木は静かにしたいと思っていましたが、風は止むことがなく、CZ-Changpeng Zhaoの上にぶら下がっていたダクモスの剣がついに落ちました。すべては突然起こりましたが、それは避けられない結果でした。
「東部時間3月27日、米国商品先物取引委員会（CFTC）は、バイナンスとその創設者兼最高経営責任者（CEO）の趙昌鵬氏を相手取り、急速な成長を目指すために違法なデリバティブ取引を提供し、違反を隠蔽した疑いで訴訟を起こした。」
このニュースが発表された後、仮想通貨の下落は全面的に加速した。ビットコインは米国株式市場序盤の取引で一時２万６７００ドルを下回り、３月１８日以来の日中安値を付けた。仮想通貨関連の米国株は急落し、コインベースは一時10％を超えた。
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解体内容
CFTCが公開した訴訟文書によると、バイナンスは米国の投資家への取引サービスの提供とそのコンプライアンス問題に関与しており、主に4つの具体的な主張を行っている。
1.バイナンス、CFTCに登録していない米国投資家に取引サービスを提供
CFTCは、バイナンスが収益を生み出し、さまざまな市場で流動性を提供することを米国に拠点を置く顧客に依存しているが、バイナンスはいかなる形でもCFTCに登録したことがなく、同社の健全性と存続可能性にとって重要な連邦規制を無視していると指摘した。米国の金融市場。マネーロンダリングやテロ資金供与の防止と検出を目的とした管理の実施を義務付ける法律を含む法律。
興味深いことに、国際事業とBinance.USを分割することにより、大多数の投資家の「印象」では、Binanceには米国のユーザーが含まれていないように見えます。しかしCFTCはそうは考えていない。
CFTCは、CZが2020年10月にバイナンスの担当者に対し、内部データベースの特定のデータフィールドで「米国」を「UNKWN」に置き換えるよう指示したと指摘した。したがって、バイナンスの2020年10月の月次収益報告書では、約283万人の「不明」ユーザーが実際には米国のユーザーであるはずだ。
米国在住の顧客は、過去の特定の期間においてバイナンスに多額の収益をもたらしたと結論付けることができます。
2. Binance の取引プラットフォームにより、米国の投資家はレバレッジ取引と先物取引が可能になります
CFTCは、CZの指示と管理の下、リム氏の意図的かつ多大な支援を受けて、バイナンスが米国人から国境を越えたデジタル資産スポットや商品デリバティブ取引（先物、オプションを含む）に関わる複数種類の注文を求め、受け入れたと考えている。 、スワップおよびレバレッジを利用した小売商品取引。これらのデジタル資産には、ビットコイン (BTC)、イーサリアム (ETH)、ライトコイン (LTC) が含まれます。したがって、Binance の取引プラットフォームは米国の投資家にとってレバレッジ取引と先物取引を可能にしていると結論付けることができます。
3. CFTC は、バイナンスが米国商品先物取引委員会の規制に違反し、顧客に必要なリスク開示を怠り、その他の必要な要件を満たしていないと考えています。
バイナンスが米国の顧客向けに取引サービスを提供することに落ち着いたら、規制を避けるのは困難になるだろう。 CFTCはバイナンスが、顧客に必要なリスク開示を怠り、規制のその他の要件も満たさなかったため、米商品先物取引委員会（CFTC）の規制に違反したと非難した。具体的には、バイナンスはデリバティブ取引業者としての登録を怠り、米国商品先物取引委員会のマネーロンダリング対策およびテロ資金供与対策規制を遵守できなかった。
4. CFTCは裁判所に対し、バイナンスに違反行為の停止と罰金の支払いを命じるよう求めている。
CFTCは裁判所に対し、バイナンスに対し違法行為を停止するよう命じ、バイナンスに対して民事罰金と、取引や登録の差し止め、不正に得た利益の返還、事前判決や事前判決などを含むがこれらに限定されない救済的補助救済措置の支払いを要求することを望んでいる。判決後の罰則。判決の利益、および裁判所が必要かつ適切と判断したその他の損害。他の治療法。
CFTCはまた、連邦民事罰通知改善法に基づき、インフレを考慮してバイナンスに罰金を課すよう裁判所に求めたが、文書には具体的な金額は記載されていない。
実際、暗号化界は3月を通じて、銀行への不信感と規制圧力という空白の環境の中で方向性を模索してきたが、仮想通貨に友好的な銀行の破産により、仮想通貨資本は請求やその後の注目の最前線から締め出された一方、大規模な仮想通貨は注目を集めていない。取引所や幹部レベルの担当者は、一般に疑問と不安を抱いています。
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Binance/CZ Zhaoの逆襲
CFTCに訴えられた後、趙長鵬氏は個人のソーシャルプラットフォームで次のようにツイートした: 4 これは、年初めに発表された2023年の重点目標と提案の第4条「FUD、フェイクニュース、攻撃を無視する」への反応と思われる、など、つまり FUD ニュース、フェイクニュース、悪意のある攻撃などを無視してインシデントに対応します。
バイナンスは近年、米国に加えて、英国、日本、マレーシア、タイ、シンガポールなどの規制当局から警告を受け、さらには訴訟を起こされている。バイナンスの経営者である趙長鵬氏は、同様の口調で繰り返し「われわれはあらゆる場所でライセンスを取得し、あらゆる場所の規制当局と協力したいと考えている」と述べている。
今回、顔面平手打ちと裏付け証拠を伴うCFTCの訴追に直面して、情報メディア時代の先人たちは、曖昧な発言がFTX効果と同様の核爆弾被害をもたらす可能性があることを当然の認識としており、趙昌鵬はこう真っ向から答えた。公式ウェブサイトで事件を報告し、プラットフォームの正当性と透明性、規制協力を積極的に求めるというコンセプトを強調し、バイナンスプラットフォーム上に彼の2つのアカウント（1つはバイナンスカード用、もう1つは私的取引用の暗号化資産用）を寛大に表示した
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https://www.binance.com/en/blog/from-cz/czs-response-to-the-cftc-complaint-2408916493005890282
通貨円の影響
世界最大の仮想通貨取引所であるバイナンスは、スポット市場の総取引高の7割を占めるが、最初の取引所はどのような「拷問」にさらされることになるのか、米国の公聴会でのTIKTOK包囲を参考にしたい。
バイナンスは、自社のグローバルサービスプロバイダーの地位は一国一地域のレッテルではないと繰り返し強調しているが、創設者の戸籍や中央事務所、従業員の割合はすべて赤字だが、その基礎となる基盤と初期のユーザーは誰が担っているのかグループが奉仕しますか？今日、米国ではポリティカル・コレクトネスが前提となっており、多くの監督者や公聴会指導者が情熱を注ぐのは死の鎌である。
通貨界は常に敏感な集団であり、白黒はっきりした訴訟はもちろん、バイナンスはFTXではないがそれよりはマシである、あらゆる混乱が怖い、もし不利な状況が起こればパニック的な資金逃避が起こるだろうこれは暗号化に影響を及ぼしますが、過剰な核爆弾を投下するのと同様に、将来の回復は長くて苦痛を伴うものになるでしょう。
一方で、バイナンスは「高額」の罰金を支払うことで和解に達する可能性が高く、和解にはデリバティブ販売の停止やさらなる違反行為の停止が含まれることは間違いない。一方で、厳しい監督によりバイナンスは米国事業を売却し、資本の流れとユーザー情報の面で米国の安全を確保する可能性がある。
「声明：中央銀行およびその他の部門が発行した「仮想通貨取引における誇大広告のリスクのさらなる防止および対処に関する通知」によると、この記事の内容は情報共有のみを目的としており、いかなる行為も推奨または推奨するものではありません。読者は地域の法律を厳守し、違法な金融行為に参加しないでください。
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