編集者注: この記事は以下から引用しましたPeckShield（ID：PeckShield）、許可を得てOdailyによって転載されました。
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2021年3月19日、最高人民検察院と中国人民銀行は共同で、仮想通貨マネーロンダリング犯罪の処罰に関する典型的な事例を発表した。この事件は、杭州市のチェン・モウモウ被告が、上流資金が金融詐欺犯罪によるものであることを知りながら、銀行振込やビットコイン交換という手段で資金調達詐欺資金を海外に送金したことを示しており、彼の行為はマネーロンダリング罪に該当し、有罪判決を受けた。懲役2年、罰金20万元。
中国判決文書ネットワークによると、陳海波は関係国務省の許可を得ずに、インターネットを通じて公告し、固定収入を約束したり、高額の期待収入を捏造したりして、不特定の社会一般を集めて「マラッカ・ビットコイン基金」と「プレーヤー」に投資させた。ネットワーク「。」を利用し、架空の取引を通じて投資資金を不正に取得したり、データを改ざんしたり、現金の引き出しを制限したりした疑いがある。
2018年10月下旬から同年11月上旬にかけて、陳牧蒙被告は元夫の陳海波氏が資金集め詐欺容疑で公安機関の捜査を受けていることを知り、香港に逃亡し、300万人民元を送金した。犯罪容疑で得た窃盗金を陳海波氏に渡し、陳海波氏が盗んだ金で購入した車両を90万元以上の安値で売却した後、その全額がビットコインキーと引き換えにビットコイン「マイナー」に送金された。鍵は海外交換のために陳海波氏に送られた。
PeckShield 傘下の不正防止状況認識システムである CoinHolmes の観察によると、この事件はマネーロンダリングのためにビットコインの「マイナー」キーを購入する新しい方法を示しています。
ビットコインマイニングは、一定期間内にビットコインシステム内で発生した取引を確認し、ブロックチェーンに記録する簿記のプロセスであり、マイニングを行う人々は「マイナー」と呼ばれます。マイニングには多くの計算能力が必要であり、簿記権の獲得に成功したマイナーには報酬としてビットコインが与えられます。
マイナーはマイニングに対して 2 種類の報酬を受け取ります。1 つはブロック報酬です。ビットコイン プロトコルによると、新しいビットコイン ブロックが生成されるたびに、ビットコイン ネットワークはビットコイン ネットワークを維持するための報酬として N ビットコインを生成します。このブロックを作成した人。このうちNの値は、ビットコイン誕生当時は50でしたが、その後約4年ごとに半減し、現在は6.25となっており、ビットコインネットワークはこのようにしてビットコインの総量を管理しています。ブロック報酬は、各ブロックに記録される最初のトランザクションです。
もう 1 つの部分は取引手数料で、現在のブロック内のすべての取引手数料の合計です。
マイニング報酬では、ブロック報酬トランザクションの出力アドレスはマイナーの直接支払いアドレスであり、デフォルトではマイナーのウォレットと呼ばれます。より高い計算能力とブロック報酬を得るために、複数のマイナーがマイニング プールを形成して計算能力を強化できます。マイニングプールはマイナーに報酬を分配します。 マイニングプールが報酬を分配する場合、まず一定の金額またはその他のルールに従ってすべてのマイニング報酬を次のレベルの組織ウォレットのアドレスに転送し、その後、さまざまな組織ウォレットを通じて報酬を分配します。以下に示すように: コインホームズの観察によると、「マネーロンダリング防止法」と「カードブレイキングアクション」の発効により、従来のマネーロンダリングチャネルは大きな打撃を受けており、匿名、多国籍、追跡が困難な仮想通貨は、マネーロンダリングの重要な経路となる。各国の法執行機関の圧力を受けて、仮想通貨取引プラットフォームも、関連する法執行機関の要件を満たすためにマネーロンダリング対策のリスク管理戦略をアップグレードしました。 CoinHolmesの不正対策専門家によると、以前はマネーロンダリング対策のリスク管理体制が緩い仮想通貨取引プラットフォームが多く、ポイント運営やマネーロンダリングなどのグレーな業界で利用されているとは知りませんでした。仮想通貨を販売する売り手の目的は資金洗浄だが、買い手にとっては通貨投機としか思えないため、仮想通貨取引プラットフォームにおけるマネーロンダリング対策の強化が是正のポイントとなる。監督強化により、マネーロンダリング業者は仮想通貨店頭取引に移行せざるを得なくなっているが、通常であれば、販売者が仮想通貨の受け取りアドレスを提供し、送金が確認された後、入出金を計数してチェックインすることができる。人。店頭取引と比較して、OTC 販売業者は通常、購入者の資金源や身元情報を尋ねることはなく、金額の上限もありません。しかし、見知らぬ者間のこのようなピアツーピア取引は潜在的なリスクも引き起こすとコインホームズは発見した 最近、香港で仮想通貨店頭強盗が多発しています。 , 本土ではマネーロンダリングプラットフォームが資金を持ち逃げする事件が発生している。
