副題
PeckShield傘下のデジタル資産マネーロンダリング対策と不正行為対策の状況認識プラットフォームであるCoinHolmesの統計によると、我が国は2021年初頭も引き続きマネーロンダリング対策の監督を強化し、世界の規制当局が共同で仮想資産を取り締まる予定であることが判明した。暴力団やテロに関係するもの。 1月8日、米国通貨監督庁（OCC）は政策書簡を発表した。 OCCは指示の中で、米国の連邦銀行と貯蓄機関がINVNのノードになることに参加し、支払い手段としてステーブルコインを使用できると明確に述べた。近年、米ドルCBDCが開始されないため、我が国のデジタル人民元化が加速しており、デジタル分野における米ドルの地位を安定させるために、米国は米ドルステーブルコインの拡大を奨励しており、これにより、米ドルステーブルコインの拡大も促進されています。米国の銀行業界にとって、より大きな課題とチャンスがもたらされます。 副題 2021年の初めにも、我が国の公安部門は仮想通貨に関連した「資本取引」や「取引所の逃亡」事件の取り締まりを継続し、捜査、トレーサビリティ、カードの凍結などの措置を積極的に実施する予定だ。かなりの成果をあげた。国際的には、DeFi ロックアップの価値が繰り返し最高値を更新し、フィッシング Web サイトが DeFi 分野に蔓延しています。 1月13日、2019年末に逃走した取引所IDAXの関係者が詐欺容疑で起訴された。 2019年6月にIDAXがプラットフォーム通貨IT通貨ロックアップ手数料リベート活動を開始したと報告されており、これにより一般大衆がIT通貨を購入し、それを財団に送金して倉庫にロックされ、現金を引き出すことができなくなりました。監査の結果、関与した金額は2億3,700万人民元以上に相当しました。 1月13日、取引プラットフォームのIQオプションは、投資家を誘致するために最大900％の投資収益率を約束した仮想通貨詐欺だとして、インドで集団訴訟を受けた。デリー裁判所は、被害者に名乗り出るよう呼びかける通知を主要新聞に掲載するよう命じた。 1月15日、DeFi保険契約を結んでいるNexus Mutualは、NXMトークンのアップグレードに関する詐欺メールがインターネット上に出回っていると公式ツイートし、Nexus Mutualにはアップグレードプランがなく、ユーザーはこのメールをフォローしないよう求められている。 インド警察は1月15日、逮捕されたハッカーから9000万ルピー（123万ドル）相当のビットコインを押収した。ハッカーは政府ウェブサイトをハッキングしたとして、2020年11月18日に逮捕された。捜査の過程で、警察はハッカーが3つのビットコイン取引所と10のポーカーウェブサイトにもハッキングし、30以上のビットコインを盗んだことを発見した。 1月15日、米空売り機関のJキャピタル・リサーチはビットデジタル(BTBT.US)の空売り株を売却した。 JCAP によると、BitDigital は P2P ビジネスを通じて違法に 4,200 万米ドルを調達しました。さらに、マイニング事業に1880万ドルを投資したという同社の発表は詐欺であり、ビットコインマイニングマシンの販売者と称する者は取引を否定しており、これは詐欺であり、XMAXの仮想通貨事業は昨年5月から事業を停止している。 1月15日のBleeping Computerのレポートによると、テスラCEOイーロン・マスクのプロフィールを騙るTwitter仮想通貨プレゼント詐欺が増加しており、現金58万ドル以上が盗まれているという。 1月18日、四川省武聖県公安局は、QBTC APPプラットフォームにおけるQTおよびその他の仮想通貨の取引に詐欺の疑いがあると発表し、捜査は2020年12月10日に終了し、捜査当局に引き渡された。武聖県人民検察院に審査と訴追を求める 通貨引き出しの要請は裁判所の判決を待つ必要がある。 1月20日、江蘇省丹陽市公安局は特別作戦「クリーンネット2020」において、「仮想通貨による送金」の刑事事件を捜査し、事件に関与した容疑者30人を逮捕した。捜査の結果、容疑者らは6億件以上の国民の個人情報を販売し、800万元以上の不法収入を得ていたことが判明した。 1月25日、DeFiプロトコルのCover Protocolは、ユーザーに詐欺ウェブサイトに注意するよう公式にツイートした。 1 月 25 日、DFINITY はコミュニティ メンバーに対し、偽のエアドロップ Web サイト dfini.org に注意するよう正式に注意を喚起しました。 1月28日のニュースによると、以前、IDアカウントがWSB会長であるTwitterのオピニオンリーダーがビットコインとドージコインに関する情報を投稿し、ドージコインが80％以上急騰したという。検証の結果、このアカウントは Reddit の人気サブセクション WallStreetBets の公式オピニオン リーダーのアカウントではなく、送信されたメッセージは投資アドバイスを構成するものではありません。 1月28日、ユーロポールはスペイン国家警備隊とカタルーニャ警察と協力して、仮想通貨投資訓練詐欺事件を捜査した。当局は容疑者６人を逮捕し、総額約７万ユーロ（約８万４７１６ドル）相当の法定通貨と仮想通貨を押収した。 副題 半月以内に、香港で2件の巨額仮想通貨店頭取引が強盗される。 1月4日、香港の柴湾で男性がビットコインの受け渡し中に南アジア人のバイヤーに会い、路上で300万香港ドルと携帯電話2台を強奪されたと報じられています。最初の取引で 100 万香港ドルを現金化しました。 1月18日、警察は、香港観塘荘陽街36番地にある華吉センターのユニットにいた女性が、ナイフや棒で武装した4人の男に現金350万元を奪われたとの通報を受けた。コンドル。 副題 PeckShield が以前にリリースした資料によると、「2020 年デジタル通貨アンチマネーロンダリング年次報告書」は、2020年に恐喝攻撃が急速に発展し、仮想通貨を利用して資金を集めた後の恐喝者による攻撃の返還率が大幅に上昇していることを示しており、国内外の規制当局から熱い注目を集めています。 2021 年初頭、恐喝攻撃は激化し続け、世界的な規制当局による共同取り締まりが成果を出し始めました。 1 月 8 日、Web サイト所有者は、coinmama.com に 5 つ星のレビューを投稿し、それを 2 回「いいね」または共有するよう脅迫する電子メールを受け取りました。受信者が上記のリクエストを 48 時間以内に完了しない場合、脅迫者はポルノ サイトから受信者の Web サイトへの何百万ものバックリンクを作成し、受信者の評判を傷つけます。 1月22日、ハッカーがアダルトストリーミングウェブサイト「MyFreeCams」の約200万人のユーザーのデータを盗み、そのデータを販売することで49回の取引が行われ、累計で2万2400ドル相当のビットコインを取得した。 1月23日、Radwareの顧客5社がDDoS攻撃を受け、ハッカーは5BTCの身代金を要求した。 2021年1月29日が始まり、米国とブルガリアの法執行機関は、2020年に最も活発なランサムウェア集団の1つであるNetWalkerのインフラを侵害したと、米国当局の起訴状でカナダ国民（メンバー）が少なくとも2,760万ドルを盗んだと述べた。 NetWalker ランサムウェアに感染した企業から身代金が徴収されています。 仮想世界と物理世界の開放、ブロックチェーンなどの新技術の普及により、軽微な窃盗や黒人財産はもはや主な脅威ではなくなり、組織的かつ計画的な国家レベルの敵対者によって仕掛けられる高度で持続的なハイジャックの脅威が増えています。サイバー犯罪組織やサイバーテロが最大のセキュリティ脅威となるでしょう。 1月20日、米国連邦捜査局（FBI）は「国会議事堂の暴動この事件では、暴動（2020年12月8日）の1か月前に、フランス人が「キャピトルヒル暴動」に関与した極右運動の主要人物数名に総額50万ドル相当のビットコインを送金していたことが判明した。マネーロンダリング防止関連の政策と規制
暗号資産に関する事件
店頭取引びっくり「スピード強盗」
ランサムウェアは依然として高止まり、テロ資金供与はデジタル通貨分野にも拡大
