仮想通貨の場外対面取引、一見安全そうに見えて危険が潜んでいます。 「仮想通貨取引所での送金と比較して、対面での現金決済は銀行の検閲を回避し、リアルタイムで取引を確実に完了させることができ、取引当事者がお金を奪って逃亡することを防ぐことができるため、人気が高まっています。」香港の取引動向」と香港の仮想通貨交換店の担当者は語る。 片手のお金、片手の通貨、隠れた店頭取引 李英のようなベテランのコイン投機家は、黒人業界の上流と下流に目を向ける「実業家」をますます増やしており、仮想通貨の隠蔽の下、黒人業界に「血を注入」し続けている。 。 「多くの人は、1ロットの資金と1ロットのコインによるこの種の取引所外取引は安全だと考えていますが、実際には多くの潜在的なリスクがあります。」ペックシールド傘下のマネーロンダリング対策状況認識プラットフォームであるコインホームズの専門家は、次のように述べています。言った。 買い手の観点から見ると、売り手の詳細が分からないため、未知の出所から仮想通貨を受け取りやすく、知らないうちにマネーロンダリング事件に巻き込まれる可能性があると説明した。 CoinHolmesの観察によると、OTC取引に参加した一部の加盟店やプレイヤーは、2020年に我が国で始まった「カード凍結の波」の際に銀行カードを凍結された。さらに、彼らは、関連法執行機関の捜査に協力する可能性がある。マネーロンダリング事件への関与。 売り手の観点からすると、現金の入った大きな箱を持って街を徘徊しているとすぐに見つかります。 CoinHolmes が調査を支援した事件では、OTC 取引資金の規模が 7 桁を超えることが多いことが判明しました。最近、コインホームズは、警察の協力による店頭取引事件から、店頭取引が対面での現金取引に変わり始めていることを観察しました。強盗に強盗され、「豚殺し」に遭遇するかもしれない。」最近、USDTの店頭取引が私の国本土と香港でハイジャックされました。 「私たちが最近捜査を支援した事件では、ソーシャルプラットフォームを通じて購入者の身元を偽り、仮想通貨と交換された現金数十万元の数十万元のオフサイト取引がいくつかありました。売り手は準備ができている状況を紹介します」 「通常、この種の取引は空が暗くて暗いときに手配され、人口の少ない場所を選びます。送金を受け取った後、共犯者と協力して強盗を行います。これらの買い手のほとんどは組織化された東南アジアのギャングです」と述べた。 CoinHolmes マネーロンダリング対策の専門家。 ブラック産業やグレー産業が関与するこのような事件では、米ドルに固定され、価値が安定しており、オカルト的でもあるUSDTを犯罪者がますます好むようになっていることは注目に値します。 1月3日の夜、36歳のリー氏が2人の南アジアのバイヤーと対面で100万香港ドル相当のビットコインの取引に成功した後、翌日（1月4日）の午後、2人の南アジアのバイヤーは再び連絡を取った。リー氏はWeChatを通じて王氏に連絡し、300万香港ドル相当のビットコインを取引したいと考えた。 南アジアの購入者2名と李氏は購入者の車の中で取引を完了し、李氏はオンライン口座を通じて指定口座に15ビットコインを送金し、購入者は現金360万香港ドルを渡した。車では、買主の自家用車がとある丘の中腹に駐車されていたところ、別の自家用車が近づいてきて、南アジア人男性３人を飛び降りてドアに侵入し、引き渡された現金３６０万と携帯電話２台を奪って急いで逃走した。その後、購入者は李さんを車から蹴り出し、そのまま走り去った。 被害者は2020年3月から12月にかけて、オンライン取引プラットフォームを通じて南アジアのバイヤーと5～6回の仮想通貨取引に成功し、10万香港ドルの利益を得たと報告されており、100万香港ドルをビットコインで取引した後、大金を稼ぐ準備ができていたが、思いがけず罠にはまってしまう。 半月後の1月18日、インさんは米ドルに固定されたステーブルコインであるUSDTで他人と現金取引をしていたところ、ナイフや棒で武装した3人の男によって350万香港ドルを強奪された。そして、すぐに走り去った。報道によると、インさんは「買い手」と3件の取引を完了しており、それぞれの金額は約60万～70万香港ドルであり、両者の長期にわたる「快適な協力」により、今回の「大型取引」は非常に大きなものとなった。促進されました。 香港メディアの報道によると、南アジアでは仮想通貨の受け渡しを装った強盗の前例があり、2018年には男が強盗を装った販売者と間違えて現金140万香港ドルを持ち込んだ。相手方の指示に従って対面取引をすること。 コインホームズの観察によると、本土の店頭取引では「黒人が黒人を食べる」ケースもあったという。判決文書ドットコムによると、2018年7月から9月にかけてハッカー集団が「ブロックチェーン」の名を借りた詐欺プラットフォームに4回侵入し、資産512万元を盗んだ。 侵入が成功した後、ハッカーは海外のマネーロンダリングプラットフォームに連絡しました。海外のマネーロンダリングプラットフォームは手数料として手数料の70％を必要とし、ハッカーらは高額な手数料を支払った後、マネーロンダリングプラットフォームが資産をすべて飲み込んで「逃走」するとは予想していなかった。鄧毛被告は法廷で、当時５人が車内でマネーロンダリングプラットフォームに接触したと認めた。副題
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