2019年末にブロックチェーンの中核技術が国家戦略レベルに引き上げられて以来、ブロックチェーン分野への注目はますます高まっており、推進資金は無限にある。

メディアの報道によると、現在、DeFiを装ってユーザーをETHの保管に誘導するファンドが市場に出回っているとのこと。この種の資金詐欺の手口は多くの場合同一であり、オンラインとオフラインの拡大、高収益の約束、分散型管理構造、実際の管理者に関する曖昧な情報、および広範な情報を通じて投資家を仮想通貨への投資に誘導します。通貨やその他の手段を通じて取得した仮想資産の移転により、関連する法執行機関の追跡とマネーロンダリング対策がさらに困難になっています。

副題

各国は暗号資産によるマネーロンダリング対策の防御線を包括的に構築している

1) ケイマン諸島は「仮想資産サービスプロバイダー」(VASP) に対する規制の枠組みを確立し、第 1 段階ではマネーロンダリング対策 (AML) およびテロ資金供与対策 (CFT) 対策をどのように監督および執行するかを決定し、第 2 段階は2021 年に予定されており、6 月より付加価値サービスのライセンス要件と規制を検討します。

2) 韓国の規制当局は、銀行に対し、仮想通貨取引所と取引するかどうかを決定するために独自のマネーロンダリング対策 (AML) リスク評価手順を使用することを義務付けています。以前のニュースによると、韓国は11月3日から特定金融情報法の法改正施行に向けた立法告示を発令し、仮想資産サービス提供者は匿名コインの取引やマネーロンダリングを伴う仮想資産の加工を禁止するとのことリスク。

3) オランダ中央銀行は、暗号化サービスプロバイダー39社が登録申請を行ったと発表した。欧州連合の第 5 次マネーロンダリング防止指令 (5AMLD) の施行により、仮想通貨と法定通貨間の交換サービスのプロバイダーおよび保管ウォレットのプロバイダーは、マネーロンダリングおよびテロリスト規制への準拠を証明するためにオランダ中央銀行に登録を申請する必要があります。 1977 年の資金提供（予防）法と制裁法。 5AMLD は 5 月 21 日にオランダで発効しました。

4) オランダ中央銀行は今月、すべての現地仮想通貨取引所ユーザーに対し、自分の口座に関連付けられた引き出しアドレスの所有権を証明することを義務付ける新たなマネーロンダリング対策（AML）規制を発表した。

副題

「亜種」詐欺を追う金融詐欺には注意が必要

CoinHolmesの統計によると、11月だけで「ブロックチェーン」の概念を利用して資金を持ち去る国内外の詐欺事件が20件近く発生し、総額30億元近くの損失が発生し、一部の口座は回復したという。 。

11月2日、上海虹口区人民検察院は、仮想通貨を利用して詐欺師による1500万元以上の送金を幇助した「仲介者」8人を起訴した。

11月3日、宿遷警察は中国の複数の商店が関与した総額220万元のデジタル通貨詐欺事件を捜査した。現在、プラットフォームは警察によって封鎖され、盗まれた金の一部は回収されており、事件関係者も次々と逮捕されている。

11月6日、ブロックチェーンに関与するA株上場企業であるSlackが通信詐欺に遭い、205万ドル（約1,355万人民元に相当）の損失を被った。 A株上場企業スラック(300382.SZ)は11月5日夜、同社の完全子会社であるスラック・インターナショナル社が最近、犯罪組織による通信詐欺に遭い、205万ドル以上の被害があったと発表した。 Slack International の銀行口座が詐欺に遭っています。現在、この事件は捜査中です。

11月10日、南京六合警察はビットコインに関連した詐欺事件を捜査し、事件関係者10人を逮捕し、10万元以上の詐欺資金を回収した。容疑者は投資家を騙してビットコインにチャージして投資し、口座を維持するという理由で詐欺を犯し、事件に関与した資金は42万元を超えた。

11月12日、常州市の「Roman Coin Exchange」プラットフォームで詐欺事件が発生し、警察は「変種」詐欺に注意するよう呼び掛けた。

11月14日、山西省新州市の警察は、1,000万元以上が関与した「SZSEデジタル通貨取引所」詐欺事件を捜査した。

11月16日、泉州市の住民はMARK取引所で最大25億元に及ぶ取引詐欺を報告した。 MARK取引所は10月中旬に閉鎖された。

11 月 19 日、TaiFu Cryptocurrency Index の共同創設者である Leon Fu 氏は、3 つの偽 Web サイトが関与した詐欺で数千 ADA (合計数百ドル) を失いました。

11月20日、江蘇省警察は1,000万元以上が関与したカンボジア・クリスタル・インターナショナル・ブロックチェーン詐欺を摘発した。

11月20日、SECはメタ1コイン詐欺に関与した3社と4人の詐欺師に対する罰則を求めた。彼らは、存在しない美術品や金を裏付けとした詐欺的なメタ 1 コインの名目で、世界中の少なくとも 500 人の投資家から 900 万ドルをだまし取った疑いで告発されています。

11月20日、「7.12」大規模な国境を越えた通信ネットワーク詐欺事件の公聴会が開かれた。この犯罪グループは、ターゲットの発見、信頼の構築、投資の誘導などの事前に設計された手段に従って複数の仮想通貨に投資するという名目で、関連プラットフォームを使用して全国で130人以上の被害者と3,000以上の財産をだまし取った疑いで告発されている。お金をだまし取る。1万元。

11月23日、黒竜江省河港市公安局は、3億元近くが関与する「コロンブスCAT仮想通貨」の大規模オンラインねずみ講の解読に成功した。この事件には30人近くが関与しており、現在さらなる捜査が行われている。

11月28日、XRPデータを処理する分析チームであるXRP Forensicsは、11月26日以降、ハードウェアウォレット所有者をターゲットにしたXRP関連の電子メール詐欺が頻繁に発生し、被害者は20名を超えたと報告した。

ブロックチェーン金融システムでは、ユーザーの資産は従来の金融エコロジーではなく個人のデジタル通貨アドレスに保存され、受け取りと支払いは匿名のアドレスで行われ、ピアツーピア支払いはブロックチェーン システムに基づいています。監督が強化される 部門の追跡が困難になる。

CoinHolmesの視覚的な取引グラフを通じて、CoinHolmesは、このようなケースの連鎖における資産移転には複数のデジタルアドレスと複数の取引が含まれており、それらは多層分散型移転、通貨混合サービスシステムを経由し、KYCフリーのさまざまなサービス機関に流れていることを発見しました。そしてダークネット、そして最終的には高密度で複雑なウェブへと織り込まれます。

副題

デジタルの「ストリーキング」を排除するにはセキュリティが必須です

ビットコインが高騰していた 2013 年の時点では、暗号化資産に関連した恐喝モデルがすでに登場しており、犯罪者はユーザーのコンピュータ内のファイルを暗号化して高額の身代金を強要していました。これらの事件のほとんどはビットコインの恐喝であるため、関連する法執行機関は追跡プロセスでかなりの困難に直面しています。

2015 年までにランサムウェアが流行期に入り始め、多くのハッカー組織が数億ドルの利益を上げました。しかし、当時のランサムウェアは主に電子メールや吊り馬を使って拡散しており、世界的な感染を起こすことはできませんでした。

仮想世界と物理世界の開放により、サイバー攻撃は大規模で世界規模の破壊的な結果を引き起こす可能性があり、その威力は従来の単一点のセキュリティ脅威を超えます。元来の軽窃盗や闇産業はもはや主要な脅威ではなく、国家レベルの敵対者、サイバー犯罪組織、サイバーテロによって仕掛けられる高度で持続的な脅威が最大のセキュリティ脅威になる可能性があります。

CoinHolmes の統計によると、11 月に恐喝関連のセキュリティ インシデントが 5 件発生し、3,000 万ドル以上の損失が発生しました。

11月1日、ハッカーがフィンランドのヴァスタアモ心理療法センターに侵入し、フィンランド国民の心理療法記録を盗み、ビットコインを強奪した。過去 2 週間で、フィンランド住民の 1% が、暗号通貨で 500 ユーロの身代金を支払うよう要求するメッセージを受信したと報告されています。そうでないと、ハッカーが心理療法記録を公開します。

11月3日、江蘇省啓東市の警察はビットコイン恐喝ウイルス事件を捜査した。捜査の結果、この事件の容疑者は2017年11月から2020年5月までに400件以上の犯罪を犯し、120件以上の取引を首尾よく強要し、500万元以上に相当する100以上のビットコインを違法に入手したことが判明した。

11 月 7 日、ゲーム大手のカプコンがランサムウェアに攻撃され、ハッカーはビットコインの身代金として 1,100 万ドルを要求しました。

11月12日、ハッカーがイタリアのワイン商カンパリを攻撃し、重要な書類、契約書、銀行情報を盗み、ビットコインの身代金として1500万ドルを要求した。

11 月 13 日、ビットコイン ランサムウェア Pay2Key がイスラエルの数社を攻撃しました。

副題

24億ドル以上の不審資産が主要取引所に流入

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CoinHolmesのデータによると、11月には合計129,400BTC、または約24億ドルの「疑わしい資産」が主要取引所に流入し、そのうちトップ10はBinance、Coinbase、Huobi、ZB、KuCoin、Bittrex、Lunoだった。 、BitMEX、HitBTC、ジェミニ。

11月、ペックシールドは主要取引所からアドレスタグに含まれる「不審資産」の流出を6万6500BTC、または約12億4000万米ドルと集計しており、そのうちトップ10はBinance、ZB、Huobi、Bitfinex、Gemini、Bithumb、 BitMEX、Bitget、Kranken、OKEx。