11月26日、江蘇省塩城市の中級人民法院は、「通貨界初のファンド」であるPlusTokenに対する二審の判決を下した。
副題
Plustoken、数百億ドルの古いワインを新しいボトルで騙し取る
2018年5月、「アジア初のSTO取引所」、「多機能クロスチェーン分散型ウォレット」、「スマートドッグムービングレンガ」（つまり、異なる取引所で同時に裁定取引を行って差額を獲得する）、「すべてのPlustoken」を搭載「プラットフォーム通貨」「通貨ローン」「世界デジタル通貨決済機能」「ブロックチェーンゲーム」「コンピューティングパワーマイニング」など、ブロックチェーン分野のホットレーベルが誕生した。
Plustoken は、「コインキング」、「1,000 倍の通貨」、「8 か月で 82 倍」などの宣伝文句を頼りに、短期間で多くの投資家を魅了しました。上記の判決によると、わずか 1 年で、Plustoken プラットフォームは合計 270 万近くの登録メンバー アカウント (重複した ID カード アカウントを削除した後) を記録し、最大レベルは 3293 レベルに達しました。
Plustoken は、金融詐欺で最も一般的なねずみ講方式、すなわち、主催者が育成した人材に一定の料金の支払いを要求し、富を得る違法行為に参加する資格を取得することで拡大するものであり、その本質は「ねずみ講」です。 put , 後発者のお金を使って前の人の収入を分配することです。
参加者はまず「招待コード」を通じてプラットフォーム会員アカウントを登録し、基準となる500米ドル以上のデジタル通貨を支払い、「スマートドッグ」を開いてプラットフォーム特典を獲得する。これらの「招待コード」は紹介者の収入に直結します。
Plustokenが公開したレベル解説の解説動画は、ねずみ講の性質をよく反映している Plustokenアカウントはビッグアカウント、ビッグコーヒー、ビッグゴッド、ファウンダーの4つのレベルに分かれている ダウンラインモードが増えるほど自分の収入が増えるさらに、レベルに応じて追加のリベートを受け取ることもできます。
大世帯はさらに 5% のリベートを得ることができ、大きなコーヒーは 10%、大きな神は 15% を得ることができ、創設者はプラットフォームから追加の毎月のボーナス + 年末ボーナスを得ることができます。さらに、傘下の 10 階がオープンすると、合計時価総額が20万ドルに達するとダイレクトプッシュを100％獲得できます。大きなアカウントになるには、効果的で賢い犬を有効にするには 10 人を直接推薦する必要があります。大きなコーヒーは 10 人以上を直接推薦し、3 つの大きなアカウントを持つ必要があります。大きな神は 10 人以上を直接推薦する必要があります。 10 人のうち 3 人はビッグコーヒーです。彼の名の下には少なくとも 3 人の偉大な神がいます。
副題
150億資金が崩壊 OTCが入出金の重要なチャネルに
2019年6月27日、Plustokenウォレットから現金を引き出すことができなくなりましたが、この期間中、Plustoken関係者はこの状況を説明する発表を行いませんでした。
Plustoken の停止後、まだ Plustoken を信じている一部の人々がコミュニティ内で Plustoken を擁護しましたが、これは既得権益者が資産を移転するための時間を稼ぐことにもなりました。 6月28日、同プラットフォームのウォレットアドレスには約1億5000万元相当のデジタル通貨が流入し続けた。
捜査の結果、関連容疑者らは関連プラットフォームのプロモーション料金や人件費をデジタル通貨で支払ったほか、10セット以上の不動産や多数の高級車を購入するためにデジタル通貨を現金化した。
PeckShield による CoinHolmes の追跡によると、OTC が Plustoken の主要な入金チャネルであり、投資家の 95% 以上が OTC チャネルを通じてデジタル通貨を購入し、それを Plustoken アドレスに送金しています。
CoinHolmes は、これらの違法なアドレスを 2 億件以上の既存のアドレス タグと組み合わせて継続的に監視および分析し、追跡の中で OTC も資金引き出しの重要なチャネルであることを発見しました。 PlusToken BTC 資産の一部は、ChipMixer などのツールを通じて混合され、オフサイトの OTC チャネルを通じて販売されます。資産追跡と取引所の凍結を回避するために、ランナーたちは障害物を設置し続け、資産の多層転送セグメンテーション－難読化－店頭店頭販売という方法を採用してコイン洗浄を行った。
文章
「ブロックチェーン」の概念を装った金銭の詐欺事件は年々増加しており、例えば2018年3月には山西省大同市で警察が摘発した「LCCライトコーンコイン」事件や、徽中ブロックチェーンコマーシャル事件が発生した。プロジェクト、IACブロックチェーン、U次元ブロックチェーン... 現在、Plustokenの観点から見ると、私の国は、デジタル通貨と混合したねずみ講の違法収益については、法に従って回収し、国家に引き渡すために没収された収入を採用しています。財務省の扱い方。
