1) ケイマン諸島金融サービス局は10月31日、ケイマン諸島がマネーロンダリング対策(AML)およびテロ資金供与対策(CFT)対策をどのように監督し執行するかを決定すると発表した。

2) 米国証券取引委員会 (SEC) 委員はインタビューで、米国司法省 (DOJ) と米国商品先物取引委員会 (CFTC) による BitMEX に対する最近の告発により、仮想通貨業界の米国反取引に対する意識が高まったと述べた。 -マネーロンダリング（AML）と顧客確認（KYC）規制の重視は、製品やサービスに米国のユーザーが関与する場合には米国の法律を施行する必要があるというメッセージを仮想通貨業界に伝えています。

3) ブロックチェーン業界におけるマネーロンダリング対策基準の適用に関するセミナーでは、「ブロックチェーン業界におけるマネーロンダリング対策の適用に関する一般要件」の内容について、深い議論と意見交換が行われました。業界応用マネーロンダリング防止技術アライアンス」。

4) インド当局は暗号化取引の明確な定義を示していないが、政府の明確な態度を促進するために、インドの暗号化コミュニティのメンバーは暗号化資産を規制サンドボックスに含めることを提案した。サンドボックスを使用すると、暗号化されたトランザクションの追跡が可能になり、マネーロンダリング防止や KYC などの一般的な機能が含まれます。

5) 韓国金融委員会金融情報分析院(FIU)は、特定金融情報法の法改正を11月3日から施行するための立法通知を発令すると発表した。施行規則によると、暗号資産サービス提供者は匿名コインの取引やマネーロンダリングのリスクのある暗号資産の処理が禁止される。仮想資産プロバイダーは、プリペイド カード、モバイル ギフト券、電子債券に関連する取引を処理できなくなります。

6) マン島金融サービス庁 (FSA) はブロックチェーンと暗号通貨の規制を発行しました。具体的な規制上の扱いはトークンの性質によって決まり、規制当局は「形式ではなく実質」を考慮すると金融庁は述べた。この規制では、BTCやETHなどの仮想通貨は金融庁の規制を受けていないが、そのような資産を所有する企業は指定事業者として金融庁に登録し、マネーロンダリング防止やテロ資金供与対策の要件を遵守しなければならないと規定されている。

7) 刑法改正(11次)草案第2次検討草案は13日、審議のため全国人民代表大会常務委員会に提出され、重大犯罪および関連ドーピング違反後の「セルフロンダリング」について明確な規定が盛り込まれた。第２次草案は証券・先物市場操作罪を補足・完全化し、刑法をさらに強化した。マネーロンダリング罪が改正され、重大な犯罪行為後の「セルフロンダリング」が犯罪として明確化されるとともに、関連するマネーロンダリング行為の手口が改善され、地下銀行による「決済」によるマネーロンダリングが防止される。決済方法が追加されました。この草案には、資金調達詐欺を犯した部隊に対する処罰を強化する条項も追加されている。

8) ウォール・ストリート・ジャーナルは、リスクが利益を上回る可能性があることを考慮せずに、各国の中央銀行がデジタル通貨に資金を注ぎ込んでいると述べたコラムを掲載した。記事は、今年初めに国際決済銀行が実施した調査で、5つの中央銀行のうち1行が今後6年以内に何らかの形のデジタル通貨を発行する可能性が高いことが判明したと指摘した。しかし、このラッシュは深刻な問題を引き起こす可能性があります。デジタル通貨の安全性と匿名性により、銀行にお金を預けることの魅力は薄れるでしょう。そうなれば銀行の最も安定した資金源が減り、銀行の脆弱性がさらに高まるだろう。同時に、デジタル通貨の唯一の本当の利点はセキュリティとプライバシーですが、それさえもマネーロンダリングと戦う取り組みを弱めることになるため、各国の利益にはなりません。

9) 欧州連合の第 5 次マネーロンダリング防止指令 (AMLD5) に従って、オランダ中央銀行はデジタル資産会社 AMDAX BV がその管轄下で活動することを認可しました。これは、オランダ中央銀行によって承認された最初の暗号化サービスとなります。以前、オランダは厳しい規制を導入し、多くの仮想通貨ビジネスが事業を閉鎖したり、オランダから撤退したりしました。

10) ブロックチェーン調査会社 CipherTrace が発表したレポートによると、集中型仮想資産取引所の 56% には強力な KYC 対策が欠如しており、分散型取引所の 81% にはユーザー認証がほとんどなく、犯罪と国際制裁がその扉を開いています。 CipherTrace は、過去数か月間で膨大な量が発生したプロトコルである Uniswap に焦点を当てています。コンサルタント会社Juan Llanos AdvisorsのJuan Llanos氏は、法律では取引を匿名化することはできないと定めているが、DEXは規制されていないと考えられているため、DEXは抜け穴であり、マネーロンダリングの潜在的な手段であると述べた。

副題

1) 米国司法省（DoJ）は木曜日、9月24日にバージニア州東部地方裁判所に提出された起訴状を発表した。被告は45歳のXizhi Li氏、40歳のJianxing Chen氏、46歳のJianxing Chen氏である。 -Jiayu Chenさん（43歳）、Eric Yong Wooさん（47歳）、Jingyuan Liさん（47歳）、Tao Liuさん（45歳）。司法省は、6人はカジノなどの施設を利用してメキシコの麻薬カルテルの「数百万ドル」を洗浄していた組織のメンバーだったと発表した。

2) オランダのヒルフェルスムの夫婦は、ダークウェブサービスでビットコインを使用したとして、マネーロンダリングの罪で懲役2年と懲役2年半の判決を受けた。さらに、ロッテルダム地方裁判所は夫妻から2,532ビットコイン（2,900万ドル）と25万ユーロ（29万5,000ドル）を押収した。

3) 10 月 15 日、ユーロポールは 16 か国で作戦を実施し、QQAAZZ 犯罪ネットワークのメンバー 20 人を逮捕したと発表した。このグループは2016年以来、国際銀行口座、ポーランドとブルガリアのダミー会社、仮想通貨混合サービスを通じてトップサイバー犯罪者のために数千万ユーロを洗浄したとして告発されている。

4) ニュージーランドのオークランド在住の40歳男性が、不適切な仮想通貨取引と高級車の購入を通じたマネーロンダリングの容疑で一連の起訴に直面している。ニュージーランドヘラルド紙の報道によると、この男は木曜日、合計30件の罪に問われるためにオークランド地方裁判所に出廷した。同氏はマネーロンダリング取引の一環として仮想通貨を購入するために数千ニュージーランドドルを受け取った疑いで告発されている。

5) スペイン国家警察の情報筋によると、Arbistar 2.0 の CEO、Santiago Fuentes は 10 月 22 日にスペイン南部のテネリフェ地方警察によって最終的に逮捕され、拘留された。フエンテス容疑者は、ビットコインポンジスキームで約3万2000人の投資家から約8億5000万ユーロ（約10億ドル）相当をだまし取った疑いで告発されている。

6) 恵州警察が摘発した国境を越えたオンラインギャンブル事件で、事件を担当した警察は新しい形式のスコアリングモデルを発見した。この事件を担当した警察によると、この事件はベンチマークプラットフォームの運営にUSDT（中国語ではTEDA通貨と呼ばれる）を使用した国内初の事件だという。この事件を担当した警察は、USDTデジタル通貨チャネルを使用した新しいベンチマークプラットフォームに警戒と注意を払う必要があると述べた。基本的に、すべてのスコアリング モデルは、取り締まりを回避し、支払いやマネーロンダリングを容易にするために、違法ギャンブル ウェブサイトによって注意深く研究されています。

7) 広州市公安局は、10月3日、市民の潘さんが9月に「ネチズン」と会い、その後相手に誘導されたと雲埔警察署に通報したと公式文書を発表した。デジタル通貨への投資と称して偽のアプリをダウンロードさせ、総額232万元の投資が相次ぎ、現在現金を引き出すことが不可能となっている。黄埔公安は、デジタル通貨を合理的に扱うこと、疑いがある場合、または騙されたことに気づいた場合はできるだけ早く警察に通報することを緊急に呼び掛けています。

8) 最近、長沙市芙蓉区在住の林さんは、デジタル通貨への投資で 320 万元以上を騙し取られたと警察に通報した。林容疑者は、WeChatグループの「教師」から送られたウェブサイトのリンクから「AOC」と呼ばれるアプリをダウンロードし、アカウントを登録したという。林容疑者は、相手が提供した13の異なる銀行口座に計327万3900元以上を25回送金し、数日後、林容疑者が購入したデジタル通貨が80％急落したことがアプリで判明した。リンさんが警察に電話したところ、アプリにログインできなくなり、「先生」のWeChatアカウントもブロックされて連絡が取れなくなった。この事件は現在捜査中です。

9) 徐州市公安局は「CDBCデジタル通貨」大規模国家資産凍結解除詐欺事件の摘発に成功し、容疑者16人を逮捕、60台以上のコンピュータ、携帯電話、キャッシュカードを押収し、150万元以上を凍結した。内部捜査では、この種の事件を一度に最多数検挙した実績がある。報道によると、犯罪組織は「CDBCデジタル通貨」は中央銀行が発行するデジタル通貨の第1弾であり、1回の注文は100元で、1人当たりの注文は7回までに制限されており、将来的には2倍になると主張しているとのこと。 100回、1000回、現在、容疑者16人全員を送検 庁が起訴した。

10) 数日前、河北省黄花市の警察は、省をまたぐ電気通信詐欺犯罪組織の壊滅に成功し、120万元以上が関与した容疑者3名を逮捕した。犯罪組織は投資アプリを利用し、仮想通貨を使って電子ペットを売買する詐欺を行っていたと報じられている。

11) 数日前、浦東警察は仮想通貨投資詐欺の巣窟を潰すことに成功し、総額790万元の事件で容疑者22人を逮捕した。事件に関与した仮想通貨取引プラットフォーム「HASTE」は、呉容疑者が設立したテクノロジー企業の技術スタッフが開発・保守し、その使用権を海外関係者に販売していたことが報じられている。プラットフォームは、プラットフォーム上のユーザーの仮想通貨の量を直接自由に変更でき、操作「ロボット」を通じて仮想通貨の為替レートの傾向をシミュレートおよび制御できます。

副題

上図に示すように、PeckShieldは10月に主要取引所からアドレスタグに含まれる「不審資産」の流出を49,900BTC、総額7億1,300万米ドルと集計しており、そのうち上位10位はBinance、Huobi、ZB、 Bitget、Bithumb、Bitfinex、Gemini、BitMEX、OKEx、Kraken。