Tác giả bài viết: Tác giả khách mời Meta Era 0xShinChan

Cảnh sát Hồng Kông và Ủy ban Chứng khoán và Tương lai Hồng Kông gần đây đã điều tra sàn giao dịch tiền điện tử HOUNAX, sau vụ nghi ngờ gian lận JPEX, vụ việc này một lần nữa thu hút sự chú ý. Tính đến chiều ngày 28 tháng 11 năm 2023, số nạn nhân đã tăng lên 145 và tổng số tiền liên quan lên tới khoảng 148 triệu đô la Hồng Kông.

Ủy ban Chứng khoán và Tương lai Hồng Kông đưa ra cảnh báo

Vào ngày 1 tháng 11, HOUNAX đã bị Ủy ban Chứng khoán và Tương lai Hồng Kông đưa vào danh sách các nền tảng đáng ngờ và nhận được khiếu nại từ nhiều nhà đầu tư về các hoạt động đáng ngờ. Ủy ban Chứng khoán và Tương lai lưu ý rằng HOUNAX tự gọi mình là một nền tảng giao dịch tiền điện tử và tuyên bố đang hợp tác với một tổ chức tài chính và một công ty đầu tư mạo hiểm khác, nhưng thực tế không phải vậy. Công ty nói trên dường như đang nhắm đến các nhà đầu tư Hồng Kông. Trang đăng ký người dùng của nó có mã vùng +852 được cài sẵn và nó cũng có các kênh truyền thông xã hội HOUNAX Hong Kong trên Facebook, X (trước đây gọi là Twitter) và YouTube.

HOUNAX liên quan đến việc đăng ký xuyên biên giới

HOUNAX, trước đây gọi là Nine Coins, là một nền tảng nhắm đến khách hàng Hồng Kông và tuyên bố đã được đăng ký tại Singapore. Tuy nhiên, không có hồ sơ đăng ký nào của công ty có cùng tên được tìm thấy ở Hồng Kông và Singapore. Công ty đã xuất bản các bài báo được tài trợ trên phương tiện truyền thông blockchain, tuyên bố rằng tên đầy đủ của nó là HOUNAX GLOBAL CRYPTO PTY LIMITED và nó có giấy phép từ Hoa Kỳ, Canada và Úc.

Theo hồ sơ tìm kiếm của Canada, HOUNAX GLOBAL CRYPTO PTY LIMITED được thành lập vào ngày 2 tháng 2 năm 2021 và đổi tên thành tên hiện tại vào ngày 25 tháng 4 năm 2023. Địa chỉ đăng ký của công ty là ở Ottawa, thủ đô của Canada và tên giám đốc là DENG Shijie.

Hồ sơ từ Cục Thực thi Tội phạm Tài chính của Bộ Tài chính Hoa Kỳ cho thấy HOUNAX GLOBAL CRYPTO PTY LIMITED, một công ty được đăng ký tại Melbourne, Úc, đã được đăng ký tại Hoa Kỳ với tư cách là Doanh nghiệp Dịch vụ Tiền kể từ tháng 5 năm nay .

Một cuộc tìm kiếm của Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc cho thấy HOUNAX GLOBAL CRYPTO PTY LIMITED được thành lập tại Úc vào tháng 5 năm 2023. Giám đốc công ty tên là ANDREA PARLAGRECO, quốc tịch Ý.

Chuỗi tìm kiếm xuyên biên giới này đã tiết lộ các hoạt động thương mại điện tử xuyên biên giới có thể xảy ra đằng sau HOUNAX và nền tảng đăng ký phức tạp của nó, khiến việc điều tra vụ việc này càng trở nên khó khăn hơn.

Lừa đảo HOUNAX

Được biết, vụ lừa đảo HOUNAX khác với vụ JPEX, nó chủ yếu đăng quảng cáo thông qua mạng xã hội và sử dụng các khoản đầu tư thành công của những người nổi tiếng như một mánh lới quảng cáo để thu hút người dân tham gia nhóm trò chuyện và mở tài khoản đầu tư.

Ủy ban Chứng khoán và Tương lai Hồng Kông đã phát hiện trong quá trình điều tra rằng khi nền tảng này yêu cầu các nhà đầu tư gửi tiền, tiền sẽ chảy vào tài khoản cá nhân hoặc tổ chức của bên thứ ba thay vì tài khoản của chính nền tảng. Ngoài ra, những kẻ lừa đảo sẽ giả làm chuyên gia đầu tư, mời các nhà đầu tư tham gia các nhóm phần mềm nhắn tin tức thời và thường xuyên phóng đại lợi nhuận cao để lôi kéo các nhà đầu tư tăng cường đầu tư.

Trang web chính thức của HOUNAX tuyên bố sai rằng họ cần tuân thủ các quy định của các tổ chức chống rửa tiền quốc tế và yêu cầu nạn nhân phải trả 80% số tiền đầu tư vào tài khoản tài sản của họ làm phí xác minh trước khi họ có thể đổi khoản đầu tư của mình. Khi nhà đầu tư đưa ra yêu cầu rút tiền, họ sẽ từ chối với nhiều lý do khác nhau, chẳng hạn như yêu cầu mức phí cao hoặc yêu cầu nhà đầu tư gửi tiền lại để giải phóng tài khoản.

Tuyên bố của tất cả các bên trong chính phủ Hồng Kông

Ủy ban Chứng khoán và Tương lai Hồng Kông: Sẽ hợp tác với cảnh sát

Leung Fengyi, giám đốc điều hành của Ủy ban Chứng khoán và Tương lai Hồng Kông, cho biết: HOUNAX liên quan đến vụ việc chưa xin được giấy phép cũng như chưa xin giấy phép từ Ủy ban Chứng khoán và Tương lai. Theo quy định hiện hành, SFC hiện không có quyền ngăn chặn hoạt động của các nền tảng không có giấy phép. Tuy nhiên, bà nhấn mạnh rằng Ủy ban Chứng khoán và Tương lai Hồng Kông sẽ không bao giờ ngồi yên và sẽ hợp tác với cảnh sát để có hành động pháp lý chống lại những người khả nghi.

Liang Fengyi đề cập rằng cũng có những người đáng ngờ tuyên bố có mẹo đầu tư để chia sẻ với công chúng, các thành viên có thể phóng đại cái gọi là mẹo hoàn vốn và hiển thị lợi nhuận đầu tư ban đầu để khiến mọi người nhầm tưởng rằng họ có thể thu được lợi nhuận. Về mặt xử lý thanh toán, những kẻ lừa đảo cho phép người dùng rút một lượng tiền nhỏ, khiến các nhà đầu tư dễ dàng lơ là cảnh giác và tin rằng nền tảng này an toàn. Tuy nhiên, Liang Fengyi chỉ ra rằng số lượng lớn khiếu nại nhận được là do người dùng không thể rút được số tiền lớn. Khi những kẻ lừa đảo biết rằng người dùng muốn rút số tiền lớn, chúng có thể khiến việc rút tiền trở nên khó khăn hơn vì những lý do như phí xử lý cao.

Huang Lexin, Giám đốc Bộ phận Cấp phép kiêm Trưởng nhóm Công nghệ Tài chính thuộc Bộ phận Trung gian của Ủy ban Chứng khoán và Tương lai Hồng Kông, cho biết ngay cả sau khi giai đoạn chuyển tiếp kết thúc, không có gì đảm bảo rằng gian lận sẽ không xảy ra, vì vậy chính nguyên nhân của các trường hợp gian lận không nằm ở bản thân giai đoạn chuyển tiếp. Liang Fengyi cũng phản hồi bằng cách chỉ ra rằng nhiều kỹ thuật đáng ngờ phổ biến trong gian lận tài chính truyền thống, chẳng hạn như phóng đại hàng hóa số lượng lớn, cũng có thể xuất hiện trong ngành tài sản ảo.

Thành viên Hội đồng Lập pháp Hong Kong: Lo ngại sẽ có thêm tội phạm lợi dụng thời gian tạm hoãn cấp phép để thực hiện hành vi lừa đảo

Kong Yuk-huan, thành viên của Hội đồng Lập pháp Hồng Kông, đã đặt câu hỏi về vai trò của Ủy ban Chứng khoán và Tương lai trong vụ việc, tin rằng họ tương đối thụ động trong việc chặn kịp thời các trang web của công ty có liên quan. Cô lo lắng rằng trong thời gian tạm dừng của hệ thống cấp phép nền tảng giao dịch tài sản ảo, nhiều tội phạm có thể lợi dụng cơ hội này để thực hiện hành vi lừa đảo. Jiang Yuhuan đã chỉ ra trong chương trình Radio Hong Kong rằng so với việc nhanh chóng chặn các trang web lừa đảo tương tự ở nước ngoài, phản ứng của các cơ quan thực thi pháp luật địa phương rõ ràng đã bị tụt lại phía sau. Bà cũng kêu gọi Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc tăng cường kiểm tra mạng xã hội và chủ động thông báo cho công chúng khi phát hiện ra các trang web đáng ngờ.

Giám đốc điều hành Hồng Kông Li Ka-chiu: Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đầu tư tuân thủ

Vào ngày 28 tháng 11, Giám đốc điều hành Hồng Kông Li Jiachao đã phát biểu với giới truyền thông trước cuộc họp điều hành về vấn đề nền tảng đầu tư tài sản ảo. Ông nói rõ rằng chính phủ Hồng Kông có quan điểm rõ ràng về các nền tảng trực tuyến để đầu tư tài sản ảo. Trước hết, các nhà đầu tư phải thực hiện giao dịch tài sản ảo trên nền tảng được cấp phép để bảo vệ lợi ích của mình, vì vậy hệ thống quản lý là rất quan trọng. Thứ hai, việc công bố thông tin phải minh bạch và kịp thời. Thứ ba, giáo dục đại chúng cần được tăng cường để công chúng hiểu được rủi ro đầu tư, đặc biệt là tầm quan trọng của việc đầu tư trên nền tảng được cấp phép, vì có giấy phép nghĩa là đáp ứng các yêu cầu pháp lý, trong khi không có giấy phép là cực kỳ rủi ro.

Li Jiachao hiểu mối quan tâm của người dân và chỉ ra rằng chính phủ sẽ tích cực xem xét cấp lại một số quyền hạn cho các cơ quan quản lý liên quan nếu cần thiết. Chính phủ sẽ tích cực xem xét bất kỳ luật nào cần tăng cường hoặc cải thiện hơn nữa về tính minh bạch thông tin và sẽ yêu cầu các cơ quan liên quan thực hiện nhiều công việc hơn trong lĩnh vực này.

32 trang web liên quan đến HOUNAX bị cảnh sát gắn cờ và xóa

Vào ngày 30 tháng 11, Cảnh sát Đặc khu Hành chính Hồng Kông cho biết nền tảng đầu tư tài sản ảo HOUNAX đã liên tục thay đổi địa chỉ trang web nhằm trốn tránh các cảnh báo và theo dõi chống lừa đảo của cảnh sát. Kể từ tháng 10, cảnh sát đã gắn cờ 32 trang web liên quan đến HOUNAX và chuyển chúng đến các cơ quan liên quan để xóa hoặc chặn.