Tác giả gốc: Phyrex (X: @@Phyrex_Ni)

Bài đọc liên quan:

《Chủ đề đặc biệt｜Binance nhận tội và dàn xếp, CZ từ chức, thất bại lớn nhất về mặt pháp lý》

Ghi chú của biên tập viên: Vào Thứ Ba, ngày 21 tháng 11, giờ địa phương ở Hoa Kỳ, Binance và Giám đốc điều hành CZ của nó đã nhận tội hình sự về chống rửa tiền và vi phạm lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ, đồng thời đạt được thỏa thuận giải quyết với các cơ quan quản lý của Hoa Kỳ và nộp phạt nhiều hơn hơn 4 tỷ USD. Đằng sau những khoản tiền phạt cao ngất trời, các lệnh trừng phạt đối với Binance và CZ là điều tốt hay điều xấu? SEC, CFTC, Bộ Tài chính Hoa Kỳ, v.v. đóng vai trò gì trong vụ việc này? Trí tưởng tượng của Binance có tốt hơn sau khi được giải phóng khỏi xiềng xích lớn nhất của mình không? Nhà phân tích tiền điện tử Phyrex đã xuất bản một bài viết trên nền tảng X để đưa ra lời giải thích sâu sắc về sự cố phạt cao ngất trời của Binance và bức tranh đầy đủ về việc CZ từ chức CEO. Odaily đã tổng hợp nó như sau:

Hơn 10.000 BTC, gần 100.000 ETH, 400 triệu USDT, 150 triệu USDC và ALT trị giá 2,2 tỷ USD,Năm dữ liệu này là dữ liệu về số lần rút tiền từ Binance trong 24 giờ qua, mặc dù Binance vẫn nắm giữ tài sản hơn 6,7 tỷ đô la Mỹ cho đến nay nhưng làn sóng rút tiền vẫn chưa kết thúc.Tài sản vẫn đang bị rút khỏi Binance gần như mỗi phút,Hầu như tất cả mọi người trên Internet đều nói lời tạm biệt với CZ.Tiêu đề trang nhất của Bloomberg một nửa được trao cho Hamas, một nửa cho CZ và Binance,Nếu chúng ta đẩy thời gian về phía trước, tôi không biết có bao nhiêu bạn bè còn nhớ rằng vào tháng 10, tôi đã tập trung vào việc Ủy ban Tài chính Hạ viện không ngừng theo đuổi tiền điện tử như một nguồn tài trợ khủng bố. Tuần trước, 57 thành viên thậm chí đã ký một bản kiến ​​​​nghị kêu gọi điều đó Vào ngày 27 tháng này, Đặng và Yellen đã đưa ra chi tiết về việc tiền điện tử hỗ trợ các hoạt động khủng bố.

Đưa thời gian trở lại hiện tại,Trong số 4,3 tỷ USD tiền phạt cao ngất trời, khoản thanh toán của Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính (FinCEN) là 3,4 tỷ USD và khoản thanh toán của Văn phòng kiểm soát tài sản nước ngoài (OFAC) là 968 triệu USD.Trong số 3,4 tỷ USD được trả cho Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính (FinCEN), 2,7 tỷ USD đã được trả cho Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai (CFTC). Trong số 2,7 tỷ USD, 1,35 tỷ USD là phí giao dịch được tính cho khách hàng Hoa Kỳ và 1,35 tỷ USD còn lại là đã trả cho Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hàng hóa (CFTC).100 triệu USD tiền phạt,Ngoài ra, bản thân CZ còn bị phạt treo giò 150 triệu USD.Nhìn theo hướng này, vấn đề lớn nhất của Binance là cho phép khách hàng Mỹ tham gia giao dịch, phần này có mức phạt cao nhất.

Nhưng trên thực tế, câu trả lời được đưa ra bởi Bộ Thương mại, cơ quan cao nhất thực sự điều tra Binance lần này, là nó không cho phép người Mỹ giao dịch cũng như không vi phạm luật chứng khoán. Đây là vấn đề của SEC.Thỏa thuận giải quyết kết thúc cuộc điều tra kéo dài nhiều năm thay mặt cho Binance và các cơ quan khác bao gồm Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp và Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hàng hóa (CFTC), chứ không phải Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Hoa Kỳ (SEC)., chúng ta sẽ thảo luận vấn đề này sau. Đúng hơn, Binance đã vi phạm luật chống rửa tiền (AML) của Hoa Kỳ và luật trừng phạt nhằm bảo vệ an ninh quốc gia Hoa Kỳ và tính toàn vẹn của hệ thống tài chính quốc tế.Binance không kiểm soát chặt chẽ các yếu tố của nhà giao dịch trên nền tảng và việc cho phép những kẻ khủng bố được Châu Âu và Hoa Kỳ xác định, bao gồm cả Hamas, sử dụng nó là điều không thể chấp nhận được nhất đối với Hoa Kỳ.Phần còn lại chỉ là vấn đề tiền bạc.

Do đó, trong báo cáo này, cả Bộ Thương mại và Bộ Tư pháp đều xác định Binance là không triển khai tốt AML và thậm chí Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hàng hóa (CFTC) đã cử nhân viên Binance tham gia truy tố thực tế. AK 47 với giá dưới 600 USD. Đây là điều khiến Binance đau đầu nhất.Vi phạm AML và tài trợ cho khủng bố là hai việc hoàn toàn khác nhau.May mắn thay, câu trả lời trực tiếp mà Yellen đưa ra lần này là Binance đơn giản là không thực hiện nghiêm túc AML, đồng thời CZ cũng thừa nhận cáo buộc chống rửa tiền và vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ, điều này giúp Binance thực sự tránh được cuộc khủng hoảng lớn nhất, thậm chí có thể được nói rằngBắt đầu từ hôm nay, tất cả Binance, bao gồm cả BinanceUS, đều phải đối mặt với tiền và tiền là mối lo ngại ít nhất của Binance.

Theo thỏa thuận nhận tội,Mức án tối đa 10 năm tù của CZ sẽ giảm xuống không quá 18 tháng. Hiện tại, CZ đã từ bỏ kháng cáo và việc tuyên án sẽ được hoãn lại 6 tháng.Sau khi nộp khoản tiền bảo lãnh 175 triệu USD, anh ta được trả tự do và có thể qua lại giữa Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và Hoa Kỳ bất cứ lúc nào. Cách đối xử này cũng đã được đồng sáng lập và cựu CEO BitMEX Arthur Hayes trải qua. Hayes bị kết án 6 tháng quản thúc tại nhà và 2 năm ân xá,Từ góc độ này, rất có thể CZ cũng đang bị quản thúc tại nhà.Nhưng đây không phải là vấn đề, vấn đề là Arthur Hayes, người đã nghỉ hưu với tư cách là CEO, vẫn là người đồng sáng lập BitMEX, mặc dù không đảm nhận công việc của BitMEX nhưng có thể “chung tay” xử lý các vấn đề của BitMEX trong hình thức tư vấn.

Nói ra điều này thì có lẽ một số bạn thông minh cũng đã nghĩ đến, đúng là CZ không còn là CEO nữa, quả thực bản tự báo cáo của CZ cho biết gần đây anh ấy sẽ nghỉ ngơi, nhưng điều này không có nghĩa là CZ sẽ tránh xa từ Binance, mặc dù CZ không còn là CEO nữa. ,nhưngHe Yi, đồng sáng lập Binance@heyibinanceTuy nhiên, anh ta không liên quan gì đến vấn đề này.cô ấy và@cz_binanceTôi không cần nói thêm về mối quan hệ, vậy Binance đã thay đổi chưa? Không, vai trò của CZ là người ra quyết định hơn là người thực thi. Việc anh ta có phải là CEO hay không không quan trọng. Giám đốc điều hành chỉ làm việc cho ban giám đốc. Trường hợp này không tước bỏ tư cách giám đốc của CZ và Hoa Kỳ thì không. Không có cách nào để đối phó với BinanceUS theo cách tương tự như TikTok và thậm chí CZ có thể tiếp tục tweet cho Binance.

Từ quan điểm của các kết luận được dàn dựng,Chính Hoa Kỳ đã dùng một lý do mà Binance không thể bỏ qua để khiến Binance đưa ra quyết định cuối cùng.Hoặc là bạn tuân theo quy tắc của tôi và chơi trong khuôn khổ quy tắc của tôi hoặc bạn không chơi ở bất kỳ nơi nào khác. Đây là lý do tại sao tôi tập trung vào việc Binance chỉ vi phạm AML chứ không phải hỗ trợ cho những kẻ khủng bố. Hai quyết định này thực chất được đưa ra trong một suy nghĩ duy nhất. Nếu bạn vâng lời, đó sẽ là quyết định trước. Nếu bạn không vâng lời, nó sẽ là cái sau Chọn cái trước và bị phạt không phải là mục đích;Liệu Hoa Kỳ có thiếu 4,3 tỷ USD này không? Điều mà Hoa Kỳ thiếu là liệu sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới đằng sau 4,3 tỷ USD có nằm trong tầm kiểm soát của họ hay không. Lời của Yellen là định nghĩa tốt nhất, Kết quả của những thỏa thuận này sẽ là chấm dứt sự can thiệp lâu dài vào hệ thống tài chính Hoa Kỳ và nền kinh tế. Hành vi của Công ty Hoa Kỳ gây rủi ro cho công dân và an ninh quốc gia Hoa Kỳ.”

Tại thời điểm này, Binance đã được đưa ra khỏi danh sách đen các công ty rủi ro gây “mối đe dọa” cho Hoa Kỳ, điều này không chỉ có nghĩa là Binance vẫn còn cơ hội vận hành BinanceUS mà còn có nghĩa là các kênh ở Hoa Kỳ và Châu Âu , bao gồm cả các khoản thanh toán, có thể phục vụ Binance trở lại. , đây là những điều quan trọng nhất đối với Binance, như tôi đã tuyên bố nhiều lần trước đây,Sự tuân thủ sẽ là điều mà tất cả các sàn giao dịch hiện tại phải đối mặt nếu muốn tiến xa hơn.Binance vốn luôn nằm dưới bàn tay sắt của đa ngành Hoa Kỳ đã phải từ bỏ nhiều thị trường, từ hôm nay trở đi, những thị trường và cơ hội từng bị bỏ rơi này có khả năng bắt đầu lại và khoản thanh toán chỉ bằng một phần tư lợi nhuận và CZ danh nghĩa Rời khỏi vị trí CEO,Vì thếBinanceNó đã thay đổi chưa? Mọi thứ chắc chắn đã thay đổi và trí tưởng tượng của Binance sẽ tốt hơn sau khi những xiềng xích lớn nhất được gỡ bỏ.

Sau khi BinanceUS giải quyết được vấn đề của SEC, nó sẽ có nhiều khả năng được Phố Wall ưu ái hơn.Nó cũng sẽ tiến một bước gần hơn đến việc ra mắt công chúng.Nhắc tới SEC là phải nhắc đến.SEC đã kiện Kraken một lần nữa vào ngày hôm qua, với lý do gần giống như Coinbase.Như chúng tôi đã nói trước đây, thỏa thuận dàn xếp ở Hoa Kỳ không có sự tham gia của SEC. Điều này cũng có nghĩa là việc SEC giám sát Binance không phải là vấn đề về “lập trường chính trị”. Ngay cả với thỏa thuận với CFTC, Binance đã thanh toán theo thứ tự để áp dụng các khoản tiền phạt và tịch thu tiền vì cho phép khách hàng Hoa Kỳ giao dịch, rất có thể SEC sẽ không tiếp tục đấu tranh với vấn đề này.Sau đó, mục đích còn lại của SEC có thể là mở đường cho việc tuân thủ tiền điện tử và một cột mốc quan trọng trên con đường này có thể là các quỹ ETF giao ngay Bitcoin và Ethereum.

Tất nhiên, đối với Binance, nơi đã thoát khỏi xiềng xích lớn nhất, vấn đề với SEC không liên quan đến vấn đề hình sự.Thậm chí cần phải nói rằng giữa Binance và SEC không còn vụ kiện nào nữa, những người bị kiện duy nhất là BinanceUS và chính CZ.Khi đó kết quả không gì khác hơn là chịu đựng như Coinbase và Kraken, hoặc dung hòa, dù là cái nào thì cũng chỉ là vấn đề tiền bạc.Theo hiểu biết cá nhân của tôi, điều sau có nhiều khả năng xảy ra hơn.Xét cho cùng, Coinbase là một công ty niêm yết ở Hoa Kỳ, Kraken cũng là một sàn giao dịch tuân thủ quy định ở Châu Âu và Hoa Kỳ, và BinanceUS về cơ bản là một cơ cấu quan trọng để Binance được niêm yết tại Hoa Kỳ và tập hợp các quỹ của Phố Wall. Vấn đề giữa BinanceUS và SEC là chính Binance và chính CZ, bây giờ cái trước đã ổn còn cái sau đã chấp nhận hình phạt.

Vì vậy, chỉ cần BinanceUS chọn hòa giải với SEC thì con đường niêm yết của BinanceUS sẽ suôn sẻ, tất nhiên điều quan trọng nhất trong quá trình này là các điều kiện hòa giải giữa BinanceUS và SEC.Vì vậy, khi cuối cùng chúng ta nhìn vấn đề này từ góc độ của Chúa, chúng ta có thể biết rằng tình hình chung là đôi bên cùng có lợi. Hoa Kỳ đã loại bỏ rủi ro tài chính không kiểm soát được, và Binance đã loại bỏ quyền tài phán dài hạn và tất cả các quyền tài chính dài hạn và- quyền tài phán của Hoa Kỳ.Cái gọi là mức phạt cao ngất trời là bước đầu tiên trong “Chứng chỉ tuân thủ” của Binance. Còn đối với CZ, nó chỉ xóa một danh hiệu không quan trọng nhưng đã có được “danh tính” tự do xuất nhập cảnh Hoa Kỳ. Điều đó cũng có nghĩa là cả Binance và CZ đều có thể tham gia vào các lĩnh vực kinh tế và chính trị của Hoa Kỳ dưới ánh mặt trời,Ngược lại, điều tôi muốn biết nhất bây giờ là Đảng Dân chủ hay Đảng Cộng hòa? Phải có một cái.

Thế giới người lớn xem xét nhiều lợi ích hơn, cho dù đó là lợi ích quốc gia, lợi ích doanh nghiệp hay lợi ích cá nhân.Việc Binance có thực sự là một trong những kênh tài trợ cho Hamas lần này hay không không phải là điều quan trọng nhất, mà điều quan trọng nhất là chỉ cần bỏ chiếc mũ này ra, những gì Binance sẽ phải đối mặt không còn chỉ là lợi ích kinh tế. mouse đã lên đến mức độ an ninh quốc gia.Đây không phải là việc có thể làm được bằng tiền. Những gì chúng ta thấy là một giao dịch trị giá 4,3 tỷ USD được tiết lộ, nhưng bên dưới nó là ranh giới sinh tử giữa Binance và CZ, và kết quả là Binance và CZ đã sử dụng kém giá trị nhất giá đã hoàn thành quá trình chuyển đổi danh tính. Sự tăng giảm tức thời của giá cổ phiếu Coinbase đêm qua là bằng chứng tốt nhất.

Sự cố của Binance không những không làm tăng giá trị thị trường và tiềm năng thị trường của Coinbase,Thay vào đó, thị trường nhận ra rằng sau khi thoát khỏi xiềng xích, Binance đã một lần và mãi mãi đủ điều kiện để thách thức Coinbase tại Hoa Kỳ.Sự cố này vừa có tác dụng rà phá bom mìn vừa có lợi cho chính ngành công nghiệp tiền điện tử. Ít nhất trong vòng hai hoặc ba chu kỳ dự kiến, miễn là Binance không tự sát, mọi thứ sẽ ngày càng suôn sẻ hơn. Trên thực tế, FTX và Sam đã cung cấp quy trình tốt nhất, trang web chính của FTX đang phát triển mạnh mẽ, chỉ cần nằm trong khuôn khổ và giám sát của Hoa Kỳ thì bằng mọi cách đều có thể thực hiện được, và FTXUS là một tiền- thu hút vũ khí ở Hoa Kỳ.Tuân thủ, gắn kết với Phố Wall và IPO là những con đường sáng sủa nhất cho BinanceUS.

Liên kết gốc