Bản gốc - Odaily

Tác giả - jk

Vào thứ Hai, ngày 20 tháng 11, giờ địa phương ở Hoa Kỳ, theo Bloomberg,Bộ Tư pháp Hoa Kỳ sẽ yêu cầu một khoản bồi thường hơn 4 tỷ USD từ Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, để giải quyết cuộc điều tra kéo dài nhiều năm về Binance.Cuộc điều tra này liên quan đến các cáo buộc tiềm ẩn của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ về rửa tiền, gian lận ngân hàng và vi phạm lệnh trừng phạt đối với Binance và người sáng lập Changpeng Zhao (CZ), và thỏa thuận giải quyết này sẽ giải quyết các cáo buộc này.

Theo Bloomberg, thỏa thuận này đang tìm kiếm một sự thỏa hiệp,Cho phép Binance tiếp tục hoạt động thay vì đóng cửa và tác động tiêu cực đến các nhà đầu tư.Nếu Binance và DOJ đồng ý về thỏa thuận hoãn truy tố, DOJ sẽ nộp đơn khiếu nại hình sự chống lại công ty. Chỉ cần công ty đáp ứng các điều kiện quy định, Bộ Tư pháp sẽ không tiến hành truy tố.Các điều kiện thường bao gồm trả một khoản tiền phạt đáng kể và đồng ý trình bày chi tiết sự việc về hành vi sai trái của họ và sẽ thiết lập một quy trình để giám sát việc tuân thủ của công ty.

Matt Walsh, đối tác sáng lập của công ty đầu tư mạo hiểm tiền điện tử Castle Island Ventures, cho biết: “Việc giải quyết các quy định pháp lý có thể là một sự thỏa hiệp nhằm bảo vệ các nhà đầu tư đồng thời cho phép Binance chọn hướng phát triển trong tương lai có tính thể chế và tuân thủ hơn.”

Liên quan đến các hành vi vi phạm lệnh trừng phạt có thể xảy ra, Bộ Tư pháp đang điều tra xem liệu Binance có giúp trốn tránh các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Iran và Nga hay không, một người quen thuộc với vấn đề này cho biết.Binance cũng đang bị xem xét kỹ lưỡng về việc liệu nó có cho phép các giao dịch giúp tài trợ cho Hamas hay không.

Tính đến thời điểm viết bài, cả Binance và Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đều từ chối bình luận. Cuộc điều tra được đồng chủ trì bởi Phòng Rửa tiền và Thu hồi Tài sản của Phòng Tư pháp Hình sự, Phòng An ninh Quốc gia và Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ tại Seattle. Những người quen thuộc với vấn đề này cho biết thông báo về vụ việc có thể được đưa ra trước cuối tháng, nhưng tình hình vẫn chưa chắc chắn.

Các quỹ thị trường đang đứng vững

Sau khi tin tức được đưa ra,BNB tăng vọt trong thời gian ngắn, tăng từ khoảng 245 USD lên khoảng 263 USD và hiện đang giao dịch ở mức 265 USD.

Hiện tại, giới tiền tệ có hai phản ứng về vấn đề này: Hầu hết mọi người đều cho rằng vấn đề này là một điều tốt, bởi sau khi đạt được thỏa thuận dàn xếp, Binance sẽ vào cuộc nhẹ nhàng và giải quyết mọi cáo buộc hình sự liên quan, từ đó củng cố vị thế của tiền điện tử lớn nhất thế giới. Quan điểm và việc dàn xếp với Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cũng sẽ phần lớn giúp ích cho vụ kiện giữa SEC và Binance. Người dùng Twitter @4lex4 nói rằng Bộ Tư pháp Hoa Kỳ có thể bao quát bầu trời ở một mức độ nào đó và việc họ không thua trong cuộc chiến với Bộ Tư pháp là quảng cáo tự nhiên của Binance.Nhiều người cũng tin rằng sau sự cố này, người dùng sẽ không FUD trước áp lực pháp lý liên quan đến Binance, dẫn đến tình trạng bỏ chạy.

Những người bi quan về vấn đề này tin rằng tiết lộ này không thể hiện chi tiết về thỏa thuận cuối cùng giữa Bộ Tư pháp Hoa Kỳ và Binance; trong số đó, liệu có thừa nhận các hoạt động bất hợp pháp hay không, có tiến hành giám sát tiếp theo hay không và liệu Binance có thể đáp ứng được hay không. tất cả các điều kiện tiếp theo sẽ trở thành một dấu chấm hỏi, và những điều kiện nàySự không chắc chắn sẽ gây áp lực đáng kể lên triển vọng chung của thị trường tiền điện tử。Thứ hai, việc giải quyết với Bộ Tư pháp không thể hiện sự giải quyết với SEC, đặc biệt là khi vẫn chưa có kết luận nào về việc liệu các token được bán có phải là chứng khoán hay không.

Về diễn biến tiếp theo của vấn đề này cũng như phản hồi từ hai bên, Odaily sẽ tiếp tục theo dõi và báo cáo cho các bạn.

Đọc thêm

Binance bác bỏ vụ kiện của SEC từng điểm một, SEC phản ứng thế nào?