Tác giả bài viết: Tác giả khách mời Meta EraGiovanni Chen」

Ngày 3/10, vụ phá sản của sàn giao dịch FTX từng lớn thứ hai thế giới chính thức khai mạc tại New York, thẩm phán và SBF tại hiện trường đang ăn miếng trả miếng với một số nhân chứng, thường xuyên đưa ra những tiết lộ bùng nổ. Nhiều lời khai và tuyên bố khác nhau đã xem xét cách SBF vận hành FTX. Nhiều chi tiết khác nhau đã tiết lộ hoạt động nội bộ bí ẩn của sàn giao dịch tiền điện tử này, sàn từng đứng thứ hai về khối lượng giao dịch và có vốn hóa thị trường là 32 tỷ USD.

Vào ngày xét xử, Gary Wang, Caroline Ellison và Trabucco, những đối thủ nặng ký nhất với SBF trong công ty, đồng thời xuất hiện trên bục nhân chứng. Một trong những gương mặt người Trung Quốc đã thu hút sự chú ý của tất cả giới truyền thông và công chúng, nhân chứng đeo kính, hơi hướng nội và hiền lành này chính là người đồng sáng lập FTX, CTO Gary Wang.

Sự ra đi của Gary Wang là một vụ nổ, cá nhân anh tiết lộ rằng thực sự có cửa sau trong mối quan hệ giữa FTX và Alameda:

• SBF cho phép Alameda rút tiền từ FTX không giới hạn. Năm 2019, với tư cách là CTO, Gary đã đích thân viết ra chức năng của Alameda là đánh cắp tiền của khách hàng vào hệ thống FTX. Và Alameda đã có thể giao dịch với số tiền nhiều hơn số tiền anh thực sự có trong tài khoản của mình. Điều này vô hình đã mang lại cho Alameda đặc quyền chiếm đoạt tài sản của người dùng và thực hiện các giao dịch không giới hạn.

• Khi FTX sụp đổ, Alameda đã tăng hạn mức tín dụng lên mức quá đáng 65 tỷ USD và Alameda thậm chí còn rút trực tiếp 8 tỷ USD khỏi nền tảng FTX. 8 tỷ USD này chính xác là khoảng trống tài trợ trong tài khoản của công ty FTX, đến từ các khách hàng của FTX.

• Ngoài ra, số dư quỹ bảo hiểm thực tế (quỹ bảo vệ giao dịch đảm bảo rủi ro thanh lý của các đối tác giao dịch) do FTX công bố là gian lận, được tạo ra bởi một trình tạo số ngẫu nhiên và số tiền không khớp với cơ sở dữ liệu. cao hơn con số được tạo ra và thấp, điều này cho thấy sự lừa dối vốn có trong báo cáo tài chính bên ngoài và phản hồi kiểm toán của FTX.

Nhìn thấy “người đồng đội” quan trọng nhất của mình làm chứng trước tòa và tiết lộ những thông tin, dữ liệu kinh hoàng, cơ thể SBF không ngừng run rẩy, anh dùng cả hai tay lau mắt dữ dội để cố gắng bình tĩnh, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng.

Gary Wang là ai?

Theo tuyên bố cá nhân của Gary, với tư cách là người đồng sáng lập FTX, anh có mức lương hàng năm là 200.000 USD và sở hữu 17% vốn chủ sở hữu của FTX và 10% vốn chủ sở hữu của Alameda, anh là người lớn thứ hai sau SBF. Trong hoạt động của FTX, SBF chịu trách nhiệm về chiến lược, PR và truyền thông của công ty, trong khi Gary tập trung vào mã hóa.

Theo giá trị vốn sở hữu của FTX và alameda, vào tháng 4 năm 2022, Gary, 28 tuổi, trở thành người giàu nhất dưới 30 tuổi với tài sản ròng trị giá 5,9 tỷ USD trong danh sách người giàu mới của Forbes.

Là tỷ phú điều hành bí ẩn nhất, Gary thường rất bí ẩn và hiếm khi xuất hiện trước công chúng, chỉ có một số ít ảnh trên mạng, ngay cả đồng nghiệp trong công ty cũng thường xuyên không thể nhìn thấy anh trong một thời gian dài, ngay cả những bức ảnh trên LinkedIn cũng chỉ cho thấy bóng lưng của anh.

Sự quen biết của Gary và SBF

Theo thông tin trên mạng, Gary sinh ra ở Trung Quốc và cùng cha mẹ di cư đến New Jersey từ năm 8 tuổi, từ nhỏ anh đã có thành tích học tập xuất sắc, đặc biệt thể hiện năng khiếu cao và có niềm yêu thích với toán học, lập trình.

Năm 2010, anh tham gia một cuộc thi toán cấp 3 và tình cờ gặp SBF và Trabucco (một giám đốc điều hành khác của FTX), cả ba cùng tham gia khóa huấn luyện trại hè toán học do Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) tổ chức. đã vào học thành công tại MIT. Sinh viên chuyên ngành Toán học, Trabucco và Gary đang theo đuổi bằng cử nhân toán học và khoa học máy tính, còn SBF đang theo đuổi bằng cử nhân vật lý.

SBF và Gary dần dần tạo dựng được sự tin tưởng ở trường đại học, họ là bạn cùng phòng trong ba năm, sau khi học xong họ thường chơi game và giải đố cùng nhau. Khi rảnh rỗi, anh cũng tham gia hội huynh đệ Epsilon Theta. Gary có tính cách trầm lặng và dè dặt, nhiều người cho rằng Gary là người khó giao tiếp và khó hòa đồng, tuy nhiên qua nhiều năm quan sát, SBF nhận thức rõ về tính cách và khả năng của Gary, đặc biệt là tài năng lập trình và toán học của Gary (Gary từng nhận nhà vô địch cuộc thi lập trình MIT).

“Nhiều người cho rằng Gary không hòa hợp nên giữ khoảng cách với Gary, nhưng tôi thì không. Tôi nghĩ Gary không muốn cố tình tránh xa thế giới, anh ấy rất thông minh, có thể rảnh rỗi. đã đến lúc phải suy nghĩ về một số vấn đề rất khó khăn.” SBF nhớ lại con đường này.

Kinh nghiệm đi học nhiều năm của họ đã hình thành nên một tình bạn sâu sắc khi là bạn cùng lớp. Sau khi tốt nghiệp, SBF đến làm việc tại Jane Street, một quỹ giao dịch ở Phố Wall, trong khi Gary đến Google để phát triển Google chuyến bay, một công cụ tích hợp cho giá vé máy bay.

Vào tháng 11 năm 2017, SBF thành lập Alameda Research, một công ty thương mại định lượng ở San Francisco, tập trung vào giao dịch định lượng trong thị trường tiền điện tử. Ngay giây phút đầu tiên, SBF nghĩ đến Gary, người đang làm việc tại Google, ngay lập tức bay tới Boston và thuyết phục Gary gia nhập Alameda: Tài năng của bạn chắc chắn sẽ giúp bạn có thể giao dịch. Thị trường tiền điện tử có vô số cơ hội mới. Hãy tạo ra chúng. cùng nhau!”, SBF mô tả một cách sinh động những hoài bão và hoài bão của Gary.

Gary cảm thấy làm việc tại Google không có nhiều thách thức nên anh đã nhận lời mời của SBF đến San Francisco.

Họ thường xuyên sát cánh chiến đấu, Gary ngày đêm viết code, còn SBF thì thường xuyên ngủ ở công ty, hai người mỗi ngày chỉ ngủ 4-5 tiếng.

Chương trình định lượng của Gary Wang

Ban đầu, SBF sử dụng quỹ riêng của mình để vận hành Alameda, mua và bán các loại tiền tệ chính thống và tiền thay thế, nhưng hiệu suất rất kém, với khoản lỗ hàng ngày lên tới 500.000 USD.

Nhưng sau khi Gary gia nhập Alameda, nhóm sau một thời gian dài tìm hiểu đã xác định rằng chiến lược giao dịch là tận dụng chênh lệch giá Bitcoin giữa Nhật Bản, Hoa Kỳ và Hàn Quốc. Trong phần quan trọng nhất, Gary đã viết toàn bộ chương trình định lượng cho Alameda để nhanh chóng kinh doanh chênh lệch giá trên các thị trường giao dịch khác nhau. Miễn là chương trình này nắm bắt được sự khác biệt về giá giữa các sàn giao dịch và thực hiện nó một cách nhanh chóng, nó có thể hoàn thành một giao dịch liền mạch. Với phương pháp này, SBF đã nhận được 170 triệu USD tài trợ từ các nhà đầu tư.Khối lượng giao dịch hàng ngày của Alameda từng vượt quá hàng tỷ USD và thu nhập hàng ngày của nó có thể lên tới 25 triệu USD đáng kinh ngạc.

Công cụ thanh lý của Gary Wang

Tuy nhiên, đây không phải là sự khởi đầu của mọi thứ. Ngay từ năm 2018, SBF đã yêu cầu Gary viết một chương trình trao đổi Bitcoin. Gary đã hoàn thành một cuộc trao đổi, CryptonBTC, trong một tháng. Dù sau này không trở thành sản phẩm nhưng SBF biết rằng nếu Gary được yêu cầu viết chương trình trao đổi hợp đồng thì anh ấy có thể hoàn thành trong vòng một tháng và chất lượng sẽ tốt hơn bất kỳ sàn giao dịch nào trên thị trường. Gary là một thiên tài lập trình xuất sắc.

Nhưng một vấn đề phổ biến trong các sàn giao dịch hợp đồng thời đó là khi vị thế của khách hàng bị thua lỗ và yêu cầu phải có lệnh gọi ký quỹ thì trước tiên sàn sẽ yêu cầu khách hàng thêm lệnh gọi ký quỹ, nếu thị trường thay đổi quá nhanh thì sàn sẽ phải chịu trước. việc mất tiền.

Trong mã tiếp theo của sàn giao dịch hợp đồng, Gary đã phát minh ra một cơ chế công cụ thanh lý mới có thể giám sát vị trí của khách hàng từng giây và thực hiện thanh lý ngay lập tức khi số tiền ký quỹ của khách hàng không đủ, từ đó bảo vệ tiền của sàn giao dịch. Mặc dù tính năng này gây khó chịu cho các nhà giao dịch nhưng nó giải quyết được một vấn đề chính đã gây khó khăn cho nhiều sàn giao dịch từ lâu. Sau khi Gary thêm cơ chế thanh toán bù trừ cho FTX, Binance, Kraken và các sàn giao dịch khác đã làm theo và phát triển tính năng này.

Ký quỹ chéo của Gary

Ngoài ra, trong các giao dịch hợp đồng thông thường, người dùng cần phải thế chấp tài sản tương ứng để vay, điều này thiếu linh hoạt về vốn. Để giải quyết vấn đề này, Gary đã phát triển chức năng ký quỹ chéo cho FTX, cho phép người dùng sử dụng nhiều tài sản kỹ thuật số để cùng thế chấp cho một giao dịch. Tính năng này sau đó đã được đưa ra bởi các sàn giao dịch hợp đồng khác.

Thanh kiếm khát máu của SBF

Trên thực tế, với tư cách là “người chỉ huy thứ hai” trong những thành tựu to lớn của SBF, Gary không chỉ là một lập trình viên xuất sắc mà còn là một giám đốc sản phẩm hàng đầu!Gary thậm chí có thể phát triển những sản phẩm đi trước đối thủ cạnh tranh chỉ nhờ nhu cầu thị trường. Nishad Singh là giám đốc kỹ thuật của FTX, nhưng ông chịu trách nhiệm nhiều hơn trong việc điều phối các kỹ sư, các sản phẩm cốt lõi thường do một mình Gary phát triển.

Đồng thời, Gary sẽ chịu trách nhiệm về các yêu cầu cốt lõi của một số chương trình đặc biệt của SBF, chỉ có Gary và SBF mới có quyền sử dụng và xem chúng, đội ngũ kỹ thuật FTX thậm chí còn không biết tất cả các chương trình do Gary viết. Chúng bao gồm tính năng Cho phép số dư âm cho phép Alameda chuyển tài sản từ FTX. Thủ tục này cho phép Alameda sử dụng tiền của khách hàng FTX mà không bị hạn chế.

Sự sụp đổ của đội ngũ nòng cốt FTX

Dưới sự lãnh đạo của SBF và Gary, FTX đứng thứ hai về khối lượng giao dịch toàn cầu, với vốn hóa thị trường là 32 tỷ USD. Nhưng vào tháng 11 năm 2022, FTX sụp đổ sau một tuần, nợ hơn 1 triệu chủ nợ và khoản nợ hơn 10 tỷ USD, có thể gọi là thời điểm Lehman trong thế giới tiền ảo.

Đội ngũ nòng cốt của FTX đều sống trong một căn hộ penthouse ở Bahamas, vào thời điểm xảy ra vụ việc, cảnh sát đã đến và bắt giữ tất cả các thành viên cốt lõi của FTX, bao gồm cả Gary.

SBF kiêu ngạo từng nói: “Tôi có 5% cơ hội được bầu làm Tổng thống Hoa Kỳ trong tương lai”. Giờ đây, anh ta đã trở thành một “kẻ nói dối” bị mọi người chỉ trích.

Đồng thời, lập trình viên thiên tài Gary cũng phải chịu đau khổ, vào tháng 12 năm 2022, anh ta đã nhận tất cả các tội danh bao gồm lừa đảo qua đường dây, lừa đảo hàng hóa và lừa đảo chứng khoán và sắp phải đối mặt với mức án 50 năm tù. Hiện tại, Gary đang tìm cách hợp tác làm chứng trước tòa để được giảm án.

Gary Wang, thế hệ lập trình viên thiên tài, cũng nổi tiếng một thời nhưng thanh kiếm sắc bén và khát máu như vậy lại sử dụng không đúng chỗ, dẫn đến một cái kết cẩu thả.

Đồng thời, phiên tòa xét xử FTX vẫn đang diễn ra, kết quả cuối cùng của phiên tòa xét xử SBF và Gary là gì? Chúng ta hãy đợi và xem.

Người giới thiệu:

[ 1 ] Michael lewis（2023）, 《Going Infinite: The Rise and Fall of a New Tycoon 》

[ 2 ] https://www.dlnews.com/articles/people-culture/meet-ftx-founder-gary-wang-who-testified-against-sbf/

[ 3 ] https://www.theblockbeats.info/news/46105?search=1

[ 4 ] https://www.odaily.news/post/5183190