Biên dịch - Odaily

Tổ chức - jk

Vào thứ Hai, ngày 16 tháng 10, giờ địa phương ở Hoa Kỳ, vụ SBF bước vào tuần thứ hai ra tòa. Nishad Singh, cựu giám đốc kỹ thuật của FTX, giám đốc quản lý toàn bộ công nghệ phần mềm, đã làm chứng trước tòa. Là nhân chứng ngôi sao thứ ba trong vụ án này, lời khai của anh ta liên quan nhiều hơn đến câu chuyện nội bộ của FTX, bao gồm các khoản quyên góp chính trị, biển thủ quỹ và các vụ bê bối khác.

Odaily bổ sung thêm bản tóm tắt sau:

Sam Bankman-Fried (SBF), cựu kiểm soát viên thực tế của sàn giao dịch FTX, có liên quan đến một tranh chấp pháp lý lớn. Trong phiên tòa mới đây, hàng loạt nhân chứng,Bao gồm người đồng sáng lập FTX và CTO Gary Wang và cựu giám đốc điều hành của Alameda Research Caroline Ellison, đã cung cấp bằng chứng về hoạt động nội bộ của FTX và Alameda Research. Họ đã phát hiện ra hoạt động bất hợp pháp và hành vi sai trái có thể xảy ra, bao gồm cả cáo buộc rằng tiền của khách hàng FTX đã bị chiếm dụng theo chỉ đạo của SBF và Alameda đã nộp báo cáo tài chính sai lệch. Theo lời khai, SBF có thể đã sử dụng vị trí của mình tại hai công ty này để tham gia vào các giao dịch tài chính không rõ ràng và bất thường liên quan đến hàng tỷ USD.

Gary Wang và Caroline Ellison đã trình bày chi tiết một loạt các giao dịch và quy trình ra quyết định phức tạp, trong đó tiền của khách hàng FTX bị cáo buộc sử dụng không đúng cách để thanh toán các khoản nợ và chi phí của Alameda. Ngoài ra, họ chỉ ra mối quan hệ cá nhân của SBF với các giám đốc điều hành và nhân viên khác, bao gồm cả mối quan hệ của SBF với Ellison, có khả năng đóng một vai trò trong những quyết định đó.Trong phiên tòa vào ngày thứ sáu, nhân chứng ngôi sao Caroline Ellison đã trình bày chi tiết cách SBF vận hành FTX ở một số khía cạnh bao gồm việc Alameda chiếm dụng tiền của khách hàng FTX, báo cáo tài chính sai lệch của Alameda, phản hồi trên Twitter của CZ, v.v., cũng đề cập đến bạn trai mới và thu nhập của cô ấy vào ngày thứ bảy. Khi phiên tòa bước sang tuần thứ hai, nhân chứng ngôi sao cuối cùng của vụ án, Nishad Singh, đồng thời là trưởng nhóm kỹ thuật của nhóm SBF, bắt đầu làm chứng trước tòa.

Để biết thêm chi tiết, xem Nhân chứng phiên tòa SBF: Bài viết tóm tắt lời khai của các nhân chứng chủ chốt》《Phiên tòa SBF Ngày thứ 6: Tuyển tập lời khai bùng nổ của bạn gái cũ Caroline Ellison》。

(Lưu ý: Trong biên bản phiên tòa, bị cáo được đại diện bởi Sam Bankman-Fried và AUSA được đại diện bởi Trợ lý Luật sư Hoa Kỳ.)

Tổng quan

AUSA (Trợ lý Luật sư Hoa Kỳ): Năm ngoái bạn đã làm việc ở đâu?

Nishad Singh: FTX. Tôi là kỹ sư trưởng.

AUSA: Bạn đã bao giờ phạm tội chưa?

Singh: Gian lận... và vi phạm tài chính tranh cử.

AUSA: Bạn đã âm mưu với ai?

Singh: Sam Bankman-Fried, Caroline Ellison, Gary Wang và những người khác.

AUSA: Lần đầu tiên bạn gặp Bankman-Fried là khi nào?

Singh: Anh trai Dave của anh ấy và tôi là bạn thân.

AUSA: Bạn đã học trường đại học nào?

Singh: UC Berkeley, rồi Facebook. Cuối năm 2017, tôi bắt đầu làm việc tại Alameda Research. Sam và Gary đang điều hành nó.

AUSA: Vai trò của bạn tại Alameda là gì?

Singh: Tôi là kỹ sư phần mềm.

AUSA: Bạn đã gặp Caroline Ellison chưa?

Singh: Vâng, cô ấy là một thương nhân. Sau đó tôi đến FTX. Sam và Gary quản lý.

AUSA: Bankman-Fried đã làm gì mà Gary không làm?

Singh: Thỏa thuận chứng thực.

AUSA: Gary có tham gia đầu tư mạo hiểm không?

Singh: Tôi không nghĩ vậy. Đó là Sam.

AUSA: Bạn đã từng sống với bị cáo chưa?

Singh: Vâng, căn hộ penthouse ở Albany.

AUSA: Ở đâu?

Singh: Ở Bahamas.

AUSA: Bạn mô tả mối quan hệ của bạn với Sam như thế nào?

Singh: Tôi đã bị đe dọa...

Luật sư SFB: Phản đối!

Thẩm phán Kaplan: Trên cơ sở gì?

Luật sư của SBF: Việc này sử dụng sự suy đoán.

Thẩm phán Kaplan: Bị bác bỏ.

Singh: Sam là một nhân vật ghê gớm đến nỗi tôi bắt đầu không tin tưởng anh ấy.

AUSA: Bạn đáng giá bao nhiêu?

Singh: Tôi là tỷ phú.

AUSA: Công ty đã bao giờ cho bạn vay tiền chưa?

Singh: Vâng.

AUSA: Bạn có thực hiện bất kỳ giao dịch mua lớn nào bằng cách sử dụng tiền trao đổi không?

Singh: Vâng. Ngoài ra còn có sự quyên góp.

AUSA: Ai quản lý Alameda?

Singh: Trabucco và Caroline. Nhưng cuối cùng người đó lại là Sam Bankman-Fried.

AUSA: Làm sao bạn biết được?

Singh: Nó nói Alameda trên một trong những màn hình máy tính của anh ấy. SBF sẽ đơn phương sử dụng tiền của Alameda. Anh ấy nói với tôi rằng anh ấy đã dọa sa thải Caroline.

Sam xử lý các khoản quyên góp và tài trợ như thế nào?

AUSA (Trợ lý Luật sư Hoa Kỳ): Bạn mô tả cách chi tiêu của bị cáo như thế nào?

Singh: Quá mức.

AUSA: Bạn có kể cho bị cáo nghe câu chuyện của bạn không?

Singh: Sau đó tôi mới biết chi phí và sẽ phàn nàn.

Singh: Tôi sẽ phàn nàn về sự dư thừa và phô trương, điều này trái ngược với mục đích mà chúng tôi xây dựng công ty. Anh ấy sẽ nói tôi không hiểu, anh ấy đang tương tác với mọi người. Tôi nghĩ chúng tôi đã bị lừa 20 triệu USD và anh ấy nói tôi đang gieo rắc nghi ngờ.

AUSA: Hãy nói về K5(Ghi chú hàng ngày: mã bằng chứng). Bị cáo đã nói gì?

Singh: Điều quan trọng là họ có mối liên hệ với những người nổi tiếng.

Singh: Sam kể với tôi rằng anh ấy đã gặp người ấn tượng nhất mà anh ấy từng gặp tại nhà của Michael Kives sau bữa tiệc Super Bowl ở LA.

AUSA: Còn ai nữa có tên trong danh sách tham gia?

Singh: Hillary Clinton, bà ấy từng là ứng cử viên tổng thống.

Luật sư của SBF: Đồng ý.

Singh: Danh sách người tham dự bữa tiệc Super Bowl mà Sam nhắc tới còn có Orlando Bloom, Kate Hudson, chồng của Kamala Harris, Leonardo DiCaprio.

AUSA: Hãy để tôi cho bạn xem bảng tính các giao dịch FTX. Bạn đã xem FTX Arena chưa?

Singh: Vâng. 135 triệu USD. Và 28 triệu USD cho Steph Curry.

AUSA: Steph Curry là ai?

Singh: Một cầu thủ bóng rổ cừ khôi.

(Lưu ý hàng ngày: Danh sách này còn có Kevin OLeary, 14 triệu USD.)

AUSA: Còn Tom Brady và Gisele Bundchen?

Singh: Một tiền vệ và một người mẫu.

AUSA: Còn Larry David thì sao?

Singh: Từ Seinfeld…

AUSA: Tất cả những giao dịch này cộng lại là bao nhiêu?

Singh: 1,3 tỷ USD.

Thẩm phán Kaplan: Chúng ta hãy nghỉ ngơi một chút.

AUSA (Trợ lý Luật sư Hoa Kỳ): Ông có nói với bị cáo về việc mua căn hộ penthouse không?

Singh: Tôi đã nói với anh ấy rằng nó quá hào nhoáng. Ông cho biết sẽ chi 100 triệu USD để khắc phục vấn đề.

AUSA: Vào tháng 6 năm 2022, bạn có tham gia vào một dự án liên quan đến số dư Alameda không?

Singh: Vâng.

AUSA: Bạn đã đề cập đến một lỗi. Bạn có thể giải thích nó được không?

Singh: Lỗi này khiến tiền pháp định trong tài khoản FTX không được hạch toán chính xác - lỗi đã tăng lên 8 tỷ USD... Tôi tình cờ nghe được cuộc trò chuyện giữa Gary và Adam Yedidia về vấn đề này.

AUSA: Làm sao Alameda có thể có số dư âm này?

Singh: Vâng"Allow Negative"Chức năng.

Thẩm phán Kaplan: Giải thích chức năng này là gì.

Singh: Đó là lựa chọn có hoặc không. Bằng cách này, nó cho phép số dư âm.

AUSA: Khi bạn giúp sáng tạo"Allow Negative"Bạn hiểu chức năng như thế nào?

Singh: Điều này nhằm mang lại cho FTX khả năng lấy lại dạng FTT bị khóa. Sam và Gary đã nói với tôi điều này vào ngày tôi đang viết mã.

AUSA: Vậy vào tháng 6 năm 2022, khi bạn thấy Alameda có số dư âm 2,8 tỷ USD, bạn nghĩ gì?

Singh: Tôi lo lắng.

AUSA: Bạn có hiểu việc sử dụng tiền của khách hàng có phù hợp không?

Singh: Điều này không phù hợp.

AUSA (Trợ lý Luật sư Hoa Kỳ) Roos: Bạn có nhớ mình đã tham gia vào các cuộc thảo luận về khả năng đóng cửa Alameda không?

Singh: Vâng. Sam đã gửi cho Gary và tôi một tài liệu Google. Tôi đọc hầu hết nhưng không phải tất cả.

Singh: Tôi đề xuất đóng cửa Alameda trên FTX - đóng cửa một số thị trường kém thanh khoản, cơ cấu lại hệ thống OTC...

AUSA: Đến năm 2022, liệu Alameda có cần"Allow Negative"Chức năng tạo lập thị trường?

Singh: Về cơ bản là không.

AUSA: Bạn có hỏi Caroline Ellison về khả năng Alameda đóng cửa FTX không?

Singh: Vâng. Cô ấy trả lời rằng điều đó là không thể.

AUSA: Bạn đã trả lời thế nào?

Singh: Tôi đã bị sốc.

AUSA: Ai đang trò chuyện?

Singh: Gary, Sam, Caroline và tôi.

Singh: Gary cho biết Alameda đã vay 13 tỷ USD từ FTX. Tôi hy vọng tôi đã nghe nhầm. Bản thân FTX không có nhiều tiền như vậy.

AUSA: Bị cáo trả lời thế nào?

Singh: Tôi ngồi cạnh anh ấy. Anh ấy trông không có vẻ ngạc nhiên. Anh ta kiếm cớ trốn thoát.

AUSA: Bạn đã nói chuyện với bị cáo ở đâu?

Singh: Trên ban công căn hộ penthouse. Tôi biết điều này cần phải rất riêng tư.

AUSA: Ngày hay đêm?

Singh: Vào ban đêm.

AUSA: Cuộc trò chuyện của bạn với bị cáo trên ban công kéo dài bao lâu?

Singh: Một giờ, một giờ rưỡi. Tôi nói rằng Caroline lo ngại về tình hình ở NAV. Sam nói, Chúng tôi hơi thiếu số lượng hàng giao được.

Singh: Sam nói, tôi lo lắng về điều này. Có lẽ tôi không nên phổ biến tài liệu này vào sáng nay. Mọi người sẽ sợ hãi... Tôi cảm thấy bị phản bội vì đã đổ 5 năm máu và nước mắt vào việc này và mọi chuyện lại trở nên tồi tệ như vậy.

AUSA: Tại sao bạn không rời đi?

Singh: Làm sao tôi có thể tha thứ cho bản thân nếu sự ra đi của tôi dẫn tới kết thúc? Trên ban công, Sam nói rằng anh ấy sẽ đến New York trước với Remnik và sau đó là với Scaramucci.

AUSA: Scaramucci là ai?

Singh: Tôi nghĩ tên anh ấy là Anthony. Anh ấy là nhân viên của Trump.

AUSA (Trợ lý Luật sư Hoa Kỳ): Thế còn Skybridge Capital của ông ấy thì sao?

Singh: Đó là công ty của Anthony Scaramucci.

AUSA: Tháng 9 này có phải là sau cuộc trò chuyện của bạn không?

Singh: Đúng vậy... Trong trường hợp này, Sam, Gary và tôi lẽ ra phải nhận khoản vay và giao nó cho FTX US, chỉ trên giấy tờ.

Singh: Tôi có một số khoản quyên góp chính trị mang tên mình và số tiền đó đến từ Alameda.

AUSA: Bạn thường xuyên tham gia vào việc gì?

Singh: Rất ít. Tôi cố gắng không tham gia hết mức có thể. Có một cuộc trò chuyện Signal tên là Xử lý quyên góp.

Singh: Sam Hãy để việc này cho anh trai Gabriel của anh ấy làm. Ryan Salame có quyền truy cập vào tài khoản của tôi. Công việc của tôi là bấm nút.

AUSA: Ryan Salame là ai?

Singh: Anh ấy xử lý giao dịch tiền tệ truyền thống. Anh ấy sẽ đăng nhập vào tài khoản Prime Trust của tôi và quyên góp cho các ứng cử viên hoặc siêu PAC. Sau đó anh ấy sẽ liên lạc với tôi.

Trên màn hình: Keenan Lantz yêu cầu Salams lấy 20.000 USD từ tài khoản ngân hàng của Singh và quyên góp cho Đảng Dân chủ Delaware.

AUSA: Keenan Lantz là ai?

Singh: Anh ấy làm việc cho Gabe Bankman-Frieds GAP.

AUSA: Cái gì vậy?

Singh: Bảo vệ chống lại đại dịch.

Singh: Sau đó họ sử dụng tài khoản Wells Fargo của tôi. Họ hỏi tôi liệu họ có thể sử dụng tên của tôi để quyên góp cho nhiều ứng cử viên Đảng Dân chủ hay không. Tôi đã đồng ý.

Thẩm phán Kaplan: At Blue là gì?

Singh: Một nền tảng để quyên góp cho Đảng Dân chủ. Lẽ ra tôi phải viết rất nhiều séc.

AUSA: Những khoản tiền này đến từ đâu?

Singh: Alameda đã gửi cho tôi tiền của khách hàng FTX.

AUSA: Tại sao lại quyên góp dưới tên của bạn?

Singh: Đó là về hình ảnh. Người nhận cuối cùng biết số tiền thực sự đến từ người khác.

AUSA: Thỏa thuận của bạn, 3501-2 - mức án tối đa bạn phải đối mặt là bao nhiêu?

Singh: 75 năm. Tôi hy vọng không phải vào tù.

AUSA: Trạng thái tinh thần của bạn là gì?

Singh: Tôi đã có ý định tự tử trong vài ngày.

AUSA: Không còn câu hỏi nào nữa.

Cuộc điều tra bào chữa sẽ bắt đầu vào ngày mai và Odaily sẽ tiếp tục theo dõi tin tức.