Bản gốc biên bản tòa từ XInner City Press, được biên soạn bởi Odaily jk.

Vào thứ Năm, ngày 12 tháng 10, giờ địa phương ở Hoa Kỳ, vụ kiện giữa FTX Exchange và SBF đã bước sang ngày thứ bảy ra tòa. Phiên tòa, dự kiến ​​kéo dài sáu tuần, đã chứng kiến ​​nhân chứng ngôi sao thứ hai, Caroline Ellison, bạn gái cũ của SBF, hôm nay đưa ra bằng chứng vào ngày cuối cùng của cô ấy. Lời khai hôm nay tương đối rải rác so với hôm qua, vì đến lượt luật sư bào chữa hỏi, tuy nhiên, vẫn có khá nhiều hồ sơ thú vị được tiết lộ và hai bên vẫn đang ăn miếng trả miếng.

Odaily bổ sung thêm bản tóm tắt sau:

Sam Bankman-Fried (SBF), cựu kiểm soát viên thực tế của sàn giao dịch FTX, có liên quan đến một tranh chấp pháp lý lớn. Trong phiên tòa mới đây, hàng loạt nhân chứng,Bao gồm người đồng sáng lập FTX và CTO Gary Wang và cựu giám đốc điều hành của Alameda Research Caroline Ellison, đã cung cấp bằng chứng về hoạt động nội bộ của FTX và Alameda Research. Họ đã phát hiện ra hoạt động bất hợp pháp và hành vi sai trái có thể xảy ra, bao gồm cả cáo buộc rằng tiền của khách hàng FTX đã bị chiếm dụng theo chỉ đạo của SBF và Alameda đã nộp báo cáo tài chính sai lệch. Theo lời khai, SBF có thể đã sử dụng vị trí của mình tại hai công ty này để tham gia vào các giao dịch tài chính không rõ ràng và bất thường liên quan đến hàng tỷ USD.

Gary Wang và Caroline Ellison đã trình bày chi tiết một loạt các giao dịch và quy trình ra quyết định phức tạp, trong đó tiền của khách hàng FTX bị cáo buộc sử dụng không đúng cách để thanh toán các khoản nợ và chi phí của Alameda. Ngoài ra, họ chỉ ra mối quan hệ cá nhân của SBF với các giám đốc điều hành và nhân viên khác, bao gồm cả mối quan hệ của SBF với Ellison, có khả năng đóng một vai trò trong những quyết định đó.Trong phiên tòa vào ngày thứ sáu, nhân chứng ngôi sao Caroline Ellison đã trình bày chi tiết cách SBF vận hành FTX ở một số khía cạnh bao gồm việc Alameda chiếm dụng tiền của khách hàng FTX, báo cáo tài chính sai lệch của Alameda, phản hồi trên Twitter của CZ, v.v.. Khi phiên tòa diễn ra vào ngày thứ bảy, cô ấy sẽ làm chứng vào ngày thứ hai và đối mặt với sự thẩm vấn từ luật sư bào chữa (luật sư của SBF).

Để biết thêm chi tiết, xem Nhân chứng phiên tòa SBF: Bài viết tóm tắt lời khai của các nhân chứng chủ chốt》《Phiên tòa SBF Ngày thứ 6: Tuyển tập lời khai bùng nổ của bạn gái cũ Caroline Ellison》。

(Lưu ý: Trong biên bản phiên tòa, bị cáo được đại diện bởi Sam Bankman-Fried và Cohen của SBF được đại diện bởi luật sư bào chữa của SBF là Mark Cohen.)

Cohen của SBF: Các biện pháp an ninh tại Alameda là gì?

Ellison: Bảo vệ khóa API của chúng tôi.

Cohen: Alameda có từng bị hack không?

Ellison: Vâng.

Cohen: Bạn đã từng làm kế toán chưa?

Ellison: Tôi đã làm vậy.

Cohen: Bạn có làm việc với Voyager và Genesis không?

Ellison: Vâng, còn có những người khác.

Cohen của SBF: Alameda có phải là quỹ phòng hộ không?

Ellison: Tôi gọi nó là một công ty thương mại.

Cohen: Bạn có nghĩ cấu trúc này phù hợp với người cho vay bên thứ ba không?

Ellison: Nó có lợi thế so với việc trở thành một quỹ phòng hộ và có các nhà đầu tư.

Cohen của SBF: Hệ thống học kỳ là gì?

Ellison: Tiền thưởng hai lần một năm.

Cohen：Bạn có 20 triệu đô la vào năm 2021?

Ellison：Đúng rồi.

Cohen: 2 triệu USD vào năm 2022?

Ellison: Tôi nghĩ là 3 triệu đô la trong nửa đầu năm 2022.

Cohen của SBF: Bạn có từng có quan hệ tình cảm với ông Bankman-Fried không?

Ellison: Vâng.

Cohen: Ở cấp độ cao, các bạn bắt đầu sống chung?

Ellison: Vâng.

AUSA Sassoon: Anh ấy chỉ lặp lại cuộc điều tra trực tiếp thôi.

Thẩm phán Kaplan: Tiếp tục hỏi về những thứ khác.

Cohen của SBF: Bạn có gặp vấn đề gì về giao tiếp sau khi chia tay không?

Ellison：Tôi tránh gặp anh ấy một mình. Nhưng chúng tôi vẫn sử dụng liên lạc Tín hiệu.

Cohen: Không phải cậu nói chuyện ngoài giờ làm sao?

Ellison: Chúng tôi sống trong cùng một căn hộ nên chúng tôi đã nói chuyện.

Cohen của SBF: Có bao nhiêu đặc vụ FBI đến nhà bố mẹ bạn?

Ellison: Bốn đến năm.

Cohen: Còn ai ở trong nhà thế?

Ellison: Bạn trai tôi đã ở đó và người dọn dẹp của mẹ tôi đến mỗi tuần một lần.

Cohen: Họ có lệnh khám xét và tịch thu ba máy tính?

Ellison: Của mẹ tôi.

Cohen của SBF: Họ có tịch thu máy tính của bạn trai bạn không?

AUSA: Phản đối!

Thẩm phán: Tôi cho phép điều đó.

Cohen：Bạn trai của bạn cũng làm việc ở Alameda phải không?

Ellison：Đúng......

Cohen: Bạn có thuê cố vấn pháp lý và gặp gỡ các công tố viên để đạt được thỏa thuận hợp tác không?

AUSA: Vâng.

Cohen của SBF: Bạn đã nhận tội vào ngày 19 tháng 12?

Ellison: Tôi không nhớ ngày chính xác nhưng đó là giữa tháng 12.

Cohen của SBF: Bạn có bày tỏ mối quan ngại của mình với ai khác ngoài Sam không?

Ellison: Và Gary và Nishad.

Cohen：Bạn đã cân nhắc việc nghỉ việc chưa?

Ellison：Có, nhưng tôi đã không (tăng).

Caroline Ellison thông báo cuộc họp nhân viên Alameda

Cohen của SBF: Hãy nói về phiên họp toàn thể. Bạn đã ở đâu?

Ellison: Hồng Kông.

Cohen: Bạn đang cố gắng giữ nhân viên ở lại phải không?

Ellison: Không, tôi đang cố gắng giúp họ theo đuổi lợi ích tốt nhất của mình.

Cohen：Sam đã nói gì?

Ellison：Anh ấy có thể thành lập một công ty mới.

Cohen của SBF: Điều gì đã xảy ra sau cuộc họp?

Ellison: Bạn có thể nói cụ thể hơn được không?

Cohen: Có rất nhiều điều đang diễn ra. Bạn có nói với nhân viên về hành vi bất hợp pháp này không?

Ellison: Vâng.

AUSA Sassoon: Bạn đã bao giờ được hỏi ai có liên quan đến hành vi trái pháp luật chưa?

Ellison: Vâng. Tôi nói đó là Sam, Gary, Nishad và tôi - và quyết định hoàn trả khoản vay bằng tiền của khách hàng là của Sam.

AUSA Sassoon: Bạn có yêu cầu hoặc ủy quyền hạn mức tín dụng 65 tỷ USD cho Alameda không?

Ellison: Không.

AUSA: Theo ý kiến ​​của bạn, FTX có sụp đổ vì một dòng tweet của CZ không?

Ellison: Đó chắc chắn là một yếu tố.Nguyên nhân chính là do Alameda đã vay FTX 10 triệu USD và không có khả năng trả.

Luật sư của SBF: Cô ấy đã vượt quá phạm vi đại diện.

AUSA: Cô Ellison nói rằng cô luôn lắng nghe Sam. Tại đây, ông Bankman-Fried đã biết bà sẽ có cuộc họp này. Anh ấy không cố gắng loại bỏ cô ấy khỏi vị trí Giám đốc điều hành - thay vào đó, anh ấy đưa ra ý kiến ​​đóng góp. Vậy cô ấy là người đại diện của anh ấy.

Phiên tòa xét xử vụ SBF sẽ tiếp tục và Odaily sẽ tiếp tục theo dõi các báo cáo cho bạn.