Bản gốc biên bản tòa từ XInner City Press, được biên soạn bởi Odaily jk.

Gần đây, nhiều “sự thật” về vụ sàn giao dịch FTX đã lộ diện trước tòa, tiết lộ những khía cạnh chưa được biết đến của thị trường tiền điện tử hoang dã. Vào ngày thứ sáu của phiên tòa xét xử SBF, cựu giám đốc điều hành Alameda Caroline Ellison đã cung cấp cho tòa một bản mô tả chi tiết về các quyết định và hoạt động nội bộ của công ty. Hiện tại, có vẻ như phần này của lời khai khi thẩm vấn tập trung vào một số trọng tâm chính:Việc Alameda chiếm đoạt tiền của khách hàng FTX, báo cáo tài chính sai lệch của Alameda, phản hồi của CZ đối với Twitter và mối quan hệ cá nhân của SBF với Caroline Ellison, v.v.. Odaily đã biên soạn hồ sơ trực tiếp về việc thẩm vấn tại chỗ của tòa án, như sau:

(Lưu ý: Trong biên bản phiên tòa, bị cáo được đại diện bởi Sam Bankman-Fried.)

Được hướng dẫn chiếm dụng tiền của khách hàng FTX

AUSA (Trợ lý Luật sư Hoa Kỳ): Vui lòng đọc phần này. Lợi nhuận USD là gì?

Ellison (Caroline Ellison): Đây là khoản hoàn trả khoản vay USD của chúng tôi tới địa chỉ tiền điện tử này.

AUSA: Khoản vay OT là gì?

Ellison: Các khoản vay OT là các khoản vay có thời hạn mở. Genesis hy vọng sẽ thu lại được 400 triệu USD.Tôi đã rất lo lắng. Chúng tôi đã phải lấy tiền từ FTX.

AUSA: Số tiền Alameda lấy từ FTX sẽ đến từ đâu?

Ellison: Khách hàng.

AUSA: Vậy trạng thái tinh thần của bạn lúc đó như thế nào?

Cohen, luật sư của SBF: Phản đối!

Thẩm phán Kaplan: Phản đối việc sa thải.

Ellison: Tôi lo lắng về việc khách hàng rút tiền từ FTX và thông tin này (việc rút tiền ở Alameda) bị thế giới bên ngoài biết đến, có thể gây tổn hại cho mọi người.

AUSA: Số tiền Alameda lấy từ FTX sẽ đến từ đâu?

Ellison: Khách hàng.

AUSA: Bạn đã tính toán số dư của Alameda chưa - bạn có chia sẻ thông tin đó với bị cáo không?

Ellison: Vâng, tôi đã cập nhật bảng cân đối kế toán mỗi lần anh ấy yêu cầu.Ông ấy là sếp của tôi, chủ sở hữu của Alameda.

AUSA: Anh ấy bảo bạn làm gì?

Ellison: Anh ấy hướng dẫn tôi trả nợ.

AUSA: Bạn có hiểu anh ấy yêu cầu bạn làm gì không?

Ellison: Sử dụng hạn mức tín dụng của Alameda với FTX - nghĩa là sử dụng tiền của khách hàng. Anh biết đây là cách duy nhất anh có thể trả lại. Sam để chúng tôi-

AUSA: Chúng tôi là ai?

Ellison: Tôi, Gary và Nishad.

AUSA: Bị cáo bảo bạn làm gì?

Ellison: Tiếp tục trả khoản vay của Alameda.

AUSA: Bạn đã làm điều đó như thế nào?

Ellison: Rút tiền từ tiền của khách hàng FTX.

Lập 7 báo cáo tài chính giả gửi chủ nợ

AUSA: Matt Ballensweig là ai?

Ellison: Anh ấy là người đứng đầu bộ phận cho vay tại Genesis. Ông yêu cầu một bảng cân đối kế toán cập nhật hơn.

AUSA: Lúc đó bạn sống ở đâu?

Ellison: Ở Bahamas.

AUSA: Bạn đang ở trong căn hộ(Ghi chú hàng ngày: Căn penthouse nổi tiếng của SBF)Bạn đã từng họp ở đó chưa?

Ellison: Vâng.

AUSA: Bạn đã làm gì?

Ellison: Sam nói đừng gửi bảng cân đối kế toán cho Genesis. Chúng tôi đã vay 10 tỷ USD từ FTX và có 5 tỷ USD cho các giám đốc điều hành cũng như các đơn vị liên kết của chúng tôi vay. Chúng tôi tin rằng Genesis có thể chia sẻ thông tin này (với những người khác).

AUSA: Bị cáo bảo bạn làm gì?

Ellison: Anh ấy bảo tôi hãy nghĩ ra những cách khác để trình bày thông tin này. Anh ấy muốn tôi giấu điều gì đó trên bảng cân đối kế toán của chúng tôi. Vì vậy tôi đã chuẩn bị 7 bảng cân đối kế toán khác nhau. Tôi sẽ không nói dối, nhưng tôi đã trình bày các lựa chọn với Sam và để anh ấy quyết định.

AUSA: GX 44 (Mã triển lãm) là gì?

Ellison: Đây là bảng tính gồm bảy lựa chọn thay thế, tất cả đều sai, đề ngày 19 tháng 6 năm 2022.

AUSA: Điều gì sẽ xảy ra nếu tất cả khách hàng FTX cố gắng rút tiền?

Ellison: Chúng tôi không có tiền.

AUSA: Sam đã chọn phương án nào trong 7 phương án trên?

Ellison: Phương án 7 đã chọn không tiết lộ 9,9 tỷ USD nợ khách hàng FTX.

AUSA: Tác động tổng thể của những thay đổi này là gì?

Ellison: Làm cho Alameda trông an toàn hơn thực tế. Sam yêu cầu gửi phương án 7 tới Genesis. Tôi đã làm.

Twitter của CZ vào thời điểm đó và phản hồi của Caroline

Ellison: Dòng tweet này cho rằng sự chậm trễ là do các vấn đề về nút và chống thư rác. Nhưng thực sự chúng tôi không có tiền.

AUSA: Đây có phải là tweet của CZ của Binance không?

Ellison: Vâng. “Chúng tôi đã quyết định thanh lý tất cả FTT trên sổ sách của mình,” anh ấy tweet.Tôi đã rất lo lắng。

AUSA: Bạn đã thảo luận về dòng tweet này với bị cáo chưa?

Ellison: Vâng. Chúng tôi quyết định tôi nên trả lời một tweet. Chúng tôi có một nhóm trò chuyện Signal.

AUSA: Bạn nói rằng bạn sẵn sàng mua toàn bộ FTT của Binance với giá 22 USD/cổ phiếu.

Ellison: Tôi muốn xem liệu anh ta có lừa gạt không - ý định của anh ta là làm tổn thương FTX.

AUSA: Bạn đã viết, tôi sắp tweet. Bạn đã đăng nó chưa?

Ellison: Vâng.

AUSA: Hãy nói về ngày 7 tháng 11. Bạn vẫn đang trò chuyện với bị cáo chứ?

Ellison: Vâng. Đây là cuộc trò chuyện nhóm vào ngày 7 tháng 11. Chúng tôi chỉ còn lại 10 đến 200 triệu thanh khoản. Tôi đã nói, có lẽ chúng ta có thể ép được nhiều hơn.

AUSA: Ai đã viết, tôi không thể xử lý tốt việc này?

Ellison: Là tôi đây.

AUSA: Sam đã viết gì?

Ellison: Chà, xin chúc mừng? Bởi vì điều này thật thú vị?

Luật sư của SBF: Có ghi ngày tháng về việc này không?

AUSA: Đây là ảnh chụp màn hình không ghi ngày tháng.

Ellison: Hôm nay là ngày 7 tháng 11.Tôi có rất nhiều tâm trạng thất thường. Nhưng tôi cảm thấy... nhẹ nhõm. Tôi không cần phải nói dối nữa(giọng nghẹn ngào).

Ellison: Tôi cảm thấy thật tồi tệ... (khóc)

AUSA: Tại sao bạn lại chia sẻ điều này với bị cáo?

Ellison: Tôi không biết nên chia sẻ điều này với ai nữa. Trước đó, tôi chưa từng chia sẻ cảm xúc này với bị cáo.

AUSA: Chúng ta có thể viết điều này ra.

Quản lý hình ảnh và tạo dựng cá tính của SBF

Ellison: Tôi cố gắng giữ kín đáo. Nhưng khi Sam Trabucco từ chức, tôi đã lên Twitter. Sam nói chắc chắn phải có ai đó ở Alameda.

AUSA: Sam nói gì về Twitter?

Ellison: Ông nói việc thu hút được khách hàng và nhà đầu tư là rất quan trọng.

AUSA: Bạn sẽ mô tả cá nhân anh ấy như thế nào?

Ellison：Anh ấy không chải tóc.Anh ấy nói rằng điều đó đã mang lại cho anh ấy một khoản tiền thưởng ở Jane Street và rất quan trọng đối với FTX.

AUSA: Còn chiếc xe thì sao?

Luật sư SBF: Phản đối, không liên quan đến vụ án này.

Thẩm phán Kaplan: Phản đối việc sa thải.

Ellison：Sam nói tốt nhất là lái một chiếc Toyota Corolla vì hình ảnh của anh ấy. Vì vậy, tôi đã lái một chiếc Honda (cùng loại).

Phiên tòa xét xử vụ SBF sẽ tiếp tục và Odaily sẽ tiếp tục theo dõi các báo cáo cho bạn.