Phiên tòa xét xử người sáng lập FTX Sam Bankman-Fried (sau đây gọi là SBF) đã bước sang tuần thứ hai và các nhân chứng chủ chốt có liên quan chặt chẽ đến sàn giao dịch đã đứng ra làm chứng.

ET vào thứ Ba, ngày 10 tháng 10 nămCaroline Ellison, bạn gái cũ của SBF và cựu giám đốc bộ phận giao dịch FTX Alameda Research, đã đưa ra những cáo buộc nghiêm trọng trước tòa。

Trong phiên tòa, luật sư bào chữa Mark Cohen, trong tuyên bố mở đầu, đã đổ lỗi cho việc Ellison không bảo vệ được vốn đầu tư mạo hiểm của Alameda vào năm 2022 là một phần nguyên nhân dẫn đến sự sụp đổ của FTX, Bloomberg đưa tin.

Tuy nhiên, Ellison thừa nhận rằng cô biết FTX đang sử dụng tiền của khách hàng để hỗ trợ Alameda và tuyên bố thêm rằng cô, SBF và những người khác đã âm mưu lừa gạt khách hàng và che giấu mối quan hệ thực sự giữa FTX và Alameda.

Ellison tiết lộ trong lời khai của mình rằng họ đã biển thủ khoảng 14 tỷ USD, một số trong số đó sau đó đã được hoàn trả. Ellison cho biết Alameda đã vay hàng tỷ USD từ các khách hàng của FTX và sử dụng số tiền này để đầu tư cũng như trả nợ.

Điều đáng lưu ý làEllison thừa nhận đã tham gia vào vụ lừa đảo và khẳng định SBF, với tư cách là Giám đốc điều hành và chủ sở hữu của Alameda, đã chỉ đạo cô thực hiện tội ác.。

Alameda từng là nhà tạo lập thị trường duy nhất của FTX nhưng chỉ chiếm 2% khối lượng giao dịch tại thời điểm thử nghiệm. Alameda bắt đầu vay tiền trong khi nguồn vốn sắp cạn kiệt, thậm chí còn vay những khoản tiền không thuộc về FTX, vượt quá tổng doanh thu và nguồn tài trợ của FTX.

Ellison cũng bày tỏ lo ngại rằng khách hàng không biết về các hoạt động này, nhưng SBF đảm bảo với cô rằng hạn mức tín dụng của Alameda sẽ không bị phát hiện trong cuộc kiểm toán.

Mà còn,Ellison cũng xác nhận sự tham gia của SBF vào nhiều giao dịch tài chính khác nhau, bao gồm cả đề xuất mua cổ phần trị giá 2 tỷ USD trong FTX do Binance nắm giữ.. Vào năm 2021, Alameda chủ yếu dựa vào các khoản vay từ nền tảng cho vay tài sản tiền điện tử Genesis của bên thứ ba để huy động vốn.

Về token liên quan đến FTX, Ellison cho biết SBF và các thành viên của nhóm phát triển kinh doanh FTX đã tạo ra FTT để gây quỹ.

Phần lớn khoản phân bổ ban đầu của FTT được chuyển cho Alameda, ước tính khoảng 60% đến 70%. Alameda nhận được token miễn phí, phần còn lại được bán riêng cho các nhà đầu tư và nhân viên.

Phiên tòa cung cấp manh mối về cáo buộc SBF tham gia vào các hoạt động của Alameda, trái ngược với tuyên bố công khai của ông về việc rời công ty.

Khi phiên tòa diễn ra, lời khai từ các nhân chứng quan trọng, bao gồm cả Ellison, sẽ rất quan trọng đối với kết quả.。

Việc tuyên án Caroline Ellison sẽ diễn ra khi phiên tòa xét xử SBF kết thúc. Nếu các công tố viên nhận thấy cô đã đáp ứng các điều kiện trong thỏa thuận nhận tội, bao gồm việc cung cấp lời khai trung thực chống lại SBF, họ sẽ gửi một tài liệu quan trọng gọi là lá thư 5 K nêu chi tiết về sự hợp tác của cô. Ellison hy vọng sự hợp tác sẽ giúp giảm án đáng kể cho cô.

Lời khai của Ellison là ví dụ thứ ba về việc một cựu bạn tâm giao và cộng sự kinh doanh của SBF làm chứng cho các công tố viên, trước đây là nhà phát triển phần mềm cũ của công ty và bạn cùng lớp MIT, Adam Yedidia, và người đồng sáng lập FTX, Gary Wang cũng đã làm chứng.