Bản gốc - Odaily

Tác giả - Hác Phương Châu

Biên tập viên - Mandy

FTX, từng là gã khổng lồ về tiền điện tử, đã chạm phải tảng băng trôi vào tháng 11 năm ngoái. Vụ va chạm đã gây ra một cơn sóng thần, không chỉ tiêu diệt các tàu trong cùng khu vực biển mà còn đánh sập một số công ty liên quan, từ đó ảnh hưởng đến toàn bộ lục địa tiền điện tử.

Cho đến ngày nay, hậu quả của vụ FTX vẫn chưa được giải quyết - những tấm bảng bị hỏng rải rác của nó vẫn như những cái gai, xuyên qua da thịt của mọi người dùng tiền điện tử - củng cố ấn tượng pháp lý về rủi ro tài chính tiền điện tử và khuyên nhủ các nhà đầu tư không nên mạo hiểm với rủi ro hoạt động tập trung và luôn cảnh báo các chuyên gia trong ngành, những người vẫn còn nhớ nỗi đau về “thất bại FTX tiếp theo”.

Là một trong những vụ lừa đảo lớn nhất trong lịch sử tài chính, diễn biến của vụ FTX có thể nói là kéo dài (chỉ vì đóng phim nên đuổi theo nó thì hói đầu). Đầu tiên hàng ngàyXem xét ngắn gọn những phát triển mới nhất trong 10 ngày qua và xem trước các nút quan trọng trong 10 ngày tới.：

• Vào ngày 16 tháng 9, SBF (Sam Bankman-Fried, người sáng lập/cựu CEO của FTX) đã lưu lại một bài báo dài 15.000 từ chưa xuất bản về Tuy nhiên, thực tế là,Tôi đã làm những gì tôi cho là đúng.Ngoài ra, bài báo còn chứa thông tin về mối quan hệ cá nhân của SBF với cựu Giám đốc điều hành Alameda Caroline Ellison, lưu ý rằng việc Ellison từ chối yêu cầu của SBF nhằm ngăn chặn việc phòng ngừa rủi ro thương mại của Alameda đã dẫn đến việc SBF gửi một trong những lời lẽ ác ý nhất từng nói với cô ấy.

• Vào ngày 17 tháng 9, FTX (tiếp quản dưới thời CEO John Ray III) cho biết:Tất cả các tài khoản bị ảnh hưởng đã được gỡ đóng băng và người xác nhận quyền sở hữu có thể đăng ký lại trên nền tảng。

• ngày 22 tháng 9,Thẩm phán Hoa Kỳ cấm SBF đề xuất các nhân chứng làm chứng trong phiên tòa tháng 10。FTX kiện phụ huynh SBF, yêu cầu thu hồi “số tiền bị chiếm dụng”.

• Trong các tài liệu của tòa án và phương tiện truyền thông xã hội,SBF đã nhiều lần chỉ trích công ty luật Sullivan Cromwell vì dùng nó làm vật tế thần cho sự sụp đổ của FTX, đồng thời hạ thấp mối quan hệ của anh ấy với sàn giao dịch.

• Nhắc nhở FTX:Hạn chót 29/9 để khách hàng gửi yêu cầu bồi thường。

• ngày 25 tháng 9 nămONeill và các cựu phát ngôn viên FTX khác đã đệ trình kiến ​​nghị, yêu cầu bác bỏ vụ kiện tập thể.
  

• Vào ngày 26 tháng 9, một số luật sư được CoinDesk phỏng vấn nói rằng do mức độ nghiêm trọng của tội phạm và thiệt hại ước tính,Nếu bị kết tội, SBF có thể phải ngồi tù khoảng 10 đến 20 năm. Tuy nhiên, Thẩm phán Kaplan có toàn quyền quyết định và ý kiến ​​của ông sẽ là quyết định cuối cùng.

• Tiết lộ của CoinDeskQuá trình thử nghiệm tháng 10 của SBF，Dự kiến ​​bắt đầu vào ngày 3 tháng 10, ước tính mất 6 tuần.

Ngay từ rạng sáng nay, BBC đã tung ra bộ phim tài liệu SBF, người sáng lập FTXPanorama · Downfall of the Crypto King(Toàn cảnh · Sự sụp đổ của Vua tiền điện tử). Ban biên tập Odaily đã hoàn thành trước. Nhấn spoiler. Với bộ phim tài liệu dài 90 phút này, chúng tôi sẽ đưa bạn xem lại quá khứ và tìm hiểu về cái mới, tìm hiểu những chi tiết chưa biết và ghi lại những thay đổi trong thái độ của mọi người. .

Bệnh móng ngựa trong gió xuân

Ngủ 5 tiếng mỗi đêm, sống cùng 10 người bạn cùng phòng ở Bahamas (Bahamas), sở hữu tài sản 22 tỷ USD ở tuổi 29 nhưng muốn quyên góp tất cả để làm từ thiện và lái chiếc Toyota Corolla vì Tôi thực sự không cần một chiếc xe hơi. Leboghini. ...Đây là SBF, người đã lâu không nổi tiếng dưới ống kính của NAS Daily.

SBF bắt đầu được chú ý từ khi nào?

Năm 2019, anh thành lập sàn giao dịch tiền điện tử FTX và nhanh chóng sử dụng nóchiến lược tiếp thị cao cấp, quảng bá ý tưởng và lý tưởng của mình với thế giới.

Được nhiều người có ảnh hưởng trên mạng xã hội giới thiệu, FTX được coi là “sàn giao dịch chứng khoán” tiền điện tử hữu ích nhất và “an toàn như một ngân hàng”. Nhiều FTX KOL và Youtuber dạy mọi người cách trở thành triệu phú mà không cần làm gì cả.

Không lâu sau, FTX hợp tác với một nhóm các ngôi sao văn hóa và thể thao hàng đầu xuyên biên giới, và các quảng cáo được đặt khắp nơi bắt đầu đi vào tầm nhìn phổ biến.

“Nếu không tin vào mã hóa, bạn sẽ bỏ lỡ cơ hội” Không gian mạng tràn ngập giới trẻ(Công thức FOMO quen thuộc)。

Ngoại tuyến, Bahamas đã tổ chức rất nhiều bữa tiệc với các DJ tên tuổi và những người dùng FTX trẻ tuổi cho biết: “Thật tuyệt,Suy cho cùng, họ là một công ty có thể thay đổi thế giới và họ có tiền để đốt.。”

Dưới sự lạc quan và hướng dẫn của giới truyền thông như vậy, FTX đã nhanh chóng thu hút người dùng từ hơn 100 quốc gia. Tư thế gia nhập an toàn đối với nhiều người dùng mới là: đăng ký - mua một số FTT (đồng tiền nền tảng của FTX) - bán khi giá cao - đổi lại lấy đồng tiền hợp pháp của quốc gia họ, từ đó củng cố giấc mơ làm giàu của họ trong thị trường giá lên .

Trong thời kỳ hưng phấn nhất, một người tố giác đã cố gắng cảnh báo về những rủi ro - “Ngành công nghiệp mã hóa đầy rẫy nạn rửa tiền và lừa đảo.” Trong bộ phim tài liệu, “Anh M” yêu ngựa liên tục cảnh báo mọi người: “Crypto là một kẻ man rợ. Thế giới tràn ngập rắn độc vẫn tiếp tục thu hút những chàng cao bồi... Sứ mệnh của tôi là tìm ra những kẻ làm ác đó.

Nhưng giọng nói đó đã bị át đi bởi một âm thanh mạnh mẽ hơn.

Người dùng FTX Brother S tuyên bố sẽ thực hiện rất nhiều nghiên cứu trước khi đầu tư. Khi nói đến việc đầu tư hoặc tham gia vào một công ty, mọi người sẽ hỏi rất nhiều câu hỏi: bạn là ai, điểm mạnh của bạn là gì và ai khác đã hỗ trợ bạn. Nhưng không ai hỏi một thiên tài có nền tảng ở Stanford hay MIT những câu hỏi này.

Một câu chuyện nổi tiếng là SBF đã tổ chức các cuộc họp video với các nhà đầu tư trong khi chơi game cùng lúc. Đáng lẽ đây là một dấu hiệu xấu, nhưng thay vào đó, nó lại mang lại cho Sequoia Capital, BlackRock, v.v. ấn tượng Đợi đã, đứa trẻ này là ai? Một thiên tài?

(Lưu ý hàng ngày: FTX đã huy động được tổng cộng 1,8 tỷ USD và danh sách các nhà đầu tư không giới hạn ở Sequoia Capital, Temasek Holdings, Quỹ Tầm nhìn SoftBank, Quỹ Hưu trí Giáo viên Ontario, Quỹ Tiger Global... Vào tháng 1 năm 2022, FTX đã công bố Sau khi hoàn tất vòng tài trợ Series C trị giá 400 triệu USD, định giá của công ty đã tăng lên 32 tỷ USD. Đây là vòng tài trợ cuối cùng được FTX công bố và là đỉnh điểm định giá của công ty.)

SBF có một tuổi thơ hạnh phúc, bố mẹ anh dạy ở Stanford (giáo sư luật). Anh ấy giỏi toán từ khi còn nhỏ, và từ một trường chuyên đến MIT để học vật lý và toán học. Đúng như một người mọt sách theo khuôn mẫu, anh ấy có một tình yêu mãnh liệt với trò chơi điện tử.

Sau khi thành lập FTX, văn hóa công ty cũng là chơi game lúc rảnh rỗi, quay video TikTok ngắn và thỉnh thoảng ngủ trong văn phòng để làm thêm giờ, tràn ngập không khí của giới trẻ thời đại.Một số thành viên cốt lõi khác của công ty bao gồm:

• Bạn gái buôn chuyện Caroline Ellison, một người hâm mộ sách Harry Potter cuồng nhiệt, có mối quan hệ phức tạp với SBF. Sau khi SBF tuyên bố tập trung vào FTX vì phúc lợi công cộng tốt hơn, cô đã tiếp quản Alameda Research (một nhà tạo lập thị trường mã hóa do SBF thành lập / Quỹ phòng hộ/tổ chức đầu tư), làm Giám đốc điều hành;

• Người đồng sáng lập và CTO bí ẩn người châu Á Gary Wang,Để biết chi tiết, xem FTX bị đánh cắp và biến mất: CTO Gary Wang bí ẩn là ai?》；

• Anthony Scaramucci, cựu đối tác kinh doanh của FTX (nghe rõ hơn là người sáng lập Skybridge Capital), từng mua một lượng lớn FTT (đầu năm 2022, FTX cũng mua 30% cổ phần của SkyBridge Capital), ông được coi là người thầy tinh thần của SBF. Tại Trung Đông của FTX và Anh đóng vai trò quan trọng trong chuyến gây quỹ Bắc Mỹ và sau đó đầu tư vào công ty mã hóa mới của Brett Harrison, cựu chủ tịch FTX US...

Trong khi thu hút giới trẻ, SBF vẫn không hề nới lỏng “hình ảnh bên kia” để thu hút sự tán thành của tiền già. Anh ấy không chỉ xuất hiện trên trang bìa của Forbes, đại diện cho ngành công nghiệp tiền điện tử trong các cuộc trò chuyện về quy định tại Quốc hội Hoa Kỳ, mà anh ấy còn là người ủng hộ tài chính lớn thứ hai sau chiến dịch tranh cử tổng thống của Biden (40 triệu đô la cho Đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2022) .Chính nhân vật này chỉ chưa đầy 2 tuần đã rơi xuống vực sâu và bị tố là “kẻ lừa đảo tồi tệ nhất”.

10 ngày đầy kịch tính trong lịch sử tiền điện tử

Vào ngày 2 tháng 11 năm 2022, Alameda Research tuyên bố rằng họ hoàn toàn độc lập với FTT (các doanh nghiệp tài chính liên quan), làm dấy lên nghi ngờ.

Vào ngày 6, Giám đốc điều hành Binance CZ tuyên bố “bán” FTT, nhanh chóng kích hoạt FUD.

“Lúc đó ai cũng bán, ai cũng chạy, ai cũng bảo mọi người xung quanh hãy nhanh chóng rút coin ra”.

Nhận thức là cực kỳ quan trọng trong thị trường tài chính, Caroline và SBF lần lượt lên tiếng, xoa dịu tâm trạng và cố gắng hết sức để chứng minh rằng chúng tôi ổn.thứ 7,“Rút lui – Hoảng loạn – Chạy” tạo thành vòng xoáy tử thần。

SBF đã gọi cho các đối tác của mình và nói rằng đó chỉ là vấn đề thanh khoản, nhưng chỉ trong vài giờ, cuộc gọi thứ hai đã đến: “Vấn đề nghiêm trọng hơn những gì tôi vừa nói”.

Sau đó, các đại diện nhân viên cũ được phỏng vấn đã nghe trước một số tin đồn về rủi ro của FTX, nhưng họ chỉ cười trừ và không để ý đến, khi thực sự đối mặt với trang Không thể rút tiền, mọi người đều bối rối.

Vào thời điểm đó, một số người trong cuộc đã đặt hy vọng vào việc “bán cho Binance”.(Lưu ý hàng ngày: CZ từng đề xuất xem xét việc mua lại FTX, nhưng sau đó đã hủy bỏ.)Vì điều này, một KOL về tiền điện tử đã bày tỏ quan điểm của mình: “CZ đã châm lửa cho đối thủ cạnh tranh lớn nhất của mình và để phần còn lại cho thị trường”.

Vào ngày 9, nhiều người đã đến để đưa ra lời khuyên và hướng dẫn cho SBF về phải làm gì bây giờ. Anthony cũng bay tới Bahamas để cố gắng cung cấp cứu trợ khẩn cấp. Nhưng đế chế FTX bị thiếu vốn nghiêm trọng đang “chỉ lấp đầy những lỗ hổng cho một số công ty con của nó”.

Vào ngày 10, SBF bắt đầu xin lỗi trên mạng xã hội và FTX US đã nộp đơn luận tội SBF.

Vào ngày 11, FTX sụp đổ hoàn toàn.

Không ai mất mọi thứ nhanh hơn anh ấy.

Mọi người đều đẩy vào tường

Trước ống kính, một nhà đầu tư cho biết ông đã đầu tư 2,1 triệu USD vào FTX để đầu tư vào nhà ở và giáo dục trẻ em.

Một số người dùng FTX khác cũng “bình tĩnh” kể về sự tin tưởng của họ đối với FTX và sự phản bội cuối cùng của họ.

Các nạn nhân sau đó chuyển sự tức giận, đổ lỗi cho mạng xã hội và những người nổi tiếng có nền tảng nổi tiếng đã thao túng suy nghĩ của các nhà đầu tư và ảnh hưởng đến quyết định đầu tư của tôi và liệu hàng triệu phí chứng thực có được hoàn lại không? Hãy đến và hoàn trả số tiền khó kiếm được của tôi.

Tuy nhiên, khi đề tài đếnTại sao không có người phát hiện trước?, rồi lời nói không rõ ràng và họ đổ lỗi cho nhau.

Một số phương tiện truyền thông cho rằng hành vi lừa đảo của FTX rất cổ điển và có thể tóm tắt là “lừa đảo tiền của khách hàng để sử dụng cho mục đích riêng của họ”.

Khi cuộc điều tra liên quan tiến triển, các tài liệu chỉ ra rằng Nghiên cứu của Alameda chưa được kiểm toán, và báo cáo thậm chí còn bao gồm những điều vô nghĩa như cuộc sống là như vậy. Một bằng chứng khác cho thấy ba năm trước, FTX đã trả 3,3 triệu USD cho người báo cáo hành vi gian lận và rửa tiền của FTX để hối lộ để giữ im lặng.

Các chính trị gia và người nổi tiếng mà FTX từng trả giá cao để giành lấy đã cắt ghế, đại diện Đảng Cộng hòa phủ nhận nguồn gốc của một số quỹ quyên góp cho chiến dịch và cho biết FTX cũng hỗ trợ Đảng Tự do số tiền tương tự.

SBF bị cảnh sát Bahamian bắt giữ vào ngày 12/12/2022, một KOL tiền điện tử cho biết trong buổi phát sóng trực tiếp: Hai khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong cuộc đời tôi là mất trinh và SBF bị bắt.

Tiếp theo là một cuộc điều tra kéo dài và lặp đi lặp lại, tổ chức lại, lập hồ sơ vụ án, dẫn độ các giám đốc điều hành có liên quan, kiên quyết tranh luận với các công ty liên quan, đơn xin niêm phong nhật ký của người bạn thân nhất Caroline (không được dùng làm bằng chứng trong phiên tòa hình sự), Tạm tha, xin lỗi và tức giận...

Đằng sau những sự thật phức tạp là bản chất phức tạp của con người.

Khi máy quay lia tới người dân Bahamian, một số người cũng đưa ra những đánh giá khác nhau.

Một người chú sáng tác bài hát cho sự kiện FTX cho biết (FTX) thực sự đã cải thiện chất lượng cuộc sống cho trẻ em địa phương về mặt phúc lợi công cộng. Một số phóng viên còn nhận xét rằng ngoài những thất bại trong hoạt động, SBF có thể được coi là Robin Hood thời hiện đại.

Tuy nhiên, nhiều tổ chức phúc lợi công cộng hơn cho biết họ chưa nhận được tiền quyên góp từ FTX, suy đoán rằng có lẽ thứ tự tài trợ dựa trên danh tiếng mà nó có thể mang lại cho FTX.

Bất kể đánh giá thế nào, thực tế là vẫn còn 1,7 tỷ USD tiền người dùng chưa được thu hồi.

Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi làm được nhiều điều tốt nhưng lại vi phạm một vài quy tắc nhỏ?

Trong các cuộc phỏng vấn sau vụ việc (BBC đưa ra cận cảnh rung chuyển), SBF nhiều lần nhấn mạnh rằng họ không coi mình là kẻ lừa đảo và sẽ cố gắng hết sức để bồi thường cho nạn nhân, đồng thời phủ nhận việc có cửa hậu giữa FTX và Alameda.(Ghi chú hàng ngày: Tuy nhiên, vào ngày 12 tháng 9 năm nay,Tài liệu tòa án xác nhận tài khoản Alameda có quyền đặc biệt tại FTX, một trong các tài khoản sẽ không bị thanh lý。）

Đến tháng 1 năm nay, SBF kém tự tin hơn, có ánh mắt lảng tránh khi trả lời phỏng vấn, nụ cười trông như một đứa trẻ mắc lỗi, thậm chí còn trở thành meme trong cộng đồng.

Vlogger tiền điện tử Tiffany Fong chưa bao giờ phỏng vấn một người nổi tiếng như vậy trước sự cố FTX.

Trong khi SBF ở nhà chờ xét xử một thời gian ngắn thì Tiffany đã đến nhà bố mẹ SBF ở California. Ngôi nhà có hàng rào bao quanh, SBF đeo cùm điện tử, SBF thỉnh thoảng chơi cờ với các phóng viên đến phỏng vấn, dành nhiều thời gian “cảm thấy cô đơn” hơn - chơi Sudoku trong tù và xem hoạt hình Netflix khi về nhà. quot;Bên trong công việc, nơi làm việc có âm mưuquot;.

Sau khi nói về tội ác và trách nhiệm, Tiffany thậm chí còn có chút nghi ngờ, liệu SBF có vô tội?

Vào tháng 8 năm nay, SBF đã được yêu cầu cấm nhân chứng.

Như đã đề cập ở đầu bài viết, tháng 10 sẽ mở ra phiên tòa quan trọng nhất đối với vụ FTX.

Đối với toàn bộ ngành công nghiệp mã hóa, ngày nay, cơ quan giám sát vẫn đang cố gắng tìm cách tuân thủ và một số lượng lớn các chuyên gia đang đấu tranh cho điều đó. Một số người cho rằng Crypto giống như một con rắn trong Vườn Địa Đàng, cám dỗ mọi người phạm tội. tội lỗi nguyên thủy, còn FTX chỉ là bề nổi của tội lỗi, phần nổi của tảng băng chìm.

Chủ đề liên quan

Thanh khoản FTX cạn kiệt, thời điểm Lehman của ngành tiền điện tử đã đến