Định nghĩa tấn công của ma cà rồng

Khái niệm “tấn công ma cà rồng” trong thị trường mã hóa rất đơn giản, có nghĩa là kẻ tấn công tạo ra một giao thức giống hoặc tương tự với giao thức bị tấn công, đồng thời tạo cho nó một cơ chế khuyến khích hấp dẫn và có lợi hơn để giảm thị phần của đối phương hay nói người dùng đến bên mình là hút máu.

Chúng ta hãy xem xét kỹ hơn khái niệm này thông qua hai ví dụ.

SushiSwap vs Uniswap

SushiSwapNó có thể được gọi là “ma cà rồng” đầu tiên và nổi tiếng nhất trên thị trường mã hóa.Uniswap。

Điểm yếu của Uniswap

Uniswap là một mã nguồn mởAMMSàn giao dịch phi tập trung. Vào Mùa hè DeFi năm 2020, Uniswap đã được hưởng cổ tức do thị trường mang lại. Với sự hỗ trợ chung của phiên bản V2, TVL của nó đã tăng từ 70 triệu USD vào tháng 6 lên 300 triệu USD vào cuối tháng 8 và được thăng cấp lên DEX track.

Đồng thời, cũng có những mối nguy hiểm tiềm ẩn trong con đường phát triển của Uniswap - nó không phát hành token quản trị vào thời điểm đó, cũng như không thay đổi cơ chế khuyến khích cùng với sự phát triển của nền tảng (vào thời điểm đó, phần thưởng dành cho nhà cung cấp thanh khoản chỉ là thủ tục giao dịch.phí), đây chắc chắn là điểm yếu lớn của nền tảng, bởi vì các nhà cung cấp thanh khoản hỗ trợ hoạt động của nền tảng và chịu trách nhiệmmất mát vô thườngĐồng thời, nó không thể thu được nhiều cổ tức hơn với sự phát triển nhanh chóng của nền tảng. Vào thời điểm này, được biết đến với cái tên ẩn danh là Chef Nomi (Chef Nomi) các nhà phát triển đã khai thác điểm yếu này.

Đổi mới SushiSwap

Nomi đã thành lập SushiSwap, tương đương với một nhánh đơn giản của Uniswap. Điều đáng chú ý là SushiSwap có một tính năng mới rất quan trọng: token quản trị của nền tảng (SUSHI) và phần thưởng đặt cược thanh khoản.

Là một mã thông báo quản trị, SUSHI cũng có các đặc điểm của một loại tiền tệ nền tảng. Trong SushiSwap, 0,25% phí giao dịch trong nhóm được phân bổ trực tiếp cho các nhà cung cấp thanh khoản đang hoạt động và 0,05% sẽ được đổi lấy SUSHI và phân bổ cho những người nắm giữ SUSHI (về cơ bản mua lại). Điều này có nghĩa là các nhà cung cấp thanh khoản không chỉ có thể nhận được một phần phí giao dịch trên nền tảng mà còn nhận được phần thưởng mã thông báo.

Vấn đề tiếp theo là SushiSwap quy định SUSHI sẽ chỉ được thưởng cho những người dùng cung cấp tính thanh khoản dưới dạng token Uniswap LP. Nói cách khác, điều này nhằm thu hút người dùng Uniswap tham gia khai thác SUSHI.

Quá trình “hút máu”

Hợp đồng đặt cược và phân phối SUSHI của SushiSwap bắt đầu vào ngày 28 tháng 8 năm 2020. Phần thưởng ban đầu rất hấp dẫn, với lãi suất ban đầu cao tới 1000% lãi suất hàng năm. Theo các ưu đãi như vậy, người dùng đã đổ xô đến Uniswap để gửi tài sản vào các nhóm đủ điều kiện (13 nhóm bao gồm USDC/ETH, SUSHI/ETH, v.v.) để đổi lấy mã thông báo Uniswap V2 LP, sau đó nhanh chóng các mã thông báo này được đưa vào hợp đồng SushiSwap.

Sau 100.000 khối (khoảng hai tuần), SushiSwap đã triển khai quá trình di chuyển thanh khoản, tức là tất cả token Uniswap LP đã được chuyển sang SushiSwap và đổi lấy các cặp token tương ứng trên Uniswap, sau đó tiếp tục sử dụng token để Khởi tạo nhóm thanh khoản SushiSwap mới. Khi quá trình di chuyển kết thúc, SushiSwap đã tích lũy được khoảng 800 triệu USD tiền token, chiếm khoảng 55% tính thanh khoản của Uniswap vào thời điểm đó, trong khi TVL của UniSwap giảm mạnh khoảng 400 triệu USD.

Nhìn lại toàn bộ sự việc, SushiSwap đã phân nhánh kiến ​​trúc của Uniswap và giới thiệu cơ chế khen thưởng mới nhằm tạo ra hình ảnh “dựa trên Uniswap nhưng cao hơn Uniswap”. Mặc dù Uniswap cuối cùng đã vượt qua được điều đó và tung ra token của riêng mìnhUNI, nhưng SushiSwap vẫn thành công, tức là nó đã hoàn thành việc tích lũy một lượng lớn thanh khoản trong thời gian ngắn thông qua chiến lược hút máu và được xếp hạng trong số các DEX hàng đầu.

LooksRare vs OpenSea

Vào đầu năm ngoái, tạiNFTNgoài ra còn có một cuộc tấn công của ma cà rồng trên thị trường do LookRare phát động nhằm vào OpenSea.

Điểm yếu của OpenSea

OpenSea là một nền tảng giao dịch NFT toàn diện, người dùng có thể mua và bán nhiều hình thức NFT khác nhau như tác phẩm nghệ thuật được mã hóa, đạo cụ trò chơi, bất động sản ảo, tên miền và các sản phẩm tài chính trên OpenSea. Nền tảng này hỗ trợ NFT ở định dạng ERC-721 và ERC-1155. Phí giao dịch phụ của nền tảng là 2,5% và vị trí chính (Mint) có thể lên tới 10%.

Là công ty độc quyền về các nền tảng giao dịch NFT, OpenSea chiếm phần lớn thị phần nhưng cũng nhận được nhiều bình luận tiêu cực từ nhiều người dùng, bao gồm các phương thức thanh toán không nhất quán (người dùng cần thường xuyên chuyển đổi ETH và WETH để hoàn thành các hình thức mua hàng khác nhau), phí xử lý cũng vậy. cao, v.v... Vấn đề chính xuất phát từ việc cơ cấu tổ chức của OpenSea quá tập trung và phụ thuộc nhiều vào vốn truyền thống, chưa đủ phân cấp và chưa đủ Web 3.0.

Những đổi mới tại LookRare

LookRare được ra mắt vào tháng 1 năm 2022 và cũng là một nền tảng giao dịch NFT. Nó dựa trên kinh nghiệm của OpenSea và thực hiện một số đổi mới, bao gồm:

• Cho phép chức năng thanh toán hỗn hợp của ETH và WETH. Cả hai đều có thể được sử dụng để đặt giá thầu và thanh toán trên nền tảng LookRare;

• Hỗ trợ trích dẫn hàng loạt. Thiết kế này tối ưu hóa trải nghiệm của một số người mua chỉ coi trọng chủ đề của dòng NFT và không quan tâm đến các chi tiết cụ thể của từng sản phẩm vì họ không cần đặt hàng từng cái một;

• Điều quan trọng nhất là việc nâng cấp cơ chế tính phí và khuyến khích. LookRare tính phí 2% cho tất cả các giao dịch và phân phối thu nhập từ phí này cho những người đặt cược token gốc của LookRare. Nền tảng này bày tỏ hy vọng có thể thách thức sự thống trị của OpenSea trong lĩnh vực NFT bằng cách phân bổ phí xử lý cho cộng đồng.

Thao tác này có quen thuộc không? Đây là ý tưởng cốt lõi của chiến lược ma cà rồng: nhắm vào điểm yếu của dự án chính, sau đó kê đơn thuốc phù hợp để thu hút và kiểm soát người dùng tốt hơn.

Quá trình “hút máu”

Quá trình hút máu cụ thể của LookRare đơn giản và thô thiển hơn.

Nó lọc qua hệ thống để xác định các nhà giao dịch NFT chính trên OpenSea (khối lượng giao dịch tích lũy trên OpenSea trong vòng nửa năm đã đạt hơn 3 ETH), sau đó liệt kê trực tiếp các vị thế bán của những nhà giao dịch lớn này bằng mã thông báo gốc của chính nó.LOOKSDanh sách trắng airdrop - Tuy nhiên, nếu những nhà đầu tư lớn này muốn nhận LOOKS, trước tiên họ phải giao dịch 1 NFT trên LookRare.

Phương pháp hút máu này đã trực tiếp chuyển đổi nhiều người dùng OpenSea thành nhà giao dịch LookRare, khiến giá trị thị trường của LookRare tăng vọt lên 1 tỷ USD và giá của LOOKS cũng tăng lên khoảng 7 USD, cao nhất là 7,1 USD.

bản tóm tắt

Đối với phía dự án, cuộc tấn công của ma cà rồng chẳng khác nào một cú đánh vào đáy nồi, đồng thời cũng mang đến rủi ro biến động cho thị trường; nhưng từ góc độ của toàn bộ thị trường mã hóa, cuộc đối đầu gay gắt giữa các dự án này cũng có thể là một điều Tốt - nó giữ mọi thứ trôi chảy giữa các dự án. Về vấn đề này, các cuộc tấn công của ma cà rồng không chỉ mang lại khả năng cải thiện trải nghiệm người dùng mà còn giúp giảm bớt rủi ro tập trung thị trường của các dự án độc quyền độc quyền người dùng và thị phần.