Arthur Hayes là một doanh nhân và chủ ngân hàng người Mỹ gốc Phi sinh năm 1985, đồng thời là một trong những người đồng sáng lập sàn giao dịch tiền điện tử BitMEX. BitMEX là một trong những sàn giao dịch phái sinh tiền điện tử lớn nhất thế giới, chuyên về hợp đồng tương lai, quyền chọn và hợp đồng vĩnh viễn cho các loại tiền điện tử như Bitcoin. Cùng với những người sáng lập BitMEX, ông đã phát minh ra một công nghệ mới giúp thay đổi bối cảnh giao dịch tiền điện tử.Hợp đồng vĩnh viễn。

Hayes tốt nghiệp Trường Kinh doanh Wharton nổi tiếng của Đại học Pennsylvania vào năm 2008. Những năm đầu đời, ông làm nhân viên giao dịch tại một ngân hàng. Sau khi tiếp xúc với Bitcoin, ông đã chọn tham gia đi đầu trong cuộc cách mạng tiền điện tử và thành lập một công ty Ông từng có tài sản trị giá hơn 1 tỷ USD, trở thành tỷ phú người Mỹ gốc Phi trẻ nhất trong lịch sử. Năm 2022, Hayes bị Bộ Tư pháp truy tố vì vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng Hoa Kỳ, nhận tội ngay sau đó và cuối cùng bị kết án sáu tháng giam tại nhà, hai năm quản chế và phạt 10 triệu USD. Hayes ngày nay đã kiếm đủ tiền, có đủ tuổi trẻ phù phiếm, đã ra tòa và ngồi xổm trong văn phòng. Anh đã rời bỏ biển đắng nước Mỹ, tu dưỡng sâu sắc ở châu Á, đi tìm một nơi thoải mái để viết những bài luận nhỏ.

danh hiệu cấp một

Những năm đầu của một phù thủy tài chính

Tuy điều kiện gia đình Hayes không tốt nhưng không hề nghèo. Anh sinh ra trong một gia đình trung lưu ở Mỹ, bố mẹ đều là nhân viên của General Motors, anh sinh ra ở Detroit, để cho con vào học trường tốt, bố mẹ anh đã gửi anh đến một trường tư thục ở Buffalo, New York bên cạnh.

Hayes thể hiện tinh thần thể thao ở trường cấp hai. Anh từng tham gia đội tennis của trường và cũng là thành viên trong đội chạy việt dã của trường (Chạy việt dã, một thể loại chạy cự ly trung bình và dài trong môi trường tự nhiên hoang dã, thường là chạy cự ly ngắn, không quá 12 km). Hayes cũng sử dụng thành tích thể thao của mình để nhận được học bổng, và sau đó ở trường đại học, anh cũng chơi ở đội"Ông Penn"củaGiành chiến thắng trong cuộc thi thể hình cấp trường。

Anh ấy đã thể hiện tham vọng của mình ở trường đại học. Sau khi được nhận vào Đại học Pennsylvania năm 2004, Hayes và bạn bè đến Phòng tập thể dục của Đại học Penn (cạnh Trường Kinh doanh Wharton) vào lúc 5:30 mỗi sáng để tập thể dục🏋️. Theo cuộc phỏng vấn với tạp chí NY, Hayes nói rằng họ sẽ tận dụng thời điểm bình minh này để hình dung về tương lai của mình, để có một mơ mộng và tưởng tượng về việc trở thành tỷ phú.

danh hiệu cấp một

Tôi không muốn cưỡi trâu, tôi muốn đi Trung Quốc

Anh ấy không bao giờ sẵn sàng tuân theo các quy tắc. Hayes, người có tính cách nổi loạn, tin rằng việc đến Manhattan hay Phố Wall sau khi tốt nghiệp sẽ không khác gì những sinh viên khác, và anh sẽ không thấy một lối thoát mới và thú vị nên quyết định tìm một con đường khác. Vào kỳ nghỉ hè năm thứ ba (2007), cuối cùng anh cũng giành được cơ hội thực tập tại Deutsche Bank ở Hồng Kông. Sau đó Hayes lên chuyến bay tới Hồng Kông, bắt đầu chuyến đi đến Châu Á.

Hayes: Những chiếc mũ cũ ở Buffalo không rời khỏi đây. Tôi không muốn ở lại Buffalo.

Phóng viên: Đi Manhattan thì thế nào?

Hayes: Tại sao tôi lại làm những việc giống như các bạn cùng lớp của tôi? Tôi sẽ nhận được kết quả giống như họ.

Là một thực tập sinh chưa tốt nghiệp, Hayes, người vừa mới đến Hong Kong, cũng có trách nhiệm mua bữa trưa cho lãnh đạo ngoài công việc của mình. Điều thú vị là anh ấy đãmột bài đăng trên blogTôi đã đề cập đến kinh nghiệm này trong bài: Tôi tính một khoản tiền boa đáng kể cho mỗi bữa ăn và tôi kiếm được hàng trăm đô la lợi nhuận từ nó mỗi tuần. Đừng để bạn nghĩ rằng tôi đang hành động như vậy, thực tế là bộ phận giao dịch Mọi người đều biết tôi đang làm gì. và đã đồng ý. Họ biết điều đó.

Đến hộp đêm Pu cũng có thể đổi lấy một công việc chính thức? Hayes là như vậy. Khi mùa tốt nghiệp đến gần, Deutsche Bank đã cử một số nhà tuyển dụng đến Bingda để tuyển dụng. Trong cuộc phỏng vấn, Hayes nói rằng anh ấyThích đi chơi ở các hộp đêm ở Hồng Kông, và một trong những người phỏng vấn đã hỏi anh ấy những địa điểm giải trí về đêm thú vị ở Philadelphia là gì và anh ấy đã giới thiệu một số địa điểm. Kết quả cuối cùng là tất cả đều uống rượu một cách vô thức tại Philly House ở Philadelphia, đồng thời Hayes cũng có được công việc chính thức đầu tiên sau khi tốt nghiệp với tư cách là nhân viên giao dịch tại chi nhánh Deutsche Bank ở Hồng Kông như mong muốn.

Tính cách cởi mở và hào hoa của Hayes đã được thể hiện kể từ khi anh ấy thực tập. Thứ Sáu thông thường, vốn đã phổ biến ở Hồng Kông trong những năm gần đây, có nghĩa là nhân viên không được mặc quần áo trang trọng vào thứ Sáu, và ngân hàng của Hayes vào thời điểm đó cũng vậy. theo ý riêng của mìnhbài viết trên blogdanh hiệu cấp một

Cái nhìn đầu tiên về Bitcoin

Hayes lần đầu tiên biết đến Bitcoin là năm 2013, khi đó anh đã chuyển từ Deutsche Bank sang Citibank nhưng sớm bị Citibank sa thải. Theo trí nhớ của chính mình, hắngiao dịch đầu tiênĐó là mua BTC giao ngay từ sàn giao dịch Mt Gox, sau đóGửi tiền vào sàn giao dịch ICBIT(sàn giao dịch đã phát minh ra hợp đồng dựa trên tiền tệ), sau đó bán hợp đồng tương lai dựa trên tiền tệ BTC/USD hết hạn vào tháng 6 cùng năm với mức phí bảo hiểm và lợi nhuận ròng cao tới 200%, kiếm được hàng nghìn đô la. đô la cùng một lúc. Sau đó, nó đã vượt quá tầm kiểm soát.

Vào thời điểm đó, chính phủ Trung Quốc kiểm soát chặt chẽ tiền và giá thị trường của Bitcoin ở đại lục có mức chênh lệch đáng kể so với ở Hồng Kông. Sau khi Hayes phát hiện ra điều này, anh bắt đầu mua bitcoin với giá thấp từ các sàn giao dịch ở Hồng Kông, sau đó bán chúng trên các sàn giao dịch ở Trung Quốc đại lục. Anh ta cũng trực tiếp rút số tiền lãi kiếm được vào một tài khoản ngân hàng đại lục giả, sau đó bắt xe buýt nhỏ vượt biên giới đến Thâm Quyến, lấy ra một lượng tiền mặt đầy đủ, nhét hết vào ba lô và mang về Hồng Kông. Trải nghiệm lặp đi lặp lại này đã làm dấy lên sự nghi ngờ của chính quyền Hồng Kông và trong một lần, các đặc vụ biên giới đã bắt giữ anh ta vì nghi ngờ có các giao dịch Bitcoin đáng ngờ.Hayes chỉ có thể nói dối rằng mình là nạn nhân trong thương vụ nàydanh hiệu cấp một

Sự trỗi dậy của BitMEX

Sau sự sụp đổ của Mt Gox, nơi từng chiếm 80% thị phần, ba sàn giao dịch lớn nhất Trung Quốc: Huobi, OKCoin và BTC Trung Quốc đã chiếm phần lớn thị phần. Ngoài ra còn có các sàn giao dịch ở nước ngoài như Bitfinex, ICBIT và Bitstamp chiếm thị phần bên ngoài thị trường Trung Quốc. Thị trường có tính cạnh tranh cao và mỗi công ty có cách tồn tại riêng: Bitfinex dựa vào thị trường cho vay p2p và sự hỗ trợ của USDT, ICBIT đã phát minh ra hợp đồng tương lai ngược (tức là hợp đồng tiêu chuẩn tiền tệ), Bitstamp... đã phát minh ra đã đánh cắp 5 triệu Phải nói rằng, Coinbase thân thiện với ngành bán lẻ hơn và đây là một sàn giao dịch mới phát triển mạnh vừa mới mở được một năm.

Đối mặt với môi trường thị trường như vậy, Hayes vẫn có thể nhìn thấy cơ hội của chính mình. Tại Deutsche và Citibank, anh ấy giỏi nhất trong việc giao dịch hợp đồng tương lai. Ông cho rằng các sàn giao dịch trên thị trường chưa đủ chuyên nghiệp. Anh ấy muốn mang lại trải nghiệm giao dịch Bitcoin tương tự cho các nhà giao dịch lớn đã quen giao dịch cổ phiếu ở Phố Wall. Vì vậy, nảy sinh ý tưởng mở một sàn giao dịch phái sinh bitcoin. Anh tưởng tượng rằng nền tảng này chỉ chấp nhận Bitcoin, trông hơi giống một thiết bị đầu cuối của Bloomberg và có chức năng tương tự, giao dịch Bitcoin cũng chuyên nghiệp như giao dịch cổ phiếu ở Phố Wall. Vì vậy, anh đã tiếp cận Ben Delo và Sam Reed, cả hai đều đam mê tiền điện tử. Ba người họ đã đăng ký thành lập công ty tại Seychelles vào năm 2014 và chính thức thành lập BitMEX. Tên đầy đủ là Bitcoin Mercantile Exchange. Để tri ân Chicago Mercantile Exchange (CME) ), Hayes tự mình giữ chức vụ Giám đốc điều hành. Ngay ngày đầu tiên sàn chính thức ra mắt đã lập kỷ lụcKhối lượng giao dịch 50 triệu USD。

danh hiệu cấp một

Phát minh ra hợp đồng vĩnh viễn

hayes đã ở trong mộtvideo youtubeLi nói: Một số sản phẩm cạnh tranh với sản phẩm tương tự của chúng tôi tập trung vào các nhà đầu tư bán lẻ. Tại sao chúng tôi không thu hút được các nhà đầu tư bán lẻ? Nhưng suy cho cùng, không phải tất cả các nhà đầu tư bán lẻ đều có trình độ học vấn chuyên nghiệp và thiếu kiến ​​thức tài chính vững chắc. Một nhóm tỏi tây hoàn toàn không hiểu về công cụ phái sinh đến BitMEX để giao dịch, chỉ để nhận ra rằng họ không hiểu cách chơi và khi hết hạn hợp đồng, họ chứng kiến ​​​​tiền của mình biến mất một cách khó hiểu.

Một ví dụ thực tế và thú vị, theo một cuộc phỏng vấn với tạp chí NY, vào thời điểm đó, nhiều nhà đầu tư bán lẻ luôn gửi email cho Hayes để phàn nàn rằng hợp đồng của họ “biến mất đột ngột, biến mất”. Vì vậy, các nhà đầu tư bán lẻ này phàn nàn rằng Hayes và BitMEX là những kẻ nói dối lớn.

Delo là người đầu tiên nghĩ đến việc cải tiến sản phẩm này: liệu chúng ta có thể lập hợp đồng tương lai không hết hạn được không? Điều này không giải quyết được vấn đề của các nhà đầu tư bán lẻ sao? Kết quả là, một số nhà sáng lập tiếp tục tìm kiếm nguồn cảm hứng này và khi suy nghĩ của họ tuôn trào, ngay cả trong một quán bar ồn àoBạn có thể viết suy nghĩ của mình dọc theo một chiếc khăn ăn。

Kết quả là sự đổi mới lớn nhất và mang tính biểu tượng nhất của BitMEX: Hoán đổi vĩnh viễn. Nó có thể sử dụng các phương pháp khéo léo để không chỉ tránh được nhược điểm của hợp đồng tương lai truyền thống luôn có ngày hết hạn (thị trường 24 x 7 luôn có giới hạn hết hạn là một rắc rối lớn) mà còn thỏa mãn chức năng của hợp đồng tương lai truyền thống: let The longs kiếm lợi nhuận khi giá tăng và người bán kiếm lời khi giá giảm.

Hoán đổi vĩnh viễn hay còn gọi là Perp là giao dịch hợp đồng tương lai không có ngày hết hạn, nó khéo léo sử dụng phí vốn để neo giá hợp đồng và giá giao ngay, để các nhà đầu tư không chỉ tận hưởng được sự tiện lợi của đòn bẩy trong giao dịch hợp đồng mà còn tránh được những cần đến Những rắc rối khi hoán đổi vị trí. Để biết thêm về Perp, hãy xem:Hợp đồng vĩnh viễn là gì?

Kể từ tháng 5 năm 2016 BitMEX đã ra mắtSản phẩm hợp đồng vĩnh viễn đầu tiên XBTUSD perpKể từ đó, ngày càng có nhiều sàn giao dịch theo bước BitMEX và lần lượt tung ra các sản phẩm vĩnh viễn. Bybit và OKEx ra mắt vào tháng 12 năm 2018, trong khi FTX và Binance lần lượt ra mắt vào tháng 10 và tháng 12 năm 2019. Điều thú vị là khi Binance ra mắt mạng thử nghiệm hợp đồng tương lai, BitMEX vẫnTweet và mô phỏng: Xin chúc mừng Binance đã phát hành mạng thử nghiệm hợp đồng tương lai. Nhìn thấy bạn sao chép tài liệu của chúng tôi cũng thú vị như viết tài liệu của chính chúng tôi. Tôi rất mừng cho bạn!

Mặc dù hợp đồng vĩnh viễn không bùng nổ đột ngột nhưng sản phẩm xuất sắc này cuối cùng đã gây ra những thay đổi trên thị trường.Thị trường phái sinh ngày nay có khối lượng giao dịch hàng quý hơn 660 tỷ đô la Mỹ, trong đó hợp đồng vĩnh viễn chiếm hơn 90%.

đi vênh vang

Năm 2017, BitMEX hoạt động tốt, họ kiếm được rất nhiều tiền và có người muốn mua chúng. Hayes và những người sáng lập BitMEX đã từ chối lời đề nghị mua lại từ một công ty đầu tư mạo hiểm. Hayes nghĩ: “Định giá 600 triệu USD là quá ít”. Khi BitMEX lần đầu tiên được thành lập, những người sáng lập đã gặp khó khăn trong việc huy động vốn và tất nhiên bây giờ họ đều chọn giữ lại vốn chủ sở hữu của mình. Năm sau đó bước vào thị trường giá xuống, khiến mọi người giao dịch trên nền tảng của họ thường xuyên hơn. Vào mùa hè năm đó, BitMEX có khối lượng giao dịch trong một ngày lên tới 8 tỷ đô la Mỹ, mang lại cho BitMEX lợi nhuận 4 triệu đô la Mỹ vào ngày hôm đó và khả năng thu hút tiền của nó rất vượt trội.

Năm 2018, Hayes hóa thân thành một chàng trai trẻ đầy triển vọng và trở về quê hương để khoe khoang sự giàu có của mình. Vào tháng 5, Hayes đã tới New York để tham gia sự kiện Crypto Consensus và trở thành tâm điểm của khán giả trước khi bước vào địa điểm: BitMEX’sTrực tiếp 3 chiếc Lamborghini đỗ vi phạm quy địnhBên ngoài địa điểm ở Midtown, Manhattan. Hayes tự cười mình là tiếp thị du kích, và hào phóng thừa nhận rằng nó thực sự có thể hơi vụng về. Điều buồn cười là những chiếc xe sang trọng này đều được cho thuê và bị phạt khoảng 1000 USD nếu vi phạm đỗ xe. được rồi, điều này phù hợp với tính cách phô trương, giàu có và bướng bỉnh của Hayes.

Làm giàu chỉ sau một đêm khiến Ye Hayes trở thành mục tiêu chỉ trích của dư luận trong giới Crypto, khiến vô số người ghen tị với anh vì việc kiếm tiền thực sự dễ dàng. Vào thời điểm đó, trong giới tiền tệ có một câu chuyện cười: Hayes kiếm tiền khi người khác kiếm tiền, và Hayes kiếm tiền khi người khác mất tiền. Vẫn còn mộtmeme hài hước, một thông điệp dường như được Hayes gửi đến các nhân viên trong công ty của mình: Hãy dừng việc thua lỗ cho tất cả những kẻ tỏi tây, tôi muốn mua một chiếc Ferrari. Bóng gió rằng Hayes đã thao túng thị trường và người dùng như đối thủ.

Tuy nhiên, Hayes vẫn không ngừng giả vờ. Vào cuối năm 2018, Hayes đã tweet một bức ảnh anh tặng xe cứu thương cho Seychelles tại BitMEX.hình chụp, Hayes trong ảnh đang đeo kính râm khiến người ta khó chịu. Và điểm nổi bật của bức ảnh này là nhãn dán bên dưới có nội dung: Chiếc xe kia của tôi là chiếc Lamborghini.

2019 Tangle in TaipeiCuộc tranh luận là một điểm nhấn khác phải nhắc đến khi nhắc đến Hayes. Từ một vài câu trích dẫn kinh điển trong cuộc tranh luận này, bạn có thể cảm nhận được việc bị điên ở một mức độ nhất định là như thế nào. Vào thời điểm đó, Hayes và Nouriel Roubini, một nhà kinh tế học và nhà văn nổi tiếng chống lại tiền điện tử, đã có một cuộc tranh luận sôi nổi về Bitcoin và BitMEX trong chương trình này.

Từ trang phục, cả hai dường như ăn miếng trả miếng: Roubini, mặc vest, đại diện cho người bảo thủ truyền thống, trong khi Hayes, mặc quần jean bó với lỗ lớn ở đầu gối, đại diện cho người tiên phong nổi loạn. Chưa đầy 10 phút khai mạc, Hayes kiêu ngạo đã phát biểu một cách đáng kinh ngạc. Khi được hỏi tại sao công ty lại được đăng ký ở Seychelles, Hayes trả lời: Tôi không thể học cách cúi xuống. Nguyên văn là: không muốn cúi đầu và chịu sự trừng phạt từ chính phủ Hoa Kỳ chỉ vì đó là Sau đó, khi được hỏi sự khác biệt giữa cơ quan quản lý của Hoa Kỳ và Seychelles là gì, Hayes thậm chí còn nói nhiều hơn: “Họ (Mỹ) chỉ tốn kém hơn khi hối lộ.Thế còn Seychelles, nó giá bao nhiêu?Chỉ là một quả dừa thôi.”

Hãy đốt cháy

Người Trung Quốc chúng ta có một câu nói cổ là “làm giàu bằng giọng nói đần độn”. Sự phô trương quá mức và luôn rình rập bên bờ vực nguy hiểm đã khiến Hayes trở thành kẻ thù vô số. Sau cuộc tranh luận Tangle Taipei 2019, anh dần bị kẻ thù phản công, thậm chí cả chính phủ Mỹ.

Vào ngày 19 tháng 7 năm 2019, chỉ một tuần sau chương trình, CFTC, Hiệp hội Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ, bắt đầu điều tra BitMEX, nghi ngờ rằng BitMEX bị nghi ngờ cung cấp dịch vụ giao dịch cho người dùng Mỹ. Theo luật pháp Hoa Kỳ, BitMEX, chỉ được đăng ký tại Seychelles, không thể cung cấp dịch vụ cho người dùng Hoa Kỳ. Đương nhiên, chính phủ Hoa Kỳ không thể hiểu được loại chú hề nhảy này đe dọa chính quyền của mình và coi thường luật pháp, đây cũng chính là lý do khiến Ant Financial không có cơ hội ra mắt công chúng sau khi Ma Yun đưa ra những nhận xét ngông cuồng tại hội nghị thượng đỉnh.

Chuyện này xảy ra chưa đầy một ngày,Dòng tiền ròng Bitcoin của BitMEX cao tới 7.300Trong suốt tháng 7, dòng tiền bitcoin ròng của BitMEX đã vượt quá 500 triệu đô la, mức cao kỷ lục (nó chưa bao giờ vượt quá 100 triệu đô la trong một tháng trước đó).

Sau đó là đủ loại câu hỏi hóc búa: Ngày 1 tháng 11,BitMEX vô tình làm rò rỉ địa chỉ email của lượng lớn người dùngHãy để tình hình dần phát triển theo hướng không thể kiểm soát. Tiếp theo, hackerBitMEX Twitter bị hacktài khoản và đăng hai dòng tweet đùa: Hãy lấy BTC của bạn và chạy. Ngày cuối cùng để rút tiền và Đã bị hack. Chúng nhanh chóng bị xóa. Hơn nữa, nó trực tiếp tạo ra mộttài khoản twitter mới, bắt đầu rò rỉ ID người dùng và hộp thư một cách đều đặn. Tuy nhiên, BitMEX chỉ có thể tuyên bố rằng Tiền được an toàn.

vụ kiện

Sau khi bước sang năm 2020, BitMEX vẫn chưa phục hồi sau sự cố 3.12 và mọi chuyện lại xảy ra. Ngày 16 tháng 5, BitMEXBị truy tố, BMA LLC (Giảm thiểu thao túng Bitcoin) từ California đã cáo buộc BitMEX, Hayes và các giám đốc điều hành khác về một loạt tội phạm như rửa tiền, lừa đảo và hoạt động trao đổi tiền điện tử trái phép. Nguyên đơn cũng nhấn mạnh rằng vào năm 2019, khoảng 15% khối lượng giao dịch của BitMEX, khoảng 138 tỷ USD, đến từ người dùng Hoa Kỳ, cho rằng đây là “kỷ lục giao dịch bất hợp pháp cao nhất ở Mỹ”. Tục ngữ có câu, niệm một chút, uống nước sẽ bịt răng. Khi BitMEX vướng vào vụ kiện này, nó đã trải quaTắt đài Nhật Bảndịch vụ,máy chủ ngừng hoạt độngChờ đợi một loạt điều tồi tệ.

Nhưng trên thực tế, nguyên đơn không liên quan gì đến BitMEX, xét cho cùng thì BitMEX được cố tình đăng ký tại Seychelles để tránh sự giám sát của Hoa Kỳ. BMA chỉ có thể gián tiếp chứng minh rằng BitMEX có hoạt động tại Hoa Kỳ từ thông tin email của khách hàng. Bằng chứng tầm thường này sau đó đã bị bác bỏ vì cho rằngMọi người từ BitMEX đã sử dụng nó như một trò đùa: Tôi đã đăng ký ở Seychelles, chết tiệt! Họ vẫn còn điên.

Nhưng thật không may, bước tiếp theo chính phủ phải thực hiện. Kể từ cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008, sự xuất hiện của Bitcoin rõ ràng đã làm dấy lên mối lo ngại của chính phủ các quốc gia khác nhau. Bất cứ khi nào thị trường tăng giá của Bitcoin xuất hiện, ngân hàng trung ương của các quốc gia khác nhau sẽ lo sợ rằng Bitcoin sẽ di chuyển miếng phô mai của họ, đặc biệt là trong năm của dịch bệnh năm 2020. Từ sự gia tăng điên cuồng về BTC của Mirco Strategy, đến việc chính phủ Nigeria lo sợ mất quyền kiểm soát sau khi thấy mọi người đặt cược 140 triệu đô la vào Bitcoin và phải cấm giao dịch cũng như việc Musk bán cổ phiếu Tesla để đổi lấy Bitcoin, loạt tín hiệu này, Hãy để Fed cảm thấy thực sự bối rối không muốn làm gì cả. Tình cờ Hayes là vũ công hạnh phúc nhất vào thời điểm này nên họ nhắm đến BitMEX và Hayes. Anh chàng này là con chim sớm hoàn hảo: trẻ tuổi, phô trương, giàu có chỉ sau một đêm, giàu có bất chính và một người da đen, phải không? đây là một cú đánh vào mõm?

Vào tháng 10 năm 2020, khi bắt đầu một đợt thị trường tăng giá mới, Hayes và hai người sáng lập BitMEX khác đã nhận đượcPhí chung của DOJ và CFTC，nội dungNó cũng giống như các cáo buộc trước đó: BitMEX không được đăng ký tại Hoa Kỳ nhưng có lượng lớn khách hàng Mỹ và bị nghi ngờ rửa tiền bất hợp pháp, vì vậyVi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng năm 1970, còn được gọi là Đạo luật báo cáo giao dịch tiền tệ và ngoại hối. BitMEX kể từ đó đã trở thành sàn giao dịch tiền điện tử đầu tiên bị kiện vì vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng. Trên thực tế, lý do Hayes dính líu đến là vì trước đó khi giao dịch với CFTC, anh ta đã không giao thông tin khách hàng của mình cho CFTC và CFTC cũng có ý định trả thù nhất định.Theo báo cáo, trong vòng 48 giờ sau khi CFTC khởi kiện, hơn 45.000 BTC đã được rút và chuyển sang các sàn giao dịch khác.

Ngay khi điều này xảy ra, Hayes đã phản ứng nhanh chóng và anh ấyTrực tiếp từ chức CEOvà cùng nhau tạo ra một thực thể mới Nhóm 10 0x với Reed và Delo để quản lý BitMEX an toàn hơn. Giám đốc điều hành mới Alexander Hoptner cũng cho biết ông đã sẵn sàng bị truy tố.Theo báo cáodanh hiệu cấp một

Honolulu đầu hàng

Vào ngày 6 tháng 4 năm 2021, một chiếc máy bay tư nhân từ Singapore từ từ hạ cánh xuống Honolulu, Hawaii, Hayes bị bắt tại sân bay khi mặc áo phông bình thường. FBI đã đi thẳng lên máy bay và xác minh dấu vân tay và nước bọt của anh ta. Các đặc vụ mặc áo chống đạn sau đó còng tay Hayes và đưa anh ta ra tòa. Đây là chuyến thăm Mỹ thứ hai của Hayes kể từ năm 2018, nhưng lần này rất khác so với việc anh lái chiếc Lamborghini ở New York.

Mặc dùđầu hàng, nhưng tại tòa Hayes không nhận tội, điều này cũng được thông qualời khuyên của luật sưQuyết định cuối cùng đúng đắn nhất: Hayes vẫn đang chiến đấu. Hồi tháng 3, một người sáng lập khác, Ben Delo, đãGiao nộp cho Tòa án Tối cao ở New York, cũng không nhận tội. Sau khi nhóm Hayes nộp số tiền bảo lãnh 10 triệu đô la Mỹ, sau đó là hơn mười ngày bị giam giữ và cách ly, cuối cùng sau khi thảo luận về một loạt vấn đề, Hayes lên chuyến bay trở về Singapore. Ở Singapore. Vài tháng sau, vào tháng 8, BitMEX cuối cùng đã đạt được thỏa thuận với CFTC,Đồng ý nộp phạt lên tới 100 triệu USD, Có vẻ như không có nguy hiểm.

Hai nhà sáng lập trước đây đã đầu thú chính quyền, trong khi WisconsinReedMọi chuyện thậm chí còn tệ hơn: Reed thực sự bị bắt vào tháng 10, khi anh đang sống ở vùng ngoại ô phía nam Boston cùng vợ và đứa con ba tháng tuổi. Theo mô tả của giới truyền thông, vào lúc 6 giờ sáng, hơn chục đặc vụ FBI và cảnh sát dùng súng đạp cửa vào và trực tiếp còng tay ông vào ghế. Theo dõi, Reed bị đưa đến một tòa nhà chính quyền liên bang bí ẩn, bị giam trong tầng hầm tối tăm và ẩm ướt suốt mười tiếng đồng hồ, thậm chí còn bị còng tay.

Không biết cuộc sống trong tù quá khủng khiếp hay vì lý do nào đó mà Hayes cuối cùng đã đầu hàng. Vào tháng 2 năm 2022, Hayes và hai nhà sáng lập khác đã cùng nhau tham gianhận tội trước tòa, đã nhận tội khinh thường Đạo luật Bí mật Ngân hàng và không thực thi các điều khoản chống rửa tiền, đồng thời sẵn sàng trả thêm 10 triệu USD cho mỗi người. Luật sư Hoa Kỳ của Quận phía Nam New York nói với tòa án rằng BitMEX là một “công cụ rửa tiền và hoạt động tội phạm” đã thực hiện hơn 200 triệu đô la trong các giao dịch tội phạm đáng ngờ và không báo cáo bất cứ điều gì cho chính phủ theo yêu cầu. Trong một trường hợp, các công tố viên cáo buộc Hayes đã mở khóa tài khoản của một hacker bị nghi ngờ, cho phép họ rút những gì có vẻ như là bitcoin bị đánh cắp. Các công tố viên viết: Bởi vì công ty không yêu cầu các nhà giao dịch cung cấp chi tiết nhận dạng tài khoản của họ nên “bức tranh đầy đủ về các hoạt động tội phạm của BitMEX sẽ không bao giờ được biết đến”.

Luật sư Damian Williams của Bộ Tư pháp cho biết: “Arthur Hayes và Benjamin Delo đã tạo ra một nền tảng thách thức trắng trợn các điều khoản của pháp luật và họ đã tự nguyện bỏ qua các quy định chống rửa tiền cơ bản nhất”.

Bây giờ các loại bằng chứng đã được đưa ra, công tố viên đương nhiên yêu cầu tòa án áp dụng hình phạt nặng hơn. Bản thân Hayes đã cố gắng thể hiện phần nào sự ăn năn: Mặc dù những thành tựu của BitMEX khiến tôi tự hào nhưng tôi rất hối hận khi tham gia vào các hoạt động tội phạm này. Lời khai của Novogratz: Chúng ta đừng quên rằng Arthur là một người da đen trẻ tuổi, thành đạt. Đất nước và ngành công nghiệp của chúng ta cần đàn ông da đen như vậy.

danh hiệu cấp một

dựa theo

dựa theoBáo cáo phương tiện truyền thông, Hayes bị giam trong một căn phòng ba phòng ngủ màu trắng sang trọng ở South Beach của Miami (thực sự là tài sản riêng của anh ta), với một ban công lớn nhìn ra toàn bộ Vịnh Biscayne. Hayes đang ở đây ngắm nhìn đường chân trời của Miami, hít thở gió biển, tập yoga và thể dục mỗi ngày hoặc ra ngoài chơi bóng và bơi lội (theo mô tả của chính anh ấy, anh ấy được phép ra ngoài vài giờ mỗi ngày để tập thể dục), ngay cả khi anh ấy ra ngoài mua cà phê, người hâm mộ sẽ nhận ra điều đó. Hayes thích viết lách. Anh ấy đã thuê một văn phòng WeWork gần đó để đáp ứng nhu cầu làm việc văn phòng và viết những bài tiểu luận nhỏ. Anh ấy thậm chí còn thỉnh thoảng đi ăn tối để gặp gỡ các thành viên của cộng đồng tiền điện tử địa phương.

Tuy nhiên, sự phản kháng của Hayes đối với Hoa Kỳ có thể được nhìn thấy qua nhiều chi tiết trong cuộc đời ông. Nhìn bề ngoài, việc bị quản thúc tại gia ở đây giống như một kỳ nghỉ dưỡng, nhưng bản thân anh lại đặc biệt căng thẳng. “Ở Mỹ, tôi rất lo lắng cho sự an toàn cá nhân của mình, bởi vì người ta có thể cầm súng.” Anh ấy thậm chí còn nhạy cảm đến mức muốn trút giận lên những con bọ nhỏ. Ông cảm thấy bể bơi ở tầng 1 vô dụng do có quá nhiều muỗi nên phàn nàn: “Ở Singapore, họ sẽ làm thuốc trừ sâu”. Trong báo cáo, ông cũng phàn nàn về nhiều bất cập của Mỹ: chênh lệch múi giờ. với các nước khác Quá lớn, đồ ăn Mỹ quá kinh tởm, v.v., sự phản kháng đối với Hoa Kỳ khắp nơi, và nó đã thâm nhập đến mức độ ghê tởm về văn hóa. “Tôi không có ý định quay lại Mỹ, có lẽ là không bao giờ.”

viết ở cuối

viết ở cuối

Ngày xửa ngày xưa, có một chàng trai trẻ thông minh, học cao, làm việc trong lĩnh vực tài chính truyền thống được vài năm, thương nhân cảm thấy không vui nên tự mình ra sàn giao dịch. Anh ấy trở nên giàu có chỉ sau một đêm, trở thành người nổi tiếng trên Twitter và thu hút sự chú ý của mọi người, vì vậy anh ấy đã dẫn đầu biểu ngữ về tiền điện tử và đăng quang thành công. Sau đó, anh ta đối đầu với chính phủ Hoa Kỳ và trở thành một doanh nhân nổi loạn, thu hút những người ngoài vòng tròn đến xem. Hắn kiêu ngạo ngạo mạn, cuối cùng gặp phải quả báo, chính phủ Mỹ phát động phản công. Anh ta cũng cố gắng chống cự nhưng cuối cùng lại bị đánh bại. Anh ấy cũng đã thay đổi Crypto.

Câu chuyện này rất quen thuộc. SBF: Không phải tôi. Người dùng: Đây là bạn. Hayes: Rõ ràng là tôi.

Tất nhiên, mặc dù họ có những trải nghiệm tương tự nhau, nhưng sự khác biệt của họ cũng rất rõ ràng: một người đến sau và một người đến sớm hơn. Một cái trắng hơn và cái kia đen hơn. Một người xuất thân từ một gia đình giàu có, còn người kia là thợ sửa xe. Một nhà béo chết tiệt, một kẻ cơ bắp to lớn bắt nạt. Tất nhiên, có một điểm quan trọng khác: một người đã lấy tiền của khách hàng và bằng chứng xác thực, còn người kia, mặc dù phải đối mặt với nhiều cáo buộc nhưng chưa bao giờ bị buộc tội chiếm đoạt tiền gửi của người dùng.