Nguyên văn bởi Karen, Tin tức tầm nhìn xa

Nguyên văn bởi Karen, Tin tức tầm nhìn xaHôm thứ Năm, Celcius và cựu Giám đốc điều hành Alex Mashinsky đã bị Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC), Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ), Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) và Ủy ban Thương mại Liên bang (FTC) buộc tội. Đồng thời, theo Bloomberg, trích dẫn những người quen thuộc vớibáo cáo rằng

, Alex Mashinsky bị bắt vào sáng thứ Năm theo giờ địa phương.

Năm ngoái, kể từ khi UST ngừng hoạt động, tiền bắt đầu rút khỏi độ C. Để đối phó với việc rút tiền và có được thanh khoản, một mặt, độ C đã bán các tài sản như BTC và ETH trên quy mô lớn, mặt khác, các tài sản được thế chấp thông qua các thỏa thuận DeFi như AAVE và Hợp chất, các loại tiền ổn định như USDC. Tuy nhiên, việc ngừng neo của stETH và giá ETH và BTC tiếp tục giảm đã buộc nó phải tăng tài sản thế chấp, trong khi nhu cầu rút tiền liên tục sẽ làm giảm tài sản hiện tại của nó.

Vào ngày 13 tháng 6 năm 2022, độ C đã đình chỉ tất cả các hoạt động rút tiền, giao dịch và chuyển khoản tài khoản. Sau đó, C cho biết họ sẽ khám phá khả năng tìm kiếm các giao dịch chiến lược và cơ cấu lại nợ đồng thời ổn định thanh khoản và hoạt động. Vào giữa tháng 7 năm 2022, C đã nộp đơn xin phá sản nhằm tối đa hóa giá trị cho tất cả các bên liên quan.

Foresight News tóm tắt và đối chiếu chi tiết các cáo buộc chống lại C của SEC, DOJ, CFTC và FTC để độc giả hiểu rõ các cáo buộc chống lại C và các phán quyết mà các cơ quan chính phủ yêu cầu giám sát thị trường chứng khoán và tương lai Hoa Kỳ cũng như bảo vệ việc thực thi pháp luật .

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ kiện C

Quyền Trợ lý Giám đốc Văn phòng FBI ở New York, Curtis, đã công bố bản cáo trạng chưa được niêm phong buộc tội người sáng lập và cựu Giám đốc điều hành của C Network LLC, Alex Mashinsky và các đơn vị liên kết với công ty con này về tội gian lận chứng khoán, gian lận hàng hóa và chuyển khoản ngân hàng, theo các tài liệu do Bộ Hoa Kỳ công bố. của gian lận công lý. Các cáo buộc cho rằng Alex Mashinsky đã tổ chức một kế hoạch lừa đảo nhằm lừa gạt khách hàng của CEL và thổi phồng giá CEL bằng cách liên tục đưa ra những tuyên bố sai lệch và sai sự thật nhằm đánh lừa khách hàng về các khía cạnh cốt lõi trong hoạt động kinh doanh của CEL, bao gồm cả sự thành công và lợi nhuận của CEL cũng như bản chất của các khoản đầu tư của CEL. thực hiện bằng tiền của khách hàng.

Và cá nhân Alex Mashinsky đã kiếm được khoảng 42 triệu đô la từ việc bán CEL, và CMO của Celc Roni Cohen-Pavon kiếm được ít nhất 3,6 triệu đô la từ việc bán CEL.

Alex Mashinsky bị truy tố bảy tội gian lận chứng khoán, gian lận hàng hóa, gian lận chuyển khoản, âm mưu thao túng giá CEL, âm mưu thao túng giá CEL, thao túng thị trường CEL, gian lận chuyển khoản chống lại CEL và Roni Cohen-Pavon bị buộc tội âm mưu thao túng giá CEL, âm mưu gian lận nhằm thao túng giá CEL, thao túng thị trường CEL và gian lận chuyển khoản chống lại CEL. Biểu đồ dưới đây cho thấy hình phạt tối đa mà bị cáo phải đối mặt. (Nhắc nhở: Các cáo buộc trong bản cáo trạng chỉ là cáo buộc và bị cáo được coi là vô tội cho đến khi được chứng minh là có tội.)

Luật sư Hoa Kỳ Williams cũng thông báo rằng Hoa Kỳ đã ký một thỏa thuận không truy tố với C, theo đó, C đồng ý nhận trách nhiệm về vai trò của mình trong kế hoạch lừa đảo.

SEC Hoa Kỳ kiện độ C

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã đệ đơn kiện lên Tòa án Quận Hoa Kỳ cho Quận phía Nam New York chống lại CELSIUS NETWORK LIMITED (Celsius Network) và Alex Mashinsky, cựu Giám đốc điều hành của C, với tư cách là nguyên đơn.

Trong đơn khiếu nại dài 51 trang do SEC Hoa Kỳ đưa ra, 299 đoạn văn được sử dụng để nêu chi tiết “bằng chứng tội phạm” của C và Alex Mashinsky trong quá trình phát triển nền tảng của C từ khi thành lập vào năm 2018 đến tháng 6 năm 2022, bao gồm cả thông qua chứng khoán gian lận và chưa đăng ký. phát hành và bán tài sản, huy động hàng tỷ đô la từ các nhà đầu tư, đồng thời hứa với các nhà đầu tư mức lợi nhuận cao lên tới 17% thông qua kế hoạch Chương trình kiếm lãi, đồng thời ngăn các nhà đầu tư rút dữ liệu khỏi nền tảng bằng cách thao túng giá mã thông báo CEL. Hàng tỷ đô la tài sản tiền điện tử.

Đáng chú ý, SEC đã trực tiếp mô tả CEL là chứng khoán bảo mật tài sản tiền điện tử của chính Celcius và cho biết Celcius cũng tuyên bố rằng nợ phải trả của công ty đã vượt quá tài sản của họ khoảng 1,2 tỷ USD một tháng sau khi nộp đơn xin phá sản.

Khiếu nại của SEC cũng cáo buộc rằng độ C liên tục tuyên bố sai rằng họ đã huy động được 50 triệu đô la trong đợt chào bán ICO của mình, trong khi thực tế là nó chỉ huy động được khoảng 35 triệu đô la.

• SEC Hoa Kỳ tin rằng độ C đã vi phạm nhiều điều khoản gian lận của Đạo luật Chứng khoán và Đạo luật Giao dịch, cũng như tiến hành chào bán và chào bán chứng khoán chưa đăng ký, đồng thời hy vọng rằng tòa án sẽ đưa ra các phán quyết hoặc lệnh sau đối với bị cáo:

• Tìm bị cáo phạm tội vi phạm bị cáo buộc;

• Kiềm chế vĩnh viễn và cấm Bị cáo vi phạm Mục 5(a), 5(c) và 17(a) của Đạo luật Chứng khoán [15 USC § 77 e(a), 77 e(c), 77 q (a )], Mục 9(a)(2) và 10(b) của Đạo luật Giao dịch [15 USC § 78 i(a)(2), 78 j(b)] và 10 b- 5 [17 CFR § 240.10 b-5];

• Cấm vĩnh viễn bị cáo Alex Mashinsky đăng ký chứng khoán theo Mục 12 của Đạo luật Giao dịch theo Mục 20(e) của Đạo luật Chứng khoán và Mục 21(d)(2) của Đạo luật Giao dịch hoặc bị yêu cầu đăng ký chứng khoán theo Mục Điều 12 của Đạo luật Giao dịch Một viên chức hoặc giám đốc của bất kỳ tổ chức phát hành chứng khoán nào nộp báo cáo theo Mục 15(d);

• Theo Mục 20(b) của Đạo luật Chứng khoán và Mục 21(d)(1) và 21(d)(5) của Đạo luật Giao dịch, Bị cáo bị cấm vĩnh viễn tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào việc mua, chào bán hoặc bán của bất kỳ chứng khoán tài sản tiền điện tử nào hoặc tham gia vào các hoạt động xúi giục hoặc cố gắng xúi giục người khác mua, chào bán hoặc bán bất kỳ chứng khoán tài sản tiền điện tử nào;

• Theo Mục 21(d)(3), (5) và (7) của Đạo luật Giao dịch, Bị cáo Alex Mashinsky được lệnh giao nộp mọi khoản tiền thu được quá mức có được từ hành vi trái pháp luật bị cáo buộc trong đơn khiếu nại này và phải trả Tiền lãi theo phán quyết;

• Ra lệnh cho bị cáo nộp phạt dân sự theo Mục 20(d) của Đạo luật Chứng khoán và Mục 21(d) của Đạo luật Giao dịch, với số tiền do tòa án xác định;

Ra lệnh cho các biện pháp xét xử khác mà tòa án cho là công bằng, công bằng và phù hợp liên quan đến việc thực thi luật chứng khoán liên bang và bảo vệ nhà đầu tư.

FTC Hoa Kỳ kiện độ C

CELSIUS NETWORK INC., CELSIUS NETWORK LLC, CELSIUS NETWORKS LENDING LLC, CELSIUS KEYFI LLC, CELSIUS MINING LLC, CELSIUS US HOLDING LLC, CELSIUS NETWORK INC. US LLC, CELSIUS MANAGEMENT CORP., cùng với Alex Mashinsky (Cựu Giám đốc điều hành của Cels), Shlomi Daniel Leon (Đồng sáng lập và Giám đốc chiến lược của C) và Nuke Goldstein (CTO của C).

FTC tuyên bố trong vụ kiện rằng “ít nhất từ ​​ngày 19 tháng 6 đến tháng 6 năm 2022, Bị cáo đã lừa đảo người tiêu dùng chuyển tài sản tiền điện tử của họ sang nền tảng C, tuyên bố sai rằng tiền gửi của họ an toàn và hứa sẽ làm như vậy theo cách “không rủi ro”. Người tiêu dùng kiếm được lợi nhuận và còn đảm bảo duy trì đủ dự trữ để khách hàng có thể rút tiền bất cứ lúc nào, vì Celcius có thanh khoản hàng tỷ đô la, nhưng trên thực tế, các bị cáo đã phung phí tiền gửi của người tiêu dùng, bao gồm cả việc cho vay không có bảo đảm và không có bảo đảm, đã không duy trì đủ tiền thanh khoản và thậm chí còn tuyên bố rằng đây là một giải pháp thay thế an toàn cho ngành ngân hàng.” FTC cũng giải quyết những tuyên bố sai sự thật của các bị cáo trong kinh doanh.

Theo đó, FTC nhận thấy rằng các hành vi và hành vi của bị cáo đã vi phạm Đạo luật FTC và Gramm-Leach-Bliley (Đạo luật GLB) và cấu thành hành vi hư cấu, gian lận, lừa dối, v.v., đồng thời tìm kiếm và ra lệnh bồi thường thiệt hại bằng tiền, sơ bộ và lệnh cấm vĩnh viễn và các khoản bồi thường khác. FTC cho biết các vi phạm của bị cáo có liên quan đến việc mua bán các khoản cho vay tiền điện tử và dịch vụ giám sát.

• FTC tin rằng người tiêu dùng đang phải gánh chịu, đã chịu đựng và sẽ tiếp tục chịu những thiệt hại đáng kể và nếu tòa án không ban hành lệnh cấm, các bị cáo có khả năng tiếp tục gây tổn hại cho người tiêu dùng và gây tổn hại đến lợi ích công cộng. Theo đó, FTC yêu cầu tòa án:

• Ban hành lệnh cấm vĩnh viễn để ngăn chặn các hành vi vi phạm Đạo luật FTC và Đạo luật GLB trong tương lai;

• ban hành lệnh cấm sơ bộ và biện pháp hỗ trợ phụ trợ, tức là khả năng tránh gây tổn hại cho người tiêu dùng khi chấm dứt hành động này và duy trì khả năng cứu trợ cuối cùng có hiệu lực;

• quyết định bồi thường bằng tiền và các khoản bồi thường khác trong phạm vi được tòa án cho phép;

Sau khi nộp đơn kiện, FTC đã đưa ra một báo cáoThông cáo báo chíThông cáo báo chí

Hồ sơ tuyên bố rằng FTC đã giải quyết bằng độ C, cấm vĩnh viễn nền tảng xử lý tài sản của người tiêu dùng và buộc tội ba cựu giám đốc điều hành lừa dối người tiêu dùng chuyển tiền điện tử sang nền tảng bằng cách hứa hẹn sai lầm rằng tiền gửi là an toàn và sẵn có. Các công ty cũng đồng ý đình chỉ phán quyết trị giá 4,7 tỷ USD để cho phép Celcius trả lại tài sản còn lại cho người tiêu dùng trong quá trình thủ tục phá sản.

Tuy nhiên, cựu Giám đốc điều hành của C. Alexander Mashinsky và những người đồng sáng lập C. Shlomi Daniel Leon và Hanoch Nuke Goldstein đã không đồng ý với thỏa thuận dàn xếp và vụ kiện của FTC chống lại họ sẽ tiếp tục diễn ra tại tòa án liên bang.

CFTC Hoa Kỳ kiện độ C