Tuần này, Odaily đưa tin về tranh chấp tài chính giữa Gemini và DCG, xemGemini ra tối hậu thư, thời hạn của nhà sáng lập DCG đã qua? 。

danh hiệu cấp một

Tweet từ người sáng lập Gemini

Vào ngày 7 tháng 6, Cameron Winklevoss, một trong những người sáng lập của Gemini, đã tiết lộ trên Twitter rằng Gemini đã đệ đơn kiện lên tòa án New York chống lại Tập đoàn tiền tệ kỹ thuật số (DCG) và cá nhân Giám đốc điều hành Barry Silbert của nó sau khi cảnh báo vô hiệu. Gemini cáo buộc Barry Silbert tham gia vào các hoạt động lừa đảo chống lại các chủ nợ. Theo Cameron, Barry không chỉ đóng vai trò trung tâm trong việc dàn dựng vụ lừa đảo mà còn đích thân tham gia vào việc thực hiện nó.

danh hiệu cấp một

Nội dung cáo trạng

Bản cáo trạng bắt đầu, Bị cáo DCG và Silbert đã tham gia vào một kế hoạch lừa đảo nhằm xúi giục nhiều người gửi tiền tiếp tục"Genesis") đã cho vay một lượng lớn tiền điện tử và đô la Mỹ, bao gồm cả những người dùng Gemini mà Gemini đóng vai trò là người giám sát và đại lý. Các tuyên bố và thiếu sót sai, gây hiểu lầm và không đầy đủ cũng như vai trò của bị cáo trong việc khuyến khích và tạo điều kiện cho Genesis' lừa đảo chống lại Gemini.

Mô tả hình ảnh

lời nói rất cảm động

tiêu đề phụ

1. Genesis đã không kiểm tra kỹ lưỡng người cho vay và che giấu tổn thất cho người cho vay

Bản cáo trạng cáo buộc rằng DCG và Genesis đã lôi kéo người dùng Gemini's Earn vay rất nhiều từ DCG với những gì họ tuyên bố là các biện pháp quản lý rủi ro mạnh mẽ và quy trình kiểm tra kỹ lưỡng để tái cấp vốn cho các đối tượng, nhưng trên thực tế đã cho những khoản tiền được quản lý đó vay để kinh doanh chênh lệch giá có rủi ro cao. đối tác của giao dịch và thu phí quản lý cao từ đó. Vào năm 2021, những khoản tiền đó không thể hoàn trả được, nhưng Genesis đã không tiết lộ những khoản lỗ này hoặc thậm chí không thực hiện các bước ngay lập tức để ngăn chặn chúng. Họ cho phép người đi vay tiếp tục mắc nợ trong cả năm và tiếp tục vay từ Gemini với mức phí quản lý khổng lồ. Tại thời điểm này, trò chơi đã chuyển sang mô hình Ponzi.

Khi Three Arrows sụp đổ, trò chơi kết thúc. Bản cáo trạng viết: “Kể từ đó, một chuỗi sự kiện đã dẫn đến tình trạng hiện tại. Genesis đã vi phạm các tuyên bố của mình về quản lý rủi ro và giám sát cẩn thận các đối tác…Theo Genesis’ Tổng giá trị tài sản thế chấp của nó tương đương với 80 % tiếp xúc với 3AC; Giám đốc điều hành khi đó là Michael Moro đã nói rất rõ ràng rằng những tổn thất này sẽ không ảnh hưởng đến hoạt động của Genesis:"Những tổn thất tiềm ẩn của chúng tôi được hạn chế và được bù đắp vào bảng cân đối kế toán của chính chúng tôi. Chúng tôi đã chấp nhận rủi ro và đi tiếp."

tiêu đề phụ

2. Genesis cho rằng công ty mẹ DCG đã vào cuộc và chịu lỗ nhưng đó chỉ là tấm séc trắng

Để xoa dịu Gemini và duy trì khoản vay của Gemini Earn cho Genesis, phía Genesis đã tuyên bố sai rằng DCG đã chịu lỗ từ khoản vay 3AC ở cấp công ty mẹ và do đó tuyên bố rằng hoạt động của Genesis vẫn kinh doanh như bình thường.

Cựu Giám đốc điều hành Michael Moro viết trên Twitter: DCG đã đảm nhận một số trách nhiệm nhất định của Genesis liên quan đến đối tác này để đảm bảo rằng chúng tôi có vốn để hỗ trợ các hoạt động dài hạn và mở rộng kinh doanh. Matt Ballensweig, đồng giám đốc cho vay, đảm bảo với một người gửi tiền khác của Genesis vào ngày 18 tháng 7 năm 2022: Cho đến nay, mọi khoản lỗ đối với 3AC đã được công ty mẹ của chúng tôi, DCG, hấp thụ, và bảng cân đối kế toán của Genesis vẫn ổn định, chúng tôi tiếp tục hoạt động như bình thường. Ông nói thêm: DCG trực tiếp chịu phần thiệt hại còn lại.”

Vậy DCG thực sự đã bù đắp cho sự mất mát của Genesis như thế nào? Câu trả lời là DCG vừa viết IOU.

Theo Gemini, “Đằng sau hậu trường, DCG và Genesis đã tham gia vào một giao dịch giả mạo: Cụ thể, vào ngày 30 tháng 6 năm 2022, Bị cáo Silbert đã thay mặt Bị cáo DCG ký một kỳ phiếu không có bảo đảm để trả cho Genesis 1,1 tỷ USD. Điều này cho phép Genesis đặt Giấy nhận nợ của DCG như một tài sản trên bảng cân đối kế toán, được cho là bù đắp khoản lỗ 1,2 tỷ USD do sự cố 3AC. Tuy nhiên, trên thực tế, giá trị thị trường hợp lý của giấy nhận nợ chỉ bằng 11 Một phần nhỏ so với mệnh giá 100 triệu USD Trái phiếu này sẽ đáo hạn sau 10 năm, vào ngày 30/6/2032 và chịu lãi suất chỉ 1%, thấp hơn nhiều so với khoản vay tín chấp mà DCG có thể phải trả theo lãi suất thị trường”.

Genesis nói với những người gửi tiền rằng khoản lỗ của 3AC đã được DCG gánh chịu hoặc hấp thụ, có nghĩa là Genesis đã được bồi thường cho tất cả khoản lỗ 1,2 tỷ USD của mình, bản cáo trạng cho biết. Tuy nhiên, giấy nợ không làm được điều này. Kỳ phiếu cũng không cải thiện được vị thế thanh khoản tức thời của Genesis. Từ quan điểm thực tế, hối phiếu nhận nợ chỉ là một nghĩa vụ trên giấy, một công cụ kế toán được thiết kế để thể hiện rằng Genesis có lãi vốn chủ sở hữu dương và thực sự có thể đáp ứng các nghĩa vụ của mình đối với người gửi tiền mà không yêu cầu DCG cung cấp hỗ trợ tài chính cần thiết cho tổn thất. . (tức là không hoàn trả cho Genesis những khoản lỗ bằng tiền thật.)

Điều này thậm chí còn dẫn đến việc Genesis phát hành một loạt báo cáo tài chính được chuẩn bị với sự hiểu biết và sự tham gia tích cực của DCG, cho thấy DCG đã bơm 1,1 tỷ USD vào Genesis dưới dạng các khoản phải thu ngắn hạn để giúp Genesis đáp ứng các nghĩa vụ của mình đối với người gửi tiền. (Một cáo buộc riêng được trình bày chi tiết bên dưới.)

tiêu đề phụ

3. DCG và Genesis âm mưu làm sai lệch báo cáo tài chính để che giấu sự thật với Gemini và các chủ nợ

Theo bản cáo trạng, như một phần mở rộng của IOU trống, DCG và Genesis cũng đưa ra một loạt báo cáo tài chính sai sự thật với những tuyên bố sai lệch và gây hiểu lầm về sự hỗ trợ bị cáo buộc của Genesis từ DCG. Những báo cáo và thông tin sai lệch này nhằm che giấu sự thật với những người gửi tiền của Genesis.

Để minh họa quan điểm này, Gemini đã đưa ra một báo cáo tài chính được gửi qua email:

Genesis đã liệt kê các tài sản trên IOU là “tài sản khác” trong “tài sản hiện tại” của mình, đơn khiếu nại cho biết. Đối với các nguyên tắc kế toán chung có hiệu lực ở Hoa Kỳ,"Tài sản lưu động"Đề cập đến tiền mặt và các nguồn lực khác được kỳ vọng hợp lý sẽ được chuyển đổi thành tiền mặt trong vòng một năm. Do đó, thuật ngữ này đặc biệt loại trừ số tiền mà các chi nhánh nợ mà không thể thu hồi được trong quá trình kinh doanh thông thường trong vòng một năm. Trong tài sản này,

Bằng cách đưa các giấy nợ có giá trị đầy đủ vào danh mục tài sản hiện tại, Genesis tuyên bố họ có 1,1 tỷ USD tiền mặt trên bảng cân đối kế toán và có thể thu được trong vòng một năm. Chưa kể giá trị của hối phiếu nhận nợ chỉ bằng một phần nhỏ so với giá trị danh nghĩa của nó và bản thân hối phiếu nhận nợ sẽ đến hạn (và được hoàn trả cho DCG) sau 10 năm. Tờ tiền rõ ràng không phải là một tài sản có tính thanh khoản, nhưng Genesis đã liệt kê sai nó để xúi giục Gemini tiến hành chương trình Gemini Earn.

Đối với báo cáo tài chính này, giá trị của hối phiếu nhận nợ này là một phần ba tài sản hiện tại của nó.

tiêu đề phụ

4. Bị cáo Barry Silbert (CEO tập đoàn DCG, công ty mẹ của Genesis) đích thân lừa đảo Gemini

Đây là điều mà Cameron đã đề cập nhiều lần trên Twitter trước đây và thậm chí còn gửi một bức thư ngỏ. Cá nhân bị cáo Silbert đã rất nỗ lực để giữ kín các chủ nợ bằng cách tiếp tục tuyên truyền rằng DCG đã có"hấp thụ"Sự mất mát của 3ac nằm. Ví dụ: sau khi biết vào giữa tháng 10 rằng Gemini đã thông báo trước 30 ngày để chấm dứt chương trình cho vay của Gemini Earn, Silbert đã đích thân liên hệ với người sáng lập của Gemini, Cameron Winklevoss và Silbert đã ăn trưa tại một nhà hàng ở Thành phố New York vào ngày 22 tháng 10 năm 2022. Cuộc họp . Trong cuộc họp ăn trưa đó, Silbert đã nói rất nhiều, nhằm mục đích ngăn chặn Gemini dừng dự án Earn, mặc dù lúc đó Silbert nhận ra rằng Genesis đã vỡ nợ.

Trên thực tế, Silbert đã làm được nhiều điều hơn sự thiếu sót gian lận này. Anh ấy nói với Gemini rằng mặc dù danh mục cho vay của Genesis"tổ hợp"tiêu đề phụ

5. DCG và các giám đốc điều hành khác của Genesis cũng tham gia vào vụ lừa đảo và liên tục che giấu sự thật với Gemini và các chủ nợ khác

Toàn bộ kế hoạch kỳ phiếu cho thấy Barry, DCG và Genesis đều có liên quan đến vụ lừa đảo này. Việc thiết kế và thực hiện nó cần có sự tham gia và hợp tác đầy đủ của Barry, DCG và Genesis, và chỉ có thể đạt được điều đó bằng cách giấu nó khỏi các chủ nợ."đã làm việc"。

Phía Song Tử cung cấp thêm bằng chứng. Vào ngày 19 tháng 7 năm 2022, COO khi đó là Mark Murphy đã nhắc lại câu chuyện sai sự thật trước đây đã được chia sẻ với những người gửi tiền trong cùng tài liệu “Three Arrows Postmortem” mà Genesis gửi cho Gemini. Murphy cho biết DCG đã can thiệp và gánh chịu các khoản lỗ của Genesis trong thỏa thuận 3AC của mình và cho biết những khoản lỗ đó đã được bù đắp trên bảng cân đối kế toán của DCG. Ông nói thêm rằng với sự hỗ trợ của DCG, Genesis được cung cấp vốn tốt cho các hoạt động kinh doanh bình thường trong tương lai. Ông đảm bảo với những người gửi tiền rằng Genesis là một trong những bộ phận quan trọng nhất của đế chế DCG, rằng DCG có những kế hoạch lớn cho hoạt động kinh doanh trong tương lai của Genesis và cam kết cung cấp cho Genesis sự hỗ trợ liên tục để giúp công ty tiếp tục phát triển.

Matt Ballensweig, giám đốc điều hành của Genesis và đồng giám đốc giao dịch và cho vay, đã cung cấp thông tin chi tiết về khoản cho vay trị giá khoảng 1,8 tỷ USD của Genesis cho các đơn vị liên kết, điều này đã được tiết lộ trong các báo cáo trước đây của Genesis. Ballensweig tuyên bố vào thời điểm đó rằng Genesis có khoảng 922 triệu đô la dư nợ vay từ DCG, số tiền này đã cố tình bỏ qua một giấy nhận nợ trị giá 1,1 tỷ đô la đang cố gắng che giấu những người gửi tiền của Genesis. Đồng thời, Ballensweig đã trình bày sai rằng DCG đã thực hiện khoản vay 1,1 tỷ đô la vào ngày 30 tháng 6 năm 2022, một trình bày sai nhằm thuyết phục người gửi tiền rằng Genesis đã thu hồi được các khoản lỗ phát sinh từ khoản vay 3AC. Điều này hoàn toàn là hư cấu, nhưng Murphy đã không nỗ lực sửa chữa sự xuyên tạc của Ballensweig. Tương tự như vậy, Ronald DiPrete, người đứng đầu các dự án đặc biệt và giám đốc tài chính của DCG, đã được CC trên email, nhưng ông cũng không sửa được sự trình bày sai của Ballensweig.

danh hiệu cấp một

Lời kêu gọi của Song Tử

Gemini đưa ra sáu tuyên bố chính ở cuối bản cáo trạng:

A. Thiệt hại thực tế, với số tiền được xác định dựa trên biện pháp đền bù được yêu cầu trong vụ kiện này;

B. Các khoản bồi thường mang tính trừng phạt, với số tiền sẽ được xác định tại tòa án theo yêu cầu bồi thường trong vụ kiện này;

C. Thông báo phán quyết khẳng định rằng Bị đơn phải chịu trách nhiệm pháp lý về mọi thiệt hại trong tương lai có thể phát sinh dựa trên biện pháp đền bù được yêu cầu trong vụ kiện này;

D. phí luật sư hợp lý;

E. Chi phí của hành động này;

F. Các biện pháp khắc phục khác được coi là công bằng và phù hợp.

Kết quả của vụ việc này sẽ có tác động quan trọng đến ngành công nghiệp tiền điện tử và Odaily sẽ tiếp tục đưa tin.