Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, thanh gươm Dakmos treo trên CZ-Changpeng Zhao cuối cùng cũng rơi xuống, mọi thứ đến bất chợt nhưng là kết quả tất yếu:

“Vào ngày 27 tháng 3, theo Giờ Miền Đông, Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) đã đệ đơn kiện Binance và người sáng lập kiêm Giám đốc điều hành Changpeng Zhao, cáo buộc sàn này cung cấp các giao dịch phái sinh bất hợp pháp nhằm tìm kiếm sự tăng trưởng nhanh chóng và bị cáo buộc che giấu vi phạm.”

Sau khi tin tức được công bố, sự suy giảm của tiền điện tử đã tăng tốc trên diện rộng. Bitcoin đã từng giảm xuống dưới 26.700 USD vào đầu phiên giao dịch trên thị trường chứng khoán Hoa Kỳ, mức thấp nhất trong ngày kể từ ngày 18 tháng 3. Chứng khoán Hoa Kỳ liên quan đến tiền điện tử giảm mạnh và Coinbase đã từng vượt quá 10%.

tiêu đề cấp đầu tiên

nội dung phá dỡ

Theo các tài liệu vụ kiện do CFTC công bố, Binance có liên quan đến việc cung cấp dịch vụ giao dịch cho các nhà đầu tư Hoa Kỳ và các vấn đề tuân thủ của nó, chủ yếu đưa ra bốn cáo buộc cụ thể:

1. Binance cung cấp dịch vụ giao dịch cho các nhà đầu tư Hoa Kỳ chưa đăng ký với CFTC

CFTC lưu ý rằng Binance dựa vào các khách hàng ở Hoa Kỳ để tạo doanh thu và cung cấp thanh khoản ở các thị trường khác nhau, nhưng Binance chưa bao giờ đăng ký với CFTC dưới bất kỳ hình thức nào và coi thường các quy định của liên bang vốn rất quan trọng đối với tính toàn vẹn và khả năng tồn tại của công ty. thị trường tài chính Mỹ. Các luật, bao gồm luật yêu cầu thực hiện các biện pháp kiểm soát được thiết kế để ngăn chặn và phát hiện hoạt động rửa tiền và tài trợ khủng bố.

Điều thú vị là, bằng cách tách mảng kinh doanh quốc tế và Binance.US, theo “ấn tượng” của phần lớn các nhà đầu tư, Binance dường như không bao gồm người dùng Mỹ. Nhưng CFTC không nghĩ vậy.

CFTC lưu ý rằng vào tháng 10 năm 2020, CZ đã chỉ đạo nhân viên Binance thay thế “United States” bằng “UNKWN” trong một số trường dữ liệu nhất định trong cơ sở dữ liệu nội bộ của mình. Do đó, trong báo cáo doanh thu hàng tháng của Binance cho tháng 10 năm 2020, khoảng 2,83 triệu người dùng “không xác định” thực sự phải là người dùng Hoa Kỳ.

Có thể kết luận rằng các khách hàng ở Hoa Kỳ đã mang lại cho Binance doanh thu đáng kể trong những khoảng thời gian nhất định trong quá khứ.

2. Nền tảng giao dịch của Binance cho phép các nhà đầu tư Hoa Kỳ giao dịch đòn bẩy và hợp đồng tương lai

CFTC tin rằng dưới sự chỉ đạo và kiểm soát của CZ, cùng với sự hỗ trợ đáng kể và có chủ ý của Lim, Binance đã thu hút và chấp nhận nhiều loại đơn đặt hàng từ những người Hoa Kỳ liên quan đến các giao dịch phái sinh hàng hóa và tài sản kỹ thuật số xuyên biên giới, bao gồm Hợp đồng tương lai, quyền chọn , hoán đổi và giao dịch hàng hóa bán lẻ có đòn bẩy. Những tài sản kỹ thuật số này bao gồm Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) và Litecoin (LTC). Do đó, có thể kết luận rằng nền tảng giao dịch của Binance cho phép giao dịch đòn bẩy và giao dịch tương lai cho các nhà đầu tư Hoa Kỳ.

3. CFTC tin rằng Binance đã vi phạm các quy định của Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai Hoa Kỳ, không tiết lộ rủi ro cần thiết cho khách hàng và không đáp ứng các yêu cầu bắt buộc khác

Một khi Binance quyết định cung cấp dịch vụ giao dịch cho khách hàng Hoa Kỳ, sẽ khó tránh khỏi sự giám sát. CFTC đã cáo buộc Binance vi phạm các quy định của Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai Hoa Kỳ (CFTC) bằng cách không đưa ra các tiết lộ rủi ro cần thiết cho khách hàng và không đáp ứng các yêu cầu khác của quy định. Cụ thể, Binance đã không tuân thủ các quy định về chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố của Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai Hoa Kỳ bằng cách không đăng ký làm nhà giao dịch phái sinh.

4. CFTC muốn tòa án yêu cầu Binance chấm dứt các hành vi vi phạm và yêu cầu Binance trả tiền phạt

CFTC muốn tòa án ra lệnh cho Binance chấm dứt hành vi bất hợp pháp của mình và yêu cầu Binance phải trả tiền phạt dân sự và các biện pháp khắc phục hậu quả phụ trợ, bao gồm nhưng không giới hạn ở các lệnh cấm giao dịch và đăng ký, trả lại các khoản lợi nhuận bất chính và phán quyết trước và hình phạt sau khi xét xử. Tiền lãi theo phán quyết, và bất kỳ thiệt hại nào khác mà tòa án cho là cần thiết và phù hợp. các biện pháp khắc phục khác.

CFTC cũng yêu cầu tòa án phạt Binance theo Đạo luật Cải thiện Thông báo Hình phạt Dân sự Liên bang, được điều chỉnh theo lạm phát, mặc dù tài liệu không đề cập đến số tiền cụ thể.

Trên thực tế, giới mã hóa đã tìm kiếm hướng đi trong môi trường chân không với sự mất lòng tin của ngân hàng và áp lực pháp lý trong suốt tháng 3. Sự phá sản của các ngân hàng thân thiện với tiền điện tử đã loại bỏ vốn tiền điện tử khỏi hàng đầu của các khiếu nại và sự chú ý tiếp theo, trong khi tiền điện tử lớn trao đổi hay giám đốc điều hành Cấp nhân sự thường hay thắc mắc và lo lắng.

tiêu đề cấp đầu tiên

Cuộc phản công của Binance/CZ Zhao

Sau khi bị CFTC kiện, Zhao Changpeng đã tweet trên nền tảng xã hội cá nhân của mình: 4 , đây dường như là phản hồi đối với điều khoản thứ tư của mục tiêu trọng tâm năm 2023 và đề xuất được đưa ra vào đầu năm: Bỏ qua FUD, tin tức giả mạo, các cuộc tấn công , v.v., cụ thể là Ứng phó với các sự cố bằng cách bỏ qua tin tức FUD, tin tức giả mạo, các cuộc tấn công độc hại, v.v.

Ngoài Hoa Kỳ, Binance đã bị cảnh báo và thậm chí bị kiện bởi các cơ quan quản lý ở Vương quốc Anh, Nhật Bản, Malaysia, Thái Lan, Singapore và các quốc gia khác trong những năm gần đây. Với tư cách là người điều hành Binance, Zhao Changpeng đã nhiều lần tuyên bố với giọng điệu tương tự: "Chúng tôi hy vọng được cấp phép ở mọi nơi và hợp tác với các cơ quan quản lý ở mọi nơi."

Lần này, đối mặt với sự truy tố của CFTC, bị tát vào mặt và có bằng chứng chứng thực, những người tiền nhiệm trong thời đại truyền thông thông tin đương nhiên nhận thức được rằng những nhận xét mơ hồ có thể mang lại thiệt hại bom hạt nhân tương tự như hiệu ứng FTX. nhấn mạnh tính hợp pháp và minh bạch của nền tảng, khái niệm tích cực tìm kiếm sự hợp tác theo quy định và hiển thị rộng rãi hai tài khoản của mình trên nền tảng Binance: một cho Thẻ Binance và một tài sản được mã hóa cho doanh thu cá nhân

tiêu đề cấp đầu tiên

https://www.binance.com/en/blog/from-cz/czs-response-to-the-cftc-complaint-2408916493005890282 

Tác động của vòng tròn tiền tệ

Là sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, Binance chiếm 70% tổng khối lượng giao dịch trên thị trường giao ngay. Sàn giao dịch đầu tiên sẽ phải đối mặt với kiểu "tra tấn" nào, hãy tham khảo cuộc vây hãm TIKTOK tại phiên điều trần ở Hoa Kỳ.

Mặc dù Binance đã nhiều lần nhấn mạnh rằng trạng thái nhà cung cấp dịch vụ toàn cầu của nó không phải là nhãn hiệu của một quốc gia và một khu vực, hộ khẩu của người sáng lập và văn phòng trung tâm cũng như tỷ lệ nhân viên đều không có màu đỏ, nhưng nền tảng cơ bản và người dùng sớm của nó là ai nhóm phục vụ? Ngày nay, sự đúng đắn về chính trị là tiền đề ở Hoa Kỳ, và đó là lưỡi hái tử thần mà nhiều giám sát viên và lãnh đạo điều trần say mê.

Vòng tròn tiền tệ luôn là một nhóm nhạy cảm, và bất kỳ sự hỗn loạn nào cũng sẽ đáng sợ, chưa kể vụ kiện trắng đen, Binance không phải là FTX nhưng nó vẫn tốt hơn, nếu tình huống bất lợi xảy ra, dòng tiền sẽ hoảng loạn được tổ chức lại Điều này có tác động đến mã hóa Không khác gì ném một quả bom hạt nhân dư thừa vào, quá trình phục hồi trong tương lai sẽ lâu dài và đau đớn.

Một mặt, Binance có khả năng đạt được thỏa thuận bằng cách trả một khoản tiền phạt "cao" và bất kỳ thỏa thuận nào chắc chắn sẽ bao gồm việc ngừng mọi giao dịch phái sinh và vi phạm thêm. Mặt khác, sự giám sát chặt chẽ có thể khiến Binance thoái vốn khỏi hoạt động kinh doanh tại Hoa Kỳ và đảm bảo an ninh cho Hoa Kỳ về dòng vốn và thông tin người dùng.

"Tuyên bố: Theo "Thông báo về việc tiếp tục ngăn chặn và xử lý rủi ro thổi phồng trong giao dịch tiền ảo" do ngân hàng trung ương và các ban ngành khác ban hành, nội dung của bài viết này chỉ nhằm mục đích chia sẻ thông tin và không quảng bá hay xác nhận bất kỳ hành vi kinh doanh và đầu tư. Độc giả được yêu cầu tuân thủ nghiêm ngặt luật pháp của Quy định khu vực, không tham gia vào bất kỳ hành vi tài chính bất hợp pháp nào』

Nguồn bài viết

"Tuyên bố: Theo "Thông báo về việc tiếp tục ngăn chặn và xử lý rủi ro thổi phồng trong giao dịch tiền ảo" do ngân hàng trung ương và các ban ngành khác ban hành, nội dung của bài viết này chỉ nhằm mục đích chia sẻ thông tin và không quảng bá hay xác nhận bất kỳ hành vi kinh doanh và đầu tư. Độc giả được yêu cầu tuân thủ nghiêm ngặt luật pháp của Quy định khu vực, không tham gia vào bất kỳ hành vi tài chính bất hợp pháp nào』