Bài viết này đến từTwitter, Tác giả gốc: Adam Cochran, Đối tác, Cinneamhain Ventures

Người phiên dịch Odaily |

Người phiên dịch Odaily |

Ngay sau khi CEO TikTok Zhou được tài trợ để chấm dứt "sự tra tấn linh hồn" của Quốc hội Mỹ, vào tối ngày 27 tháng 3, Bloomberg đã tiết lộ rằng Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai Hoa Kỳ (CFTC) đã buộc tội sàn giao dịch tiền điện tử Binance và CEO của nó tại liên bang Chicago. CZ, giám đốc điều hành đầu tiên, Samuel Lim đã đệ đơn kiện.

Đối tác của Cinneamhain Ventures, Adam Cochran, đã phân tích và giải thích bản cáo trạng dài 74 trang của Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ trên mạng xã hội và Odaily đã tổng hợp nó như sau:

1. Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ đang muốn giáng một đòn “chí mạng” vào Binance, thậm chí có thể lật đổ Đế chế Binance. Đầu tiên và quan trọng nhất, CFTC tin rằng kể từ khi ra mắt nền tảng vào năm 2017, Binance đã thực hiện một cách tiếp cận theo giai đoạn có chủ ý để tăng cường sự hiện diện của mình tại Hoa Kỳ. Ban đầu, Binance nhắm mục tiêu chiến lược vào các khách hàng bán lẻ tại Hoa Kỳ. Trong giai đoạn sau, Binance ngày càng phụ thuộc vào nhân sự và nhà cung cấp ở Hoa Kỳ, đồng thời tích cực thu hút các khách hàng "VIP" sinh lợi và quan trọng về mặt thương mại, bao gồm cả các khách hàng tổ chức ở Hoa Kỳ.

2. CFTC chỉ ra rằng Binance phát triển cơ sở khách hàng Hoa Kỳ vì họ có lợi khi làm như vậy và báo cáo nội bộ của Binance cũng tiết lộ rằng doanh thu sản phẩm của họ đến từ các khách hàng Hoa Kỳ "họ biết".

3. Binance, CZ và Samuel Lim đều được liệt kê trong 7 vi phạm CEA/CFC/USC. CFTC cũng ngụ ý rằng tất cả các thực thể của Binance đều nằm dưới sự kiểm soát của "CZ". BẠM (Binance.US).

4. CFTC thậm chí còn thu được nhật ký trò chuyện của CZ và các tài liệu khác về những vấn đề này.

5. CFTC cũng đã theo dõi hành vi nghi ngờ thao túng và tự giao dịch của Binance, tuyên bố rằng hơn 300 “tài khoản nội bộ” thuộc sở hữu của CZ, Merit Peak và Sigma đã được sử dụng để tự giao dịch và chỉ ra rằng Binance đã không thực hiện các biện pháp chống đối hợp lý. gian lận hoặc biện pháp chống thao túng.

6. CFTC cũng được liên kết cụ thể với Trust-Wallet, Binance Labs (do có sự hiện diện tại Hoa Kỳ) và nhiều nhân viên Binance có hoạt động tại Hoa Kỳ, bao gồm cả các tình nguyện viên "Binance Angels", làm cơ sở để nộp đơn tại Hoa Kỳ .

7. CFTC tin rằng Binance và các tổ chức liên kết của nó sẽ chỉ định người thụ hưởng cuối cùng (UBO) và theo cách này sẽ trực tiếp trả lại quyền kiểm soát cho CZ.

8. CFTC tuyên bố rằng họ đã thu được một số lượng lớn hồ sơ trò chuyện và tài liệu từ những người trong cuộc, cho thấy CZ biết về khách hàng Hoa Kỳ và thực hiện các bước để che giấu chúng trong các tài liệu nội bộ.

9. CFTC sẽ cố gắng cấm Binance, CZ và Lim và tất cả các chi nhánh có liên quan của họ tham gia các hoạt động của:

- tham gia vào bất kỳ hành vi nào được mô tả trong trường hợp này

- Giao dịch từ các tổ chức đã đăng ký

- nắm giữ bất kỳ lợi ích hàng hóa

- Hướng dẫn mọi giao dịch tài sản kỹ thuật số

- Chấp nhận bất kỳ khoản tiền nào từ bất kỳ ai với mục đích mua hoặc bán tài sản kỹ thuật số

-Đã đăng ký hoặc được miễn CFTC

- Là hiệu trưởng, cán bộ hoặc nhân viên của một tổ chức đã đăng ký

và yêu cầu Binance

- Bàn giao (hoàn trả dưới hình thức phạt) lợi nhuận kinh doanh, thu nhập, tiền lương, hoa hồng, khoản vay hoặc phí từ người Hoa Kỳ

- Làm cho tất cả khách hàng bị ảnh hưởng bởi những vi phạm này

- Trả tiền phạt dân sự được tòa án đánh giá

- một phiên tòa xét xử bồi thẩm đoàn trong vấn đề này

10. Điều này có nghĩa là:

-Binance US sẽ có một cú hích lớn

- Nhà tạo lập thị trường là người hưởng lợi cuối cùng tại thị trường Hoa Kỳ sẽ rời khỏi Binance

- Đường ray thanh toán quốc tế của Binance tại Hoa Kỳ hoặc các quốc gia đối tác bị "chết mãi mãi"

- Về mặt kỹ thuật, CFTC có thể coi việc Binance quốc tế cung cấp bất kỳ dịch vụ giao dịch nào bên ngoài Hoa Kỳ là bất hợp pháp

- Nhân viên của CZ, Lim và Binance sẽ không thể làm việc trong các doanh nghiệp được quản lý

- Binance sẽ không được tài trợ bởi bất kỳ ngân hàng nào có quan hệ với Hoa Kỳ giao dịch bằng USD

-Binance Labs sẽ được thanh lý

-Binance có thể phải đối mặt với khoản tiền phạt hàng tỷ đô la

Đội ngũ Binance sẽ không bao giờ nắm giữ hợp pháp hàng hóa Hoa Kỳ hoặc tiếp cận chứng khoán Hoa Kỳ

11. Nếu CZ, Lim và Binance không tham gia với tòa án Hoa Kỳ và không tự bào chữa tại phiên tòa, CFTC có thể sẽ thắng hoàn toàn và bổ sung một số cáo buộc hình sự khinh miệt/cản trở, điều này sẽ đẩy vấn đề mở rộng sang các quốc gia khác. Nếu CZ, Lim và Binance tham gia, sau đó phát hiện ra rằng họ phải tiết lộ mọi thứ cho các cơ quan quản lý Hoa Kỳ trong quá trình thử nghiệm, điều này có thể dẫn đến nhiều vấn đề hơn.

12. Đối với Binance, một giải pháp tương đối an toàn có thể là trả cho CFTC khoản tiền phạt hàng tỷ đô la, điều này có thể cho phép CZ và cộng sự tránh phải nhận tội.