Tác giả gốc: Mary Liu

Nguồn ban đầu: BitpushNews

Vào thứ Ba, ngày 22 tháng 11, theo giờ địa phương, phiên điều trần phá sản đầu tiên của FTX đã được tổ chức tại Delaware, Hoa Kỳ. Các luật sư của FTX nhấn mạnh rằng, ngoài việc thực hiện các biện pháp kiểm soát, minh bạch và điều tra phù hợp của công ty, việc bảo vệ và thu hồi tài sản là một trong những mục tiêu cốt lõi quan trọng nhất của FTX hiện nay.

Ban biên tập Bitui sẽ đưa các bạn điểm lại những manh mối quan trọng của phiên điều trần này, sau đây là những điểm chính:

• Luật sư tiết lộ tài sản FTX 'đáng kể' bị đánh cắp hoặc mất tích; Số dư tiền mặt tổng cộng 1,24 tỷ đô la; Các chủ nợ tính bằng hàng triệu

• Danh tính của 50 chủ nợ hàng đầu của FTX Tạm thời được giữ bí mật; Phiên điều trần tiếp theo được lên lịch vào ngày 16 tháng 12

• Danh tính của 50 chủ nợ hàng đầu của FTX Tạm thời được giữ bí mật; Phiên điều trần tiếp theo được lên lịch vào ngày 16 tháng 12

• tiêu đề cấp đầu tiên

"Một trong những vụ sụp đổ bất ngờ và khó khăn nhất trong lịch sử doanh nghiệp Mỹ và kinh doanh toàn cầu"

James Bromley, một đối tác tại công ty luật nổi tiếng Sullivan & Cromwell và là cố vấn pháp lý mới được bổ nhiệm cho ban quản lý mới của FTX, đã mô tả sự sụp đổ của FTX là "một trong những sự sụp đổ đột ngột và khó khăn nhất trong lịch sử kinh doanh của Mỹ và trong lịch sử của các tổ chức doanh nghiệp. trên khắp thế giới" và đế chế FTX đó được mô tả là "lãnh địa cá nhân của cựu CEO Sam Bankman-Fried (SBF)".

FTX được định giá 32 tỷ đô la vào đầu năm nay và SBF đã nhanh chóng khẳng định mình là “hiệp sĩ trắng” của ngành trong thị trường gấu tiền điện tử.

Luật sư cho biết: "Tình hình FTX là thất bại mới nhất và lớn nhất trong không gian, với một ngân hàng thực tế được điều hành trên các sàn giao dịch quốc tế cũng như trên các sàn giao dịch của Hoa Kỳ. "Trong khi cuộc chạy đua đang diễn ra, đã có một cuộc khủng hoảng lãnh đạo. ..FTX được thành lập bởi Kiểm soát bởi một số lượng rất nhỏ người, đứng đầu là Sam-Bankman-Fried, đã có một vấn đề lớn với ban quản lý, dẫn đến việc ông ấy phải từ chức."

tiêu đề cấp đầu tiên

Các nhà thanh lý ở Bahamas đồng ý chuyển tình trạng phá sản sang bang Delaware của Hoa Kỳ

Trong khi FTX nộp đơn xin phá sản theo Chương 11 tại Tòa án Phá sản Delaware vào ngày 11 tháng 11, người thanh lý do tòa án Bahamas chỉ định cho FTX sau đó đã đệ đơn kiện riêng chống lại FTX Digital Markets ở Quận phía Nam của New York, dẫn đến hai vụ kiện tại phiên điều trần vào thứ Ba, các luật sư cho biết người thanh lý ở Bahamas đã đồng ý chuyển các vụ kiện liên quan được nộp ở New York sang Delaware để hợp nhất.

Ủy ban Chứng khoán Bahamas, cơ quan chính quyền địa phương điều tra sự sụp đổ của FTX, tuần trước đã ra lệnh chuyển tài sản được giữ trong ví tiền mã hóa của FTX sang ví do chính phủ kiểm soát với số tiền không được tiết lộ. Các nhà thanh lý Bahamas đã nói rằng toàn bộ hoạt động kinh doanh của FTX được điều hành thông qua chi nhánh địa phương, vì vậy vẫn còn những bất đồng về việc ai có quyền kiểm soát tài sản của công ty và cách chúng được phân phối.

tiêu đề cấp đầu tiên

Tài sản FTX 'đáng kể' bị đánh cắp hoặc mất tích; Tổng số dư tiền mặt là 1,24 tỷ đô la; Các chủ nợ tính bằng hàng triệu

Một khía cạnh quan trọng của cuộc khủng hoảng FTX là Alameda và mã thông báo FTT, là mã thông báo do FTX phát hành. Các luật sư đã xem xét lịch sử của FTX và các chi nhánh của nó, chỉ ra việc tạo mã thông báo FTT vào tháng 4 năm 2019 và việc thành lập thực thể Alameda vào tháng 11 năm 2017. Ngoài vụ hack trị giá 477 triệu đô la xảy ra ngay sau khi FTX phá sản theo Chương 11, đã có nhiều cuộc tấn công, luật sư cho biết: "Tài sản đáng kể đã bị đánh cắp hoặc bị mất"。

Đơn xin phá sản mới nhất cho thấy FTX có 36 ngân hàng và hơn 200 tài khoản ngân hàng, tổng số dư tiền mặt của Tập đoàn FTX là 1,24 tỷ đô la Mỹ, trong đó Alameda có số dư tiền mặt lớn nhất. Glueckstein, luật sư của công ty, cho biết FTX dự đoán "sẽ có hàng triệu chủ nợ" phá sản.

Mặc dù FTX đã đầu tư vào tiền điện tử và các dự án công nghệ, nhưng họ cũng đã chi gần 300 triệu USD cho bất động sản ở Bahamas, chủ yếu là nhà ở và nhà nghỉ cho các giám đốc điều hành, một con số cao hơn so với báo cáo trước đây.

Các luật sư của FTX tuyên bố rằng họ đã chia tài sản của FTX và các thực thể khác nhau thành bốn silo (Silo), cụ thể là:

• Các silo WRS (West Realm Shires), kiểm soát và chứa tài sản ở Hoa Kỳ.

• Alameda silo, bao gồm Alameda Research, một quỹ phòng hộ hiện không còn tồn tại.

• Các silo vốn mạo hiểm đầu tư vào các công ty tiền điện tử và công ty khởi nghiệp.

• Các silo Dotcom, bao gồm các hoạt động quốc tế, nắm giữ hầu hết các khoản tiền gửi của FTX.

Khách hàng của FTX ở khắp nơi trên thế giới và tỷ lệ khu vực địa lý của khách hàng được luật sư tiết lộ là:

• Quần đảo Cayman - 22% khách hàng đã đăng ký.

• Quần đảo Virgin thuộc Hoa Kỳ - 11% khách hàng đã đăng ký.

• Trung Quốc - 8% khách hàng đã đăng ký.

tiêu đề cấp đầu tiên

Ban lãnh đạo mới của FTX đang làm việc với cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ, cơ quan quản lý

Bromley cho biết tại phiên điều trần rằng ban lãnh đạo mới của công ty đang hợp tác với các nhà điều tra từ chính phủ Hoa Kỳ và các cơ quan quản lý: “Chúng tôi cũng duy trì liên lạc liên tục với Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, bao gồm Đơn vị tội phạm mạng của Quận phía Nam của New York, cũng như với SEC và CFTC Ngoài ra, Giám đốc điều hành mới của FTX, John Ray III và các thành viên khác trong ban lãnh đạo đang phối hợp với "chính phủ Hoa Kỳ và các cơ quan quản lý khác nhau trên thế giới, những người rất quan tâm đến tình hình này."

Danh tính của 50 chủ nợ hàng đầu của FTX Tạm thời được giữ bí mật; Phiên điều trần tiếp theo được lên lịch vào ngày 16 tháng 12

Danh tính của 50 chủ nợ hàng đầu của FTX Tạm thời được giữ bí mật; Phiên điều trần tiếp theo được lên lịch vào ngày 16 tháng 12

Một số công ty tiền điện tử lớn, bao gồm Genesis, Galaxy Digital, Wintermute và quỹ phòng hộ tiền điện tử Galois Capital, đã tự nguyện tiết lộ mức độ tiếp xúc của họ với FTX. Các tài liệu do FTX đệ trình vào cuối tuần qua cho thấy công ty nợ 50 chủ nợ hàng đầu hơn 3 tỷ USD, trong đó 10 công ty hàng đầu, mỗi công ty yêu cầu bồi thường hơn 100 triệu USD, với nhiều chủ nợ lớn vẫn chưa được biết. rằng rủi ro sẽ tiếp tục lan rộng.

Thẩm phán quận Delaware John Dorsey đã đưa ra một đề nghị tạm thời tại phiên điều trần hôm thứ Ba để cho phép FTX giữ lại danh tính của các chủ nợ trong thời điểm hiện tại, với các phiên điều trần trong tương lai để thảo luận thêm về vấn đề này.

Văn phòng Ủy viên Hoa Kỳ (bộ phận của Bộ Tư pháp giám sát thủ tục phá sản) đã phản đối một số kiến ​​nghị, cho rằng tính minh bạch là một phần cần thiết của quy trình, nhưng các luật sư của FTX phản bác rằng điều quan trọng là phải bảo vệ khách hàng của FTX khỏi bị vô tình được tiết lộ với tư cách là nhà đầu tư và FTX Danh sách khách hàng của bạn là một trong những tài sản quý giá nhất của công ty bạn và cần được bảo vệ khỏi các đối thủ cạnh tranh.

Dorsey cũng phán quyết rằng FTX nên tiếp tục trả lương cho những nhân viên và nhà cung cấp còn lại mà FTX cho là cần thiết cho doanh nghiệp. Các cựu lãnh đạo của FTX, bao gồm SBF, đồng sáng lập Gary Wang, giám đốc kỹ thuật Nishad Singh, Giám đốc điều hành Alameda Research Caroline Ellison, v.v. không được phép nhận thêm bất kỳ khoản bồi thường nào.

Phiên điều trần tiếp theo dự kiến ​​diễn ra vào ngày 16 tháng 12.