Trong sự cố giông bão FTX mà chúng tôi vừa trải qua, nhiều nhà phân tích và nhà nghiên cứu đã cố gắng hiểu rõ hơn về bức tranh toàn cảnh của sự cố bằng cách phân tích tài sản trên chuỗi của FTX và alameda cũng như các giao dịch vốn giữa họ và các thực thể khác .

Lịch sử phát triển của Web2 cho chúng ta biết rằng dữ liệu đã trở thành một trong những phương tiện sản xuất quan trọng nhất.

Phân tích dữ liệu trên chuỗi luôn là một công cụ quan trọng và không thể thiếu trong ngành công nghiệp chuỗi khối. Trong những ngày đầu khi chuỗi công khai chưa phong phú, các công cụ phân tích dữ liệu chủ yếu được sử dụng để phân tích các chỉ số đơn giản như số lượng địa chỉ trên Bitcoin và Ethereum, số lượng tiền được nắm giữ, thời gian nắm giữ tiền và số lượng giao dịch.

Với sự gia tăng của nhiều chuỗi công khai, sự phát triển dần dần của defi, khối lượng giao dịch tăng vọt của các nhóm phá vỡ NFT và sự phong phú của các hoạt động xã hội trên chuỗi, người dùng có nhiều nhu cầu hơn về phân tích dữ liệu trên chuỗi và các khía cạnh phân tích có trở nên phức tạp hơn.

Như chúng ta đã biết, dữ liệu trên chuỗi là công khai và minh bạch, và mọi người đều bình đẳng trước những dữ liệu này. Nhưng điều này không có nghĩa là mọi người đều có lượng thông tin như nhau.Sự khác biệt về mức độ phân tích dữ liệu dẫn đến sự khác biệt trong hiểu biết về thị trường và cuối cùng dẫn đến các hành vi giao dịch khác nhau.

Làm cách nào để khai thác thông tin có giá trị từ dữ liệu công khai là câu hỏi mà mọi nhà giao dịch trong ngành này sẽ suy nghĩ. Cho dù đó là một quỹ giao dịch nhỏ hay một tổ chức lớn, nó ngày càng dựa vào nhiều công cụ phân tích khác nhau để đưa ra quyết định đầu tư của riêng mình.

Trong những năm gần đây, nhiều sản phẩm xuất sắc đã xuất hiện trong lĩnh vực phân tích dữ liệu trên chuỗi, có thể dễ dàng đạt được mức định giá hàng trăm triệu hoặc thậm chí hàng tỷ đô la trên thị trường đầu tư sơ cấp.

tiêu đề phụ

Nansen

Nansen tập trung vào việc theo dõi các hoạt động trên chuỗi để"Dán nhãn địa chỉ trên chuỗi"Và nổi tiếng, nổi tiếng nhất là cái mác “smart money” – tiền thông minh. Nhãn tiền thông minh là địa chỉ ví của giới thượng lưu trong thế giới tiền điện tử. Hành vi giao dịch của họ thường có thể mang lại rất nhiều tiền và các nhà giao dịch khác đương nhiên muốn làm theo hành vi giao dịch của họ.

Nansen có khả năng lặp lại nhanh chóng mạnh mẽ, chẳng hạn như sau khi thị trường NFT trỗi dậy, nó đã nhanh chóng tung ra một loạt sản phẩm và dịch vụ liên quan đến NFT, chẳng hạn như NFT Paradise, NFT God Mode, NFT Wallet Profiler, v.v.

【Chức năng chính】

Các chức năng do Nansen cung cấp chủ yếu bao gồm danh mục đầu tư, cảnh báo thông minh, danh sách theo dõi, v.v. Trên giao diện chính của Nansen, bạn có thể xem dữ liệu vĩ mô của các chuỗi công khai lớn, dữ liệu defi, dữ liệu stablecoin và tình hình cơ bản của thị trường NFT, bao gồm giá trị thị trường, giá sàn, khối lượng giao dịch, giá trị giao dịch và số lượng ví của NFT chính.

Danh mục đầu tư: Người dùng Nansen có thể sử dụng địa chỉ ví của họ để đăng nhập vào trang web của họ, sau khi đăng nhập, họ có thể xem tất cả tài sản, hồ sơ giao dịch, phân tích tài sản, v.v. dưới địa chỉ ví trên trang.

cảnh báo thông minh: Nansen cho phép người dùng đăng ký cảnh báo thông minh, nơi họ sẽ được thông báo khi có hoạt động tại các địa chỉ mà họ đã đăng ký.

danh sách theo dõi: Người dùng có thể thêm địa chỉ ví mà họ muốn theo dõi vào danh sách theo dõi để theo dõi chuyển động của địa chỉ bất kỳ lúc nào.

Hiện tại, Nansen cung cấp một số chức năng miễn phí, nhưng hầu hết các chức năng đều cần phải trả phí, đây cũng là nguồn thu nhập chính của Nansen.

[Có hỗ trợ dữ liệu tùy chỉnh hay không]

Hiện tại, dữ liệu do Nansen cung cấp đều do họ xử lý và không hỗ trợ phân tích dữ liệu do người dùng xác định. Vì chúng chủ yếu nhằm vào các nhà đầu tư tổ chức, những người cần dữ liệu có tính sẵn sàng cao, nên dữ liệu được cung cấp về cơ bản là dữ liệu thành phẩm đã được mô hình hóa và xử lý.

【Blockchain lớp phủ】

Nansen đã hỗ trợ dữ liệu trên 41 chuỗi công khai bao gồm Lớp 2.

【Trễ dữ liệu】

Độ trễ cấp phút.

【Báo cáo nghiên cứu】

tiêu đề phụ

glassnode

Glassnode chủ yếu cung cấp dữ liệu trên chuỗi về Bitcoin, Ethereum, mã thông báo DEFI, mã thông báo trao đổi và một số dữ liệu về stablecoin. Đặc điểm của họ là sự chú ý của họ tương đối theo chiều dọc và họ chỉ tập trung vào dữ liệu trên chuỗi BTC, ETH và LTC, nhưng đối với ba chuỗi này, đặc biệt là chuỗi Bitcoin, cung cấp nhiều chỉ số dữ liệu phong phú có thể giúp người dùng đánh giá họ đang ở đâu trong chu kỳ mã hóa hiện tại.

【Chức năng chính】

Cung cấp các chỉ số dữ liệu được mô hình hóa khác nhau, chẳng hạn như địa chỉ, phân phối mã thông báo, chủ sở hữu tiền tệ, phí, lãi suất phái sinh và đòn bẩy, quỹ trao đổi, công cụ khai thác, thị trường, lãi và lỗ, nguồn cung, số lượng giao dịch, v.v., để giúp người dùng phân tích toàn diện toàn cầu Vị trí thị trường và đưa ra quyết định giao dịch.

[Có hỗ trợ dữ liệu tùy chỉnh hay không]

Hầu hết dữ liệu do glassnode cung cấp là dữ liệu phân tích mô hình chính thức, nhưng hiện tại, các mô-đun bảng điều khiển và bàn làm việc cũng cung cấp các chức năng do người dùng xác định, người dùng có thể xác định các chỉ số họ cần và tạo biểu đồ trên glassnode.

【Blockchain lớp phủ】

Glassnode chủ yếu tập trung vào dữ liệu trên chuỗi BTC, ETH và LTC, bao gồm ba loại tiền tệ chính này và mã thông báo ERC-20 chính, tiền ổn định, mã thông báo defi chính và mã thông báo trao đổi.

【Trễ dữ liệu】

Độ trễ cấp phút.

【Báo cáo nghiên cứu】

tiêu đề phụ

Token Terminal

Token Terminal tập trung vào thu nhập của từng dự án chuỗi, bao gồm tổng thu nhập, chi phí, TVL và tỷ lệ giá trên doanh thu và giá trên thu nhập ước tính dựa trên thu nhập, cung cấp dữ liệu tham khảo đáng tin cậy cho các dự án được định giá dựa trên các công ty truyền thống.

【Chức năng chính】

Token Terminal chủ yếu cung cấp biểu đồ dữ liệu thu nhập của nhiều giao thức trên chuỗi, đồng thời cung cấp dữ liệu về các sàn giao dịch lớn và chuỗi chính trên thị trường.

[Có hỗ trợ dữ liệu tùy chỉnh hay không]

Thiết bị đầu cuối mã thông báo hiện hỗ trợ tải xuống tất cả các biểu đồ dữ liệu và cũng cung cấp giao diện API, người dùng có thể sử dụng những dữ liệu này để tạo biểu đồ của riêng họ.

【Blockchain lớp phủ】

Hiện tại, nó hỗ trợ truy vấn dữ liệu của hơn 20 chuỗi chính và hơn 150 giao thức.

【Trễ dữ liệu】

hai ngày. Do phân tích chủ yếu là dữ liệu thu nhập, cần được tính bằng ngày nên thời gian trễ dữ liệu tương đối lâu hơn.

【Báo cáo nghiên cứu】

tiêu đề phụ

Eigenphi

Đây là một công cụ chủ yếu để phân tích dữ liệu về hành vi MEV cho các hoạt động DEFi. Tính năng của chúng là cung cấp luồng mã thông báo theo thời gian thực, lọc thông tin dư thừa, kết nối hành vi giao dịch của người giao dịch nằm rải rác trong các giao thức Defi khác nhau và tạo điều kiện cho người dùng xác định chiến lược giao dịch của họ.

【Chức năng chính】

Eigenphi cung cấp khả năng giám sát cuộc tấn công bánh sandwich, giám sát dữ liệu cho vay và thanh lý theo thời gian thực, giám sát hành vi cho vay chớp nhoáng và hiển thị luồng mã thông báo MEV theo thời gian thực.

[Có hỗ trợ dữ liệu tùy chỉnh hay không]

Phân tích dữ liệu do người dùng xác định hiện không được hỗ trợ.

【Blockchain lớp phủ】

Nó chủ yếu hỗ trợ dữ liệu trên Ethereum và cũng có một số vùng phủ sóng dữ liệu trên chuỗi BSC, chủ yếu là do cơ sở hạ tầng Defi trên Ethereum đã hoàn thiện hơn và các hoạt động chênh lệch giá MEV tương đối phong phú hơn.

【Trễ dữ liệu】

Gần như thời gian thực.

【Báo cáo nghiên cứu】

tiêu đề phụ

Dune analytics

Đặc điểm của Dune là họ là một cộng đồng UGC mở, mở truy vấn dữ liệu chuỗi gốc cho người dùng, cho phép người dùng sử dụng mã SQL để phân tích dữ liệu tùy chỉnh và tạo bảng điều khiển trực quan hóa dữ liệu tùy chỉnh của riêng họ để người dùng khác xem, nhưng đối với những người muốn Đối với người dùng tùy chỉnh các chỉ số dữ liệu, có một ngưỡng sử dụng mã nhất định. 【Chức năng chính】

Cung cấp dữ liệu thô trên nhiều chuỗi cho người dùng và người dùng có thể sử dụng ngôn ngữ SQL để phân tích và xuất bản kết quả phân tích theo nhu cầu của riêng họ.

Đồng thời, Trừu tượng mở cho các bên tham gia dự án, những người có thể xử lý dữ liệu theo thỏa thuận của riêng họ và tạo các biểu đồ phân tích dữ liệu tùy chỉnh để người dùng xem.

[Có hỗ trợ dữ liệu tùy chỉnh hay không]

ủng hộ. Tất cả dữ liệu hiển thị là dữ liệu do người dùng xác định.

【Blockchain lớp phủ】

Hỗ trợ dữ liệu trên sáu chuỗi Ethereum, BSC, Optimism, Polygon, Gnosis Chain và Solana.

【Trễ dữ liệu】

phút chậm trễ.

【Báo cáo nghiên cứu】

tiêu đề phụ

Footprint analytics

Dấu chân có những điểm tương đồng với Dune, nhưng cũng có những điểm khác biệt. Footprint cũng mở dữ liệu cho người dùng, cho phép người dùng tùy chỉnh biểu đồ phân tích dữ liệu của riêng họ, nhưng dữ liệu do Footprint cung cấp bao gồm cả dữ liệu thô trên chuỗi và dữ liệu đã xử lý dễ phân tích và sử dụng hơn.

Dấu chân phân chia dữ liệu thành các loại vàng, bạc và đồng. Dữ liệu cấp độ đồng là dữ liệu giao dịch, chuyển khoản, hoạt động, nhật ký, v.v. chưa được xử lý trên chuỗi và dữ liệu cấp độ bạc là dữ liệu NFT, GameFi và Defi trên nhiều chuỗi . , để trích xuất và đánh dấu các giao dịch, địa chỉ, v.v., trong khi dữ liệu cấp vàng là dữ liệu cấp doanh nghiệp tổng hợp, bao gồm chân dung người dùng, giá trị thị trường, TVL và các dữ liệu khác, có thể được sử dụng trực tiếp.

Footprint cũng cung cấp cho người dùng các công cụ biểu đồ đơn giản để tùy chỉnh bảng dữ liệu của riêng họ mà không cần sử dụng mã.

【Chức năng chính】

Cung cấp dữ liệu thô và đã xử lý cũng như các công cụ biểu đồ để người dùng tùy chỉnh bảng phân tích dữ liệu của riêng họ và Trang tổng quan do người dùng tạo cũng có thể được xem bởi những người dùng khác.

[Có hỗ trợ dữ liệu tùy chỉnh hay không]

ủng hộ. Không chỉ có các biểu đồ do người dùng xác định để phân tích dữ liệu mà còn có các trang tổng quan chính thức.

【Blockchain lớp phủ】

Hỗ trợ dữ liệu trên 16 chuỗi bao gồm Ethereum, BSC, Polygon, Fantom, Hive, Avalanche, Arbitrum, Harmony, Boba, Celo, DFK, HSC, IoTeX, Moonbeam, Moonriver và ThunderCore.

【Trễ dữ liệu】

Thời gian trễ của các dữ liệu khác nhau từ hàng chục giây đến vài giờ.

【Báo cáo nghiên cứu】

phần kết

So

phần kết

Với sự hình thành của mô hình đa chuỗi (bao gồm Lớp 1 và Lớp 2), lĩnh vực phân tích dữ liệu trên chuỗi sẽ là một chiếc bánh khổng lồ trong tương lai gần và sẽ có rất nhiều cơ hội phát triển trong tương lai ở về chiều sâu và chiều rộng.

Mỗi sản phẩm phân tích dữ liệu trên chuỗi hiện tại đều có các lĩnh vực trọng tâm riêng, cho thấy xu hướng phát triển theo chiều dọc. Mặc dù đã có vài sản phẩm hàng đầu, nhưng nếu bạn có thể tìm thấy một điểm vào thích hợp, vẫn có thể giết chết một con ngựa ô.

Do dữ liệu trên blockchain đều công khai và minh bạch, nguồn dữ liệu không có hào như các doanh nghiệp Web2, nên các công cụ phân tích dữ liệu chỉ có thể liên tục đánh bóng sản phẩm của họ, thực hiện lặp lại cập nhật nhanh chóng và cung cấp các chỉ số ngày càng tốt hơn, để thu hút người dùng sử dụng.

Đường đua này chứa đựng tiềm năng to lớn và cũng có thể mang lại giá trị lớn cho các nhà giao dịch. Chúng tôi vẫn đang mong chờ sự phát triển của đường đua này trong tương lai.