Bài viết này đến từDecrypt, tác giả gốc: Stacy Elliott

Phiên dịch viên Odaily | Nian Yin Si Tang

Phiên dịch viên Odaily | Nian Yin Si Tang

Theo công ty tuân thủ Argus, chi nhánh giao dịch tiền điện tử của Sam Bankman-Fried (SBF) Alameda Research đã sử dụng thông tin nội bộ để tích trữ 60 triệu đô la tiền mã hóa trước khi niêm yết FTX.

Argus nói với Decrypt vào thứ Ba rằng Alameda Research dường như đã giao dịch 18 tài sản dẫn đầu trước danh sách của FTX, bao gồm BitDAO, Eden Network, The Sandbox, LookRare và Immutable X.

Người đồng sáng lập Argus, Owen Rapaport nói với Decrypt rằng công ty đã so sánh các giao dịch trực tuyến của Alameda đối với mã thông báo ERC-20 trên mạng Ethereum với các thông báo niêm yết của FTX từ tháng 2 năm 2021 đến tháng 3 năm 2022.

Alameda Research là một công ty thương mại định lượng được thành lập bởi SBF vào năm 2017. Anh ấy tiếp tục thành lập FTX vào năm 2019 trước khi rời khỏi hoạt động hàng ngày của Alameda vào năm 2021. SBF khẳng định rằng hai công ty là các thực thể riêng biệt, nhưng vụ điều hành ngân hàng đã buộc FTX phải tạm dừng rút tiền vào tuần trước và cuối cùng nộp đơn xin phá sản xuất phát từ thực tế là một phần đáng kể trong bảng cân đối kế toán của Alameda được tạo thành từ FTT.

Giờ đây, Argus, một công ty có trụ sở tại New York được thành lập vào năm ngoái, cho biết hai công ty đang chia sẻ thông tin để Alameda có thể ưu tiên giao dịch các token niêm yết.

Argus cung cấp các dịch vụ phần mềm tuân thủ giao dịch nội gián và chống giao dịch nội gián của nhân viên. Nói một cách đơn giản, điều này có nghĩa là công ty giúp các tổ chức tài chính giám sát hoạt động giao dịch của nhân viên để đảm bảo rằng thông tin nội bộ không được sử dụng để đạt được lợi thế không công bằng trên thị trường.

Argus đã chia sẻ phân tích của mình vào ngày hôm qua với The Wall Street Journal, trong đó báo cáo rằng cựu Giám đốc điều hành FTX SBF đã nói với Tạp chí vào tháng 2 rằng Alameda không có thông tin nội bộ nào về kế hoạch niêm yết mã thông báo của FTX.

"Việc Alameda vượt lên dẫn trước khi niêm yết FTX trong vài tháng qua chắc chắn lớn hơn nhiều so với các hồ sơ liên bang mà chúng tôi đã thấy cho đến nay, phản ánh vai trò của họ với tư cách là một người chơi lớn hơn nhiều trong hệ sinh thái. Những người chơi lớn, họ có nhiều hơn vốn triển khai để kiếm tiền ở đây," Rapaport cho biết trong một cuộc gọi hội nghị vào sáng thứ Ba.

Danh sách đầy đủ các token Alameda tích lũy trước khi niêm yết FTX đã được cung cấp cho Decrypt bởi Argus, bao gồm IndiGG, LookRare Token, Guild of Guardians, Render Token, Boba Token, Gala, Immutable X, Gods Unchained, BitDAO, Spell Token, Eden, RAMP DEFI, Orbs, DODO bird, Convergence, SAND, Linear Token và BaoToken.

Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là Alameda không phải lúc nào cũng mua mã thông báo trước khi niêm yết trên FTX. Đôi khi, Alameda đã gặp sự cố khi tiết lộ khi nhận được mã thông báo cho các dự án đầu tư trước khi chúng được niêm yết trên FTX.

Ví dụ: vào ngày 3 tháng 8, ba tuần trước khi mã thông báo EDEN bắt đầu giao dịch trên FTX, một ví tại Alameda Research đã nhận được 2,5 triệu EDEN từ mã thông báo phân phối đầu tư tư nhân Mạng EDEN (được gắn cờ bởi công ty phân tích chuỗi khối Nansen). Sau đó, ví sẽ gửi EDEN vào nhóm thanh khoản của Sushi, một sàn giao dịch tiền điện tử phi tập trung.

Nhóm thanh khoản là một yếu tố thiết yếu của tài chính phi tập trung (DeFi). Theo định nghĩa, DEX hoặc trao đổi phi tập trung không có một thực thể tập trung tạo điều kiện thuận lợi cho việc mua và bán tài sản. Thay vào đó, họ dựa vào các nhà giao dịch cá nhân để gửi tài sản tiền điện tử của họ vào nhóm thanh khoản, với các ưu đãi để khuyến khích họ làm như vậy. Nói chung, sự gia tăng lợi nhuận có liên quan đến lượng vốn và khoảng thời gian mọi người sẵn sàng giữ tài sản trong nhóm.

Dữ liệu từ Etherscan cho thấy rằng trong khoảng thời gian 21 ngày, ví Alameda đã tăng gấp đôi lượng dự trữ của mình trong EDEN bằng cách định cấu hình lại phần thưởng của nhà cung cấp thanh khoản trên Sushi.

Vào thời điểm FTX thông báo vào ngày 24 tháng 8 rằng họ sẽ niêm yết EDEN, Alameda đã có 5,8 triệu mã thông báo EDEN. Vào cùng ngày FTX niêm yết mã thông báo, ví Alameda ban đầu đã tách EDEN thành hai ví nội bộ khác.

Một trong các ví đã nhận được 4,8 triệu EDEN và chuyển nó sang FTX vào cùng ngày mã thông báo hoạt động.

Thật khó để nói điều gì sẽ xảy ra với các mã thông báo khi chúng được trao đổi. Nhưng người ta tin rằng các tổ chức không chuyển cổ phần của họ sang các sàn giao dịch trừ khi họ có ý định giao dịch chúng.

1 triệu EDEN khác đã được chuyển đến một ví nội bộ khác của Alameda, ví này đang dần chuyển nó sang FTX và tính đến thứ Ba, nó đã chuyển tất cả trừ 263 mã thông báo. EDEN được giao dịch ở mức 0,07 đô la vào thứ Ba, theo CoinGecko.

Nhưng năm ngoái đã rất khác. Vài ngày sau khi EDEN ra mắt, giá của nó đạt mức cao nhất mọi thời đại là 9,27 đô la, tăng 170% so với ngày FTX công bố ra mắt.Cùng ngày, Eden Network công bốNhận được 17,4 triệu đô la tài trợ

, và tiết lộ rằng vòng gọi vốn này được dẫn dắt bởi Multicoin Capital, với sự tham gia của Alameda Research và Jump Capital.

Trong các trường hợp khác, chẳng hạn như mã thông báo BIT của BitDAO, ví Alameda đã tích lũy được 377.000 BIT vào ngày 17 tháng 10 năm 2021. Khi BIT bắt đầu giao dịch trên FTX vào ngày 18 tháng 10, ví đã chuyển số dư của nó sang một địa chỉ nội bộ khác, sau đó gửi tiền đến FTX trong cùng ngày.

BitDAO đã được ra mắt vào năm ngoái bởi sàn giao dịch Bybit của Singapore và được hỗ trợ bởi Peter Thiel, Quỹ sáng lập được thành lập bởi Thiel, Pantera Capital và Dragonfly Capital. Kể từ đó, nó đã trở thành một trong những quỹ đầu tư phi tập trung lớn nhất, với 2 tỷ đô la trong kho bạc.Nhưng gần đây, ví Alameda đã gây ra tranh cãi về việc chuyển BIT. Mới tuần trước, cộng đồng BitDAOYêu cầu Bằng chứng Alameda

Nó đã không bán 100 triệu BIT đã mua vào tháng 11 năm 2021 với giá 3,36 triệu FTT.

Điều này là do BitDAO có thỏa thuận với Alameda Research quy định rằng DAO không thể bán FTT của mình và Alameda không thể bán BIT của mình cho đến tháng 11 năm 2024.

Không rõ liệu cơ quan thực thi pháp luật có điều tra hay đưa ra cáo buộc chống lại những gì Argus nói là do nhân viên Alameda cáo buộc giao dịch nội gián hay không. Nhưng đã có một số tiền lệ trong ngành.