Bài viết này đến từForbes, của Javier Paz, Nina Bambysheva và Emily Mason

Người phiên dịch Odaily |

Người phiên dịch Odaily |

Vào tháng 5 năm 2022, Forbes Digital Assets, một công ty con của Forbes, đã khởi động một nghiên cứu về 60 công ty giao dịch và trao đổi tiền điện tử lớn nhất cung cấp dịch vụ tiền điện tử, bao gồm Binance, Coinbase và Kraken, cũng như Robinhood và Block, v.v. khảo sát, FTX xếp thứ 5.

Bây giờ, hầu hết mọi người đều biết chuyện gì đã xảy ra với FTX.

Tuy nhiên, với việc FTX sụp đổ, người ta tự hỏi liệu các công ty đã từng kinh doanh với FTX trong quá khứ có bị ảnh hưởng hay không. Trên thực tế, có tới 53 công ty hợp tác kinh doanh với FTX, bao gồm các công ty kiểm toán, ngân hàng và công ty bảo hiểm, theo dữ liệu được Financial Times chia sẻ với Forbes. Tiếp theo, chúng ta hãy xem 53 công ty này là ai.

tiêu đề phụ

Nhà đầu tư tổ chức (11 công ty)

1. BlackRock: Công ty quản lý tài sản lớn nhất thế giới.

2. Sequoia Capital: Một trong những công ty đầu tư mạo hiểm lớn nhất ở Thung lũng Silicon.

3. Temasek: Cơ quan đầu tư quốc gia của Singapore.

4. Ontario Teachers' Pension Plan: Quỹ hưu trí lớn thứ 3 tại Canada.

5. Softbank: Công ty cổ phần tập đoàn đa quốc gia Nhật Bản.

6. Thoma Bravo: Công ty cổ phần tư nhân tập trung vào các công ty phần mềm và công nghệ.

7. Ribbit Capital: Một công ty đầu tư mạo hiểm có trụ sở tại California nổi tiếng với các khoản đầu tư vào công nghệ tài chính.

8. Mô hình: Một trong những công ty đầu tư mạo hiểm tiền điện tử lớn nhất thế giới.

9. New Enterprise Associates (NEA): Công ty đầu tư mạo hiểm có trụ sở tại Maryland, tập trung vào thị trường châu Âu và châu Á.

11. Third Point Ventures: Có trụ sở chính tại California, tập trung đầu tư vào các công ty công nghệ mới nổi.

tiêu đề phụ

Công ty ngân hàng và bảo hiểm (8)

12. Ngân hàng Silvergate: Một tổ chức thành viên của Ngân hàng Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ có trụ sở tại California, phục vụ hơn 1.300 khách hàng sử dụng tiền kỹ thuật số và công nghệ tài chính.

13. Ngân hàng Chữ ký: Có trụ sở tại New York, nó cung cấp các sản phẩm tiền điện tử phức tạp.

14. Ngân hàng Deltec: Nằm ở Bahamas, ngân hàng này cũng cung cấp quyền truy cập vào Tether, một công ty phát hành stablecoin, nhưng Deltec tuyên bố rằng "bất kỳ thay đổi nào đối với cấu trúc kinh doanh của FTX sẽ không gây rủi ro đáng kể cho khách hàng, các bên liên quan hoặc các tổ chức và hoạt động kinh doanh của Deltec. " .

15. Prime Trust: Nằm ở Las Vegas, Nevada, chuyên cung cấp dịch vụ giao diện lập trình ứng dụng cho các sàn giao dịch mã hóa, nền tảng RIA và nhà môi giới. Người phát ngôn của công ty cho biết họ chưa và không làm việc với FTX.com và không có bất kỳ rủi ro tài chính nào, nhưng từ chối bình luận về việc liệu họ có làm việc với FTX.US hay không.

16. Moonstone Bank: Ngân hàng số chuyên cung cấp các dịch vụ cho doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs).

17. Evolve Bank & Trust: Có trụ sở chính tại Tennessee, chuyên về ngân hàng cá nhân và doanh nghiệp, thế chấp, khoản vay SBA, tài chính cộng đồng và quỹ tín thác, Evolve đã tuyên bố rằng họ không có bất kỳ rủi ro tài chính nào với FTX hoặc các chi nhánh.

19. Dịch vụ bảo hiểm USI: chủ yếu cung cấp dịch vụ bảo hiểm cho FTX US.

tiêu đề phụ

20、Prager Metis CPAs,Công ty kiểm toán (2)

21. Armanino LLP: Cung cấp các công cụ kế toán truyền thống và dành riêng cho tiền điện tử, công ty đã hoàn thành bằng chứng kiểm toán dự trữ duy nhất cho sàn giao dịch tiền điện tử Kraken.

tiêu đề phụ

Công ty pháp lý và tài chính (22)

22. Deloitte: Một trong 4 công ty kế toán lớn với hoạt động mã hóa và chuỗi khối lớn.

23. PricewaterhouseCoopers: Một trong bốn công ty kế toán lớn, với số lượng lớn các doanh nghiệp mã hóa.

25、Skadden, Arps, Slate,24. Sullivan & Cromwell: Công ty luật ở New York chuyên kinh doanh tài sản kỹ thuật số.

Meagher & Flom: Công ty luật đa quốc gia.

26. Fenwick & West: Công ty luật chuyên về công nghệ.

27. Morrison Foerster International: công ty luật với các luật sư ở Hoa Kỳ, Châu Á và Châu Âu.

28. Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan: Công ty luật chuyên về blockchain và tài sản kỹ thuật số, đại diện cho Ripple Labs trong vụ kiện trị giá 175 triệu USD với SEC.

29. Paul Hastings: Công ty dịch vụ pháp lý.

30. Perkins Coie: Công ty dịch vụ pháp lý.

31. King & Wood Mallesons: Một công ty luật có trụ sở chính tại Hồng Kông.

32. Gibson Dunn & Crutcher: Hãng luật Mỹ.

33. Herbert Smith Freehills: Công ty luật của Anh.

34. Piper Alderman: Công ty luật Úc.

35. Kim & Chang: Công ty luật Hàn Quốc.

36. Anderson Mori & Tomotsune: Một trong những công ty luật "Big Four" ở Nhật Bản.

37. Norton Rose Fullbright: Một công ty luật lớn toàn cầu có trụ sở tại Vương quốc Anh.

38. MLL Meyerlustenberger Lachenal: Công ty luật Thụy Sĩ.

39. Hogan Lovells: Một công ty luật có phạm vi kinh doanh tại Vương quốc Anh và Hoa Kỳ.

40. McCarthy Tetrault: Công ty luật Canada.

41. Baptista Luz Advogados: Một công ty luật có trụ sở tại Brazil tư vấn cho FTX về khung pháp lý của Brazil đối với các sàn giao dịch tiền điện tử.

43. Nishith Desai: Công ty luật Ấn Độ.

tiêu đề phụ

Nhà cung cấp dịch vụ tuân thủ

44. Stripe: Kiểm tra xác thực khách hàng, cho phép sử dụng thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ và chuyển khoản ngân hàng.

45. Jumio: Phòng chống gian lận và rửa tiền thông qua xác thực dựa trên AI, các công cụ biết khách hàng của bạn và giám sát giao dịch.

46. ​​Plaid (Cognito): Kết nối tài khoản với các ứng dụng như Venmo, Betterment hoặc Chime, đồng thời cung cấp các công cụ xác thực và chống gian lận. Plaid đã làm rõ rằng họ chỉ cung cấp dịch vụ cho FTX.US.

47. Refinitv (World-Check): Công ty phân tích và dữ liệu tài chính, công ty con của Sở giao dịch chứng khoán Luân Đôn.

48. Sardine Payments: Điều chỉnh sản phẩm của mình cho các công ty fintech và tiền điện tử, hứa hẹn khả năng chống gian lận tiên tiến và hiệu quả.

49. Chainalysis: Một công ty phần mềm tập trung vào phân tích dữ liệu chuỗi khối.

50. TRM Labs: FTX và FTX US sử dụng các công cụ TRM để đáp ứng các nghĩa vụ tuân thủ lệnh trừng phạt và AML.

52. Solidus Labs: FTX Digital Markets và FTX US đang tích hợp giám sát giao dịch và giám sát thị trường của Solidus, nhưng công ty cho biết họ không có liên hệ với FTX. Trước đây, FTX Ventures đã rót một số tiền nhỏ vào vòng Series A của Solidus, nhưng số tiền này được cho là chiếm chưa đến 1% tổng số tiền tài trợ của Solidus.

tiêu đề phụ

tiêu đề phụ

tóm tắt

tóm tắt

Qua bảng trên có thể thấy FTX có hợp tác với nhiều ngân hàng và công ty luật, ngoài ra FTX có hơn 1 triệu tài khoản khách hàng nhưng con số này không cao so với Coinbase chỉ chiếm 1% tài khoản hoạt động sau này. cơ sở khách hàng , nhưng vì FTX tập trung vào các khách hàng tổ chức nên quy mô tài khoản khách hàng trung bình của nó là hơn 640.000 đô la, trong khi các sàn giao dịch tập trung vào người tiêu dùng bán lẻ thường có quy mô tài khoản khách hàng trung bình từ 3.000 đến 5.000 đô la.

Cả FTX và công ty con FTX.US tại Hoa Kỳ đều không tách biệt tiền của khách hàng, nhưng mỗi bên đều duy trì tiền của khách hàng trong một "tài khoản đa năng" tách biệt với tiền hoạt động. Theo Cố vấn chung của FTX, "Theo mặc định, FTX không tách biệt tiền của khách hàng cho từng sản phẩm tiền điện tử, nhưng người dùng có thể thiết lập tài khoản phụ để tách riêng các sản phẩm tiền điện tử nếu muốn. Ngoài ra, tất cả tiền của khách hàng được gộp lại với nhau và tiền của khách hàng sẽ được tách biệt từ tài sản độc quyền của FTX.” FTX tuyên bố không đóng vai trò là đối tác trong bất kỳ giao dịch nào và không chịu bất kỳ rủi ro chính nào đối với bất kỳ sản phẩm hoặc cặp nào được cung cấp.