Bài viết này đến từBloombergBloomberg

Phiên dịch viên Odaily | Nian Yin Si Tang

, tác giả gốc: Lydia Beyoud, Yueqi Yang & Olga Kharif

Các cơ quan quản lý của Hoa Kỳ đang điều tra xem liệu sàn giao dịch tiền điện tử FTX.com có ​​xử lý sai tiền của khách hàng hay không và đang thăm dò mối quan hệ của công ty với phần còn lại của đế chế tiền điện tử Sam Bankman-Fried (SBF).

đồng thời,Theo ba người quen thuộc với vấn đề này, các cuộc điều tra của SEC và CFTC có liên quan đến cuộc khủng hoảng thanh khoản đã đẩy FTX đến bờ vực sụp đổ. Hai trong số những người không được phép phát biểu công khai về vấn đề này cho biết cuộc xem xét của SEC đã bắt đầu từ nhiều tháng trước với cuộc điều tra về FTX US và các hoạt động cho vay tiền điện tử của nó.đồng thời,

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cũng đang điều tra FTX

. Ngoài ra, các cơ quan quản lý nhà nước trước đây đã điều tra xem FTX và FTX US có cung cấp dịch vụ giao dịch phái sinh cho khách hàng Hoa Kỳ mà không đăng ký với cơ quan quản lý liên bang hay không.Sự hỗn loạn tại FTX đã dẫn đến một đề nghị cứu trợ dự kiến ​​từ đối thủ Binance Holdings Ltd., nhưng Binance cuối cùng đã quyết định từ bỏ việc mua lại khi phạm vi tai ương của FTX trở nên rõ ràng hơn.Binance chính thức hôm nay

ban hành một tuyên bố, đã quyết định không theo đuổi khả năng mua lại FTX.com dựa trên kết quả thẩm định của công ty, cũng như các báo cáo tin tức gần đây về việc xử lý sai tiền của khách hàng và các cuộc điều tra của cơ quan Hoa Kỳ bị cáo buộc. Theo bài báo, ban đầu, Binance hy vọng sẽ hỗ trợ khách hàng của FTX và cung cấp thanh khoản, nhưng những vấn đề này nằm ngoài tầm kiểm soát hoặc khả năng trợ giúp của Binance.Ngoài ra, theo những người quen thuộc với vấn đề này, SBF đã nói với các nhà đầu tư,

FTX đối mặt với tình trạng thiếu vốn lên tới 8 tỷ đô la

, đang cố huy động vốn bằng nợ, vốn chủ sở hữu hoặc kết hợp cả hai. Ngoài ra, SBF thừa nhận rằng FTX có lỗ hổng tài chính nghiêm trọng, nói rằng nếu không được bơm vốn, FTX sẽ nộp đơn xin phá sản.

Các nhà quản lý của Hoa Kỳ cũng đang thăm dò mối quan hệ của nền tảng với FTX US và công ty thương mại Alameda Research của SBF, hai người quen thuộc với vấn đề này cho biết.

Đại diện của SEC và Binance từ chối bình luận. CFTC, FTX và FTX US đã không trả lời ngay lập tức các yêu cầu bình luận.

Những rắc rối của FTX.com xảy ra sau sự sụp đổ của một số công ty tiền điện tử trong năm nay, làm dấy lên những lời kêu gọi cần có nhiều quy định hơn ở Hoa Kỳ. Các câu hỏi vẫn tiếp tục về việc ai sẽ điều chỉnh các nền tảng giao dịch, ngay cả khi các cơ quan khác nhau ở Washington khẳng định họ có một số thẩm quyền về vấn đề này.

Quyền tài phán của CFTC đối với tiền điện tử thường bị giới hạn đối với các công cụ phái sinh, mặc dù cơ quan này có thể thực hiện hành động thực thi nếu họ tin rằng các thị trường cơ bản đã bị gian lận hoặc thao túng. SEC Hoa Kỳ tuyên bố rằng các loại tiền kỹ thuật số có thể được coi là chứng khoán theo các quy tắc của nó. Cả hai cơ quan quản lý cũng điều chỉnh các tổ chức đầu tư.

Trong những ngày gần đây, các nhà quản lý đã yêu cầu cung cấp thông tin chi tiết về cơ cấu sở hữu của FTX US và FTX.com, phục vụ các khách hàng không phải người Mỹ, hai người quen thuộc với vấn đề này cho biết. Mối quan tâm của các cơ quan quản lý là bất kỳ sự chồng chéo nào giữa cơ cấu quản lý và hội đồng quản trị, cũng như mối quan hệ tài chính giữa hai thực thể. Một trong những người cho biết các cơ quan cũng đã hỏi chi tiết về việc liệu tài khoản khách hàng của FTX.com có ​​được tách biệt đúng cách hay không và thành phần cơ sở nhà đầu tư của nó.