Fei Protocol, sinh ra đã ngậm thìa vàng, đang trải qua thời khắc đen tối nhất của sự sống còn. Có nên đóng cửa Tribe DAO hay không, làm thế nào để bồi thường cho những người dùng bị thiệt hại do cuộc tấn công của hacker, đã 4 tháng kể từ cuộc tấn công và kết quả chưa được giải quyết đã kéo Fei Protocol xuống vực thẳm của niềm tin. Mặc dù mọi thứ vẫn chưa ổn định, nhưng PANews hy vọng sẽ cung cấp cho thế giới tiền mã hóa một chút suy ngẫm bằng cách xem xét những gì đã xảy ra với Fei Protocol.

tiêu đề cấp đầu tiên

Lịch sử của giao thức Fei

Với sự chứng thực của các tổ chức nổi tiếng, Giao thức Fei cũng đã đạt được khởi đầu thành công trong giai đoạn Sáng tạo. Trong giai đoạn Sáng tạo ban đầu, 10% tổng số mã thông báo quản trị TRIBE sẽ được phân phối trực tiếp cho những người khai thác stablecoin FEI. Giao thức Fei đã huy động được 639.000 ETH trong giai đoạn Genesis và tạo ra khoảng 1,3 tỷ FEI. Rốt cuộc, ai có thể từ chối kiểu "làm điếm chẳng ra gì" này. Đồng stablecoin phi tập trung lớn nhất DAI chỉ có số lượng lưu hành là 3,17 tỷ vào thời điểm đó, có thể nói Fei Protocol được sinh ra với “chìa khóa vàng”.

Vì một số lượng lớn FEI được đúc chỉ dành cho mã thông báo quản trị "làm điếm miễn phí" TRIBE, nên sau khi ra mắt, người dùng bắt đầu đổ xô bán FEI. Vào thời điểm đó, FEI vẫn là một loại tiền tệ ổn định theo thuật toán thực sự, khi giá của FEI thấp hơn 1 đô la, việc bán FEI yêu cầu đốt thêm một phần FEI và người mua sẽ được thưởng. Cơ chế khuyến khích, thưởng phạt của Genesis đã dẫn đến đỉnh cao của Fei Protocol khi nó được tung ra, rồi rơi vào “ngục nước”. Bất hạnh không bao giờ đến một mình, và sau đó Fei Protocol đã tắt cơ chế đốt và cơ chế thưởng do sơ hở, khiến giá FEI hoàn toàn mất động lực quay trở lại mức 1 đô la.

May mắn thay, ETH đã dần tăng từ 2.000 đô la tại thời điểm đúc lên 4.000 đô la. Cuối cùng, bên dự án đã sửa lỗ hổng và cho phép người dùng đổi một giá trị ETH nhất định từ thỏa thuận trực tiếp với FEI. Cuối cùng, giá của FEI đã trở lại mức 1 đô la và một số lượng lớn người dùng đã đổi FEI lấy ETH tương đương. Giao thức Fei tương đương với việc mua ETH từ người dùng với giá 2.000 đô la (giai đoạn đúc tiền Genesis) và bán ETH cho người dùng với giá 4.000 đô la (một số lượng lớn người dùng đổi FEI lấy ETH tại đây). Người dùng đã có thể thoát khỏi "ngục nước" và Fei Protocol cũng tích lũy thêm ETH.

Kể từ đó, cơ chế đốt và thưởng trong thiết kế ban đầu của Fei Protocol đã không xuất hiện nữa. Nếu chỉ có vậy, người dùng có thể đúc FEI bằng ETH và đổi FEI lấy $1 bằng ETH. Trong trường hợp điều kiện thị trường khắc nghiệt, quỹ kho bạc của Fei Protocol có thể không đủ để cho phép tất cả FEI được đổi thành DAI. Để tránh rủi ro biến động thị trường, Fei Protocol đã dần đổi ETH mà nó nắm giữ lấy đồng tiền ổn định và ràng buộc FEI và DAI. Chỉ DAI mới được phép đúc FEI và FEI chỉ có thể được đổi thành DAI, tương tự như DAI trong MakerDAO Mô-đun cố định và ổn định với USDC. Cho đến nay, giá của FEI đã trở thành một loại tiền tệ ổn định thực sự và khả năng mất khả năng thanh toán là rất thấp.

Trong trường hợp giá cả ổn định, Fei Protocol và Ondo Finance đã cùng nhau ra mắt Dịch vụ thanh khoản (LaaS) để giúp các dự án khác tăng cường tính thanh khoản trong DEX.

tiêu đề cấp đầu tiên

Hợp nhất và bị đánh cắp

Vào tháng 12 năm ngoái, Fei Protocol và giao thức DeFi Rari Capital đã hoàn tất việc sáp nhập. Bất kỳ ai cũng có thể xây dựng một nhóm cho vay trên Fuse của Rari Capital và các nhóm cho vay khác nhau được tách biệt với nhau. Là một thỏa thuận cho vay, Rari Capital có số tiền gửi hơn 1 tỷ đô la Mỹ và FEI với tư cách là một loại tiền tệ ổn định cũng được sử dụng rộng rãi ở Rari. mở rộng thị trường của hai bên. Kể từ đó, các token RGT của Rari cũng đã được chuyển đổi thành các token TRIBE do Tribe DAO trực tiếp quản lý, nhưng điều này cũng mở đường cho những rủi ro và bất đồng tiếp theo từ cộng đồng.

Theo PANews, đã có nhiều sự cố hack tại Rari Capital, cụ thể như sau:

Vào ngày 8 tháng 5 năm 2021, nhóm quỹ ETH liên kết với Rari Capital và Alpha Finance đã bị tấn công, dẫn đến thiệt hại khoảng 15 triệu đô la Mỹ.

Vào ngày 3 tháng 11 năm 2021, nhóm cho vay số 23 Vesper Lend beta trên Rari Capital đã bị tấn công, gây thiệt hại khoảng 3 triệu USD; sau đó vào ngày 31 tháng 12, nhóm cho vay số 23 Vesper Lend beta lại bị tấn công và gây thiệt hại khoảng 1 triệu đô la;

Vào ngày 15 tháng 1 năm 2022, Nhóm số 90 trên Rari Capital, cụ thể là nhóm Giao thức Float, đã bị tấn công bởi thao túng máy tiên tri và khoảng 1 triệu đô la Mỹ tiền đã bị đánh cắp và cuối cùng tin tặc đã trả lại số tiền 250.000 đô la Mỹ bị đánh cắp;

Cuộc tấn công vào tháng 4 năm nay là giọt nước tràn ly cuối cùng đối với Rari. Vào ngày 30 tháng 4, nhóm Rari's Fuse đã bị tấn công và thiệt hại khoảng 80 triệu USD do các cuộc tấn công vào lại.

Vào ngày 13 tháng 5, một đề xuất FIP ​​106 để bồi thường cho Fuse về số tiền bị đánh cắp đã được đưa ra trên ảnh chụp nhanh và cuộc bỏ phiếu đã được thông qua. Mặc dù phiếu bầu ảnh chụp nhanh không ràng buộc, nhưng nó cần bỏ phiếu trên chuỗi và tạo mã thực thi. Nhưng trong tháng tiếp theo, nhóm không làm gì cả, và chỉ trong thời gian này, thị trường đã giảm mạnh. Từ chối sẵn sàng sử dụng quỹ PCV của Fei Protocol để hoàn trả các khoản lỗ bị đánh cắp của Fuse.

Vào ngày 18 tháng 6, cuộc bỏ phiếu trực tuyến về "trả nợ khó đòi của Fuse" đã được bắt đầu, nhưng cuối cùng đã thất bại. Các bên liên quan của TRIBE không sẵn sàng làm tổn hại đến lợi ích của chính họ, nếu không thanh toán đầy đủ khoản bồi thường, số tiền còn lại sau khi thanh lý sẽ thuộc về những người nắm giữ TRIBE.

tiêu đề cấp đầu tiên

Tranh chấp bồi thường

Theo tiêu chuẩn bồi thường được thảo luận hiện nay, FEI stablecoin có thể được đổi thành tài sản trị giá 1 đô la Mỹ và các nhà đầu tư vừa và nhỏ có thể được bồi thường đầy đủ nếu khoản lỗ dưới 500.000 đô la Mỹ, nhưng vẫn có hơn 20 người dùng có các khoản lỗ không thể được bù đắp đầy đủ. Tỷ lệ xuất chi càng cao, số tiền còn lại của PCV được phân bổ cho chủ sở hữu mã thông báo TRIBE càng thấp.

Nhưng thiệt hại lớn nhất xảy ra là Frax Finance và Olympus DAO, hai dự án DeFi có cộng đồng mạnh, lần lượt mất khoảng 13 triệu đô la và 9 triệu đô la trong cuộc tấn công này. Trong trường hợp phía dự án không sẵn sàng thanh toán đầy đủ, đã có những cuộc thảo luận bất tận xung quanh việc "Có nên sử dụng tiền PCV để hoàn trả khoản lỗ của người dùng không?", "Ưu tiên vốn chủ sở hữu hay quyền ưu tiên của chủ nợ?", "Số tiền bị mất trong DeFi có thuộc về nợ của dự án?” .

Đề xuất TIP-121 hiện tại do Fei Labs đề xuất bao gồm bốn điểm sau: đổi FEI lấy 1 DAI; bồi thường cho hầu hết nạn nhân của vụ hack Fuse; chủ sở hữu TRIBE đổi phần tài sản còn lại do DAO kiểm soát theo tỷ lệ; loại bỏ tất cả các quyền quản trị. Điều này cũng có nghĩa là Giao thức Fei sẽ kết thúc tại đây, nhưng không có thỏa thuận nào về cách trả tiền bồi thường, cách xóa tài sản trong Kho bạc vẫn chưa được xác định và việc bỏ phiếu trên chuỗi vẫn chưa bắt đầu.

Trước hết, nhóm Fei Labs tin rằng Tribe DAO không nên chịu trách nhiệm về những tổn thất trong Fuse. Nhóm tin rằng Fuse không được triển khai bởi Tribe DAO và Tribe DAO không phải là công ty bảo hiểm cho Fuse hoặc người dùng. Tribe DAO đã có chưa bao giờ kiểm soát Fuse và chưa tính bất kỳ khoản thu nhập nào của Fuse, Tribe DAO cũng từng là nạn nhân của cuộc tấn công Fuse. Động thái này đặt trách nhiệm hoàn toàn lên Fuse và Fei Labs tuyên bố rằng để đảm bảo cho người dùng bán lẻ, (57 triệu) mã thông báo TRIBE nên được phân phối từ RGT và sàn giao dịch neo của TRIBE để trả lại cho các nạn nhân, đây cũng là khoản bồi thường hiện đang được thảo luận Nguồn của Quỹ.

Người sáng lập Frax Sam Kazemian là người phản đối chính đề xuất hiện tại. Lần đầu tiên Kazemian đặt câu hỏi rằng cuộc bỏ phiếu nhanh vào tháng 5 đã không được thực hiện hiệu quả, và sau đó thị trường lao dốc. Điểm chính của Kazemian là ngay cả khi khoản lỗ của mọi người được thanh toán, Fei Protocol vẫn còn hàng chục triệu tiền có thể được phân phối cho những người nắm giữ TRIBE. Theo tiêu chuẩn hiện tại, Frax chỉ trả 2% tổn thất, Olympus DAO trả 3%, Balancer trả 19% và Vesper trả 27%.

tiêu đề cấp đầu tiên

kết thúc

Sau một năm rưỡi, Fei Protocol sắp kết thúc cùng với Tribe DAO. Mặc dù TIP-121 vẫn chưa được bỏ phiếu trên chuỗi, nhưng việc giải thể Giao thức Fei gần như chắc chắn sẽ xảy ra. Các mã thông báo đã mở khóa được phân bổ cho nhóm đã được chuyển đến DAO trong TIP-120. Fei Labs cũng tuyên bố rằng họ sẽ hoàn thành đề xuất sau TIP-121 Ngừng tham gia Tribe DAO, tranh cãi hiện tại là liệu có phải trả đầy đủ tiền bồi thường cho vụ tấn công của hacker hay không, và sau đó là cách xử lý tài sản trong Kho bạc.

Tính đến ngày 22 tháng 8, PCV của Fei Protocol vẫn còn 217 triệu đô la Mỹ trong quỹ và FEI thuộc về người dùng là khoảng 105 triệu, số tiền này thực sự đủ để trả lại khoản lỗ của tất cả người dùng. Nhưng Fei Labs muốn nhận được nhiều lợi ích hơn, Buckerino, một thành viên của cộng đồng Uniswap, chỉ ra rằng nạn nhân của vụ hack không phải là chủ nợ, nhưng nếu kế hoạch của Fei Labs được thực hiện, các nhà phát triển cốt lõi có thể phải đối mặt với các vụ kiện có nghĩa vụ ủy thác. Từ chối trả tiền khi có đủ tiền để trả, và đội có khả năng bị kiện vì tội "làm giàu bất chính".

Việc giải thể Tribe DAO có thể là sự sụp đổ của DAO lớn nhất trong lịch sử của cộng đồng tiền điện tử ngay bây giờ. Đồng thời, nó cũng đưa ra một số cảnh báo cho chúng ta: Thứ nhất, DeFi không an toàn như chúng ta nghĩ. Một số sự cố bảo mật quy mô lớn, chẳng hạn như hacker Poly Network cuối cùng đã trả lại tiền, Wormhole và Ronin được tài trợ bởi dự án bữa tiệc bồi thường, truyền cảm hứng. Tuy nhiên, số tiền bị đánh cắp trong DeFi có thể khó xác định là khoản nợ của dự án, vì vậy Fei Labs cũng viện nhiều lý do để từ chối thanh toán nếu có đủ tiền trong Tribe DAO.

Điều này cũng cho thấy dưới sự minh bạch cao của DeFi, các tin nhắn riêng tư của nhóm rất dễ bị bắt, một khi thời gian thiên nga đen không được xử lý tích cực và bỏ lỡ thời gian xử lý tốt nhất, niềm tin và sự tin tưởng của cộng đồng sẽ bị mất. Kết quả bỏ phiếu của Tribe DAO cũng bộc lộ vấn đề về quản trị DAO, người dùng nắm giữ mã thông báo quản trị có thể vì lợi ích của họ mà gây hại cho lợi ích của người dùng giao thức, và kết quả bỏ phiếu chỉ do một số bên liên quan kiểm soát.