tiêu đề cấp đầu tiên

Giao dịch brush trong NFT là gì?

Một mặt, giao dịch đánh đơn đặt hàng có thể là để tạo ra ảo tưởng rằng nguồn cung của dự án vượt quá nhu cầu, mặt khác, nó có thể là để nhận được phần thưởng hoạt động do nền tảng cung cấp.

tiêu đề cấp đầu tiên

Hiện trạng giao dịch cọ

Các thị trường chứng khoán và tương lai truyền thống cấm các giao dịch cọ xát, nhưng vẫn có một số lượng lớn các giao dịch cọ xát trên thị trường NFT trong giai đoạn đầu phát triển. Theo dữ liệu của NFTGo.io, hiện có 1.075 dự án trên thị trường NFT liên quan đến giao dịch quẹt thẻ và địa chỉ liên quan đến giao dịch quẹt thẻ vượt quá 82.000. Ngoài ra, số lượng giao dịch quẹt thẻ trên toàn hệ thống đạt hơn 250.000 lượt.Trên thị trường, một số bên dự án sẽ "kéo thị trường" bằng cách quẹt đơn hàng để đạt được hiệu quả tiếp thị, đây thực chất là hành vi lừa người dùng bằng dữ liệu. Tuy nhiên, quẹt đơn hàng có nhiều nguyên nhân và phương pháp, không thể khái quát được. Ví dụ, trong số mười dự án hàng đầu có mức độ giao dịch cao, không chỉ có một số dự án vô danh, mà còn có dự án blue-chip tiềm năng Meebits. Điều này cho thấy, ở giai đoạn này, giao dịch quẹt lệnhNó không thể đánh giá chất lượng của một dự án, nhưng nó vẫn có thể giúp chúng ta hiểu được thành phần khối lượng giao dịch của một dự án

, Nếu các con chip trong khối lượng giao dịch quá "tập trung", các nhà đầu tư nên thận trọng với tình huống này. Ví dụ: hình bên dưới cho thấy mười dự án hàng đầu liên quan đến giao dịch đánh răng và tỷ lệ giao dịch đánh răng của R*** và T*** lần lượt xếp thứ nhất và thứ hai.Hầu hết các giao dịch đánh răng đều cóTính năng tức thời, tần số caovà thường trong một khoảng thời gian dài. Theo dữ liệu của NFTGo.io, hầu hết chu kỳ cần thiết để hoàn thành một vòng giao dịch quét NFT là 5 phút, thời gian càng dài, thứ nhất là giá có thể dao động, thứ hai là những người tham gia khác có thể ăn cắp lợi nhuận. Hiểu được mục đích trên, chúng ta có thể xác định chìa khóa để loại bỏ các giao dịch dựa trên hành vi——Người mua và người bán thường là một hoặc nhiều địa chỉ dưới sự kiểm soát của cùng một người.

Giống như việc mọi người phát hiện ra các giao dịch đánh răng của Melania, chúng ta cũng có thể nắm bắt được dấu vết của các giao dịch đánh răng từ chuỗi.

Tại sao giao dịch khép kín trong vòng một ngày cũng là một điểm cao nhỏ? Nghiên cứu cho thấy các giao dịch quẹt thẻ trong các dự án này có một đặc điểm: thường thì một địa chỉ nhất định giao dịch tất cả NFT bằng tài sản của chính họ mỗi ngày một lần (số tiền này thường tương đối lớn, lên tới hàng chục nghìn) và giao dịch quay lại vào ngày tiếp theo. ngày để tạo thành một vòng khép kín. Bởi vì cơ sở của NFT đủ lớn, nên giao dịch có vẻ "chậm chạp" này thường có thể tạo ra khối lượng giao dịch khổng lồ, từ đó tạo ra một bức tranh giả về sự thịnh vượng của thị trường.

tiêu đề phụ

Mục đích của giao dịch cọ xát

Hiện tại, số lượng dự án phát hành NFT và khối lượng giao dịch hàng ngày của Ethereum nằm trong top đầu của tất cả các chuỗi công khai, ở một mức độ nhất định, điều này cũng sẽ giúp việc che đậy dấu vết của các giao dịch quẹt thẻ dễ dàng hơn. Giao dịch quẹt thẻ trên Ethereum cũng sẽ tiêu tốn một lượng lớn phí Gas, chi phí quẹt thẻ cao cũng đã sàng lọc ngược lại những người thực hiện giao dịch quẹt thẻ, những người này có một số đặc điểm chung như đủ tiền và có chiến lược rõ ràng.

Có ba mục đích chính của việc quẹt đơn đặt hàng cho NFT trên thị trường: một là để quảng cáo rầm rộ, tăng khối lượng giao dịch và giá của các mặt hàng được chỉ định thông qua quỹ và thu hút người chơi tham gia trò chơi. Thứ hai là để rửa tiền, chẳng hạn như một số tin tặc chảy "tiền bẩn" vào thị trường NFT rồi chuyển ra ngoài, như vậy là hoàn tất quá trình minh oan. Thứ ba là để có được thu nhập $LOOKS và nâng cao giá trị của NFT của chính họ. Ví dụ: phổ biến hơn là một số người sẽ thực hiện nhiều giao dịch để có được $LOOKS bằng cách vuốt các đơn đặt hàng trên LookRare một lần. Do đó, các giao dịch thường xuyên cao hơn nhiều so với giá sàn, hồ sơ giao dịch bất thường dưới cùng một địa chỉ của một NFT duy nhất, v.v. có thể được sử dụng làm cơ sở để nhận dạng.

tiêu đề cấp đầu tiên

Cách xác định và nắm bắt các giao dịch gian lậnChúng tôi liệt kê hành vi trên chuỗi của các nhà giao dịch cọ bằng cách giả định đường đi cọ cơ bản nhất. Đầu tiên, cùng một người dùng có thể tạo nhiều ví phụ cho các giao dịch giữa các ví của chính họ. Trước khi chuẩn bị giao dịch, các ví này cũng cần có đủ tiền để tương tác, và một số nhà giao dịch cọ sẽChuyển khoản trực tiếp ngoài trang web từ ví mẹ, do đó sản xuất"Một đến nhiều"

, vì vậy chúng tôi nắm bắt nhiều ví phụ (ví được liên kết) do người dùng tạo dựa trên hành vi này. Hiện tại, chúng tôi có thể sử dụng dữ liệu trên chuỗi để thực hiện các giao dịch bàn chải "có thể theo dõi" và theo dõi ví mẹ ban đầu để xác định danh tính của "người quét", nhưng một khi tiền vào bên ngoài trang web, chuỗi sẽ được "vỡ".Thứ hai, phân cụm tương quan ví có thể được thực hiện để nắm bắt các giao dịch khép kín lẫn nhau giữa các ví.Giao dịch tần suất cao không bị gián đoạn mà không cần tương tác với các ví khác

, chúng ta cũng có thể xác định sự nghi ngờ của nó. Một số giao dịch quẹt thẻ cơ học có thể được xác định thông qua các truy vấn hạn chế đối với hai hành vi trên chuỗi này, để xác định ngược lại các ví phụ, nhưng nhược điểm là khi tiền đến từ bên ngoài thị trường, không thể xác định được danh tính của "người quẹt thẻ". được biết đến.

Thứ ba, kiểm tra hồ sơ giao dịch lịch sử dưới một NFT nhất định. Cùng một NFT đã được giao dịch nhiều lần trong một khoảng thời gian ngắn với giá cao hơn nhiều so với giá sàn và vị trí giá giao dịch không thay đổi đáng kể.

Thông thường trong một giao dịch quẹt thẻ, NFT và tiền sẽ được trả lại địa chỉ ban đầu của người giao dịch hoặc được trả lại ví của người giao dịch thông qua giao dịch phi tập trung. Do đó, vòng lặp cho "người giao dịch chính - địa chỉ khác - người giao dịch chính". Chúng tôi có thể phân loại và phân tích luồng giao dịch dựa trên phân cụm địa chỉ và mức độ ưu tiên.

tiêu đề phụ

Các loại hoạt động đánh răng

Theo cách phân loại trên, chúng tôi thấy rằng số lượng giao dịch vòng kín giữa hai vòng nhân dân tệ là cao nhất, tiếp theo là ba vòng nhân dân tệ.

tiêu đề cấp đầu tiên

Làm thế nào để loại bỏ "nhiễu" và làm chủ dữ liệu?

NFTGo.io gần đây đã ra mắt tính năng giao dịch rửa mới (Wash Trading Feature), có thể lọc ra tất cả các hoạt động đánh rửa đáng ngờ trên trang chi tiết dự án và các chỉ báo chính, bao gồm giá, khối lượng giao dịch, nhà giao dịch, doanh số và chờ theo dõi cá voi khổng lồ. Nhóm của chúng tôi phát triển một chiến lược để xác định các trò gian lận thông qua nghiên cứu sâu rộng, phân tích thuật toán và theo dõi các giao dịch cho từng danh sách. Chúng tôi cũng là một trong những nền tảng phân tích dữ liệu NFT đầu tiên tích hợp chức năng này vào dữ liệu và công khai.

Nền tảng NFTGo.io hiện tự động lọc các trò gian lận đáng ngờ dựa trên các số liệu chính trên trang, bao gồm các mặt hàng, NFT, địa chỉ, thị trường và tổng quan về thị trường.

Vui lòng tham khảo tài liệu sản phẩm để xem thông tin chi tiết hơn trên NFTGo.io, chẳng hạn như các chỉ số chính và các trang có thể hiển thị dữ liệu thực thông qua bộ lọc giao dịch cọ xát.

🔗 https://docs.nftgo.io/docs/wash-trade-filter

tiêu đề phụ

Chải bộ lọc và cờ

Ở đầu tất cả các biểu đồ giá vật phẩm và trang sự kiện, chúng tôi có nút "Lọc Wash Trades" mới. Tính năng này cho phép người dùng hiểu rõ hơn về hoạt động thị trường bằng cách lọc ra các giao dịch nhỏ.

Lấy dữ liệu Meebits 7D làm ví dụ, bạn có thể thấy rằng dữ liệu khác trước và sau khi bạn bật nút "Lọc giao dịch".

Trước khi bắt đầu nút "Lọc giao dịch mở rộng":

Khi nút bộ lọc tắt, một lá cờ đỏ sẽ được đặt bên cạnh tất cả các giao dịch đáng ngờ để cảnh báo người dùng. Chỉ cần nhấn nút, các giao dịch đáng ngờ này sẽ bị xóa khỏi dữ liệu.

tiêu đề phụ

tiêu đề cấp đầu tiên

phần kết

phần kết

Mặc dù không có cách rõ ràng để tránh giao dịch gian lận, nhưng bạn có thể tìm thấy giải pháp từ liên kết trên. Ví dụ: thêm KYC khi ví phụ tương tác với thị trường giao dịch, để có thể xác định được tình trạng "một người có nhiều ví", nhưng thị trường giao dịch có thể mất đi một số người dùng quan tâm nhiều hơn đến quyền riêng tư.