Biên soạn văn bản gốc: Viện nghiên cứu Bai Ze

Biên soạn văn bản gốc: Viện nghiên cứu Bai Ze

Năm 2022 sẽ là một năm đầy biến động đối với thị trường tiền điện tử. Giá của tất cả các loại tiền điện tử đã giảm mạnh vào tháng Năm và tháng Sáu. Mặc dù không biết liệu chúng ta đã chạm đáy hay chưa, nhưng từ tháng 7 đến tháng 8 tương đối ổn định, với Bitcoin dao động trong khoảng từ 20.000 đến 24.000 đô la.

Làm thế nào để suy thoái thị trường ảnh hưởng đến hoạt động tội phạm tiền điện tử?

tiêu đề phụ

giảm doanh thu lừa đảo

Tổng doanh thu gian lận tiền điện tử vào năm 2022 hiện là 1,6 tỷ USD, thấp hơn 65% so với cuối tháng 7 năm 2021. Sự sụt giảm này dường như có liên quan đến việc giá tiền điện tử giảm.

Kể từ tháng 1 năm 2022, thu nhập lừa đảo ít nhiều đã đi theo xu hướng giá Bitcoin. Từ biểu đồ bên dưới, chúng ta có thể thấy rằng không chỉ doanh thu lừa đảo giảm mà số tiền tích lũy được chuyển bởi các cá nhân vào ví lừa đảo đang ở mức thấp nhất trong bốn năm qua.

Những con số này cho thấy ít người hơn bao giờ hết rơi vào các vụ lừa đảo tiền điện tử.Một lý do cho điều này có thể là do giá tài sản giảm, các vụ lừa đảo tiền điện tử, thường hứa hẹn những khoản lợi nhuận khổng lồ, trở nên kém hấp dẫn hơn đối với các nạn nhân tiềm năng. Ngoài ra, vì giá tiền điện tử đang giảm nên những người dùng mới, thiếu kinh nghiệm có nhiều khả năng bị lừa đảo không còn phổ biến trên thị trường.

Điều quan trọng cần nhớ là doanh thu gian lận thường được thúc đẩy bởi các vụ lừa đảo lớn như PlusToken, đã lừa các nạn nhân hơn 2 tỷ đô la vào năm 2019 hoặc Finiko, đã lừa các nạn nhân hơn 1,5 tỷ đô la vào năm 2021. Kể từ tháng 7 năm 2022, không có vụ lừa đảo lớn nào được phát hiện trong năm nay gần với các mức đó.

tiêu đề phụ

Doanh thu thị trường Darknet giảm

Doanh thu thị trường Darknet cũng giảm đáng kể vào năm 2022, hiện thấp hơn 43% so với mức của tháng 7 năm 2021 và sẽ giảm mạnh vào tháng 4 năm 2022, lý do sụt giảm chắc chắn là do lệnh trừng phạt và đóng cửa Thị trường Hydra vào ngày 5 tháng 4, Thị trường đã phục vụ như một thị trường darknet lớn trong nhiều năm, đóng vai trò là trung tâm bán ma túy, công cụ hack, dữ liệu bị đánh cắp và dịch vụ rửa tiền.

Hình trên là thông báo hiển thị trên trang chủ của Hydra sau khi nó bị cơ quan thực thi pháp luật Đức đóng cửa.

Thật thú vị, trong khi tổng doanh thu thị trường darknet giảm sau khi Hydra đóng cửa, các thị trường còn lại đã chứng kiến ​​sự gia tăng đáng kể về khối lượng giao dịch.

tiêu đề phụ

Hack và tiền bị đánh cắp đang gia tăng

Không có hoạt động tội phạm dựa trên tiền điện tử nào có thể đảo ngược xu hướng giảm doanh thu vào năm 2022, chẳng hạn như tiền bị đánh cắp.

Đến tháng 7 năm 2022, số tiền điện tử trị giá 1,9 tỷ đô la đã bị đánh cắp, so với chưa đến 1,2 tỷ đô la vào cùng thời điểm năm 2021. Xu hướng này dường như sẽ không sớm đảo ngược, vì hai điều nữa đã xảy ra trong tuần đầu tiên của tháng 8:Cầu liên chuỗi mã thông báo Nomad đã bị hack để đánh cắp 190 triệu đô la tiền; tin tặc đã đánh cắp 5 triệu đô la tiền từ hơn 8.000 ví Solana.(Hai sự kiện này không được hiển thị trong biểu đồ trên vì chúng tôi đã chọn ngày 31 tháng 7 làm điểm giới hạn cho nghiên cứu của mình)

Phần lớn điều này có thể là do sự gia tăng của tin tặc đánh cắp tiền từ các giao thức DeFi, một xu hướng bắt đầu vào năm 2021. Như chúng tôi đã đề cập trước đây, các giao thức DeFi đặc biệt dễ bị tin tặc tấn công vì mã nguồn mở của chúng có thể bị tin tặc nghiên cứu để tìm cách khai thác (mặc dù mã nguồn mở vốn đã an toàn hơn). Ngoài ra, hầu hết tài sản bị đánh cắp từ các giao thức DeFi có thể là do các nhóm hack có liên kết với Bắc Triều Tiên, đặc biệt là các nhóm hack ưu tú như Lazarus Group. Chúng tôi ước tính rằng các nhóm hack có liên kết với Bắc Triều Tiên đã đánh cắp khoảng 1 tỷ đô la tiền điện tử từ các giao thức DeFi vào năm 2022.

tiêu đề phụ

Tội phạm tiền điện tử đã giảm, nhưng không giảm

Không ai thích thị trường giá xuống, nhưng thật vui khi thấy rằng hoạt động tiền điện tử bất hợp pháp đã giảm cùng với khối lượng giao dịch hợp pháp, mặc dù không nhiều.

Trong số này, sự suy giảm các vụ lừa đảo là điều đáng khích lệ nhất, với việc ít cường điệu hơn có nghĩa là ít người bị lừa bởi những kẻ lừa đảo hơn. Trong các thị trường dark web, việc đóng cửa Hydra Market bởi cơ quan thực thi pháp luật dường như đã triệt tiêu toàn bộ thị trường giao dịch bất hợp pháp. Tuy nhiên, với sự gia tăng lớn về số tiền bị đánh cắp, chúng tôi không thể nghỉ ngơi trên vòng nguyệt quế của mình. Các khu vực công và tư nhân phải tiếp tục hợp tác và trau dồi khả năng của mình để chống lại tội phạm dựa trên tiền điện tử.

Theo "Thông báo về việc tiếp tục ngăn chặn và xử lý rủi ro thổi phồng trong giao dịch tiền ảo" do ngân hàng trung ương và các ban ngành khác ban hành, nội dung bài viết này chỉ mang tính chất chia sẻ thông tin, không quảng bá hay xác nhận bất kỳ hoạt động và đầu tư nào. Tham gia vào bất kỳ hoạt động tài chính bất hợp pháp nào.

Theo "Thông báo về việc tiếp tục ngăn chặn và xử lý rủi ro thổi phồng trong giao dịch tiền ảo" do ngân hàng trung ương và các ban ngành khác ban hành, nội dung bài viết này chỉ mang tính chất chia sẻ thông tin, không quảng bá hay xác nhận bất kỳ hoạt động và đầu tư nào. Tham gia vào bất kỳ hoạt động tài chính bất hợp pháp nào.