Gần đây, người ta tin rằng những người thực hành mã hóa đã bị sàng lọc bởi tin tức rằng Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã xử phạt giao thức Tornado Cash. Theo lệnh trừng phạt, các cá nhân và tổ chức của Hoa Kỳ bị cấm tham gia vào chuỗi khối hoặc tương tác kinh doanh với các địa chỉ liên quan đến Tornado Cash hoặc có nguy cơ chịu trách nhiệm hình sự nếu vi phạm.

Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã làm việc để vạch trần các sự cố tội phạm trong hệ sinh thái tiền ảo. Lý do chính khiến thỏa thuận Tornado Cash bị trừng phạt là nó đã được sử dụng để rửa tiền kỹ thuật số trị giá hơn 7 tỷ đô la kể từ khi được tạo ra vào năm 2019.

Trong thế giới tiền điện tử, thực sự không có gì lạ khi thấy Tornado Cash có tin tức về dự án bị tấn công. Tornado Cash là một giao thức phi tập trung hoàn toàn, không giam giữ, giúp cải thiện quyền riêng tư của giao dịch bằng cách phá vỡ liên kết trên chuỗi giữa địa chỉ nguồn và địa chỉ đích. Cụ thể, Tornado.Cash sử dụng hợp đồng thông minh (nhóm ẩn danh) chấp nhận tiền gửi mã thông báo từ một địa chỉ và cho phép họ rút tiền từ một địa chỉ khác, đồng thời chặn địa chỉ tiền gửi và địa chỉ rút tiền thông qua bằng chứng không có kiến ​​thức. Để đạt được các giao dịch ẩn danh, quyền riêng tư của các giao dịch cá nhân trên chuỗi được bảo vệ.

Thiết kế như vậy thực sự mang lại sự thuận tiện cho tin tặc.Chúng nhập số tiền bị đánh cắp vào hợp đồng thông minh của Tornado.Cash và sử dụng công nghệ trộn tiền tệ của Tornado.Cash để che giấu các giao dịch bất hợp pháp. Tornado.Cash gần như đã trở thành người bạn đồng hành hữu ích nhất của tin tặc.

Theo các nguồn tin chính thức của Bộ Tài chính Hoa Kỳ, hơn 455 triệu đô la trong số 7 tỷ đô la tiền ảo được rửa từ Tornado.Cash đã bị đánh cắp bởi Tập đoàn Lazarus, một nhóm hack được nhà nước hậu thuẫn từ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên (DPRK).

Đầu tháng 5 năm nay, Bộ Tài chính Mỹ cũng đã xử phạt Blender, công cụ trộn tiền giúp Lazarus Group che giấu các giao dịch bất hợp pháp. Có thể thấy, những dự án như vậy đã trở thành cái gai đối với Bộ Tài chính Mỹ.

Nhiều dự án tiền điện tử đã đình chỉ hợp tác với Tornado Cash sau tin tức về các lệnh trừng phạt: Ví dụ: Gitcoin đã đình chỉ các khoản tài trợ của Tornado Cash; GitHub đóng trang chủ của dự án và chặn quyền truy cập của nhà phát triển; Infura và Alchemy đang chặn quyền truy cập vào các yêu cầu RPC của Tornado Cash, v.v. . Hiện tại, trang web chính thức của Toranado front-end đã bị cấm truy cập.

Tổng khối lượng bị khóa (TVL) của Tornado Cash đã giảm 13% xuống còn 400 triệu đô la sau tin tức này. Trên thị trường thứ cấp, giá của mã thông báo TORN cũng giảm mạnh, với mức giảm 48%.

Một số người dùng vô tội đã bị liên lụy

Trước việc Tornado Cash bị xử phạt, có nhiều tiếng nói khác nhau trên thị trường. Nhiều người dùng bình thường gọi đó là "biện pháp trừng phạt bừa bãi".

Từ quan điểm pháp lý, bất kỳ ai tương tác với ví bị xử phạt sẽ bị trừng phạt, những người đã nhận tiền một cách thụ động từ ví bị xử phạt, dù biết hay không, cần phải chịu trách nhiệm về việc này, điều này có thể liên quan đến tài sản của người bình thường. người dùng.

Như người dùng Twitter @TheCryptoDog đã nói: “Vì vậy, các đại lý của chính phủ Hoa Kỳ có thể gửi một ít ETH qua Tornado Cash đến địa chỉ của bất kỳ ai mà họ không thích, hãy nói xem bạn đã làm gì và xử phạt tất cả tài sản của họ?”

Đúng là người dùng ẩn danh gửi một lượng nhỏ ETH cho các nhân vật tiền điện tử nổi tiếng để thực hiện "các cuộc tấn công đầu độc" thông qua Tornado Cash.

Theo Astaria CTO Joseph Delong (trước đây là CTO của SushiSwap), người dùng ẩn danh đã gửi 0,1 ETH đến một loạt ví tiền điện tử, bao gồm tên ENS cũng như ví tiền điện tử được liên kết với cá nhân những người nổi tiếng.

Ví dụ: địa chỉ ẩn danh đã gửi ETH cho người đồng sáng lập EthHub Anthony Sassano, nhà giao dịch tiền điện tử Loomdart, Giám đốc điều hành Coinbase Brian Armstrong, nghệ sĩ tiền điện tử Beeple, người dẫn chương trình trò chuyện Jimmy Fallon và em gái của Zuckerberg, Randy Zuckerberg.

Theo PeckShieldAlert, tính đến thời điểm hiện tại, đã có khoảng 440 địa chỉ nhận được 0,1 ETH do người dùng ẩn danh gửi.

Ngoài ra, mặc dù không có cách nào để ngăn chặn việc chuyển tiền trên chuỗi, vì Tornado Cash là một thực thể bị xử phạt, nên có khả năng một số sàn giao dịch và các cơ quan có liên quan khác sẽ đóng băng bất kỳ khoản tiền giao dịch nào được gửi từ Tornado Cash.

Ví dụ: người đồng sáng lập Circle đã tweet rằng họ đã làm việc với Coinbase để hạn chế chuyển tiền USDC sang các địa chỉ bị xử phạt này. Circle đã đóng băng số tiền trị giá hơn 75.000 đô la từ danh sách trừng phạt. Theo dữ liệu của Dune, 81 địa chỉ USDC liên quan đến Tornado Cash đã bị cấm.

Ông cho biết: Hôm qua, Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã yêu cầu xử phạt đối với các địa chỉ ETH liên quan đến Tornado Cash. Là một tổ chức tài chính của Hoa Kỳ được điều chỉnh bởi các yêu cầu của Đạo luật Bảo mật Ngân hàng (BSA), Circle, cùng với Coinbase, đã hạn chế chuyển tiền USDC đến các địa chỉ bị xử phạt này. Có khả năng là hầu hết tất cả các nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử được chứng thực cũng đã thực hiện các bước để ngăn khách hàng giao dịch với các địa chỉ này hoặc đối mặt với cáo buộc cố tình trốn tránh các nghĩa vụ tuân thủ lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ, có thể bị phạt tới 30 năm tù.

Người đồng sáng lập Ethereum Vitalik Buterin cũng tham gia cuộc thảo luận và Vitalik Buterin đã công khai tuyên bố một ngày sau khi lệnh trừng phạt được công bố rằng ông đã sử dụng Tornado Cash để quyên góp cá nhân cho Ukraine. Ông nói rằng đó không phải là để bảo vệ mình, mà để bảo vệ những người nhận ở Ukraine.

Khi lĩnh vực mã hóa mở rộng, các nhà hoạch định chính sách và cơ quan quản lý đang ngày càng tập trung vào nó.Các lệnh trừng phạt của Bộ Tài chính Hoa Kỳ đối với giao thức Tornado Cash được mong đợi.Ngưỡng cho tội phạm tiền điện tử. Nhưng cách tiếp cận “một kích thước phù hợp với tất cả” như vậy sẽ cho phép người dùng tiền điện tử thông thường tham gia mà họ không hề hay biết.

Công nghệ bảo mật có thể được bọn tội phạm sử dụng, nhưng điều này không có nghĩa là công nghệ bảo mật là nguyên tội. Đây không phải là lần va chạm đầu tiên giữa tầm nhìn về phi tập trung hóa và quy định tập trung, cũng không phải là lần cuối cùng.