Vào ngày 8 tháng 8 năm 2022, trang web chính thức của Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính Hoa Kỳ (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Hoa Kỳ cho thấy một phần của thỏa thuận Tornado Cash hoặc Địa chỉ Ethereum có liên quan tương tác với nhau sẽ được đưa vào Danh sách SDN (danh sách công dân do Hoa Kỳ xây dựng đặc biệt).

Được biết, nếu được thêm vào danh sách này, những người trong danh sách sẽ phải chịu nhiều chương trình trừng phạt khác nhau do OFAC quản lý, đồng thời tài sản và quyền tài sản của các cá nhân hoặc tổ chức liên quan sẽ bị đóng băng.

Tornado Cash, nếu thường xuyên đọc các bài viết của tài khoản công khai Chengdu Lianan, chắc hẳn bạn đã “nghe nói đôi chút” về nền tảng trộn tiền tệ lớn nhất thế giới, bởi chúng ta luôn có thể bắt gặp cái tên này trong rất nhiều vụ hack, chẳng hạn như

80 triệu đô la bị đánh cắp từ Trang trại Beanstalk được rửa thông qua Tornado Cash;

Sau sự cố lừa đảo qua email OpenSea, tin tặc đã bán một phần NFT thu được từ cuộc tấn công, chúng đã sử dụng nền tảng giao dịch quyền riêng tư Ethereum Tornado cash để rửa 1.100 đô la ETH;

Ronin Network, một cầu nối chuỗi khối, đã bị đánh cắp hơn 600 triệu đô la vào tháng 3, tin tặc đã chuyển ether trị giá hàng chục triệu đô la qua Tornado Cash;

và những gì đã xảy ra cách đây không lâuSự cố an ninh du mục, Tin tặc cũng sử dụng Tornado Cash để trộn tiền. Theo dữ liệu của Báo cáo bảo mật chuỗi khối Thành Đô Lianan, trong nửa đầu năm 2022, khoảng 1,1407 tỷ đô la Mỹ tiền bị đánh cắp đã bị tin tặc chuyển sang Tornado Cash, chiếm khoảng 60% tổng số tiền bị mất.

tiêu đề phụ

Cuộc chiến ẩn danh của tiền điện tử, dịch vụ trộn tiền và rửa tiền là gì?

Trước khi trả lời những câu hỏi này, trước tiên chúng ta hãy hiểu các dịch vụ trộn tiền và rửa tiền.

Thông tin giao dịch của tiền ảo được công khai trên chuỗi. Miễn là địa chỉ tiền ảo của một người được biết, tất cả các hoạt động của anh ta trên chuỗi đều được hiển thị rõ ràng và có thể theo dõi được. Trong trường hợp này, để giải quyết các vấn đề về quyền riêng tư và ẩn danh, tiền tệ công nghệ trộn ra đời.

Coin Shuffle là một tính năng bảo mật phi tập trung cho phép người dùng trộn tiền với những người dùng khác một cách nhanh chóng và hiệu quả, tạo ánh xạ ngẫu nhiên giữa tài khoản người dùng hiện tại và tài khoản mới sau khi xáo trộn tiền, do đó đạt được tính ẩn danh hoàn toàn.

Chức năng của trộn tiền tệ là tích hợp một số người không liên quan và các giao dịch không liên quan vào một giao dịch, tại thời điểm này, thế giới bên ngoài không biết giao dịch đầu vào nào sẽ tương ứng với giao dịch đầu ra nào. giao dịch ẩn danh.

tiêu đề phụ

Tại sao tin tặc và tội phạm mạng thích trộn tiền tệ Tornado Cash và rửa tiền?

Tornado Cash là một giải pháp bảo mật phi tập trung, không giam giữ cho Ethereum và các chuỗi khối hỗ trợ hợp đồng thông minh khác dựa trên công nghệ ZK-SNARK (còn được gọi là Bằng chứng tri thức không tương tác ngắn gọn về tri thức). Nó có thể cải thiện quyền riêng tư của giao dịch bằng cách phá vỡ kết nối trên chuỗi giữa địa chỉ nguồn (người gửi tiền) và địa chỉ đích (người rút tiền).

Tornado Cash sử dụng các hợp đồng thông minh để chấp nhận tiền gửi mã thông báo từ một địa chỉ và rút tiền đến một địa chỉ hoàn toàn mới.

tiêu đề phụ

Tại sao Tornado Cash của THREE, đã rửa hơn 7 tỷ USD, đột nhiên bị cấm?

Tornado Cash được cho là đã rửa số tiền ảo trị giá hơn 7 tỷ đô la kể từ khi được tạo ra vào năm 2019.

“Tornado Cash từ lâu đã là công cụ kết hợp được lựa chọn cho tội phạm mạng, một nền tảng giúp tin tặc, bao gồm cả những kẻ hiện đang bị Hoa Kỳ trừng phạt, rửa các nguồn tiền bất hợp pháp bằng cách che giấu nguồn gốc số tiền thu được từ tội phạm của chúng,” một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết.

Vào tháng 8 năm 2021, Larry Harmon, Giám đốc điều hành của máy trộn bitcoin Helix, đã nhận tội rửa tiền vì bị cáo buộc rửa 345.468 bitcoin (khi đó tương đương 300 triệu USD). Trong khi đó, Harmon, công ty vận hành dịch vụ trộn Coin Ninja, đã bị phạt 60 triệu USD.

Vào tháng 4, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ), hợp tác với chính quyền Đức, đã tịch thu các máy chủ của trang web đen Hydra của Nga và áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với trang này.

Có thể thấy rằng Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã làm việc để vạch trần các thành phần tội phạm của hệ sinh thái tiền ảo, chẳng hạn như Tornado Cash vàhttp://Blender.iotiêu đề phụ

Cuộc chiến ẩn danh của Web3.0 đã kết thúc? Làm cách nào để theo dõi tiền sau khi sử dụng tiền tệ hỗn hợp?

Mặc dù lệnh cấm ảnh hưởng đến việc sử dụng Tornado Cash, nhưng nó hiện chỉ giới hạn ở Hoa Kỳ và công dân của Hoa Kỳ và người dùng sử dụng tính năng ẩn địa chỉ cũng có thể sử dụng Tornado Cash bình thường.

Điều cuối cùng cần đề cập là lĩnh vực blockchain vẫn đang trong giai đoạn thăm dò và phát triển, khi va chạm với sự giám sát chính sách của một quốc gia có chủ quyền, nó chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng bởi nhiều cấp giám sát chính sách. Sự xuất hiện thường xuyên của gian lận, rửa tiền, trộm cắp và tội phạm khai thác do công nghệ chuỗi khối gây ra đã đặt ra yêu cầu cao hơn đối với khả năng dự đoán rủi ro của hệ thống quản lý toàn cầu.

Là một công ty chuyên xây dựng hệ sinh thái bảo mật chuỗi khối, Thành Đô Lianan cũng cam kết thực hiện toàn bộ chuỗi hệ thống xây dựng năng lực chống tội phạm tiền ảo, cung cấp toàn bộ chuỗi dịch vụ + sản ​​phẩm để chống tội phạm tiền ảo.

Dựa vào sự tích lũy kinh nghiệm trong việc hỗ trợ các cơ quan thực thi pháp luật phá hàng trăm vụ án tội phạm blockchain (bao gồm một số trường hợp được đưa vào Tornado), một nền tảng nghiên cứu và phán quyết thông minh cho các vụ án tiền ảo phù hợp với quy trình xử lý vụ án của cơ quan thực thi pháp luật—Chain Must đuổi. Nó có thể cung cấp cho các cơ quan thực thi pháp luật khám phá manh mối trên chuỗi, mô tả đặc điểm hành vi trên chuỗi, theo dõi và truy xuất nguồn gốc quỹ, thâm nhập trộn tiền tệ, điều tra và thu thập bằng chứng, cơ sở dữ liệu vụ án và phân tích tội phạm tiền ảo một cửa khác, nghiên cứu và phán đoán kỹ thuật và khả năng chiến thuật để giải quyết các cuộc đối đầu của cơ quan thực thi pháp luật với các loại tiền ảo mới Những điểm yếu khó phát hiện trong các vụ án hình sự. Nếu bạn gặp phải nhu cầu hỗ trợ kỹ thuật trong các hoạt động theo dõi quỹ và rửa tiền trong quá trình điều tra vụ án, bạn có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi (chỉ dành cho nhân viên thực thi pháp luật).