Giải thích cặn kẽ lý do thực sự khiến Bộ Tài chính Mỹ xử phạt Tornado Cash
星球君的朋友们
2022-08-09 03:50
本文约1887字,阅读全文需要约8分钟
Vào ngày 8 tháng 8 năm 2022, Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã công bố các biện pháp trừng phạt đối với một số địa chỉ tương tác với giao thức Tornado Cash hoặc địa chỉ Ethereum được liên kết với nó.

Nguồn gốc: Bộ Tài chính Hoa Kỳ, Reuters, v.v.

lý lịch

lý lịch

Vào ngày 8 tháng 8 năm 2022, trang web chính thức của Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính Hoa Kỳ (Office of Foreign Assets Control of the US Department of the Treasury) (OFAC) cho thấy nó sẽ liên kết một phần với Tornado. Thỏa thuận tiền mặt hoặc địa chỉ Ethereum có liên quan để tương tác với,Mô tả hình ảnh

Nguồn: Bộ Tài chính Hoa Kỳ

Dưới đây là phần giải thích về Danh sách SDN này: Danh sách Công dân được Chỉ định Đặc biệt của Hoa Kỳ là gì? các cá nhân hoặc tổ chức có liên quan sẽ bị đóng băng.

Xử phạt như thế nào?

Người giới thiệu:

Người giới thiệu:

http://www.jcacherm.com/portal/article/index/id/6/cid/4.html

OFAC là gì?

Nhiệm vụ của OFAC là quản lý và thực hiện tất cả các biện pháp trừng phạt kinh tế và thương mại dựa trên chính sách đối ngoại và an ninh quốc gia của Hoa Kỳ, bao gồm các biện pháp trừng phạt tài chính đối với tất cả các hoạt động khủng bố, buôn bán ma túy xuyên quốc gia và phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt. Bộ phận trừng phạt kinh tế và thương mại của chính phủ Hoa Kỳ đối với các quốc gia, khu vực và cá nhân cụ thể. Trong những năm gần đây, với việc đẩy mạnh chiến dịch chống tham nhũng và rửa tiền trên toàn thế giới, các chính sách và hướng dẫn của OFAC đã trở thành nguyên tắc hoạt động mà ngành tài chính thế giới, đặc biệt là Hoa Kỳ và các tổ chức tài chính có liên quan mật thiết không thể bỏ qua. ngành tài chính Mỹ.

những lý do có thể là gì?

Trên thực tế, vào tháng 5 năm 2022, Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã xử phạt Blender, một dịch vụ trộn tiền tệ khác, với lý do dịch vụ này bị nghi ngờ giúp đỡ tổ chức tin tặc chính thức của một quốc gia nào đó (chủ yếu đề cập đến Tập đoàn Lazarus ở đây) để làm sạch một phần tiền bị đánh cắp từ Axie Infinity.

Vào ngày 23 tháng 3 năm 2022, FBI đã xác định được vụ đột nhập vào Ronin, tổ chức hacker bất hợp pháp là Lazarus Group và Tornado Cash thường được sử dụng trong nhiều vụ phạm tội.

Tính đến đầu tháng 5 năm 2022 (tại thời điểm định giá), Lazarus Group đã chuyển 37.000 ETH, tương đương 100 triệu USD, sang Tornado Cash. Một số chuyên gia cho rằng Tornado Cash hiện có số dư là 172.000 Ethereum, vào khoảng tháng 5, tiền đen của một hacker chính thức ở một quốc gia nào đó chiếm 20% số dư do hợp đồng thông minh Tornado Cash nắm giữ.

Nhưng không có cách nào khả thi để ngăn Tập đoàn Lazarus thêm tiền đen vào đó. Mặc dù nhà điều hành Tornado Cash cũng đã có rất nhiều cố gắng nhưng cũng không thể hạn chế hoạt động rửa tiền, cũng như không thể ngăn chặn một số tội phạm gửi và rút tiền.

Theo chuyên gia pháp lý Nicholas Weaver, vào ngày 19 tháng 4 năm 2022, 18.256 Ethereum (khoảng 50 triệu USD) đã được lấy trong ví của Tập đoàn Lazarus. Vào ngày 28 và 29 tháng 4, ETH đã được chuyển sang Tornado Cash và 12 ngày sau khi OFAC ban hành lệnh trừng phạt, Tornado Cash đã chấp nhận ETH từ vụ hack. Vì vậy, OFAC bắt đầu xem xét các biện pháp trừng phạt đối với Tornado Cash, đặc biệt đề xuất rằng bản thân chiếc ví phải được liệt kê là một thực thể bị xử phạt, nghĩ rằng những người khác tham gia vào nhóm quỹ này đang giúp che giấu một số tiền đen, có thể là OFAC Bắt đầu hành động theo kế hoạch chống lại Tornado Cash...

【người giới thiệu】

【người giới thiệu】

1.https://www.lawfareblog.com/ofac-dprk-and-tornado-cash

2.https://u.today/breaking-ethereum-based-mixer-tornado-cash-sanctioned-by-us-government

3.http://www.jcacherm.com/portal/article/index/id/6/cid/4.html

4.https://baike.baidu.com/item/ofac/6228015?fr=aladdin

星球君的朋友们
作者文库