Người sáng lập FTX Sam Bankman-Fried (SBF) đã trở lại nổi bật với việc “giải cứu các tổ chức khác” trong bối cảnh khủng hoảng thanh lý thị trường tiền điện tử. Một số người gọi nó là SBFed (có nghĩa là ngân hàng trung ương của thị trường mã hóa), trong khi những người khác nghĩ rằng anh ta chỉ đang mua và mở rộng trong khi nó còn rẻ. "Bloomberg" gần đâyngăn nắp"Bản đồ mã hóa" của SBF, bao gồm các khoản đầu tư đã đầu tư và tiềm năng.

Thị trường gấu dường như không làm FTX chậm lại. Chỉ riêng trong tháng 6, FTX đã hoàn thành hai vụ mua lại: sàn giao dịch Canada Bitvo và công ty môi giới chứng khoán Mỹ Embed. Ngoài ra, FTX cũng đóng vai trò là "người đi vay cuối cùng" trong thị trường mã hóa, cung cấp cho BlockFi một lượng lớn hạn mức tín dụng, đồng thời cho vay một lượng lớn khoản vay để cứu Voyager Digital, mặc dù Voyager Digital sau này tuyên bố phá sản.

Nói tóm lại, SBF đã chuẩn bị một hạn mức cho vay khoảng 1-2 tỷ đô la Mỹ cho các công ty mã hóa, với hy vọng ngăn chặn sự lây lan của cuộc khủng hoảng thanh lý và bảo vệ nhiều ngành công nghiệp và nhà đầu tư bán lẻ hơn.

Đế chế tiền điện tử của SBF

"Bloomberg"Bản tóm tắttiêu đề phụ

FTX

Trong số đó, FTX Exchange đã mua lại sàn giao dịch Liquid của Nhật Bản, sàn giao dịch Bitvo của Canada và Blockfolio, đồng thời thâm nhập thị trường Nhật Bản và Canada thông qua hai vụ mua lại này.

FTX đã công bố ra mắt sàn giao dịch tuân thủ FTX Japan của Nhật Bản vào ngày 3 tháng 6 và cho biết sau khi quá trình mua lại hoàn tất, nó cũng sẽ thâm nhập thị trường Canada. Điều đáng nói là hiện tại, FTX cũng đã lần lượt ra mắt FTX Australia và FTX Europe ở Úc và Châu Âu, vì vậy dấu ấn của FTX đã lan rộng khắp thế giới.

FTX đã mua lại Blockfolio vào giữa năm 2020. Công ty ban đầu là một ứng dụng theo dõi danh mục đầu tư với gần 6 triệu người dùng trên toàn thế giới. Ứng dụng này có thể được kết nối với các sàn giao dịch để theo dõi lãi lỗ của tài khoản nhà đầu tư, giá tiền điện tử theo thời gian thực và những phát triển mới nhất trong thị trường tiền điện tử. Sau khi mua lại FTX, nó đã được đổi tên thành FTX APP và có quyền truy cập vào các chức năng giao dịch và ví, bao gồm hạn ngạch thông thường và thu nhập cố định.

tiêu đề phụ

FTX US

FTX US là một sàn giao dịch tuân thủ do FTX Hoa Kỳ khởi chạy. Lúc đầu, nó chỉ cung cấp "giao dịch giao ngay", tuy nhiên, sau khi FTX US mua lại LedgerX và Embed, FTX US đã bắt đầu cung cấp "giao dịch chứng khoán" cho một số người dùng.

Embed Financial là một nhà môi giới chứng khoán tuân thủ, chịu trách nhiệm lưu ký chứng khoán, thực hiện giao dịch, thanh toán bù trừ và cũng là thành viên của FINRA, cơ quan quản lý tài chính.

LedgerX ban đầu là một "sàn giao dịch phái sinh" tuân thủ quy định của Hoa Kỳ với ba giấy phép theo quy định của CFTC: DCM (Thị trường hợp đồng được chỉ định), SEC (Thực thi hoán đổi) và DCO (Tổ chức thanh toán bù trừ phái sinh).

tiêu đề phụ

Alameda Research

Alameda là một quỹ định lượng nổi tiếng trong thị trường mã hóa, với hơn 1 tỷ đô la tài sản được quản lý và khối lượng giao dịch phái sinh hàng ngày khoảng 10 tỷ đô la. Ngoài việc đầu tư vào các công ty khởi nghiệp tiền điện tử, anh ấy còn là một nhà tạo lập thị trường nổi tiếng.

Mô tả hình ảnh

Mô tả hình ảnh

tiêu đề cấp đầu tiên

SBF là một nhà từ thiện hay một người chuyên nghiệp? Có thể là cả hai!

Sau cơn sấm sét của TerraUSD, Celsius và Sanjian Capital, thị trường mã hóa đã mở ra thời khắc Lehman của riêng nó. Hơn một lần, SBF đã công khai tuyên bố trách nhiệm của mình trong việc ngăn chặn sự lây lan. Sau đó, anh ấy đã làm hai việc, cung cấp cho Voyager Digital 480 triệu đô la và BlockFi với hạn mức tín dụng quay vòng 400 triệu đô la.

Theo thống kê của Bloomberg, SBF đã được mua khi giá giảm trong năm nay:

1. 2022/02/02: FTX mua lại sàn giao dịch tuân thủ quy định của Nhật Bản Liquid, sau đó đổi tên thành FTX Japan

2. 22/03/2022: FTX US mua lại Good Luck Games và sáp nhập vào FTX Gaming

3. 2022/05/02: SBF mua cổ phiếu Robinhood với giá 648 triệu USD, khoảng 7,6%

4. 2022/06/17: FTX mua lại sàn giao dịch Bitvo của Canada và thâm nhập thị trường Canada

5. 2022/06/17: Alameda cung cấp khoản vay khoảng 485 triệu đô la cho Voyage Digital

6. 22/06/2022: FTX US mua lại Embed để cung cấp dịch vụ Cổ phiếu FTX

7. 30/06/2022: FTX US cung cấp cho BlockFi khoản vay 640 triệu đô la, trong đó 240 triệu đô la có thể được chuyển đổi thành vốn chủ sở hữu của BlockFi

Kết quả của việc cung cấp Voyager Digital có vẻ tiêu cực và cuối cùng công ty vẫn phải tuyên bố phá sản. Liên quan đến vấn đề này, SBF cho biết do sự cố xảy ra đột ngột nên FTX chỉ có hai ngày chứ không phải vài tháng để "thẩm tra".

"Chúng tôi chỉ có hai ngày và mục đích ban đầu là bảo vệ tài sản của người dùng, không hỗ trợ hoạt động kinh doanh của Du hành."

Ngược lại, việc cung cấp các khoản vay BlockFi trở thành một chiến thắng đôi bên cùng có lợi cho cả người dùng SBF và BlockFi, thậm chí cả đối thủ cạnh tranh.

Mauricio Di Bartolomeo, đồng sáng lập Ledn, cho biết:

“SBF có thể mua công ty trị giá 3 tỷ đô la này với giá một xu trên một cổ phiếu, điều này sẽ rất tốt cho người dùng FTX, BlockFi và thậm chí cả ngành nói chung.”

Mauricio Di Bartolomeo chỉ ra thêm rằng bất kể kết quả cuối cùng là đầu tư hay mua lại BlockFi, đó đều là một điều tốt cho FTX US. Một mặt, nó có thể tạo dựng uy tín thương hiệu và có được nhiều người dùng tiềm năng hơn, mặt khác, SBF có thể mở rộng sang “lĩnh vực cho vay tiền mã hóa”.

Đối với những người ủng hộ, động thái như vậy của SBF phù hợp với tính cách lâu đời của ông: lòng vị tha.

Những người ủng hộ tin rằng trong thời điểm khó khăn nhất đối với ngành công nghiệp mã hóa, SBF sẽ tự nhiên đứng dậy. Nhưng đối với những người khác, SBF chỉ đang lợi dụng ngọn lửa và sử dụng đợt "bán cháy hàng lớn" thanh lý để mở rộng lãnh thổ của mình, giống như Warren Buffett và JP Morgan, chủ ngân hàng lớn, đã làm trong quá khứ.

Tuy nhiên, hai tuyên bố dường như không mâu thuẫn.

Trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với CNN vài ngày trước, SBF đã tuyên bố rằng mặc dù FTX sẵn sàng cho các công ty khác vay tiền để thiết lập mức dừng lỗ cho cuộc khủng hoảng, nhưng việc cho các công ty này vay tiền không phải là làm từ thiện, vì vậy nó phải được đánh giá cẩn thận .

Tiêu chí của FTX là tìm kiếm các công ty đang "làm ăn tốt". Các công ty này chỉ gặp vấn đề về thanh khoản tạm thời, vì vậy miễn là một số khoản vay được cung cấp, người dùng của các công ty này có thể được bảo vệ và khủng hoảng hệ thống có thể được ngăn chặn trước.

Điều chắc chắn là SBF quản lý tốt nguồn vốn của công ty.

Nhà phân tích chiến lược đầu tư Lyn Alden tin rằng SBF được kiểm soát hợp lý trong thời kỳ thị trường giá lên và định hướng chung được đặt ra một cách chính xác: tập trung vào lợi nhuận của chính công ty thay vì theo đuổi tăng trưởng một cách mù quáng.

"Các công ty khác hiện đang phải đối mặt với những hạn chế về nhân sự và đã huy động vốn khi trước đây họ không cần, điều này cho phép SBF mua khi giá giảm khi các công ty khác đang đối mặt với khủng hoảng thanh lý."

Đánh giá ngang hàng: Nhà cung cấp tài trợ khủng hoảng lớn nhất trong ngành

SBF tiết lộ rằng nhóm đã nghiên cứu 10 giao dịch cho đến nay, bao gồm cả Terra và Celsius. Nhưng anh ấy đã từ bỏ cả hai giao dịch. Ngoài BlockFi và Voyager, SBF cũng tiết lộ các khoản vay cho các công ty khác, nhưng không tiết lộ tên chính xác của công ty.

Từ tần suất đưa tin trên các phương tiện truyền thông và đánh giá của đồng nghiệp, ảnh hưởng của SBF dường như đang tăng lên nhanh chóng. Một số người trong ngành công nghiệp mã hóa cho biết Alameda Research đã trở thành một công ty đầu tư mạo hiểm có ảnh hưởng.

Theo công ty tư vấn M&A Architect Partner, FTX và Alameda Research có thể trở thành “nhà cung cấp tài chính khủng hoảng lớn nhất” trong ngành công nghiệp tiền điện tử vào nửa cuối năm 2022. Ảnh hưởng mở rộng của SBF cũng có thể làm giảm sự cạnh tranh trên thị trường mã hóa.

“Bạn có thể tưởng tượng, nếu FTX tiếp tục duy trì mức độ phát triển này, ai có thể theo kịp?”