Văn bản | Phóng viên Caijing Yan Qinwen Zhang Yingxin

Chủ biên | Nguyên Mẫn

Bài viết này đến từ Tạp chí Caijing, tiêu đề gốc: "Kết tội giao dịch tiền ảo: 24 nền tảng tạm dừng dịch vụ cho khách hàng Trung Quốc, các tài liệu tư pháp liên quan đang được soạn thảo"

"Nếu bạn không dừng lại, bạn có thể phải đối mặt với việc bị kết án và tuyên án", người đứng đầu sàn giao dịch tiền ảo không giấu được sự lo lắng.

Theo đặc điểm của các giao dịch tiền ảo là bất hợp pháp, các nhà quản lý Trung Quốc vẫn đang nâng cấp các hành động làm trong sạch của họ — cải thiện các văn bản hướng dẫn tư pháp.

Vào tối ngày 24 tháng 9, mười bộ và ủy ban bao gồm Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc, Cục Quản lý Không gian mạng Trung Quốc và Cục Công an đã cùng nhau đưa ra "Thông báo về việc tiếp tục ngăn chặn và xử lý rủi ro thổi phồng trong các giao dịch tiền ảo" (sau đây gọi là được gọi là "Thông báo của Ngân hàng Trung ương").

Văn bản quy định được giới tiền tệ gọi là "nghiêm ngặt nhất trong lịch sử" này không chỉ nhấn mạnh lại rằng các hoạt động kinh doanh liên quan đến tiền ảo là hoạt động tài chính bất hợp pháp, mà còn lần đầu tiên làm rõ những quy định của các sàn giao dịch tiền ảo ở nước ngoài. dịch vụ cho cư dân Trung Quốc thông qua Internet.Đó cũng là hoạt động tài chính bất hợp pháp.

Cùng ngày, 11 bộ phận bao gồm Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia đã cùng ban hành "Thông báo về việc chấn chỉnh các hoạt động "khai thác" tiền ảo" (sau đây gọi là "Thông báo" của Ủy ban Cải cách và Phát triển) và "khai thác" tiền ảo. " đã bị cấm hoàn toàn.

Sau đó, một số nền tảng tham gia vào các hoạt động kinh doanh liên quan đến tiền ảo, bao gồm cả Huobi Global (sau đây gọi là "Huobi"), liên tiếp tuyên bố rằng họ sẽ ngừng cung cấp dịch vụ cho khách hàng ở Trung Quốc đại lục.

Tính đến thời điểm phóng viên "Caijing" viết bài, mặc dù hai trong số ba sàn giao dịch tiền ảo lớn còn lại chưa đưa ra tuyên bố rõ ràng (ngành thường gọi Huobi, OKEx và Binance là ba sàn giao dịch tiền ảo lớn trong nước ), nhưng ở Trung Quốc đại lục Việc thanh lý các doanh nghiệp liên quan đã trở thành xu hướng chung. Theo thống kê chưa đầy đủ của phóng viên Caijing, khoảng 24 nền tảng liên quan đến tiền ảo đã thông báo tạm dừng hoặc hạn chế dịch vụ cho khách hàng ở Trung Quốc đại lục.

Điều đáng chú ý là với việc ban hành "Thông báo" của Ngân hàng Trung ương, các bộ phận liên quan đã bắt đầu nghiên cứu cách thực hiện các yêu cầu quy định. Một số người trong cuộc thân cận với cơ quan giám sát nói với phóng viên Caijing rằng sau khi “Thông báo” của ngân hàng trung ương được ban hành, cơ quan công an, viện kiểm sát và luật pháp đang tiến hành nghiên cứu về trao đổi tiền ảo và “khai thác” và các tình huống liên quan khác, đồng thời tìm hiểu nguyên nhân. con đường kết tội và tuyên án cụ thể. Các diễn giải tư pháp liên quan sẽ được ban hành đúng thời hạn.

tiêu đề cấp đầu tiên

Nghe gió rút lui: các sàn giao dịch địa phương đã đẩy nhanh việc hủy đăng ký

Sau khi ngừng đăng ký người dùng mới ở Trung Quốc đại lục vào tối ngày 24 tháng 9, Huobi lại tuyên bố vào ngày 26 tháng 9 rằng họ có kế hoạch hoàn thành việc rút tiền có trật tự với tiền đề đảm bảo an toàn cho tài sản của người dùng trước 24:00 ngày 31 tháng 12 năm 2021. . Điều này có nghĩa là sau thời gian này, người dùng ở Trung Quốc đại lục sẽ không thể sử dụng nền tảng giao dịch này.

Vào ngày 2 tháng 10, Huobi đã công bố quy trình thanh toán bù trừ và rút tiền cho người dùng hiện tại ở Trung Quốc đại lục đối với các giao dịch tiền tệ và OTC.

Trên thực tế, việc thanh lý các hoạt động kinh doanh liên quan của Huobi ở Trung Quốc đại lục đã được đưa vào chương trình nghị sự. Một người trong cuộc của Huobi nói với phóng viên Caijing rằng vào đầu tháng 5 năm nay, Huobi đã xây dựng kế hoạch thanh lý có liên quan, kế hoạch ban đầu dự kiến ​​mất một năm, nghĩa là hoàn thành việc thanh lý trước ngày 30 tháng 6 năm 2022. Tuy nhiên, với việc ban hành “Thông báo” của ngân hàng trung ương, kế hoạch rút tiền của Huobi cũng đã được thực hiện trước nửa năm.

Thật trùng hợp, một số sàn giao dịch tiền ảo đã chuẩn bị cho các hoạt động kinh doanh liên quan đến ngoại tuyến.

"Sau lễ hội mùa xuân năm nay, chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng. Ví dụ, giám sát yêu cầu chúng tôi ngoại tuyến sản phẩm nào, chúng tôi có thể ngoại tuyến ngay lập tức. Kế hoạch ban đầu là ngoại tuyến các doanh nghiệp liên quan trước cuối năm, nhưng ngay khi “Thông báo” của ngân hàng trung ương được đưa ra, chúng tôi cảm thấy tình hình không ổn nên đã nhanh chóng thực hiện kế hoạch thanh lý vào cuối tháng 9”.

Quy định mạnh mẽ không đến mà không có dấu vết. Vào ngày 18 tháng 5 năm nay, Hiệp hội Tài chính Internet Trung Quốc, Hiệp hội Ngân hàng Trung Quốc và Hiệp hội thanh toán và bù trừ Trung Quốc đã cùng nhau ban hành "Thông báo về việc ngăn chặn rủi ro cường điệu trong giao dịch tiền ảo" (sau đây gọi là "Thông báo" của Hiệp hội), phủ nhận trực tiếp các thuộc tính tiền tệ của tiền ảo Chỉ ra rằng các tổ chức có liên quan không được phép tiến hành kinh doanh liên quan đến tiền ảo.

Ngay sau ngày 21 tháng 5, Liu He, Ủy viên Bộ Chính trị của Ủy ban Trung ương CPC, Phó Thủ tướng Quốc vụ viện, Giám đốc Ủy ban Tài chính, đã tuyên bố rõ ràng tại cuộc họp lần thứ 51 của Ủy ban Ổn định và Phát triển Tài chính của Quốc vụ viện. rằng ông sẽ kiên quyết ngăn chặn và kiểm soát rủi ro tài chính cũng như trấn áp hành vi "khai thác" và giao dịch Bitcoin.

Kể từ đó, cơ quan quản lý ở nhiều nơi đã đưa ra cảnh báo rủi ro và tiến hành thanh lọc, chấn chỉnh các thể chế và hoạt động có liên quan.

Vào ngày 21 tháng 6, các bộ phận liên quan của ngân hàng trung ương đã phỏng vấn một số ngân hàng và tổ chức thanh toán về vấn đề ngân hàng và tổ chức thanh toán cung cấp dịch vụ quảng cáo giao dịch tiền ảo và yêu cầu họ không cung cấp dịch vụ mở tài khoản, đăng ký, giao dịch, bù trừ, thanh toán và các sản phẩm khác cho các hoạt động hoặc dịch vụ liên quan.

Vào tháng 7 sau đó, Cục Giám sát Tài chính Địa phương Bắc Kinh và Cục Quản lý Kinh doanh của Ngân hàng Trung ương đã ban hành “Cảnh báo rủi ro trong việc ngăn chặn các hoạt động giao dịch tiền ảo” (sau đây gọi là “Cảnh báo rủi ro”), cảnh báo các tổ chức có liên quan trong phạm vi quyền hạn của họ không được tham gia trong các hoạt động kinh doanh liên quan đến tiền ảo.Cung cấp mặt bằng kinh doanh, trưng bày thương mại, công khai tiếp thị, chuyển hướng có trả tiền và các dịch vụ khác. Đồng thời, các tổ chức tài chính và tổ chức thanh toán trong phạm vi quyền hạn không được trực tiếp hoặc gián tiếp cung cấp cho khách hàng các dịch vụ liên quan đến tiền ảo.

Vào thời điểm đó, những người trong ngành gần gũi với giám sát tài chính địa phương đã nói với phóng viên của Caijing rằng các cảnh báo liên quan có trong "Thông báo về việc ngăn chặn rủi ro Bitcoin" và "Thông báo về việc ngăn chặn rủi ro tài chính do phát hành mã thông báo" do trung ương ban hành. ngân hàng và bảy bộ và ủy ban khác, và "Thông báo" của hiệp hội và các nội dung khác đã được đề cập nhiều lần, và cảnh báo này đi kèm với các cuộc đàn áp tiếp theo.

Theo nguồn tin này, sau khi "Cảnh báo rủi ro" được ban hành, một số sàn giao dịch tiền ảo trong khu vực tài phán của Bắc Kinh đã nhận được thông báo quy định yêu cầu hủy đăng ký công ty. Do đó, một số sàn giao dịch tiền ảo hàng đầu đã hủy bỏ một số công ty liên kết. "Kể từ đó, tình hình bắt đầu dịu đi. Cho đến khi "Thông báo" của ngân hàng trung ương được ban hành, cơ quan giám sát tài chính địa phương một lần nữa tiến hành một cuộc điều tra kỹ lưỡng, cuộc đàn áp được tăng cường và các thực thể liên quan của các sàn giao dịch tiền ảo đã được đẩy nhanh để hủy bỏ."

Phóng viên Caijing nhận thấy rằng vào ngày 22 tháng 7 năm nay, Công ty TNHH Công nghệ Mạng Huobi Tianxia Bắc Kinh (sau đây gọi là "Huobi Tianxia") đã lên kế hoạch đăng ký hủy đăng ký do quyết định giải thể. Theo thông tin công khai, Huobi Tianxia được thành lập vào ngày 18 tháng 12 năm 2013 và là nhà điều hành nội địa trước đây của Huobi.com.

tiêu đề cấp đầu tiên

Gãy cổ tay ở Trung Quốc: 24 nền tảng ngừng phục vụ khách Trung Quốc

Trên thực tế, trước đó vào năm 2013 và 2017, NHNN đã có nhiều văn bản gửi các bộ, ngành liên quan nêu rõ tiền ảo là hàng hóa ảo, các tổ chức tài chính không được kinh doanh tiền ảo, không tổ chức, cá nhân nào được phép kinh doanh. tham gia bất hợp pháp vào giao dịch mã thông báo. Từ đó, các cơ quan quản lý liên quan cũng đã có văn bản nhắc nhở rủi ro và tăng dần nỗ lực chấn chỉnh.

Nhiều người trong giới tiền tệ nhớ lại rằng lần cuối cùng nó gây ra cú sốc lớn cho ngành là văn bản "94" vào năm 2017 (Ghi chú của phóng viên: Vào ngày 4 tháng 9 năm 2017, Ngân hàng Trung ương và bảy bộ và ủy ban khác đã cùng ban hành " Về việc ngăn chặn phát hành mã thông báo" Thông báo về rủi ro tài chính"). Tài liệu xác định rõ ICO (mã thông báo) là "bị nghi ngờ bán vé mã thông báo bất hợp pháp, phát hành chứng khoán bất hợp pháp, gây quỹ bất hợp pháp, gian lận tài chính, mô hình kim tự tháp và các hoạt động tội phạm và bất hợp pháp khác", đồng thời yêu cầu chấm dứt tất cả các hoạt động tài trợ và phát hành mã thông báo .

"Thị trường tăng trưởng lớn năm đó do ICO dẫn đầu. Sau khi bị cấm, vòng tròn tiền tệ sụp đổ. Một số sàn giao dịch nhỏ trực tiếp bỏ chạy, và các sàn giao dịch lớn tuyên bố đóng cửa mạng lưới." Một người trong vòng tròn tiền tệ nhớ lại.

Phóng viên Caijing lưu ý rằng vào thời điểm đó, Huobi (khi đó được gọi là Huobi.com) cũng đã đưa ra thông báo tạm dừng giao dịch nói rằng chỉ hoạt động kinh doanh giao dịch Nhân dân tệ sẽ bị đình chỉ và các hoạt động kinh doanh còn lại sẽ không bị ảnh hưởng.

Do đó, việc chuyển máy chủ và nơi đăng ký ra nước ngoài trở thành lựa chọn của các sàn tiền ảo đang hoạt động sôi nổi ở Trung Quốc lúc bấy giờ, "nhưng thực chất là 'xuất khẩu sang bán nội địa'". lần cuối cùng các sàn giao dịch ra nước ngoài, đã không đóng dịch vụ cho người dùng ở Trung Quốc đại lục.

Đối mặt với cảnh báo quy định thường xuyên, tại sao các sàn tiền ảo trong nước không đóng cửa tập thể như lần này?

Một số người trong giới tiền tệ nói với phóng viên Caijing rằng trong khi liên tục nhấn mạnh rằng các hoạt động kinh doanh liên quan đến tiền ảo là hoạt động tài chính bất hợp pháp, “Thông báo” của Ngân hàng Trung ương xác định rằng các sàn giao dịch tiền ảo ở nước ngoài cung cấp dịch vụ cho cư dân Trung Quốc thông qua Internet là hoạt động tài chính bất hợp pháp Đồng thời quy định nhân viên trong nước của các sàn giao dịch tiền ảo ở nước ngoài có liên quan phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Đây là chìa khóa để gây chấn động ngành công nghiệp.

"Thông báo" của ngân hàng trung ương chỉ ra rằng "dành cho nhân viên trong nước của các sàn giao dịch tiền ảo ở nước ngoài có liên quan, các pháp nhân và những người không có tư cách pháp nhân biết hoặc nên biết rằng họ đang tham gia vào các hoạt động kinh doanh liên quan đến tiền ảo, nhưng vẫn cung cấp cho họ hoạt động tiếp thị, thanh toán giải quyết, hỗ trợ kỹ thuật và các dịch vụ khác Tổ chức, thể nhân phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.”

Trước đây, không có sự chắc chắn rõ ràng về đội ngũ nhân viên trong nước của các sàn giao dịch ở nước ngoài và các tổ chức có địa điểm đăng ký và máy chủ ở nước ngoài cũng có thể cung cấp dịch vụ cho người dùng ở Trung Quốc đại lục. Việc phát hành "Thông báo" của Ngân hàng Trung ương có nghĩa là các hành vi trên sẽ phải đối mặt với sự giám sát có mục tiêu.

"Ví dụ: nếu bạn biết rằng công ty này là một sàn giao dịch tiền ảo hoặc kinh doanh bất hợp pháp liên quan đến tiền tệ, nhưng bạn vẫn chọn làm việc ở đây, thì đó thực sự là tham gia vào các hoạt động tài chính bất hợp pháp. Điều này giống như nền tảng P2P ban đầu . Nếu điều này Nếu nền tảng này sau đó được đệ trình, khả năng cao là tiền lương trước đây của bạn sẽ được hoàn trả vì nó là tài sản bất hợp pháp. Từ quan điểm này, "Thông báo" của ngân hàng trung ương sẽ gây ra một cú sốc lớn đối với tâm lý của nhiều nhân viên." Một người đứng đầu sàn giao dịch tiền ảo Người trong cuộc nói với phóng viên Caijing.

Ngoài việc làm rõ rằng nhân sự trong nước của các sàn giao dịch ở nước ngoài không thể trốn tránh trách nhiệm pháp lý, Xiao Sa, một đối tác của Công ty luật Dacheng Bắc Kinh, cũng đã viết một bài báo chỉ ra một số điểm cần chú ý trong "Thông báo" của Ngân hàng Trung ương: trực tiếp nêu rõ USDT là tiền ảo và không chịu trách nhiệm pháp lý của Trung Quốc. Bảo vệ pháp lý; cung cấp "dịch vụ định giá" cho tiền ảo cũng là bất hợp pháp và sẽ bị cấm trong tương lai; mô hình "trung gian thông tin" của giao dịch tiền ảo là không lâu hơn trong một khu vực màu xám và đã được phân loại là bất hợp pháp; các hợp đồng liên quan đến giao dịch đầu tư tiền ảo là vô hiệu, lý do Đó là vi phạm trật tự công cộng và thuần phong mỹ tục; trọng tâm trấn áp tội phạm đã dần thay đổi so với tội phạm tổ chức và tội phạm trước đây các kế hoạch kim tự tháp dẫn đến tội phạm hoạt động kinh doanh bất hợp pháp và lừa đảo.

"So với tội tổ chức và cầm đầu các âm mưu kim tự tháp, "Thông báo" của Ngân hàng Trung ương xác định các giao dịch tiền ảo liên quan là hoạt động tài chính bất hợp pháp nên trọng tâm dần chuyển sang các hoạt động tội phạm như hoạt động kinh doanh bất hợp pháp và gian lận tài chính. Điều này cho thấy loại và bản chất của ngành công nghiệp tiền ảo sẽ bị phá vỡ trong tương lai. Loại hình kinh doanh sẽ thay đổi. Dựa trên điều này, tôi nghĩ rằng DeFi (ghi chú của phóng viên: tài sản mã hóa, hợp đồng thông minh tài chính và các thỏa thuận được xây dựng trên nền tảng hợp đồng thông minh) có thể trở thành mục tiêu chỉ trích của công chúng." Xiao Sa chỉ ra thêm.

Theo thống kê chưa đầy đủ từ phóng viên Caijing, tính đến thời điểm viết bài, khoảng 24 nền tảng kinh doanh liên quan đến tiền ảo đã thông báo tạm dừng và hạn chế dịch vụ cho khách hàng ở Trung Quốc đại lục. Điều này bao gồm các sàn giao dịch như Huobi, BiONE, CoinEX, AEX và Matcha, cũng như các nhóm khai thác bao gồm ví SparkPool, BeePool và TokenPocket, v.v. Ngoài ra, Bitmain cũng thông báo rằng bắt đầu từ ngày 11 tháng 10, Antminer của họ sẽ ngừng vận chuyển đến Trung Quốc đại lục (ngoại trừ Hồng Kông và Đài Loan).

"Trước khi tôi nghe nói rằng một văn bản với sự đàn áp rất mạnh sẽ được ban hành vào cuối tháng 8, vì vậy chúng tôi đã bán khống Bitcoin và Ethereum. Không ngờ, nó lại tăng trở lại vào tháng 9, khiến chúng tôi mất rất nhiều. Sau đó, chúng tôi nghĩ rằng cái gọi là đàn áp Bài báo rất mạnh mẽ sẽ không được phát hành nữa và tôi chưa bao giờ nghĩ rằng cuối cùng nó sẽ đến." Một người trong cuộc của một sàn giao dịch tiền ảo nói với một phóng viên từ Caijing.

Điều đáng chú ý là vào cùng ngày “Thông báo” của Ngân hàng Trung ương được ban hành, 11 bộ phận bao gồm Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia cũng đã cùng đưa ra “Thông báo” của Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia, và việc “khai thác” tiền ảo đã được thực hiện. bị cấm hoàn toàn.

tiêu đề cấp đầu tiên

Nỗi lo ẩn giấu về lối ra: nước tù đọng

Thị trường lo ngại liệu ngành tiền ảo có rút hoàn toàn khỏi Trung Quốc hay không.

"Hầu hết họ chắc chắn sẽ tuyên bố rút tiền, nhưng họ có thực sự rút tiền hay không thì khó nói. Hiện tại, một số sàn tiền ảo có thái độ mập mờ. Nguyên nhân là do một số sàn có lượng khách hàng trong nước ít. và mặt khác, đó là vì bộ điều khiển thực sự đằng sau sàn giao dịch đã ở nước ngoài và các yêu cầu quy định trong nước không thể ảnh hưởng đến nó, và quyết định cuối cùng là liệu có nên bảo vệ doanh nghiệp hay nhóm hay không”. đề cập trao đổi tiền ảo hàng đầu nói với các phóng viên của Caijing.

Hiện tại, ngoài việc Huobi tuyên bố sẽ rút các mảng kinh doanh liên quan thì Binance và OKEx, hai sàn tiền ảo lớn khác trong nước, vẫn chưa công khai lập trường của mình. Về hướng phát triển kinh doanh trong tương lai, OKEx đã không trả lời vào thời điểm báo chí của phóng viên Caijing.

He Yize, người đồng sáng lập Binance, đã trả lời phóng viên của Caijing rằng Binance đã rời khỏi Trung Quốc vào năm 2017 và người dùng hiện tại của nó chủ yếu là người dùng ở nước ngoài và đây là một nền tảng giao dịch tuân thủ ở nước ngoài và các quốc gia khác phải nộp giấy phép liên quan các ứng dụng.

Cũng có những người trong giới tiền tệ vẫn còn hy vọng vào sự phát triển trong tương lai, nói rằng sự giám sát chặt chẽ hiện tại có thể thay đổi trong tương lai. “Bây giờ chúng tôi phải phục vụ cho việc giám sát, và chúng tôi có thể điều chỉnh nó sau khi ánh đèn sân khấu qua đi.” Người nói trên trong giới tiền tệ nói.

Điều đáng chú ý là trong khi Huobi và các sàn giao dịch tiền ảo khác đã tuyên bố rút khỏi các hoạt động kinh doanh liên quan, thì một số sàn giao dịch vẫn đang thu hút mạnh mẽ khách hàng mới. Theo ảnh chụp màn hình do một số người dùng nền tảng giao dịch tiền ảo cung cấp cho phóng viên Caijing, trong Khoảnh khắc WeChat của nhân viên nội bộ của một sàn giao dịch tiền ảo hàng đầu, có thể thấy rằng "Huobi.com đã đưa ra thông báo loại bỏ người dùng đại lục. bạn cần đăng ký XX Người dùng nền tảng có thể liên hệ với tôi và được giảm 20% phí xử lý vĩnh viễn" và những từ tương tự khác.

Hiện tại, đối với một số sàn giao dịch tiền ảo chọn rút tiền, họ có thể gặp rất nhiều thách thức.

Một người trong giới tiền tệ nói với phóng viên Caijing rằng Huobi có rất nhiều người dùng ở Trung Quốc và việc rút tiền này có thể nói là một cuộc tự cách mạng.

Về việc có bao nhiêu người dùng trong nước tham gia, Du Jun, người đồng sáng lập Tập đoàn Huobi, cho biết trong một cuộc trả lời với phóng viên Caijing rằng số lượng khách hàng bị ảnh hưởng bởi kế hoạch hủy bỏ vẫn chưa được thống kê. ở Trung Quốc đại lục sẽ có tác động nhất định đến doanh thu của công ty.

Một người quản lý nội bộ khác của một sàn giao dịch tiền ảo nói với phóng viên của Caijing rằng mặc dù thị phần kinh doanh quốc tế đã được mở rộng và hoạt động kinh doanh trong nước đang dần chuyển sang hướng công nghệ chuỗi khối theo yêu cầu quy định, nhưng việc áp dụng công nghệ chuỗi khối là khó khăn. để tạo ra những bước đột phá thực chất trong thời gian ngắn nên nội bộ thực sự còn nhiều nghi vấn về việc liệu những mảng kinh doanh chuyển đổi này có hỗ trợ được cho bước phát triển mới của công ty hay không.

Ngoài ra, những rủi ro tiềm ẩn trong quá trình thoát khỏi các sàn giao dịch tiền ảo cũng cần được chú ý.

"Tác động của việc thoát khỏi sàn giao dịch không hoàn toàn tích cực." Một người nào đó trong giới tiền tệ nói với phóng viên của Caijing rằng khi tiền không được chuyển qua sàn giao dịch, tội phạm trên chuỗi sẽ trở nên ẩn giấu hơn theo đó và địa chỉ không thể được truy tìm. Sàn còn có cơ chế KYC (Know your customer, tức là tăng cường rà soát chủ tài khoản) và AML (Anti Money Laundering, chống rửa tiền), có thể phối hợp với các bộ phận liên quan để tiến hành điều tra nếu “một gậy” bị tiêu diệt , các hiệu quả hợp tác này có thể bị giảm sút.

Một số người trong ngành cũng nhắc nhở, cần đề phòng nguy cơ giông tố trong quá trình thoát lệnh của một số sàn giao dịch tiền ảo. "Một số sàn giao dịch sử dụng tiền của người dùng hoặc tạo ra nhiều sản phẩm có rủi ro cao. Lúc này, họ có thể rút khỏi hoạt động kinh doanh và trực tiếp bỏ chạy. Nền tảng P2P trước đây cũng từng xảy ra tình trạng tương tự. Khi ngành đang trong thời kỳ suy thoái thủy triều, nhiều nền tảng P2P dựa vào sự giám sát. Việc thắt chặt môi trường và làn sóng rút tiền của ngân hàng được lấy làm cái cớ để tháo chạy trực tiếp, gây ra nhiều tổn thất cho người dùng".

Che Ning, phó giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Pháp quyền và Phát triển Bền vững của Đại học Khoa học Chính trị và Luật Trung Quốc, chỉ ra thêm rằng "Thông báo" của Ngân hàng Trung ương liệt kê việc cung cấp dịch vụ của các sàn giao dịch nước ngoài cho đại lục là tài chính bất hợp pháp. các hoạt động sẽ liên quan đến người trong nước điều hành nền tảng ở nước ngoài và người nước ngoài Có những tình huống khác nhau như cung cấp dịch vụ cho đất nước; "khai thác" cũng có vấn đề như công dân Trung Quốc tham gia "khai thác" ở nước ngoài, và cách điều tra và thực hiện pháp luật trách nhiệm của nhân viên xuyên biên giới vẫn còn phải được thảo luận. Trong tương lai, Trung Quốc nên tăng cường hợp tác tư pháp quốc tế, tăng cường thực thi ngoài lãnh thổ các luật và quy định có liên quan, đồng thời cùng trấn áp các hoạt động bất hợp pháp có liên quan.