Chính quyền nhân dân của tất cả các tỉnh, khu tự trị và thành phố trực thuộc Trung ương và Quân đoàn Sản xuất và Xây dựng Tân Cương:

Gần đây, sự cường điệu của các giao dịch tiền ảo đang gia tăng, phá vỡ trật tự kinh tế và tài chính, nuôi dưỡng các hoạt động phạm pháp và tội phạm như cờ bạc, gây quỹ bất hợp pháp, lừa đảo, mô hình kim tự tháp và rửa tiền, đồng thời gây nguy hiểm nghiêm trọng đến an toàn tài sản của người dân. Để tiếp tục ngăn chặn và xử lý rủi ro đầu cơ trong các giao dịch tiền ảo và duy trì hiệu quả an ninh quốc gia và ổn định xã hội, theo Luật của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa về Ngân hàng Nhân dân Trung Hoa, Luật của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Trung Quốc về Ngân hàng Thương mại, Luật Chứng khoán của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, và An ninh Mạng của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa "Quy định về Viễn thông của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa", "Quy định về Ngăn ngừa và Xử lý việc Gây quỹ Bất hợp pháp", "Quy định về quản lý giao dịch kỳ hạn", "Quyết định của Hội đồng Nhà nước về thanh lọc và chấn chỉnh các địa điểm giao dịch địa phương khác nhau để ngăn chặn hiệu quả rủi ro tài chính", "Văn phòng tổng hợp của Hội đồng Nhà nước về thanh lọc và chấn chỉnh các giao dịch khác nhau" "Ý kiến ​​thực hiện trên Trang web" và các quy định khác, các vấn đề liên quan được thông báo như sau:

1. Làm rõ các thuộc tính bản chất của tiền ảo và các hoạt động kinh doanh liên quan

(1) Tiền ảo không có tư cách pháp lý giống như đấu thầu hợp pháp. Bitcoin, Ethereum, Tether và các loại tiền ảo khác có đặc điểm chính là được phát hành bởi các cơ quan phi tiền tệ, sử dụng công nghệ mã hóa và tài khoản phân tán hoặc công nghệ tương tự, và tồn tại ở dạng kỹ thuật số để sử dụng lưu thông.

(2) Hoạt động kinh doanh liên quan đến tiền ảo là hoạt động tài chính bất hợp pháp. Thực hiện kinh doanh trao đổi tiền pháp định và tiền ảo, trao đổi kinh doanh giữa các loại tiền ảo, mua và bán tiền ảo với tư cách là đối tác trung tâm, cung cấp dịch vụ trung gian thông tin và định giá cho các giao dịch tiền ảo, tài trợ phát hành mã thông báo và giao dịch phái sinh tiền ảo, v.v. các hoạt động liên quan đến bán mã thông báo và phiếu giảm giá bất hợp pháp, chào bán trái phép chứng khoán ra công chúng, kinh doanh hợp đồng tương lai bất hợp pháp, gây quỹ bất hợp pháp và các hoạt động tài chính bất hợp pháp khác đều bị nghiêm cấm và kiên quyết cấm theo quy định của pháp luật. Những người thực hiện các hoạt động tài chính bất hợp pháp có liên quan mà cấu thành tội phạm sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

(3) Việc cung cấp dịch vụ của các sàn giao dịch tiền ảo ở nước ngoài cho cư dân ở quốc gia của tôi thông qua Internet cũng là một hoạt động tài chính bất hợp pháp. Đối với nhân viên trong nước của các sàn giao dịch tiền ảo ở nước ngoài có liên quan, cũng như các pháp nhân, tổ chức không có tư cách pháp nhân và thể nhân biết hoặc nên biết rằng họ đang tham gia vào các hoạt động kinh doanh liên quan đến tiền ảo, nhưng vẫn cung cấp cho họ các dịch vụ như tiếp thị, thanh toán và giải quyết, và hỗ trợ kỹ thuật, các pháp nhân có liên quan sẽ bị truy tố theo quy định của pháp luật.

(4) Rủi ro pháp lý khi tham gia hoạt động đầu tư, kinh doanh tiền ảo. Nếu bất kỳ pháp nhân, tổ chức chưa có tư cách pháp nhân hoặc thể nhân nào đầu tư vào tiền ảo và các công cụ phái sinh có liên quan, vi phạm trật tự công cộng và thuần phong mỹ tục, hành vi pháp lý dân sự có liên quan sẽ vô hiệu và tổn thất do hành vi đó gây ra sẽ do chính họ chịu; nếu bị nghi ngờ phá vỡ trật tự tài chính và gây nguy hiểm cho an ninh tài chính, các bộ phận liên quan sẽ Điều tra.

2. Thiết lập và hoàn thiện cơ chế xử lý rủi ro đầu cơ trong giao dịch tiền ảo

(5) Phối hợp và liên kết giữa các bộ phận. Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc, cùng với Ủy ban Không gian mạng Trung ương, Tòa án Nhân dân Tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin, Bộ Công an, Cục Quản lý Nhà nước về Điều tiết Thị trường, Ngân hàng và Bảo hiểm Trung Quốc Ủy ban Điều tiết, Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc và Cục Quản lý Ngoại hối Nhà nước, đã thiết lập một cơ chế phối hợp công việc để cùng nhau giải quyết các vấn đề lớn trong công việc.

(6) Tăng cường thực hiện theo lãnh thổ. Tất cả chính quyền nhân dân cấp tỉnh chịu trách nhiệm ngăn chặn và xử lý các rủi ro liên quan đến đầu cơ giao dịch tiền ảo trong khu vực hành chính của họ, đứng đầu là bộ phận giám sát tài chính địa phương và có sự tham gia của các chi nhánh của bộ phận quản lý tài chính của Hội đồng Nhà nước, cũng như các ban ngành. phụ trách thông tin mạng, viễn thông, công an, giám sát thị trường Thiết lập cơ chế làm việc chuẩn hóa, điều phối và huy động các nguồn lực, tích cực ngăn chặn và xử lý dứt điểm các vấn đề liên quan đến đầu cơ giao dịch tiền ảo, duy trì trật tự kinh tế - tài chính và hài hòa, ổn định xã hội .

3. Tăng cường giám sát rủi ro, cảnh báo sớm tình trạng đầu cơ kinh doanh tiền ảo

(7) Giám sát toàn diện và cảnh báo sớm. Chính quyền nhân dân cấp tỉnh phát huy vai trò cơ chế giám sát, cảnh báo sớm tại địa phương, kết hợp giữa giám sát trực tuyến và điều tra ngoại tuyến để nâng cao tính chính xác, hiệu quả trong việc nhận diện, phát hiện hoạt động đầu cơ kinh doanh tiền ảo. Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc, Ủy ban Các vấn đề về Không gian mạng Trung ương và các ban ngành khác tiếp tục cải thiện các phương tiện kỹ thuật giám sát tài sản mã hóa để thực hiện việc theo dõi toàn chuỗi và sao lưu thông tin toàn thời gian của hoạt động "khai thác", giao dịch và trao đổi tiền ảo. Vụ quản lý tài chính hướng dẫn các tổ chức tài chính và tổ chức thanh toán phi ngân hàng tăng cường giám sát các quỹ tham gia giao dịch tiền ảo.

(8) Thiết lập cơ chế chia sẻ thông tin và phản hồi nhanh. Dưới sự lãnh đạo của chính quyền nhân dân cấp tỉnh, cơ quan quản lý tài chính địa phương, cùng với các chi nhánh của Cục quản lý tài chính của Quốc vụ viện, Cục an ninh mạng và thông tin hóa, và các cơ quan công an, sẽ tăng cường kết nối hiệu quả giám sát trực tuyến, điều tra ngoại tuyến, và giám sát quỹ và thiết lập cơ chế chia sẻ thông tin đầu cơ và xác thực chéo giao dịch tiền ảo, cũng như truyền thông tin cảnh báo sớm, xác minh và cơ chế phản hồi nhanh để xử lý.

4. Xây dựng hệ thống phòng ngừa và xử lý rủi ro đa chiều, đa cấp độ

(9) Các tổ chức tài chính và tổ chức thanh toán phi ngân hàng không được cung cấp dịch vụ cho các hoạt động kinh doanh liên quan đến tiền ảo. Các tổ chức tài chính và tổ chức thanh toán phi ngân hàng sẽ không cung cấp các dịch vụ như mở tài khoản, chuyển tiền, bù trừ và thanh toán cho các hoạt động kinh doanh liên quan đến tiền ảo, không bao gồm tiền ảo trong phạm vi tài sản thế chấp và sẽ không thực hiện kinh doanh bảo hiểm liên quan. đối với tiền ảo hoặc sử dụng tiền ảo Tiền tệ được bao gồm trong phạm vi trách nhiệm bảo hiểm và các dấu hiệu vi phạm pháp luật và quy định cần được báo cáo kịp thời cho các bộ phận liên quan.

(10) Tăng cường quản lý nội dung thông tin Internet và quyền truy cập liên quan đến tiền ảo. Các công ty Internet không được phép cung cấp các dịch vụ như cơ sở kinh doanh trực tuyến, trưng bày thương mại, công khai tiếp thị và chuyển hướng thanh toán cho các hoạt động kinh doanh liên quan đến tiền ảo. kịp thời, đồng thời cung cấp hỗ trợ và trợ giúp kỹ thuật cho các cuộc điều tra và điều tra có liên quan. . Theo manh mối của các vấn đề do bộ phận quản lý tài chính chuyển giao, các bộ phận thông tin mạng và viễn thông có thẩm quyền sẽ nhanh chóng đóng cửa các ứng dụng Internet như trang web, ứng dụng di động và các chương trình nhỏ thực hiện các hoạt động kinh doanh liên quan đến tiền ảo theo quy định của pháp luật. luật.

(11) Tăng cường quản lý đăng ký và quảng cáo của các thực thể thị trường liên quan đến tiền ảo. Cục quản lý thị trường tăng cường công tác quản lý đăng ký đối với các chủ thể trên thị trường, tên đăng ký và phạm vi kinh doanh của các doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể không được chứa các từ, nội dung như “tiền ảo”, “tài sản ảo”, “tiền mã hóa”, “tiền ảo”, “tài sản ảo”, “tiền mã hóa”, "tài sản được mã hóa". Cục quản lý thị trường, Cục quản lý tài chính tăng cường giám sát các hoạt động quảng cáo liên quan đến tiền ảo theo quy định của pháp luật, đồng thời điều tra, xử lý kịp thời các hoạt động quảng cáo trái pháp luật có liên quan.

(12) Xử lý nghiêm các hoạt động tài chính phi pháp liên quan đến tiền ảo. Sau khi phát hiện ra manh mối về các hoạt động tài chính bất hợp pháp liên quan đến tiền ảo, cơ quan giám sát tài chính địa phương cùng với các chi nhánh của bộ phận quản lý tài chính của Quốc vụ viện và các bộ phận liên quan khác sẽ khẩn trương điều tra và xác định chúng theo quy định của pháp luật, xử lý thích đáng. họ và nghiêm túc truy cứu trách nhiệm pháp lý của các pháp nhân, tổ chức phi pháp nhân và thể nhân có liên quan, nếu có sẽ chuyển cho cơ quan tư pháp điều tra và trừng phạt theo pháp luật.

(13) Trấn áp mạnh các hoạt động tội phạm liên quan đến tiền ảo. Bộ Công an triển khai các lực lượng Công an trên toàn quốc tiếp tục triển khai “Chuyên án phòng chống rửa tiền”, “Chuyên án phòng chống đánh bạc xuyên biên giới” và “Chuyên án phá thẻ” nhằm trấn áp mạnh tay các hoạt động tội phạm chẳng hạn như các hoạt động bất hợp pháp và gian lận tài chính trong các hoạt động kinh doanh liên quan đến tiền ảo theo quy định của pháp luật.. Các hoạt động tội phạm như rửa tiền và đánh bạc được thực hiện bằng tiền ảo, và gây quỹ bất hợp pháp và các kế hoạch kim tự tháp sử dụng tiền ảo như một mánh lới quảng cáo.

(14) Tăng cường quản lý kỷ luật tự giác của ngành. Hiệp hội tài chính Internet Trung Quốc, Hiệp hội thanh toán và bù trừ Trung Quốc và Hiệp hội ngân hàng Trung Quốc tăng cường quản lý thành viên và công khai chính sách, vận động và kêu gọi các đơn vị thành viên chống lại các hoạt động tài chính bất hợp pháp liên quan đến tiền ảo và các đơn vị thành viên vi phạm chính sách quy định và quy tắc tự kỷ luật của ngành sẽ được quản lý phù hợp với quy định kỷ luật tự giác có liên quan để trừng phạt. Dựa vào cơ sở hạ tầng ngành khác nhau để thực hiện giám sát rủi ro đầu cơ giao dịch tiền ảo và chuyển manh mối kịp thời cho các bộ phận liên quan.

V. Kiện toàn tổ chức thực hiện

(15) Tăng cường lãnh đạo tổ chức và điều phối tổng thể. Tất cả các bộ phận và khu vực cần hết sức coi trọng việc xử lý rủi ro đầu cơ giao dịch tiền ảo, tăng cường lãnh đạo tổ chức, làm rõ trách nhiệm công việc, hình thành cơ chế làm việc lâu dài với kế hoạch tổng thể tập trung, triển khai theo lãnh thổ, thống nhất các bộ phận và chịu trách nhiệm chung, duy trì tình trạng áp lực cao, chủ động giám sát rủi ro , Thực hiện các biện pháp hiệu quả để phòng ngừa và hóa giải rủi ro, bảo vệ an toàn tài sản của người dân theo quy định của pháp luật, nỗ lực hết sức để duy trì trật tự kinh tế tài chính và ổn định xã hội.

(16) Tăng cường giải thích chính sách, tuyên truyền và giáo dục. Tất cả các sở, khu vực và hiệp hội ngành nên tận dụng tối đa các phương tiện truyền thông và các kênh truyền thông khác để công khai tính bất hợp pháp và tác hại của hoạt động đầu cơ tiền ảo và các hoạt động kinh doanh có liên quan khác thông qua giải thích chính sách pháp luật, phân tích trường hợp điển hình, giáo dục rủi ro đầu tư, v.v. .. và các biểu hiện của nó,...nhằm nâng cao nhận thức của công chúng trong việc phòng ngừa rủi ro.

Cơ quan quản lý không gian mạng trung ương của Ngân hàng Nhân dân Tòa án Nhân dân Tối cao Trung Quốc

Viện kiểm sát nhân dân tối cao Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin Bộ Công an

Ủy ban điều tiết ngân hàng và bảo hiểm Trung Quốc

Ủy ban điều tiết chứng khoán Trung Quốc Cục ngoại hối

Ngày 15 tháng 9 năm 2021