Liên minh Châu Âu đang xem xét việc thành lập một cơ quan mới chuyên chống rửa tiền, với một trong những mục tiêu chính là tăng các yêu cầu báo cáo xung quanh các giao dịch tài sản tiền điện tử.

cốt lõi"cốt lõi", bao gồm cả các cơ quan quản lý quốc gia.

Báo cáo cũng lưu ý rằng các nhà lập pháp châu Âu đang soạn thảo các yêu cầu mới đối với các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP) sẽ áp đặt các tiêu chuẩn thu thập dữ liệu nghiêm ngặt đối với các bên thực hiện chuyển giao tài sản tiền điện tử. Dữ liệu được thu thập cũng sẽ được cung cấp cho các cơ quan quản lý châu Âu.

Báo cáo lưu ý rằng việc chuyển tài sản tiền điện tử hiện nằm ngoài phạm vi quy định về dịch vụ tài chính của EU, nêu rõ:

"Việc thiếu quy định khiến những người nắm giữ tài sản tiền điện tử có nguy cơ bị rửa tiền và tài trợ cho khủng bố, vì việc chuyển tiền bất hợp pháp có thể được thực hiện thông qua việc chuyển tài sản tiền điện tử."

EU đang chịu áp lực thắt chặt giám sát chống rửa tiền sau khi một số quốc gia thành viên tiến hành điều tra Ngân hàng Danske, ngân hàng cho vay lớn nhất Đan Mạch, sau khi các giao dịch đáng ngờ trị giá 200 tỷ euro chảy qua chi nhánh nhỏ bé của ngân hàng này ở Estonia từ năm 2007 đến 2015.

Trong trường hợp không có cơ quan quản lý siêu quốc gia chuyên trách về rửa tiền, EU trước đây phải dựa vào chính quyền quốc gia để thực thi các chính sách của mình.

"rằng rửa tiền, tài trợ khủng bố và tội phạm có tổ chức vẫn là những vấn đề lớn và cần được giải quyết như một ưu tiên trong Liên minh,"Các tài liệu này chỉ ra.

"Bằng cách trực tiếp giám sát và đưa ra quyết định đối với một số tổ chức kinh doanh trong lĩnh vực tài chính xuyên biên giới có rủi ro, Tổng cục sẽ trực tiếp góp phần ngăn chặn các vụ rửa tiền/tài trợ khủng bố ở EU."

Thúc giục SEC Hoa Kỳ cũng đàn áp

Châu Âu không đơn độc trong hành động chống lại tài sản tiền điện tử, Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Warren đã thúc giục SEC đàn áp vào cùng ngày"rất mờ đục và không ổn định"thị trường tài sản kỹ thuật số.

"Trong khi nhu cầu về tài sản tiền điện tử và việc sử dụng các sàn giao dịch tài sản tiền điện tử đang tăng vọt, việc thiếu quy định thường xuyên khiến các nhà đầu tư bình thường phải chịu sự thao túng của những kẻ thao túng và lừa đảo"Warren nói.

"Những lỗ hổng pháp lý này gây nguy hiểm cho người tiêu dùng và nhà đầu tư, đồng thời làm suy yếu sự an toàn của thị trường tài chính của chúng ta. SEC phải tận dụng tối đa quyền hạn của mình để giải quyết những rủi ro này và Quốc hội phải tăng cường nỗ lực để lấp đầy những lỗ hổng pháp lý này."

Cơ quan quản lý tài chính của Vương quốc Anh (FCA) cũng đã cố gắng thực hiện hành động chống lại sàn giao dịch tiền điện tử lớn Binance trong những tuần gần đây, dường như là một nỗ lực nhằm nhắc nhở các ngân hàng địa phương ngừng xử lý thanh toán bằng nền tảng này.

Biên soạn: Bibabu

Biên soạn: Bibabu