Tác giả: Shenlian Liuliu; Editor: Menren; Operation: Xiaoshitou, Fengqingyang

Năm 2014, Mt.Gox gặp phải tiếng sét ái tình, gần 8,85 triệu bitcoin bị đánh cắp và cuối cùng tuyên bố phá sản.

Là một sự kiện rủi ro mang tính biểu tượng ban đầu trong ngành công nghiệp tiền điện tử, cơn bão Mt.Gox khiến nhiều người nhận ra rằng ngành này đầy cơ hội nhưng cũng đầy nguy hiểm.

Cũng vào ngày 1 tháng 10 năm nay, cựu Giám đốc điều hành Kraken Exchange, Michael Gronager và những người khác đã đồng sáng lập nền tảng theo dõi dữ liệu chuỗi khối Chainalysis và hỗ trợ chính phủ Hoa Kỳ theo dõi vị trí của một số bitcoin bị đánh cắp.

Vì lý do này, Chainalysis được ngành công nghiệp mệnh danh là "FBI trên chuỗi".

Gần đây (ngày 24 tháng 6), Chainalysis đã hoàn thành khoản tài trợ vòng E trị giá 100 triệu đô la Mỹ với mức định giá 4,2 tỷ đô la Mỹ.

tiêu đề cấp đầu tiên

"9 vòng gọi vốn, định giá 4,2 tỷ USD"

Lịch sử tài trợ của Chainalysis bắt đầu từ năm 2015.

Theo dữ liệu của Crunchbase, kể từ khi thành lập, Chainalysis đã hoàn thành tổng cộng 9 lần cấp vốn. Ngoại trừ vòng cấp vốn đầu tiên của vòng hạt giống, số tiền tài trợ là không xác định, và 8 lần cấp vốn còn lại, Chainalysis đã huy động được tổng cộng 366 triệu đô la Mỹ USD.。

Trong số chín khoản gây quỹ, các tổ chức tham gia đầu tư Chainalysis có sức mạnh phi thường, bao gồm Benchmark, dẫn đầu khoản đầu tư vào Uber và thu về lợi nhuận gấp 600 lần, và Coatue, công ty đã liên tiếp triển khai các công ty Internet nổi tiếng trong nước như Heytea , Didi Chuxing, ByteDance và Paradigm đã triển khai rộng rãi trong ngành công nghiệp tiền điện tử và đầu tư vào hơn 20 công ty khởi nghiệp.

Trước vòng gọi vốn E trị giá 100 triệu đô la, vào ngày 26 tháng 3 năm nay, Chainalysis vừa hoàn thành khoản tài trợ vòng D trị giá 100 triệu đô la với mức định giá hơn 2 tỷ đô la.

Mô tả hình ảnh

9 vòng gọi vốn của Chainalysis, nguồn: Crunchbase

Với mỗi khoản tài trợ, Chainalysis sẽ tiếp tục mở rộng lãnh thổ kinh doanh của mình.

Vào năm 2018, sau khi hoàn thành vòng tài trợ Series A trị giá 16 triệu đô la, Chainalysis đã ra mắt một công cụ tuân thủ tiền điện tử có tên là Chainalysis KYT (Biết giao dịch của bạn), cung cấp phân tích giao dịch trong thời gian thực.

Vào năm 2019, sau khi hoàn thành vòng tài trợ B trị giá 36 triệu đô la Mỹ, nó bắt đầu thâm nhập thị trường châu Á-Thái Bình Dương với sự phô trương lớn.

Sau khi hoàn thành vòng gọi vốn 100 triệu đô la Mỹ lần này, Chainalysis sẽ công khai tuyển dụng hàng trăm vị trí mới trên toàn thế giới cùng lúc, tuyển quân để mở rộng quy mô đội ngũ。

Từ góc độ kinh doanh, hiện tại, Chainalysis đã hình thành một ma trận dịch vụ blockchain hoàn chỉnh, với ba sản phẩm cốt lõi là Chainalysis Reactor, Chainalysis KYT và Chainalysis Kryptos, đồng thời đã ra mắt Chainalysis Data.

Trong số đó, Chainalysis Reactor là phần mềm điều tra theo dõi chuyển động của tiền trên chuỗi khối. Thông qua các thẻ địa chỉ, các hoạt động trên chuỗi khối được kết hợp với thế giới thực để tạo thuận lợi cho việc theo dõi và điều tra các hoạt động tội phạm.

Và Chainalysis KYT là một phần mềm giám sát giao dịch tiền điện tử tự động.

Chainalysis Kryptos là một phần mềm phân tích ngành dành cho các nhà cung cấp dịch vụ tổ chức.

Chainalysis Data có thể cung cấp cho người dùng các dịch vụ nhu cầu dữ liệu blockchain tùy chỉnh.

Thông qua việc liên tục xây dựng hệ thống sản phẩm của riêng mình, phạm vi kinh doanh hiện tại của Chainalysis đã bao trùm nhiều hướng như giám sát dữ liệu và phân tích tư vấn. Khách hàng mục tiêu của nó không chỉ bao gồm các chính phủ và tổ chức thương mại mà còn cả người dùng thông thường.

Vào năm 2021, các công ty Blockchain như Chainalysis, BlockFi và Paxo, những công ty có hệ sinh thái không ngừng cải thiện và định giá của họ đang tăng lên, sẽ được xếp hạng trong danh sách Forbes FinTech 50 năm 2021。

Và Jonathan Levin, một trong những người sáng lập Chainalysis, cũng được chọn vào Danh sách 40 người dưới 40 tuổi tài chính toàn cầu của Fortune vào năm ngoái.

“Chúng tôi luôn đánh giá quá cao những thay đổi sẽ xảy ra trong hai năm tới và đánh giá quá thấp những thay đổi sẽ xảy ra trong mười năm tới.” Đây là câu mà Jonathan Levin, người đồng sáng lập Chainalysis, rất khuyến khích.

Thị trường tiền điện tử đầy những thay đổi, theo quan điểm của Jonathan, có vẻ như cuối cùng thì việc tuân thủ và quy định là không thể tránh khỏi。

Đây cũng là ý định ban đầu của Chainalysis.

Chainalysis được thành lập vào ngày 1 tháng 10 năm 2014. Vào thời điểm đó, hoạt động kinh doanh của công ty chủ yếu bao gồm: chính phủ, tổ chức tài chính và sàn giao dịch tiền điện tử, cung cấp phần mềm phân tích giao dịch bitcoin để giúp khách hàng tuân thủ các yêu cầu tuân thủ, đánh giá rủi ro và xác định các hoạt động bất hợp pháp và các hoạt động khác dịch vụ.

Do thành tích xuất sắc trong vụ đánh cắp Mt.Gox, Chainalysis đã lần ra một số bitcoin bị tin tặc đánh cắp và do đó trở thành cơ quan hỗ trợ được ủy quyền chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.

tiêu đề cấp đầu tiên

“Chính quyền tin, vốn ưu ái”

Tại sao vốn chọn Chainalysis?

“Lần đầu tiên tôi nói chuyện với Giám đốc điều hành Chainalysis Michael, tôi nhận ra rằng Chainalysis đang làm được nhiều việc lớn hơn tôi nghĩ.”

Trên Quora, trong một câu hỏi về Chainalysis, Benchmark, nhà đầu tư hàng đầu trong vòng cấp vốn A, đã giải thích lý do tại sao ông chọn Chainalysis: Các vấn đề tuân thủ phải được giải quyết để đạt được tăng trưởng.

Ngày nay, ngày càng có nhiều tổ chức truyền thống muốn tham gia vào hệ sinh thái tiền điện tử hiện tại và đang phát triển, nhưng lại sợ sự không chắc chắn về quy định。

Và điểm yếu này chính xác là cơ hội cho sự phát triển của Chainalysis. Bằng cách xây dựng cầu nối giữa thế giới tiền điện tử tự do và thế giới tiền tệ fiat được quản lý, nhiều người, của cải và vốn có thể tham gia vào lĩnh vực tiền điện tử một cách an toàn.

Ngoài ra, thành phần nhóm của Chainalysis cũng đã chứng minh sức mạnh của mình trong kiểm soát rủi ro tài chính và tiền điện tử với thế giới bên ngoài.

Giám đốc điều hành Chainalysis Michael trước đây là COO của sàn giao dịch Kraken và CTO Jan Moller trước đây là kỹ sư trưởng của ví tiền điện tử Mycelium.

Ngoài ra, nhà tư vấn kỹ thuật đã tham gia nhóm Chainalysis vào tháng 6 năm 2019 có kinh nghiệm làm việc tại Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính của Bộ Tài chính Hoa Kỳ và Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính.

Jesse Spiro, người phụ trách chính sách toàn cầu của Chainalysis, cũng đã làm việc cho nhiều công ty đầu tư tài chính và kiểm soát rủi ro trong một thời gian dài.

Các thành viên trong nhóm từ nhiều lĩnh vực khác nhau đã tập hợp lại từ khắp nơi trên thế giới, đồng thời mang những kinh nghiệm và mối liên hệ tương ứng của họ đến Chainalysis.

Vào năm 2015, Chainalysis đã ký hợp đồng với FBI và giành được hợp đồng kinh doanh đầu tiên, với số tiền hợp đồng chỉ là 9.000 đô la.

Trong 5 năm tiếp theo, Chainalysis đã dần nhận được sự tin tưởng của các cơ quan chính phủ với một số cuộc điều tra và theo dõi xuất sắc.。

Vào năm 2017, một phụ nữ ở Florida đã chết vì dùng quá liều thuốc giống như fentanyl (thuốc phiện) được mua trên web đen. Điều này đã thu hút sự chú ý của Cục Quản lý Thực thi Ma túy Hoa Kỳ và mở một cuộc điều tra về vụ việc.

Vì hầu hết những kẻ buôn bán ma túy trên dark web đều sử dụng tiền điện tử để giao dịch, nên các nhà chức trách Hoa Kỳ đã chọn sử dụng Chainalysis để theo dõi chúng và cuối cùng đã xác định được danh tính thực sự của bọn tội phạm và bắt giữ chúng.

Thật trùng hợp, vào tháng 10 năm 2019, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã sử dụng các dịch vụ của Chainalysis để cuối cùng đóng cửa WTV, một trong những trang web khiêu dâm trẻ em lớn nhất thế giới, bắt giữ hàng trăm tội phạm và giải cứu 23 trẻ em.

Trong những năm gần đây, với sự phát triển nhanh chóng của ngành công nghiệp tiền điện tử, các xúc tu của tiền điện tử đang vươn ra khắp thế giới, và các hoạt động phạm pháp và tội phạm liên quan cũng ngày càng nhiều hơn.

Tầm quan trọng của Chainalysis trong việc chống buôn lậu, buôn bán ma túy và gian lận kinh tế với sự trợ giúp của tiền điện tử ngày càng trở nên nổi bật, điều này khiến Chainalysis ngày càng được các cơ quan chính phủ ưa chuộng.

Theo thống kê, số tiền hợp tác giữa chính phủ Hoa Kỳ và Chainalysis đã vượt quá 5 triệu đô la Mỹ vào năm 2019, tăng 20% ​​so với năm 2018, nhưng tăng 22,558% so với năm 2015.

Ngày nay, các khách hàng của chính phủ Hoa Kỳ của Chainalysis không chỉ bao gồm FBI, SEC, CFTC và các bộ phận quen thuộc khác, mà còn có Cục Quản lý Thực thi Ma túy Hoa Kỳ, Cục Quản lý An ninh Giao thông Hoa Kỳ và Lực lượng Không quân Hoa Kỳ.

Ngay cả Reuters và Bloomberg, trong số bốn hãng thông tấn lớn trên thế giới, đã bắt đầu thường xuyên trích dẫn dữ liệu Chainalysis trong các báo cáo của họ.

tiêu đề cấp đầu tiên

"Dưới nền tảng của quy định và tuân thủ, triển vọng phát triển của Chainalysis"

Trong khi Chainalysis đang phát triển và lớn mạnh, nó cũng đang phải đối mặt với những lời chỉ trích.

Trong mắt một số người, với tư cách là một doanh nghiệp gốc tiền điện tử, bản thân hoạt động kinh doanh Chainalysis và mối quan hệ chặt chẽ của nó với chính phủ có phần trái ngược với tinh thần của chuỗi khối.

"Những công ty như vậy là phi đạo đức."

Vào ngày 28 tháng 4 năm nay, chuyên gia bảo mật Bitcoin Andreas Antonopoulos đã công khai chỉ trích Chainalysis vì đã cung cấp thông tin về hàng triệu công dân một cách trực tiếp hoặc gián tiếp cho các nhà độc tài và chế độ tồi tệ nhất trên thế giới.

Ngoài ra, vào năm 2019, Chainalysis cũng bị lộ nghi vấn chia sẻ dữ liệu cá nhân của người dùng với Coinbase, vốn bị cộng đồng tiền mã hóa cáo buộc.

Mặc dù Chainalysis đã phản hồi trong lần theo dõi, nhưng nó chỉ có quyền truy cập vào dữ liệu giao dịch của người dùng và không có quyền truy cập vào thông tin cá nhân của người dùng.

Nhưng lời giải thích này, vào thời điểm đó, không được nhiều người chấp nhận.

Hôm nay thì khác.

Trong hai năm qua, toàn bộ lĩnh vực tiền điện tử đã bước vào giai đoạn phát triển nhanh chóng.

Vào thời điểm thế giới đang bị lũ lụt và lạm phát nghiêm trọng, nhiều tổ chức và thủ đô đã đưa Bitcoin vào bảng cân đối kế toán của họ để đa dạng hóa phân bổ tài sản và chống lạm phát。

Trước đây, có MicroStrategy và Tesla săn hàng hời, sau đó có Meitu và Nexon tiếp quản các vị trí cao.Hơn nữa, các nhà cung cấp lương hưu của Mỹ cũng đầu tư 5% danh mục đầu tư của họ vào tiền điện tử và thậm chí cả quỹ thị trường chứng khoán ban đầu , cổ phiếu số lượng lớn, v.v. Các nhà đầu tư trong lĩnh vực hàng hóa và dầu thô tương lai lần lượt tham gia thị trường, tham gia vào làn sóng này.

Tuy nhiên, đồng thời, các loại sự cố bảo mật trong ngành cũng gia tăng theo cấp số nhân, cho dù đó là sự cố hack thường xuyên trong lĩnh vực DeFi hay hệ thống đường ống dẫn dầu Bờ Đông Hoa Kỳ gây chấn động thế giới cách đây không lâu. sự kiện.

Tất cả các loại sự cố bảo mật đang đe dọa nghiêm trọng đến an ninh tài sản của các tổ chức và doanh nghiệp tham gia vào tiền điện tử.

Theo thống kê, tính đến thời điểm hiện tại, đã có 426 sự cố an ninh trong ngành, với thiệt hại gần 15 tỷ đô la Mỹ. Chỉ riêng trong năm 2020, đã có 122 sự cố bảo mật trong hệ sinh thái blockchain, bao gồm 54 sự cố bảo mật của hợp đồng thông minh và mã thông báo, 29 sự cố bảo mật của các sàn giao dịch, 12 vụ tấn công chuỗi công khai, 12 vụ tấn công ví và các cuộc tấn công khác.

Thêm vào đó là việc thắt chặt quy định toàn cầu.

Là một công ty phân tích chuỗi khối bắt đầu bằng cách hợp tác với chính phủ và cam kết tuân thủ và hỗ trợ chống tội phạm, Chainalysis có thể có nhiều cơ hội phát triển hơn khi quy định và tuân thủ trở thành xu hướng của ngành hiện tại và trong tương lai.