Sau 10 năm ôm mộng lớn, "Hoàng đế rửa tiền" của web đen cuối cùng đã bị bắt |
本文约2082字，阅读全文需要约8分钟
Các nhà điều tra với các công cụ phù hợp có thể tận dụng tính minh bạch của tiền điện tử để theo dõi các luồng tài chính bất hợp pháp.
Bởi Andy Greenberg, CÓ DÂY.
Mô tả hình ảnh
Mô tả hình ảnh
Ảnh qua Samuel Corum/Bloomberg/Getty Images
Trong một thập kỷ, Bitcoin Fog đã giúp khách hàng che giấu nguồn gốc và nơi ở của tiền điện tử.Cơ quan ẩn danh nổi tiếng nhất trên dark web
Chính quyền Hoa Kỳ đã bắt giữ Roman Sterlingov ở Los Angeles vào ngày 27 tháng 4 và buộc tội anh ta rửa hơn 1,2 triệu bitcoin, tổng giá trị số tiền này đã được thanh toán trong suốt 10 năm điều hành Bitcoin Fog của anh ta, hồ sơ tòa án cho thấy lên tới 336 triệu đô la.
Bộ phận Điều tra Tội phạm của IRS cho biết Sterlingov, một công dân Nga và Thụy Điển, đã điều hành Bitcoin Fog, cho phép người dùng kết hợp các giao dịch của họ với các giao dịch của người khác để ngăn người khác nhìn vào bitcoin (sử dụng trình khám phá khối). chuỗi khối. Và bản thân anh ta sẽ thu được khoản hoa hồng từ 2% đến 2,5% từ các giao dịch này.
Dựa trên tỷ giá hối đoái tại thời điểm của mỗi giao dịch, Sterlingov đã nhận được ít nhất khoảng 8 triệu đô la bitcoin thông qua dịch vụ, theo tính toán của IRS. Và, đó là trước khi tính đến sự đánh giá cao của Bitcoin trong thập kỷ qua.Theo đơn kiện hình sự của Sterlingov, anh ta đã tạo trang web này vào cuối năm 2011 trong khi quảng cáo nó dưới bút danh tiếng Nhật là Akemashite Omedetou (Chúc mừng năm mới).Theo cáo trạng, Omedetou đã quảng cáo trong một bài đăng trên diễn đàn bitcoin BitcoinTalk rằng Bitcoin Fog có thể "trộn bitcoin của bạn với những người dùng khác" và rằng "việc sử dụng dịch vụ của chúng tôi có thể ẩn thông tin thanh toán của bạn, khiến bạn không thể chứng minh tiền gửi". bất kỳ mối liên hệ nào với việc rút tiền."Ít nhất 78 triệu đô la trong số 336 triệu đô la mà Bitcoin Fog được cho là đã rửa trong 10 năm hoạt động của nó đã chảy qua dịch vụ đến các thị trường web đen bán thuốc, bao gồm Silk Road, Agora và AlphaBay.Thắng thua không quan trọng
Làm thế nào mà một Sterlingov thận trọng như vậy lại rơi vào Pháp mở rộng?Điều này cũng nhờ vào công nghệ chuỗi khối mà anh ấy sử dụng.IRS đã theo dõi anh ta thông qua một thỏa thuận năm 2011 mà Sterlingov đã sử dụng để thiết lập dịch vụ lưu trữ máy chủ Bitcoin Fog.Bản cáo trạng phác thảo cách Sterlingov sử dụng tiền kỹ thuật số Liberty Reserve (hiện không còn tồn tại) để thanh toán cho việc lưu trữ máy chủ Bitcoin Fog vào năm 2011 và đưa ra bằng chứng chuỗi khối rằng Sterlingov đã mua mã thông báo Liberty Reserve bằng bitcoin.Bằng chứng cho thấy anh ta đã đổi euro để lấy bitcoin tại một sàn giao dịch tiền điện tử ban đầu, chứng chỉ Mt.Gox sử dụng địa chỉ nhà riêng và số điện thoại của Sterlingov; và tài khoản Google có tài liệu bằng tiếng Nga trên Google Drive chứa Mô tả ẩn về thông tin thanh toán bitcoin. Tài liệu mô tả chính xác các bước mà Sterlingov đã thực hiện để mua mã thông báo Liberty Reserve mà anh ấy đã sử dụng.Jonathan Levin, đồng sáng lập công ty phân tích chuỗi khối Chainalysis cho biết: “Đây là một ví dụ về cách các nhà điều tra có thể sử dụng tính minh bạch của tiền điện tử với các công cụ phù hợp để theo dõi các luồng tài chính bất hợp pháp.Vụ việc cũng chứng minh rằng bitcoin, từng được cho là cho phép các giao dịch ẩn danh, không thể theo dõi, trong nhiều trường hợp lại hoàn toàn ngược lại. Hồ sơ chuỗi khối của tất cả các giao dịch mã thông báo kể từ khi bắt đầu tiền điện tử thường có thể đóng vai trò là phương tiện để cơ quan thực thi pháp luật theo dõi các giao dịch trong nhiều năm trở lại đây.Nhà khoa học máy tính Sarah Meiklejohn của Đại học London đã đi tiên phong trong công nghệ theo dõi bitcoin vào năm 2013. Ông tin rằng việc bắt giữ người sáng lập Bitcoin Fog dựa trên phân tích chuỗi khối cho thấy các nhà điều tra có thể sử dụng kỹ thuật "theo dõi tiền" để theo dõi các giao dịch trong một thời gian dài.bí ẩn chưa được giải quyết
Bitcoin Fog vẫn hoạt động vào buổi chiều ngày Sterlingov bị bắt, nhưng không rõ ai là người điều hành nó. Cả IRS và Bộ Tư pháp đều không trả lời.Meiklejohn tự hỏi tại sao Bitcoin Fog vẫn hoạt động khi những người sáng lập bị bắt.Tuy nhiên, nếu đây là trường hợp của Bitcoin Fog, thì tại sao toàn bộ vụ án và bản cáo trạng hình sự của Sterlingov lại được công khai?Có ai khác không? Hay một băng nhóm? Vẫn không có phản hồi từ IRS và DOJ.Tuy nhiên, đối với những người muốn tham gia vào các hoạt động bất hợp pháp thông qua "trộn tiền", trường hợp này cũng là một lời cảnh báo.Tiền không bao giờ ngủ yên, nhưng chuỗi khối và web tối không phải là bất hợp pháp.
