Người biên tập vấn đề này | Colin Wu

Người biên tập vấn đề này | Colin Wu

Với hơn 2 tỷ đô la Mỹ trong quỹ khai thác, kiểm soát các đồng tiền nền tảng trị giá hàng chục tỷ và Alameda Research, công ty đã đầu tư vào một số lượng lớn dự án, SAM có thể kiểm soát tài sản vượt quá hàng chục tỷ. Nhưng liệu những tài sản này có thể tránh được khi thị trường gấu đến không?

Vào đầu tháng 4, FTX tiết lộ rằng họ sẽ đặt tên cho Miami Arena với số tiền lớn 135 triệu đô la Mỹ, tin tức này không gây xôn xao dư luận nhưng ông chủ FTX Sam Bankman-Fried (sau đây gọi tắt là SBF) đã tin tưởng. về huyền thoại giàu có huyền thoại của anh ấy và cái đầu nổ mang tính biểu tượng, thường xuyên tạo ra nhiều tin tức khác nhau trong giới, chẳng hạn như anh ấy đã tuyên bố vào tháng Hai rằng giá trị tài sản ròng cá nhân của anh ấy đã đạt con số đáng kinh ngạc là 10 tỷ đô la. Trong danh sách những người giàu nhất thế giới do Forbes vừa công bố, SBF, mới chỉ tham gia vào giới tiền tệ được ba năm, đứng thứ 274 với tài sản 87 USD, gần bằng với quy mô tài sản của Zong Qinghou. (Số liệu trong bài đều là trước ngày 14/4)

Không chỉ vậy, xét từ thị trường hàng giả điên cuồng trong hai tháng qua, lãnh thổ giàu có của SBF đã được mở rộng rất nhiều, có thể vượt xa con số mà giới truyền thông tiết lộ trước đó.

Theo địa chỉ được tiết lộ, vào tháng 2, Sam đã đầu tư 1,4 tỷ đô la Mỹ vào khai thác trên 1inch và SushiSwap. Nhóm quỹ chính là ETH/WETH+ tiền tệ ổn định và tỷ lệ hoàn vốn hàng năm dao động từ 10% đến 70%. Người ta suy đoán rằng thu nhập khai thác trong một ngày của Sam có thể đạt tới 2 triệu dao mỗi ngày. Đến tháng 4, số lượng tài sản trên địa chỉ này đã tăng vọt lên 2,3 tỷ đô la Mỹ, trong đó tài sản trên chuỗi Ethereum là 500 triệu đô la Mỹ và có tới 1,8 tỷ đô la Mỹ tài sản mã hóa trên chuỗi Binance. tiền chủ yếu ở Venus, Cho vay và khai thác được thực hiện trên ba dự án lớn của MDEX và Belt.fi. Chỉ trong hai tháng, tài sản của SBF đã tăng gần 1 tỷ USD chỉ riêng tại địa chỉ này.

Kể từ khi khai thác thanh khoản trở nên phổ biến vào mùa hè năm ngoái, mức độ khốc liệt của hoạt động khai thác Sam đã được nhiều người trong giới biết đến. Shenyu từng chế giễu SBF là "ma cà rồng". Vì số tiền khai thác khổng lồ, APY đi đến đâu cũng giảm mạnh. Tất cả " rùng mình”.

tiêu đề phụ

Kiếm hũ vàng đầu tiên thông qua kinh doanh chênh lệch giá trao đổi chéo

Là một nhà giao dịch định lượng trước đây ở Phố Wall, SBF không phải là người tích trữ sớm tham gia vào vòng kết nối. Theo những câu chuyện được các phương tiện truyền thông lớn đưa tin, nồi vàng đầu tiên của SBF chủ yếu đến từ chênh lệch giá trao đổi chéo. Vào đầu năm 2018, SBF nhận thấy có sự khác biệt về giá giữa các sàn giao dịch ở các quốc gia, trong đó bitcoin trên sàn giao dịch của Hàn Quốc có mức phí cao hơn khoảng 30% so với thị trường Mỹ. Tuy nhiên, do kiểm soát ngoại hối, nếu bitcoin mua ở thị trường Hoa Kỳ được bán trên một sàn giao dịch của Hàn Quốc, rất khó để đổi đồng won của Hàn Quốc lấy đồng đô la Mỹ.

Do đó, SBF đã nhắm đến Nhật Bản, một quốc gia cũng có chênh lệch giá giữa các bitcoin, nhưng đã hủy bỏ các biện pháp kiểm soát ngoại hối trên danh nghĩa. Trong khoảng thời gian này, phí bảo hiểm Bitcoin ở Nhật Bản kéo dài trong một tháng và thu nhập chênh lệch giá hàng ngày có thể lên tới 25 triệu đô la Mỹ.Nếu không tính đến chi phí hoạt động, thu nhập vàng đầu tiên của SBF lên tới 750 triệu đô la Mỹ.

tiêu đề phụ

Vận hành trao đổi để có được dòng tiền hàng ngày

FTX là một sàn giao dịch phái sinh được mã hóa do SBF quản lý, theo dữ liệu của trang web chính thức, khối lượng giao dịch trong 24 giờ hiện tại của FTX là khoảng 7,5 tỷ đô la Mỹ, trong đó BTC và ETH chiếm hơn 50% khối lượng giao dịch. Phí Maker và Taker của FTX dao động trong khoảng 0-0,07%, nếu tính theo mức trung bình là 0,035% thì thu nhập từ phí hàng tuần có thể lên tới 14 triệu đô la Mỹ. Theo tính toán dữ liệu này, với lãi suất ròng 60%, lợi nhuận ròng hàng năm của FTX có thể đạt 460 triệu đô la Mỹ.

Dữ liệu này cũng gần với thu nhập bị đảo ngược bởi lượng đốt hàng tuần của tiền tệ nền tảng FTT. FTX sẽ sử dụng 33% phí dịch vụ, 10% thu nhập xã hội và 5% thu nhập khác để tiêu diệt FTT. Theo dữ liệu được công bố vào ngày 8 tháng 4, FTT trị giá 3,8483 triệu USD đã chính thức bị tiêu hủy trong tuần đó, giả sử rằng tất cả số tiền bị đốt cháy đều đến từ FTX, thì thu nhập hàng tuần của FTX ước tính vào khoảng 11,63 triệu USD.

Mô tả hình ảnh

tiêu đề phụ

Tích lũy vốn thông qua tiền tệ nền tảng

Ngoài việc phát hành tiền tệ nền tảng FTT dưới tên sàn giao dịch của riêng mình, danh tính nổi tiếng nhất của SBF bao gồm nhà tư vấn Serum và chủ sở hữu quyền kiểm soát khóa thời gian của SushiSwap, đồng thời việc phát hành FTT và Serum do SBF đích thân lãnh đạo. Tổng số lượng phát hành của FTT là 350 triệu mảnh, trong đó 175 triệu mảnh thuộc về đội, trị giá hàng chục tỷ đô la dựa trên giá tiền tệ là 57 đô la Mỹ.

Ngoài ra, dự án Serum có ràng buộc rất chặt chẽ với FTT. Khi bắt đầu ra mắt Serum, 5% mã thông báo gốc của Serum được phân bổ cho những người nắm giữ FTT và tổng số lượng SRM là 10 tỷ, điều đó có nghĩa là nhóm SBF có thể nhận được SRM trị giá ít nhất 3,5 tỷ USD bằng cách nắm giữ FTT. Đồng thời, 20% trong tổng số SRM sẽ được phân bổ cho nhóm Serum và các chuyên gia tư vấn, SBF với tư cách là đơn vị tư vấn dự án cũng đứng sau quỹ 14 tỷ USD này.

tiêu đề phụ

Bố cục hệ sinh thái thông qua quản lý tài sản được mã hóa

Mô tả hình ảnh

(25 Nhà giao dịch hàng đầu, nguồn dữ liệu: BitMex)

Thông qua mã phát lộc SBF mà chúng tôi tổng hợp được, có thể thấy rằng không dễ để ai có thể sao chép được con đường này. Việc tích lũy vốn ban đầu của SBF chủ yếu đến từ các điểm sau: tìm kiếm cơ hội giao dịch xuyên biên giới, phát hành tiền tệ nền tảng và có chiến lược giao dịch hàng đầu. Điều kỳ diệu của SBF nằm ở bố cục công nghiệp rộng lớn và khả năng thực thi mạnh mẽ vượt xa người bình thường, nên chỉ mất 3 năm để hoàn thành chặng đường mà hầu hết những người trong danh sách của Forbes phải mất hàng chục năm mới hoàn thành.

Tuy nhiên, SBF cũng đã đề cập rằng hầu hết các khoản nắm giữ của anh ấy đều kém thanh khoản. Tôi không biết liệu SBF có thể tồn tại qua thị trường giá xuống hay chỉ là một “huyền thoại” ngắn ngủi trong chu kỳ thị trường giá lên hiện tại?