tiêu đề phụ

Các chính sách và quy định liên quan đến chống rửa tiền

Thống kê từ CoinHolmes, một nền tảng nâng cao nhận thức về tình hình chống rửa tiền và chống gian lận tài sản kỹ thuật số thuộc PeckShield, cho thấy rằng đất nước của tôi sẽ tiếp tục tăng cường giám sát chống rửa tiền vào đầu năm 2021 và các cơ quan quản lý toàn cầu sẽ cùng nhau trấn áp tài sản ảo liên quan đến xã hội đen và khủng bố.

Vào ngày 8 tháng 1, Văn phòng Kiểm soát Tiền tệ Hoa Kỳ (OCC) đã công bố một lá thư chính sách. Trong hướng dẫn, OCC nêu rõ rằng các ngân hàng liên bang và tổ chức tiết kiệm của Hoa Kỳ có thể tham gia trở thành nút của INVN và sử dụng tiền ổn định làm phương tiện thanh toán. Vì CBDC bằng đô la Mỹ sẽ không được tung ra trong những năm gần đây, đồng Nhân dân tệ kỹ thuật số của đất nước tôi đang tăng tốc. Để ổn định vị trí của đồng đô la Mỹ trong lĩnh vực kỹ thuật số, Hoa Kỳ khuyến khích mở rộng các đồng tiền ổn định bằng đô la Mỹ, điều này cũng mang lại những thách thức và cơ hội lớn hơn đối với ngành ngân hàng Hoa Kỳ. .

tiêu đề phụ

Các vụ việc liên quan đến tài sản ảo

Vào đầu năm 2021, các cơ quan công an của đất nước tôi sẽ tiếp tục truy quét các trường hợp "kinh doanh vốn" và "trao đổi bỏ trốn" liên quan đến tiền ảo, đồng thời tích cực thực hiện các cuộc điều tra, truy xuất nguồn gốc, đóng băng thẻ và các hành động khác có đạt được những kết quả đáng kể. Trên bình diện quốc tế, giá trị của các lần khóa DeFi đã liên tục đạt mức cao mới và các trang web lừa đảo đã lan sang lĩnh vực DeFi.

Vào ngày 13 tháng 1, các nhân viên có liên quan của sàn giao dịch IDAX đã bỏ trốn vào cuối năm 2019 đã bị truy tố vì cáo buộc gian lận. Được biết, vào tháng 6 năm 2019, IDAX đã triển khai hoạt động giảm giá hoa hồng khóa tiền tệ nền tảng CNTT, thu hút công chúng mua tiền tệ CNTT và sau đó chuyển nó đến nền tảng để khóa kho và không thể rút tiền mặt. Sau khi kiểm toán, số tiền liên quan tương đương hơn 237 triệu NDT.

Vào ngày 13 tháng 1, nền tảng giao dịch IQ Option đã gặp phải một vụ kiện tập thể ở Ấn Độ, bị cáo buộc là lừa đảo tiền điện tử hứa hẹn hoàn vốn đầu tư lên tới 900% để thu hút các nhà đầu tư. Tòa án Delhi đã ra lệnh đăng thông báo trên các tờ báo lớn mời các nạn nhân trình báo.

Vào ngày 15 tháng 1, thỏa thuận bảo hiểm DeFi Nexus Mutual đã chính thức tweet rằng một email lừa đảo về việc nâng cấp mã thông báo NXM đang lan truyền trên Internet. Nexus Mutual không có gói nâng cấp và người dùng được yêu cầu không theo dõi email.

Cảnh sát Ấn Độ đã thu giữ số bitcoin trị giá 90 triệu rupee (1,23 triệu USD) từ một hacker bị bắt vào ngày 15 tháng 1. Tin tặc đã bị bắt vào ngày 18 tháng 11 năm 2020 vì đã hack một trang web của chính phủ. Trong quá trình điều tra, cảnh sát phát hiện ra rằng hacker cũng đã xâm nhập vào 3 sàn giao dịch bitcoin và 10 trang web poker, đánh cắp hơn 30 bitcoin.

Vào ngày 15 tháng 1, J Capital Research, một cơ quan bán khống của Mỹ, đã bán khống cổ phiếu của Bit Digital (BTBT.US). Theo JCAP, BitDigital đã huy động bất hợp pháp 42 triệu đô la Mỹ thông qua hoạt động kinh doanh P2P của mình. Ngoài ra, thông báo của công ty rằng họ đã đầu tư 18,8 triệu đô la vào các hoạt động khai thác là một trò lừa đảo và người bán máy khai thác bitcoin có mục đích từ chối có thỏa thuận với nó; Đó là một trò lừa đảo và hoạt động kinh doanh tiền điện tử của XMAX đã ngừng hoạt động kể từ tháng 5 năm ngoái.

Theo một báo cáo từ Bleeping Computer vào ngày 15 tháng 1, các vụ lừa đảo tặng quà tiền điện tử trên Twitter mạo danh hồ sơ của Giám đốc điều hành Tesla Elon Musk đã gia tăng, với hơn 580.000 đô la tiền mặt.

Vào ngày 18 tháng 1, Văn phòng Công an huyện Wusheng, tỉnh Tứ Xuyên tuyên bố rằng giao dịch QT và các loại tiền ảo khác trên nền tảng QBTC APP bị nghi ngờ là lừa đảo. Viện kiểm sát nhân dân huyện Wusheng để xem xét và truy tố. Yêu cầu rút tiền phải chờ phán quyết của Tòa án.

Ngày 20/1, trong chiến dịch đặc biệt "Clean Net 2020", Công an thành phố Đan Dương, tỉnh Giang Tô đã phá vụ án hình sự sử dụng "tiền ảo để nhận và thanh toán" và bắt giữ 30 nghi can liên quan đến vụ án. Sau khi điều tra, các nghi phạm hình sự đã bán hơn 600 triệu mẩu thông tin cá nhân của công dân, với thu nhập bất hợp pháp hơn 8 triệu nhân dân tệ.

Vào ngày 25 tháng 1, giao thức DeFi Cover Protocol đã chính thức tweet để nhắc nhở người dùng cảnh giác với các trang web lừa đảo.

Vào ngày 25 tháng 1, DFINITY đã chính thức nhắc nhở các thành viên cộng đồng cảnh giác với trang web airdrop giả dfini.org.

Theo tin tức ngày 28/1, trước đó, một người dẫn đầu quan điểm trên Twitter có tài khoản ID là Chủ tịch WSB đã đăng thông tin về Bitcoin và Dogecoin, khiến Dogecoin tăng vọt hơn 80%. Sau khi xác minh, tài khoản không phải là tài khoản của người dẫn đầu quan điểm chính thức của tiểu mục Reddit nổi tiếng WallStreetBets và các tin nhắn được gửi không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.

Vào ngày 28 tháng 1, Europol, hợp tác với Lực lượng Vệ binh Quốc gia Tây Ban Nha và cảnh sát Catalan, đã phá một vụ lừa đảo đào tạo đầu tư tiền điện tử. Các quan chức đã bắt giữ 6 nghi phạm và tịch thu tiền pháp định và tiền ảo với tổng trị giá khoảng 70.000 euro (khoảng 84.716 USD).

tiêu đề phụ

Giao Dịch OTC Bất Ngờ "Cướp Tốc Độ"

trong vòng nửa tháng,Hai vụ giao dịch tiền ảo khổng lồ qua quầy bị cướp ở Hong Kong。

Vào ngày 4 tháng 1, một người đàn ông ở Chai Wan, Hồng Kông đã gặp một người mua Nam Á khi anh ta đang giao bitcoin và bị cướp 3 triệu đô la Hồng Kông và 2 điện thoại di động trên đường phố. Có thông tin cho rằng anh ta đã thành công rút ra 1 triệu đô la Hồng Kông trong giao dịch đầu tiên.

Vào ngày 18 tháng 1, cảnh sát nhận được tin báo rằng một phụ nữ đã bị 4 người đàn ông trang bị dao và gậy cướp 3,5 triệu RMB tiền mặt khi cô đang ở trong đơn vị Trung tâm Huaji ở số 36 đường Chuangye, Kwun Tong, Hồng Kông. đô la kong.

tiêu đề phụ

Ransomware tiếp tục cao, tài trợ khủng bố lan sang lĩnh vực tiền kỹ thuật số

Theo PeckShield đã phát hành trước đó "Báo cáo chống rửa tiền kỹ thuật số hàng năm năm 2020" cho thấy vào năm 2020, các cuộc tấn công tống tiền sẽ phát triển nhanh chóng và tỷ lệ quay lại các cuộc tấn công của những kẻ tống tiền sau khi sử dụng tiền ảo để thu tiền đã tăng lên đáng kể, điều này đã thu hút sự chú ý của các cơ quan quản lý trong và ngoài nước. Vào đầu năm 2021, các cuộc tấn công tống tiền tiếp tục gia tăng và cuộc đàn áp chung của cơ quan quản lý toàn cầu bắt đầu cho thấy kết quả.

Vào ngày 8 tháng 1, một chủ sở hữu trang web đã nhận được một email đe dọa sẽ đăng đánh giá 5 sao trên coinmama.com và thích hoặc chia sẻ nó hai lần. Nếu người nhận không hoàn thành yêu cầu trên trong vòng 48 giờ, kẻ tống tiền sẽ tạo ra hàng triệu liên kết ngược từ trang web khiêu dâm đến trang web của người nhận, hủy hoại danh tiếng của họ.

Vào ngày 22 tháng 1, một hacker đã đánh cắp dữ liệu của khoảng 2 triệu người dùng của trang web phát trực tuyến dành cho người lớn MyFreeCams. Bằng cách bán dữ liệu, 49 giao dịch đã được thực hiện, tích lũy thu được số bitcoin trị giá 22.400 USD.

Vào ngày 23 tháng 1, năm khách hàng của Radware đã bị tấn công DDoS và tin tặc yêu cầu khoản tiền chuộc là 5 BTC.

Vào ngày 29 tháng 1 năm 2021, các cơ quan thực thi pháp luật ở Hoa Kỳ và Bulgaria đã xâm phạm cơ sở hạ tầng của NetWalker, một trong những băng nhóm ransomware hoạt động mạnh nhất vào năm 2020, một công dân Canada (thành viên) cho biết trong bản cáo trạng của các quan chức Hoa Kỳ rằng anh ta đã chi ít nhất 27,6 triệu đô la tiền chuộc đã được thu thập từ các công ty bị nhiễm NetWalker ransomware.

Với sự mở cửa của thế giới ảo và thế giới thực, cùng với sự phổ biến của các công nghệ mới như chuỗi khối, những tên trộm vặt và tài sản đen không còn là mối đe dọa chính nữa, và các mối đe dọa chiếm đoạt liên tục nâng cao do các đối thủ cấp nhà nước có tổ chức và tính toán trước tung ra , các tổ chức tội phạm mạng và khủng bố mạng sẽ trở thành mối đe dọa an ninh lớn nhất.

Ngày 20/1, Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đang điều tra "thủ đô bạo loạn“Trong vụ việc, người ta phát hiện ra rằng một người Pháp đã chuyển số bitcoin trị giá 500.000 đô la cho một số nhân vật chủ chốt trong phong trào cực hữu liên quan đến “Bạo loạn ở Đồi Capitol” một tháng trước cuộc bạo động (ngày 8 tháng 12 năm 2020) .