Giao dịch tiền ảo giấu mặt, tưởng chừng an toàn nhưng ẩn chứa hiểm họa khôn lường.

"So với chuyển khoản trên các sàn giao dịch tiền ảo, thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt có thể vượt qua sự kiểm duyệt của ngân hàng, đảm bảo rằng giao dịch được hoàn thành trong thời gian thực và ngăn chặn bất kỳ bên nào trong giao dịch lấy tiền và bỏ trốn. Nó đã trở nên phổ biến xu hướng giao dịch tại Hong Kong.” Một người phụ trách một cửa hàng trao đổi tiền ảo tại Hong Kong cho biết.

tiêu đề phụ

Tiền một tay, tiền tệ một tay, giao dịch phi tập trung ẩn

Những nhà đầu cơ tiền xu kỳ cựu như Li Ying đang chuyển sang ngày càng nhiều "doanh nhân" đang chuyển sang thượng nguồn và hạ nguồn của ngành công nghiệp đen xám, dưới sự che giấu của tiền ảo, họ tiếp tục "truyền máu" cho ngành công nghiệp đen xám .

“Nhiều người nghĩ rằng loại giao dịch ngoại hối với một lượng tiền và một lượng coin này là an toàn, nhưng thực tế có rất nhiều rủi ro tiềm ẩn.” Một chuyên gia từ CoinHolmes, một nền tảng nhận thức tình huống chống rửa tiền thuộc PeckShield, cho biết. nói.

Ông giải thích rằng từ quan điểm của người mua, do không biết thông tin chi tiết của người bán nên rất dễ nhận được tiền ảo từ các nguồn không xác định và do đó dính líu đến các vụ rửa tiền mà không hề hay biết.

Theo quan sát của CoinHolmes, một số thương nhân và người chơi đã tham gia giao dịch OTC đã bị đóng băng thẻ ngân hàng trong "làn sóng thẻ bị đóng băng" được phát động tại quốc gia của tôi vào năm 2020. Hơn nữa, họ có thể hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật có liên quan để điều tra do tham gia vào các vụ án rửa tiền.

Từ quan điểm của người bán, lang thang trên đường phố với một hộp lớn tiền mặt rất dễ bị phát hiện. Trong các trường hợp mà CoinHolmes hỗ trợ trong cuộc điều tra, người ta thấy rằng quy mô của các quỹ giao dịch OTC thường trên bảy con số. Gần đây, CoinHolmes quan sát thấy từ các trường hợp giao dịch ngoài quầy được cảnh sát hỗ trợ, các giao dịch ngoài quầy đã bắt đầu chuyển sang giao dịch trực tiếp bằng tiền mặt, nếu tiền mặt không được cất giữ an toàn kịp thời, nó sẽ bị bị cướp giật, lại có thể gặp phải “giết heo””. Gần đây, các giao dịch OTC của USDT đã bị tấn công ở đất nước tôi và Hồng Kông.

"Trong trường hợp chúng tôi hỗ trợ điều tra gần đây, đã có một số giao dịch ngoại vi trị giá hàng trăm nghìn nhân dân tệ tiền mặt đổi lấy tiền ảo bằng cách giả mạo danh tính của người mua thông qua các nền tảng xã hội. Người bán giới thiệu một tình huống đã được chuẩn bị sẵn Thông thường, giao dịch kiểu này được dàn xếp khi trời nhá nhem tối, chọn địa điểm vắng người qua lại, nhận tiền chuyển khoản xong thì phối hợp với đồng bọn đi cướp. Những người mua hàng này đa phần là băng nhóm Đông Nam Á có tổ chức", cho biết. Chuyên gia chống rửa tiền của CoinHolmes.

Điều đáng chú ý là trong những trường hợp liên quan đến ngành công nghiệp đen và xám như vậy, bọn tội phạm ngày càng ưa chuộng USDT, loại tiền được neo vào đồng đô la Mỹ, có giá trị ổn định và cũng là bí ẩn.

tiêu đề phụ

Vào tối ngày 3 tháng 1, sau khi ông Li, 36 tuổi, giao dịch thành công số bitcoin trị giá 1 triệu đô la Hồng Kông với hai người mua Nam Á trực tiếp, chiều ngày hôm sau (4 tháng 1), hai người mua Nam Á một lần nữa liên lạc với nhau. Li thông qua WeChat đã liên lạc với ông Wang, muốn giao dịch bitcoin trị giá 3 triệu đô la Hồng Kông với ông.

2 người mua Nam Á và ông Li đã hoàn thành giao dịch trong ô tô của người mua. Ông Li đã chuyển 15 bitcoin vào tài khoản được chỉ định thông qua tài khoản trực tuyến và người mua đã đưa 3,6 triệu đô la Hồng Kông tiền mặt. Khi ông Li đếm tiền trên xe, xe riêng của người mua đang đậu ở một triền đồi nào đó thì bị một xe riêng khác áp sát, 3 người đàn ông Nam Á nhảy xuống, xông vào cửa giật số tiền mặt 3,6 triệu đồng và 2 điện thoại di động rồi nhanh chóng tẩu thoát. sau đó người mua đưa ông Li Kicked ra khỏi xe và lái đi.

Được biết, từ tháng 3 đến tháng 12 năm 2020, nạn nhân đã thực hiện thành công 5 đến 6 giao dịch tiền ảo với người mua Nam Á thông qua một sàn giao dịch trực tuyến, kiếm được 100.000 đô la Hồng Kông sau khi giao dịch 1 triệu đô la Hồng Kông bằng bitcoin. chuẩn bị làm giàu, nhưng không ngờ rơi vào bẫy.

Nửa tháng sau, vào ngày 18 tháng 1, cô Yin bị ba người đàn ông trang bị dao và gậy cướp 3,5 triệu đô la Hồng Kông khi cô đang thực hiện giao dịch tiền mặt với những người khác bằng USDT, một loại tiền ổn định được neo vào đồng đô la Mỹ. người phụ nữ trong một đơn vị Và nhanh chóng lái xe đi. Được biết, bà Yin đã hoàn thành 3 giao dịch với "người mua", mỗi giao dịch có số tiền khoảng 600.000 đến 700.000 đô la Hồng Kông, do hai bên "hợp tác vui vẻ" lâu năm nên "giao dịch lớn" này. đã được tạo điều kiện.

Theo báo chí Hồng Kông đưa tin, ở Nam Á đã từng có tiền lệ cướp giật dưới chiêu bài giao tiền ảo, năm 2018, một người đàn ông đã nhầm người bán hàng giả làm cướp và mang theo 1,4 triệu đô la Hồng Kông tiền mặt. giao dịch trực tiếp theo hướng dẫn của bên kia.chộp giật.

Theo quan sát của CoinHolmes, cũng đã có những trường hợp "ăn đen" trong các giao dịch phi tập trung ở đại lục. Theo Judgement Documents.com, từ tháng 7 đến tháng 9 năm 2018, một nhóm hacker đã bốn lần xâm nhập vào một nền tảng lừa đảo dưới danh nghĩa "blockchain" và đánh cắp tài sản trị giá 5,12 triệu nhân dân tệ.

Sau khi xâm nhập thành công, tin tặc đã liên hệ với một nền tảng rửa tiền ở nước ngoài. Nền tảng rửa tiền ở nước ngoài yêu cầu 70% hoa hồng là hoa hồng, sau khi tin tặc trả một khoản phí cao, chúng không ngờ nền tảng rửa tiền đã "cao chạy xa bay" sau khi nuốt hết tài sản. Bị cáo Deng Mou thú nhận trước tòa rằng năm người họ đã liên hệ với nền tảng rửa tiền trong xe vào thời điểm đó.