, Tác giả: Gong Quanyu, được Odaily sao chép với sự ủy quyền.

SBF (Sam Bankman-Fried) đã trở thành một trong những nhà giao dịch nổi tiếng trên thị trường mã hóa, dưới sự lãnh đạo của ông, sàn giao dịch FTX và các loại tiền tệ liên quan như FTT, SOL và SRM đã hoạt động khá tích cực trên thị trường mã hóa của ông. chiến lược bố trí Và phương thức giao dịch cũng trở thành một trong những trọng tâm của thị trường.

Do đó, Chain Catcher sẽ tung ra một loạt bài báo để tiến hành điều tra chuyên sâu về SBF, FTX của nó và Nghiên cứu Alameda, cố gắng khám phá những bí mật đằng sau sự gia tăng nhanh chóng của hệ thống SBF. Bài viết này tập trung vào "vòng kết nối bạn bè" của SBF, đồng thời kiểm kê các tổ chức đầu tư và sàn giao dịch có mối quan hệ hợp tác sâu sắc với bộ phận SBF.

Gần đây, một loại tiền tệ dựa trên SBF khác sẽ được tung ra trên sàn giao dịch, đó là ứng dụng bản đồ nổi tiếng Maps.me token MAPS. Dự án này cũng đã trở thành dự án có số tiền tài trợ cao nhất trong thị trường mã hóa gần đây với vòng hạt giống tài trợ 50 triệu đô la Mỹ.

• Tuy nhiên, theo báo cáo của các phương tiện truyền thông, Maps.me đã được gã khổng lồ Internet Mail.ru của Nga bán cho Parity.com vào tháng 11 năm 2020 với giá 20 triệu USD. Bây giờ hai tháng sau, Maps.me đã huy động được 50 triệu đô la tài chính sau khi đưa ra câu chuyện về DeFi. Định giá của nó đã tăng nhanh một cách đáng kinh ngạc, điều này cũng phản ánh kỳ vọng cao của SBF đối với dự án này.

• Tuy nhiên, một thông tin thú vị không kém là Genesis Block Venture (được báo cáo là Genesis Capital, nhưng tên chính thức là thế này), CMS Holdings và Sino Global Capital, đã tham gia vào dự án, đã nhiều lần xuất hiện trong các báo cáo đầu tư của Alameda Research trong quá khứ. , đặc biệt là Nó có trong báo cáo đầu tư của đồng tiền sê-ri SBF.

• Sau khi tìm hiểu kỹ hơn, chúng ta cũng có thể tìm thấy những cái tên thường xuyên hơn như Three Arrows Capital, Multicoin Capital, NGC Capital, v.v., tất cả đều đã cùng nhau đầu tư vào ít nhất 4 dự án với Alameda Research, chẳng hạn như các khoản đầu tư sau:

• Vào cuối tháng 6 năm 2020, Serum, một sàn giao dịch phi tập trung do SBF đứng đầu, đã thông báo về việc hoàn thành vòng cấp vốn riêng lẻ, với sự tham gia của Genesis Block, CMS Holdings và Sino Global Capital.

• Vào tháng 8 năm 2020, Perpetual Protocol, một thỏa thuận giao dịch phái sinh phi tập trung, đã hoàn thành khoản tài trợ trị giá 1,8 triệu đô la Mỹ. Multicoin Capital dẫn đầu khoản đầu tư và Three Arrows Capital, CMS Holding và Alameda Research đã tham gia đầu tư.

• Vào tháng 9 năm 2020, giao thức tài sản tổng hợp Linear Finance đã nhận được 1,8 triệu đô la Mỹ tài trợ vốn cổ phần tư nhân, dẫn đầu là Alameda Research, CMS Holdings, Genesis Block, NGC Ventures và các tổ chức khác.

Vào tháng 11 năm 2020, Opium, một giao thức phái sinh phi tập trung, đã thông báo hoàn thành khoản tài trợ 3,25 triệu đô la Mỹ, với Alameda Research, CMS Holdings và các tổ chức khác tham gia đầu tư.

Sam Bankman-Fried

Có thể coi rằng, ngoài một số tổ chức đầu tư hợp tác thông thường, SBF hiện sẽ liên quan đến Genesis Block Venture, CMS Holdings và Sino Global Capital trong một số khoản đầu tư dự án quan trọng để tạo thành một vòng lợi ích tương đối khép kín cho dự án quản lý mặt đất tốt hơn trong tương lai.

Genesis Block

Mô tả hình ảnh

Do đó, dựa trên các báo cáo công khai, người theo dõi chuỗi đã phân loại toàn diện các tổ chức có tần suất đầu tư chung cao với bộ phận SBF, đồng thời điều tra mối quan hệ giữa các tổ chức có mối quan hệ tương đối sâu sắc và bộ phận SBF, và phát hiện ra rằng cũng có một trái phiếu lợi ích sâu sắc hơn đằng sau nó. .

tiêu đề phụ

Được thành lập vào năm 2017, Genesis Block chủ yếu vận hành hoạt động kinh doanh giao dịch tiền điện tử không cần kê đơn tại Hồng Kông và cũng sở hữu CoinHere, một trong những nhà khai thác ATM tiền điện tử lớn nhất ở châu Á. Thông tin trang web chính thức cho thấy công ty đã nhận được hàng triệu đô la đầu tư từ Alameda Research vào năm 2020.

Thông qua những hợp tác và đầu tư này, Genesis Block và Alameda Research đã hình thành mối quan hệ ràng buộc lợi ích sâu sắc và cùng nhau đầu tư vào hai dự án, Linear Finance và Persistence, trong những tháng tiếp theo.

CMS Holdings

Vào tháng 12, Genesis Block đã ra mắt Genesis Block Ventures (viết tắt là GBV) để tăng cường hơn nữa bố cục của tổ chức trong lĩnh vực đầu tư tiền điện tử. Hành động đầu tiên của nó là thông báo mua lại OMG Network (OMG), giải pháp mở rộng lớp thứ hai của Ethereum, và sẽ sớm Nhanh chóng thêm 6.000 ETH vào tính thanh khoản của mã thông báo OMG trong nhóm quỹ Uniswap và Sushiswap, điều này đã thu hút sự chú ý đáng kể trong ngành.

Kể từ đó, một mặt, GBV đã tích cực tham gia đầu tư vào các dự án SBF, chẳng hạn như Bonfida và Maps.me, mặt khác, GBV đã đầu tư vào các dự án khởi nghiệp tiền điện tử với tần suất cao. Trong tháng qua, nó đã đầu tư công khai vào MahaDAO, DAO Maker, Exeedme, Poolz, SuperFarm, Paralink, Lepricon, DAOventures gần 10 dự án.

tiêu đề phụ

Theo dữ liệu, Ryan Salame, người đứng đầu bộ phận kinh doanh giao dịch phi tập trung của Alameda Research, cũng từng là người đứng đầu nền tảng giao dịch OTC Hồng Kông của Circle, và đã rời Circle vào tháng 6 năm 2019. Ông có thể quen biết với người sáng lập CMS Holdings Daniel Matuszewski.

Vào tháng 7 năm 2020, CMS Holdings đã tham gia vào vòng phát hành riêng lẻ của Serum, một sàn giao dịch phi tập trung do SBF khởi xướng. Kể từ đó, CMS Holdings đã bắt đầu các khoản đầu tư hợp tác thường xuyên, bao gồm Giao thức vĩnh viễn, UpBots, Tài chính tuyến tính, Giao thức thuốc phiện, Bonfida, Maps.me và các dự án khác.

Vào tháng 9 năm 2020, sau khi SBF giành được quyền kiểm soát dự án Sushiswap và khởi xướng cuộc bỏ phiếu thống đốc đa chữ ký, CMS Holdings đã tham gia bầu cử và trở thành một trong chín thống đốc đa chữ ký, điều này cũng cho thấy sức mạnh hỗ trợ của CMS Holdings dành cho SBF .

tiêu đề phụ

Sino Global Capital là một công ty tư vấn và đầu tư mã hóa có trụ sở tại Bắc Kinh. Mục tiêu của công ty là xây dựng cầu nối giữa Trung Quốc và thị trường quốc tế. Người sáng lập, Matthew Graham, đã hoạt động quanh năm ở thị trường Trung Quốc và có tên tiếng Trung là Ma-thi-ơ.

BitMax

Vào tháng 3 năm 2020, quỹ chuỗi khối Liquid Value thuộc Sino Global Capital đã thông báo rằng họ đang đầu tư vào vòng tài trợ B của FTX. , Bonfida, Maps.me và các dự án khác có tham gia đầu tư và gần đây cho biết họ sẽ phát hành khoản đầu tư vào Maps.me báo cáo càng sớm càng tốt để làm nền tảng cho dự án.

Vào tháng 9 năm 2020, sau khi SBF giành quyền kiểm soát dự án Sushiswap và tiến hành bỏ phiếu thống đốc đa chữ ký, Matthew Graham cũng tham gia bầu cử và trở thành một trong chín thống đốc đa chữ ký, đồng thời bày tỏ sự ủng hộ của mình đối với SBF trong nhiều cuộc phỏng vấn.

tiêu đề phụ

Vào cuối tháng 7 năm 2019, với sự hỗ trợ của FTX, BitMax đã trở thành một trong những sàn giao dịch đầu tiên trên thế giới ra mắt FTT và Alameda Research dần trở thành một trong những tổ chức giao dịch định lượng lớn nhất của BitMax.

Vào tháng 10 năm 2019, BitMax đã công bố hợp tác chiến lược với FTX và Alameda Research. FTX đã ra mắt tiền tệ nền tảng BitMax BTMX và BitMax đã ra mắt BTC, XRP và các mã thông báo đòn bẩy khác do FTX phát hành. Đánh giá từ tuyên bố của SBF trong thông cáo báo chí, ông chủ yếu thấy rằng cơ sở hạ tầng và khả năng kết nối của BitMax có thể bổ sung cho hệ thống giao dịch phức hợp của Alameda, đồng thời tăng tính thanh khoản và hiệu quả giao dịch của các sản phẩm mã thông báo đòn bẩy.

Kể từ đó, hầu hết các đồng tiền do SBF phát hành sẽ chọn cùng tiến hành đấu giá trước với BitMax và đưa lên mạng lần đầu tiên, chẳng hạn như các mã thông báo của Serum, Bonfida, Maps.me và các dự án khác.Điều này tạo ra ảnh hưởng mạnh mẽ hơn.

tiêu đề phụ

Vốn chủng tộc (trước đây là Proof Of Capital)

Race vốn là một quỹ đầu tư mạo hiểm mã hóa được thành lập vào tháng 4 năm 2019 với quy mô 50 triệu đô la Mỹ, trụ sở chính đặt tại San Francisco, Hoa Kỳ. Yeung, Chris McCann, đồng sáng lập StartupDigest và HTC cũng là LP của quỹ.

Theo mô tả của một số đối tác của đại lý trên Linkedin, Chris McCann là nhà đầu tư vòng hạt giống đầu tiên của Solana và đã giúp dự án tham gia chương trình tăng tốc khởi nghiệp 500. Đối tác sau này vào thời điểm đó, Edith Yeung, cũng quyết định đầu tư vào dự án. Vào tháng 3 năm 2018, hai bên và các nhà đầu tư khác đã đầu tư tổng cộng vài triệu đô la vào Solana.

Có lẽ vì cơ hội do khoản đầu tư này mang lại, Chris McCann và Edith Yeung đã đồng sáng lập Race capital một năm sau đó. Vào tháng 8 năm 2019, Sàn giao dịch FTX thông báo rằng họ đã nhận được 8 triệu đô la tài trợ trong vòng hạt giống từ các tổ chức như Proof Of Capital và hai bên đã hình thành mối quan hệ ràng buộc chặt chẽ về lợi ích.

Vào tháng 6 năm 2020, SBF đã thông báo về việc phát triển Serum trao đổi phi tập trung trên chuỗi công khai Solana. Hiệu suất cao của chuỗi công khai có thể là yếu tố chi phối, nhưng sự phù hợp và đề xuất của các nhà đầu tư đằng sau nó cũng có thể là một trong những lý do.

Ba mũi tên vốn

Three Arrows Capital là một quỹ phòng hộ có trụ sở tại Singapore, từ lâu đã tiến hành các giao dịch phòng ngừa rủi ro trên thị trường thứ cấp tiền điện tử và đầu tư vào các dự án khởi nghiệp tiền điện tử. Và do tính chất của hoạt động kinh doanh, Three Arrows Capital đã giao dịch trên sàn giao dịch FTX trong một thời gian dài và được xếp hạng trong top 10 của bảng xếp hạng khối lượng giao dịch.

tiêu đề phụ

Multicoin Capital

Vốn NGC

NGC Capital là một tổ chức đầu tư mạo hiểm mã hóa được thành lập vào năm 2017 và có trụ sở tại Thượng Hải. Kể từ tháng 8 năm 2020, NGC Capital đã bắt đầu thực hiện các khoản đầu tư hiệp đồng thường xuyên với Alameda Research, với mục tiêu là ít nhất 7 dự án.

tiêu đề phụ

Multicoin Capital là một tổ chức đầu tư mạo hiểm mã hóa ở nước ngoài được thành lập vào năm 2017. Trong sáu tháng qua, nó đã cùng đầu tư vào ít nhất 4 dự án bao gồm Math Wallet, Perpetual Protocol, Dune Analytics và Serum với Alameda Research.