Kể từ cuối năm 2019, khi công nghệ cốt lõi chuỗi khối được nâng lên tầm chiến lược quốc gia, công chúng ngày càng chú ý nhiều hơn đến lĩnh vực chuỗi khối, nguồn vốn dành cho quảng cáo là vô tận.

Theo báo cáo của các phương tiện truyền thông, hiện có các quỹ trên thị trường thu hút người dùng lưu trữ ETH dưới vỏ bọc DeFi. Các thói quen của loại gian lận quỹ này thường giống nhau, chúng khiến các nhà đầu tư đầu tư vào tiền ảo bằng cách mở rộng trực tuyến và ngoại tuyến, hứa hẹn lợi nhuận cao, cơ cấu quản lý phi tập trung, thông tin mơ hồ về bộ điều khiển thực tế và một loạt các Việc chuyển tài sản ảo có được thông qua tiền tệ và các phương tiện khác đã làm tăng khó khăn trong việc truy tìm và chống rửa tiền cho các cơ quan thực thi pháp luật có liên quan.

tiêu đề phụ

Các quốc gia xây dựng toàn diện tuyến phòng thủ chống rửa tiền đối với tài sản mã hóa

1) Quần đảo Cayman thiết lập khung pháp lý cho “Nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo” (VASP), với giai đoạn đầu tiên quyết định cách giám sát và thực thi các biện pháp chống rửa tiền (AML) và chống tài trợ khủng bố (CFT); giai đoạn thứ hai là dự kiến ​​vào năm 2021 Có hiệu lực từ tháng 6, sẽ nghiên cứu các yêu cầu cấp phép và quy định về các dịch vụ giá trị gia tăng;

2) Các cơ quan quản lý của Hàn Quốc yêu cầu các ngân hàng sử dụng các quy trình đánh giá rủi ro chống rửa tiền (AML) của riêng họ để quyết định có nên kinh doanh với các sàn giao dịch tiền điện tử hay không. Theo tin tức trước đó, Hàn Quốc sẽ ban hành thông báo lập pháp về việc thực hiện các sửa đổi lập pháp đối với Đạo luật thông tin tài chính cụ thể từ ngày 3 tháng 11 và các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo sẽ cấm giao dịch tiền ẩn danh và xử lý tài sản ảo với hoạt động rửa tiền rủi ro;

3) Ngân hàng trung ương Hà Lan cho biết 39 nhà cung cấp dịch vụ mã hóa đã nộp đơn đăng ký. Do việc thực hiện Chỉ thị chống rửa tiền lần thứ năm của Liên minh châu Âu (5AMLD), các nhà cung cấp dịch vụ trao đổi giữa tiền điện tử và tiền tệ fiat và nhà cung cấp ví lưu ký phải đăng ký với ngân hàng trung ương Hà Lan để chứng minh việc tuân thủ Chống rửa tiền và khủng bố Đạo luật Tài chính (Phòng ngừa) và Đạo luật Trừng phạt 1977. 5AMLD có hiệu lực tại Hà Lan vào ngày 21 tháng 5;

4) Ngân hàng trung ương Hà Lan đã công bố các quy định chống rửa tiền (AML) mới trong tháng này yêu cầu tất cả người dùng trao đổi tiền điện tử địa phương chứng minh quyền sở hữu địa chỉ rút tiền được liên kết với tài khoản của họ;

tiêu đề phụ

Lừa đảo tài chính đuổi lừa đảo “biến tướng” cần thận trọng

Theo thống kê của CoinHolmes, chỉ trong tháng 11, đã có gần 20 vụ lừa đảo trong và ngoài nước sử dụng khái niệm "blockchain" để mang tiền đi nước ngoài, với tổng thiệt hại gần 3 tỷ nhân dân tệ và một số tài khoản đã bị thu hồi. .

Vào ngày 2 tháng 11, Viện kiểm sát nhân dân quận Hồng Khẩu Thượng Hải đã truy tố tám "người trung gian" đã sử dụng tiền ảo để hỗ trợ những kẻ lừa đảo chuyển hơn 15 triệu nhân dân tệ;

Vào ngày 3 tháng 11, cảnh sát Suqian đã phá một vụ lừa đảo tiền kỹ thuật số liên quan đến một số thương nhân ở Trung Quốc, với tổng số tiền là 2,2 triệu nhân dân tệ. Hiện tại, nền tảng này đã bị cảnh sát phong tỏa và một phần số tiền bị đánh cắp đã được thu hồi thành công, đồng thời những người có liên quan trong vụ án lần lượt bị bắt giữ;

Vào ngày 6 tháng 11, Slack, một công ty niêm yết ở hạng A có liên quan đến blockchain, đã bị lừa đảo qua viễn thông và mất 2,05 triệu USD (tương đương khoảng 13,55 triệu RMB). Công ty niêm yết cổ phiếu A Slack (300382.SZ) đã thông báo vào tối ngày 5 tháng 11 rằng công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của công ty là Slack International Co., Ltd. gần đây đã gặp phải vụ lừa đảo viễn thông của một băng nhóm tội phạm, dẫn đến thiệt hại hơn 2,05 triệu đô la Mỹ. tài khoản ngân hàng Slack International bị lừa đảo. . Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ;

Vào ngày 10 tháng 11, cảnh sát Liuhe Nam Kinh đã phá một vụ lừa đảo liên quan đến Bitcoin, bắt giữ 10 người liên quan đến vụ án và thu hồi hơn 100.000 nhân dân tệ số tiền lừa đảo. Nghi phạm đã lừa đảo với lý do lừa dối các nhà đầu tư để nạp tiền và đầu tư vào Bitcoin cũng như duy trì tài khoản, và số tiền liên quan đến vụ án đã vượt quá 420.000 nhân dân tệ;

Vào ngày 12 tháng 11, một vụ lừa đảo gian lận đã xuất hiện trên nền tảng "Trao đổi tiền xu La Mã" ở Thường Châu và cảnh sát đã nhắc nhở hãy cẩn thận với những vụ lừa đảo "biến thể";

Vào ngày 14 tháng 11, cảnh sát ở Tân Châu, Sơn Tây đã phá vụ lừa đảo "Sàn giao dịch tiền kỹ thuật số SZSE", liên quan đến hơn 10 triệu nhân dân tệ;

Vào ngày 16 tháng 11, người dân Tuyền Châu đã báo cáo một vụ gian lận giao dịch trên sàn giao dịch MARK, liên quan đến 2,5 tỷ nhân dân tệ. Sàn giao dịch MARK đã đóng cửa vào giữa tháng 10;

Vào ngày 19 tháng 11, Leon Fu, đồng sáng lập của TaiFu Cryptocurrency Index, đã mất hàng nghìn ADA (tổng cộng vài trăm đô la) trong một vụ lừa đảo liên quan đến ba trang web giả mạo;

Vào ngày 20 tháng 11, cảnh sát Giang Tô đã phá vỡ vụ lừa đảo chuỗi khối Cambodia Crystal International, liên quan đến hơn 10 triệu nhân dân tệ;

Vào ngày 20 tháng 11, SEC đã tìm kiếm các hình phạt đối với ba công ty và bốn kẻ lừa đảo liên quan đến vụ lừa đảo tiền điện tử Meta 1 coin. Họ bị buộc tội lừa đảo ít nhất 500 nhà đầu tư trên khắp thế giới với số tiền 9 triệu đô la dưới danh nghĩa tác phẩm nghệ thuật không tồn tại hoặc Meta 1 Coin lừa đảo được hỗ trợ bằng vàng;

Vào ngày 20 tháng 11, vụ án gian lận mạng viễn thông xuyên quốc gia quy mô lớn "7.12" đã được xét xử công khai. Nhóm tội phạm bị cáo buộc sử dụng các nền tảng có liên quan để lừa đảo hơn 130 nạn nhân trên cả nước và hơn 3.000 tài sản dưới danh nghĩa đầu tư vào nhiều loại tiền ảo theo các phương tiện được thiết kế sẵn để tìm mục tiêu, xây dựng lòng tin, lôi kéo đầu tư và lừa tiền 1 vạn nhân dân tệ;

Vào ngày 23 tháng 11, Văn phòng Công an thành phố Hegang, Hắc Long Giang đã phá thành công một kế hoạch kim tự tháp trực tuyến quy mô lớn của "tiền ảo Columbus CAT", liên quan đến gần 300 triệu nhân dân tệ. Vụ án có gần 30 người liên quan, vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ;

Vào ngày 28 tháng 11, XRP Forensics, một nhóm phân tích xử lý dữ liệu XRP, đã báo cáo rằng kể từ ngày 26 tháng 11, các vụ lừa đảo qua email liên quan đến XRP nhắm vào chủ sở hữu ví phần cứng đã xảy ra thường xuyên, với hơn 20 nạn nhân;

Trong hệ thống tài chính chuỗi khối, tài sản của người dùng được lưu trữ trong địa chỉ tiền kỹ thuật số cá nhân, thay vì trong hệ sinh thái tài chính truyền thống, việc nhận và thanh toán là địa chỉ ẩn danh và thanh toán ngang hàng dựa trên hệ thống chuỗi khối, trong đó tăng cường giám sát Khó theo dõi ngành.

Thông qua biểu đồ giao dịch trực quan của CoinHolmes, CoinHolmes nhận thấy rằng việc chuyển tài sản trên chuỗi các trường hợp như vậy bao gồm nhiều địa chỉ kỹ thuật số và nhiều giao dịch, trải qua quá trình chuyển phi tập trung nhiều lớp, hệ thống dịch vụ trộn tiền tệ và chảy vào các cơ quan dịch vụ không có KYC khác nhau và darknet, và cuối cùng kết thành một trang web phức tạp, dày đặc.

tiêu đề phụ

Bảo mật là điều kiện tiên quyết để thoát khỏi nạn “đi lạc” kỹ thuật số

Ngay từ năm 2013, khi Bitcoin đang trên đà phát triển, mô hình tống tiền liên quan đến tài sản mã hóa đã xuất hiện, tội phạm tống tiền đòi tiền chuộc cao bằng cách mã hóa các tập tin trong máy tính của người dùng. Vì hầu hết các trường hợp này là tống tiền Bitcoin, các cơ quan thực thi pháp luật có liên quan đã gặp khó khăn đáng kể trong quá trình theo dõi.

Đến năm 2015, ransomware bắt đầu bước vào thời kỳ bùng phát và nhiều tổ chức hacker đã kiếm được lợi nhuận hàng trăm triệu USD. Tuy nhiên, ransomware thời điểm đó chủ yếu dựa vào email và treo cổ để phát tán, chưa thể hình thành lây nhiễm toàn cầu.

Với sự mở cửa của thế giới ảo và thế giới thực, các cuộc tấn công mạng có thể gây ra hậu quả hủy diệt toàn cầu, quy mô lớn và sức mạnh của nó sẽ vượt qua các mối đe dọa an ninh điểm đơn truyền thống. Những tên trộm vặt ban đầu và ngành công nghiệp đen không còn là mối đe dọa chính nữa và các mối đe dọa dai dẳng nâng cao do các đối thủ cấp nhà nước, tổ chức tội phạm mạng và chủ nghĩa khủng bố mạng tung ra có thể trở thành mối đe dọa bảo mật lớn nhất.

Theo thống kê của CoinHolmes, đã có 5 sự cố bảo mật liên quan đến tống tiền trong tháng 11, với thiệt hại hơn 30 triệu USD:

Vào ngày 1 tháng 11, tin tặc đã xâm nhập Trung tâm trị liệu tâm lý Vastaamo của Phần Lan để đánh cắp hồ sơ trị liệu tâm lý của công dân Phần Lan nhằm tống tiền bằng Bitcoin. Được biết, trong hai tuần qua, 1% cư dân Phần Lan đã nhận được tin nhắn yêu cầu trả khoản tiền chuộc 500 euro bằng tiền điện tử, nếu không tin tặc sẽ công bố hồ sơ trị liệu tâm lý của họ;

Vào ngày 3 tháng 11, cảnh sát ở Qidong, tỉnh Giang Tô đã phá vỡ một trường hợp virus tống tiền bằng Bitcoin. Sau khi điều tra, nghi phạm trong vụ án này đã phạm hơn 400 tội từ tháng 11 năm 2017 đến tháng 5 năm 2020, tống tiền thành công hơn 120 giao dịch và thu được bất hợp pháp hơn 100 bitcoin, tương đương hơn 5 triệu nhân dân tệ;

Vào ngày 7 tháng 11, gã khổng lồ trò chơi CAPCOM đã bị tấn công bởi ransomware và tin tặc yêu cầu 11 triệu đô la tiền chuộc bitcoin;

Vào ngày 12 tháng 11, tin tặc đã tấn công thương gia rượu vang Ý Campari, đánh cắp các tài liệu quan trọng, hợp đồng và thông tin ngân hàng, đồng thời yêu cầu 15 triệu USD tiền chuộc bằng Bitcoin;

Vào ngày 13 tháng 11, phần mềm tống tiền Bitcoin Pay2Key đã tấn công một số công ty của Israel.

tiêu đề phụ

Hơn 2,4 tỷ đô la tài sản đáng ngờ đã chảy vào các sàn giao dịch lớn

chữ

Vào tháng 11, theo dữ liệu từ CoinHolmes, tổng cộng 129.400 BTC, tương đương khoảng 2,4 tỷ USD, “tài sản đáng ngờ” đã chảy vào các sàn giao dịch lớn, trong đó 10 sàn giao dịch hàng đầu là Binance, Coinbase, Huobi, ZB, KuCoin, Bittrex và Luno , BitMEX, HitBTC, Song Tử.

Vào tháng 11, PeckShield đã thống kê dòng chảy của "tài sản đáng ngờ" từ các sàn giao dịch lớn trong thẻ địa chỉ là 66.500 BTC, tương đương khoảng 1,24 tỷ đô la Mỹ, trong đó mười sàn hàng đầu là Binance, ZB, Huobi, Bitfinex, Gemini, Bithumb, BitMEX, Bitget, Kranken, OKEx.