1) Bộ Dịch vụ Tài chính Quần đảo Cayman đã thông báo vào ngày 31 tháng 10 rằng họ sẽ quyết định cách Quần đảo Cayman sẽ giám sát và thực thi các biện pháp chống rửa tiền (AML) và chống tài trợ khủng bố (CFT).

2) Ủy viên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) cho biết trong một cuộc phỏng vấn rằng các cáo buộc mới nhất chống lại BitMEX của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) và Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) đã làm dấy lên nhận thức của ngành công nghiệp tiền điện tử về việc Hoa Kỳ chống lại -rửa tiền (AML) và Trọng tâm là các quy định Biết khách hàng của bạn (KYC) truyền tải đến ngành công nghiệp tiền điện tử thông điệp rằng luật pháp Hoa Kỳ cần được thực thi khi các sản phẩm và dịch vụ liên quan đến người dùng Hoa Kỳ.

3) Hội thảo về việc áp dụng các tiêu chuẩn chống rửa tiền trong ngành công nghiệp chuỗi khối đã tiến hành thảo luận và trao đổi sâu về nội dung của "Yêu cầu chung đối với việc áp dụng các tiêu chuẩn chống rửa tiền trong ngành công nghiệp chuỗi khối" Đồng thuận của "Blockchain Liên minh công nghệ chống rửa tiền ứng dụng trong ngành".

4) Các quan chức Ấn Độ chưa đưa ra định nghĩa rõ ràng về các giao dịch được mã hóa Để thúc đẩy thái độ chính thức rõ ràng, các thành viên của cộng đồng mã hóa Ấn Độ đã đề xuất đưa tài sản mã hóa vào hộp cát quy định. Hộp cát cho phép theo dõi các giao dịch được mã hóa và bao gồm các tính năng chung như chống rửa tiền và KYC.

5) Viện phân tích thông tin tài chính (FIU) của Ủy ban dịch vụ tài chính Hàn Quốc đã thông báo rằng họ sẽ đưa ra thông báo pháp lý về việc thực hiện các sửa đổi pháp lý đối với Đạo luật thông tin tài chính cụ thể từ ngày 3 tháng 11. Theo quy định thi hành, các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo sẽ bị cấm giao dịch tiền ẩn danh và xử lý tài sản ảo có rủi ro rửa tiền. Các nhà cung cấp tài sản ảo sẽ không thể xử lý các giao dịch liên quan đến thẻ trả trước, phiếu quà tặng di động và trái phiếu điện tử.

6) Cơ quan Dịch vụ Tài chính Isle of Man (FSA) đã ban hành các quy định về blockchain và tiền điện tử. FSA cho biết việc xử lý theo quy định cụ thể sẽ phụ thuộc vào bản chất của mã thông báo, với các cơ quan quản lý xem xét “thực chất hơn là hình thức”. Các quy định nêu rõ rằng mặc dù các loại tiền điện tử như BTC và ETH không được FSA quản lý, nhưng các công ty sở hữu những tài sản đó phải đăng ký với FSA với tư cách là doanh nghiệp được chỉ định và tuân thủ các yêu cầu chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố.

7) Dự thảo Luật Hình sự sửa đổi (thứ 11) Dự thảo rà soát lần thứ hai đã được đệ trình lên Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc để thảo luận vào ngày 13. Dự thảo đã đưa ra các quy định rõ ràng về hành vi "tự rửa" sau các tội ác nghiêm trọng và các vi phạm liên quan đến doping. Dự thảo lần 2 đã bổ sung, hoàn thiện tội thao túng thị trường chứng khoán và thị trường kỳ hạn, đồng thời thắt chặt hơn nữa luật hình sự. Tội rửa tiền được sửa đổi, "tự rửa tiền" sau khi phạm một số tội nghiêm trọng được quy định rõ ràng là tội phạm. Đồng thời, các phương thức hành vi rửa tiền có liên quan được cải thiện, rửa tiền của các ngân hàng ngầm thông qua "thanh toán" phương pháp giải quyết được thêm vào. Dự thảo cũng bổ sung quy định tăng hình phạt đối với đơn vị gian lận quỹ.

8) Tạp chí Phố Wall đã đăng một chuyên mục nói rằng các ngân hàng trung ương của nhiều quốc gia đang đổ tiền vào các loại tiền kỹ thuật số mà không tính đến rủi ro có thể lớn hơn lợi ích. Bài báo chỉ ra rằng một cuộc khảo sát do Ngân hàng Thanh toán Quốc tế thực hiện vào đầu năm nay cho thấy rằng cứ 5 ngân hàng trung ương thì có 1 ngân hàng có khả năng phát hành một số dạng tiền kỹ thuật số trong vòng 6 năm tới. Nhưng sự vội vàng này có thể gây ra một số vấn đề nghiêm trọng. Do tính bảo mật và tính ẩn danh của các loại tiền kỹ thuật số, việc gửi tiền vào ngân hàng sẽ trở nên kém hấp dẫn hơn. Điều đó sẽ làm giảm nguồn vốn ổn định nhất của các ngân hàng, khiến họ dễ bị tổn thương hơn. Đồng thời, lợi ích thực sự duy nhất của tiền kỹ thuật số là bảo mật và quyền riêng tư, nhưng ngay cả điều đó cũng không mang lại lợi ích cho các quốc gia vì nó sẽ làm suy yếu nỗ lực chống rửa tiền của họ.

9) Theo Chỉ thị chống rửa tiền lần thứ năm của Liên minh Châu Âu (AMLD5), Ngân hàng Trung ương Hà Lan đã ủy quyền cho công ty tài sản kỹ thuật số AMDAX BV hoạt động trong phạm vi quyền hạn của mình. Điều này đánh dấu dịch vụ tiền điện tử đầu tiên được ngân hàng trung ương Hà Lan chấp thuận. Trước đây, Hà Lan đã đưa ra các quy định nghiêm ngặt khiến nhiều doanh nghiệp tiền điện tử phải đóng cửa hoặc rời khỏi Hà Lan.

10) Một báo cáo do công ty nghiên cứu blockchain CipherTrace công bố cho thấy 56% sàn giao dịch tài sản ảo tập trung thiếu các biện pháp KYC mạnh mẽ và 81% sàn giao dịch phi tập trung hầu như không có xác minh người dùng. CipherTrace nêu bật Uniswap, một giao thức đã có khối lượng giao dịch khổng lồ trong vài tháng qua. Juan Llanos của công ty tư vấn Juan Llanos Advisors cho biết luật quy định các giao dịch không được ẩn danh, nhưng DEX được coi là không được kiểm soát, vì vậy chúng là một kẽ hở, nghĩa là một phương tiện rửa tiền tiềm ẩn.

tiêu đề phụ

1) Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DoJ) hôm thứ Năm đã công bố bản cáo trạng được đệ trình lên Tòa án Quận phía Đông Hoa Kỳ của Virginia vào ngày 24 tháng 9. Các bị cáo là Xizhi Li 45 tuổi, Jianxing Chen 40 tuổi, 46 tuổi -Old Jiayu Chen, 43 tuổi Eric Yong Woo, 47 tuổi, Jingyuan Li, 47 tuổi và Tao Liu, 45 tuổi. Bộ Tư pháp cho biết sáu người này là thành viên của một tổ chức sử dụng các sòng bạc và các cơ sở khác để rửa "hàng triệu đô la" cho các băng đảng ma túy Mexico.

2) Một cặp vợ chồng ở Hilversum, Hà Lan, đã bị kết án hai năm rưỡi tù giam vì tội rửa tiền vì sử dụng bitcoin trên một dịch vụ dark web. Ngoài ra, Tòa án quận Rotterdam đã tịch thu 2.532 bitcoin (29 triệu USD) và 250.000 euro (295.000 USD) từ cặp đôi này.

3) Vào ngày 15 tháng 10, Europol tuyên bố mở chiến dịch tại 16 quốc gia, bắt giữ 20 thành viên của mạng lưới tội phạm QQAAZZ. Nhóm này đã bị cáo buộc rửa hàng chục triệu euro cho tội phạm mạng hàng đầu kể từ năm 2016 thông qua các tài khoản ngân hàng quốc tế, các công ty vỏ bọc ở Ba Lan và Bulgari cũng như các dịch vụ trộn tiền điện tử.

4) Một người đàn ông 40 tuổi đến từ Auckland, New Zealand phải đối mặt với hàng loạt cáo buộc rửa tiền thông qua các giao dịch tiền điện tử được cho là không phù hợp và mua xe hơi sang trọng. Người đàn ông đã xuất hiện tại Tòa án quận Auckland vào thứ Năm để đối mặt với tổng cộng 30 tội danh, NZHerald đưa tin. Anh ta bị cáo buộc nhận hàng nghìn đô la New Zealand để mua tiền điện tử như một phần của giao dịch rửa tiền.

5) Theo các nguồn tin từ Cảnh sát Quốc gia Tây Ban Nha, Giám đốc điều hành Arbistar 2.0, ông Santiago Fuentes cuối cùng đã bị cảnh sát khu vực Tenerife, miền nam Tây Ban Nha bắt giữ vào ngày 22 tháng 10. Fuentes bị cáo buộc lừa đảo gần 32.000 nhà đầu tư trong kế hoạch Ponzi bitcoin trị giá gần 850 triệu euro (khoảng 1 tỷ USD).

6) Trong một vụ đánh bạc trực tuyến xuyên biên giới do cảnh sát Huệ Châu phát hiện, cảnh sát xử lý vụ án đã phát hiện ra một hình thức mới của mô hình tính điểm. Cảnh sát xử lý vụ việc cho biết trường hợp này là trường hợp đầu tiên ở nước này sử dụng USDT (được gọi là tiền TEDA trong tiếng Trung Quốc) để vận hành một nền tảng đo điểm chuẩn. Cảnh sát xử lý vụ việc cho biết cần phải cảnh giác và chú ý đến nền tảng điểm chuẩn mới sử dụng kênh tiền kỹ thuật số USDT. Về bản chất, tất cả các mô hình tính điểm đều được các trang web cờ bạc bất hợp pháp nghiên cứu kỹ lưỡng để tránh bị truy quét, tạo điều kiện thanh toán và rửa tiền.

7) Văn phòng Công an Quảng Châu đã ban hành một văn bản chính thức nói rằng vào ngày 3 tháng 10, một công dân, cô Pan, đã báo cáo với Sở cảnh sát Yunpu, nói rằng cô đã gặp một "cư dân mạng" vào tháng 9, và sau đó bị bên kia dụ dỗ để tải xuống một ứng dụng giả mạo với danh nghĩa đầu tư vào tiền kỹ thuật số. Tổng cộng 2,32 triệu nhân dân tệ đã được đầu tư liên tiếp và hiện tại không thể rút tiền mặt. Công an Hoàng Phố khẩn trương nhắc nhở chúng ta phải đối xử hợp lý với tiền kỹ thuật số và báo cảnh sát càng sớm càng tốt nếu chúng ta có bất kỳ nghi ngờ nào hoặc phát hiện ra rằng mình đã bị lừa.

8) Gần đây, Lin, một cư dân của quận Phù Dung ở Trường Sa, đã trình báo với cảnh sát rằng anh ta đã bị lừa khi đầu tư vào loại tiền kỹ thuật số trị giá hơn 3,2 triệu nhân dân tệ. Được biết, Lin đã tải xuống một ứng dụng có tên "AOC" thông qua liên kết trang web do một "giáo viên" trong nhóm WeChat gửi và đăng ký một tài khoản. Lin đã chuyển tổng cộng hơn 3,2739 triệu nhân dân tệ vào 13 tài khoản ngân hàng khác nhau do bên kia cung cấp 25. Vài ngày sau, Ứng dụng cho thấy loại tiền kỹ thuật số mà anh ta mua đã giảm mạnh 80%. Khi Lin gọi cho cảnh sát, ứng dụng không thể đăng nhập được nữa và tài khoản WeChat của "cô giáo" cũng đã bị chặn và mất liên lạc. Vụ việc hiện đang được điều tra.

9) Văn phòng Công an thành phố Từ Châu đã phát hiện thành công vụ án lừa đảo giải phóng tài sản quốc gia quy mô lớn "tiền kỹ thuật số CDBC", bắt giữ 16 nghi phạm, thu giữ hơn 60 máy tính, điện thoại di động và thẻ ngân hàng, đồng thời phong tỏa hơn 1,5 triệu nhân dân tệ tiền liên quan đến vụ án.Nó có kỷ lục bắt giữ số lượng lớn nhất các trường hợp như vậy cùng một lúc trong cuộc điều tra nội bộ. Được biết, băng đảng này tuyên bố rằng "tiền kỹ thuật số CDBC" là lô tiền kỹ thuật số đầu tiên do ngân hàng trung ương phát hành. Một đơn hàng là 100 nhân dân tệ và mỗi người chỉ được nhận 7 đơn hàng. Trong tương lai, nó sẽ được nhân đôi bởi 100 lần, 1000 lần Hiện tại, cả 16 nghi can đã được chuyển sang cơ quan CSĐT truy tố.

10) Vài ngày trước, cảnh sát Hoàng Hoa, Hà Bắc đã triệt phá thành công một băng nhóm tội phạm lừa đảo viễn thông xuyên tỉnh và bắt giữ 3 nghi phạm, liên quan đến hơn 1,2 triệu nhân dân tệ. Được biết, băng nhóm tội phạm đã sử dụng một ứng dụng đầu tư để thực hiện hành vi lừa đảo bằng cách sử dụng tiền ảo để mua và bán thú cưng điện tử.

11) Vài ngày trước, cảnh sát Phố Đông đã phá thành công một ổ lừa đảo đầu tư tiền ảo và bắt giữ 22 nghi phạm, vụ án liên quan đến tổng số tiền 7,9 triệu nhân dân tệ. Được biết, nền tảng giao dịch tiền ảo "HASTE" liên quan đến vụ án được phát triển và duy trì bởi các nhân viên kỹ thuật của một công ty công nghệ do nghi phạm hình sự Wu thành lập và bán quyền sử dụng cho nhân viên nước ngoài. Nền tảng có thể trực tiếp thay đổi số lượng tiền ảo của người dùng trên nền tảng theo ý muốn, đồng thời mô phỏng và kiểm soát xu hướng tỷ giá hối đoái của tiền ảo thông qua hoạt động của "rô bốt".

tiêu đề phụ

Như thể hiện trong hình trên, vào tháng 10, PeckShield đã thống kê dòng chảy của "tài sản đáng ngờ" từ các sàn giao dịch lớn trong các thẻ địa chỉ là 49.900 BTC, tổng trị giá 713 triệu đô la Mỹ, trong đó mười sàn giao dịch hàng đầu là Binance, Huobi, ZB, Bitget, Bithumb, Bitfinex, Gemini, BitMEX, OKEx, Kraken.