Khi tìm kiếm "BNB" trên trình duyệt Ethereum Etherscan, có tổng cộng 15 kết quả tìm kiếm. Trong số đó, ngoại trừ dự án đầu tiên là tiền tệ nền tảng BNB do Binance chính thức phát hành, các dự án khác không liên quan gì đến Binance.

Trong số các BNB giả này, tên (TokenName) và mã thông báo (Ký hiệu mã thông báo) của một số đồng tiền đều là BNB và tên của một số đồng tiền có chữ Binance, chẳng hạn như Khối Binance, Mã thông báo Binance, v.v., vô cùng khó hiểu.

Nhìn lại lịch sử, sự gia tăng của tiền giả trong vòng tròn tiền tệ bắt đầu vào năm 2018.

Điều trớ trêu hơn nữa là sau khi ra mắt mạng chính của EOS, đã có nhiều mã thông báo có cùng tên với EOS trên nền tảng EOS. Dữ liệu EOSPark của trình duyệt EOS cho thấy hiện tại, có tổng cộng 5.213 mã thông báo EOS và 289 mã thông báo có tên "EOS", hầu hết chúng được đặt tên là "EOS".

Thậm chí còn có một công ty phát hành tiền giả được gọi là "tiền EOS giả" (fakeeoscoins).

Trước tình trạng tiền giả bay khắp trời, nhiều người chơi đã bị lừa và thua lỗ nặng nề.

Vào tháng 8 năm 2019, một người dùng Reddit đã đăng rằng anh ta đã bị lừa mua đồng Perlin giả (PERL).

Theo thông tin công khai, Perlin là dự án thứ tám của Launchpad nền tảng Binance IEO, được đưa ra giao dịch vào ngày 25 tháng 8 năm 2019, với giá phát hành là 0,07 đô la.

Người dùng nói rằng kẻ lừa đảo đã nói dối anh ta rằng anh ta có một phần PERL giá thấp trong tay và anh ta có thể kiếm được lợi nhuận miễn là PERL sẽ xuất hiện trực tuyến trong tương lai, miễn là anh ta bán nó. Bị cám dỗ, người dùng này đã mua 145.805 PERL giả.

Ngay sau đó, anh ta phát hiện ra rằng PERL mà anh ta mua không phù hợp với địa chỉ hợp đồng PERL thực—anh ta đã bị lừa.

kẻ lừa đảo bị bắt

Sự gia tăng của tiền giả trong vòng tròn tiền tệ đã thu hút sự chú ý của các cơ quan quản lý.

Vào ngày 9 tháng 7, Weibo chính thức của Cục An ninh Internet thuộc Bộ Công an đã tiết lộ một vụ án hình sự về "Tỷ lệ chênh lệch tiền kỹ thuật số Telegram". Công cụ lừa đảo mà nghi phạm sử dụng là tiền giả.

Họ đã giả mạo tên của Sàn giao dịch Huobi và thành lập "Cộng đồng nhóm Trung Quốc HT Chinese Brick Arbitrage HT" trên Telegram.

HT là tiền tệ nền tảng của Sàn giao dịch Huobi. Những kẻ lừa đảo tuyên bố rằng họ có các kênh "chênh lệch giá" HT và người chơi có thể mua "HT" giá rẻ từ họ.

"Hướng dẫn kinh doanh chênh lệch giá gạch HT" được xuất bản trong nhóm Telegram

Mô tả hình ảnh

Nguồn: Weibo chính thức của Cục An ninh mạng Bộ Công an

Làm thế nào để làm nó? Kẻ lừa đảo nói rằng người chơi chỉ cần đặt ETH vào địa chỉ được chỉ định và họ có thể nhận được "HT" với tỷ lệ 1:60.

Kể từ ngày 13 tháng 7, dữ liệu từ Sàn giao dịch Huobi cho thấy giá của ETH là 244,23 đô la và giá của HT là 4,24 đô la. Dựa trên tính toán này, tỷ lệ hoàn vốn của người chơi cao tới 4,3% sau khi hoàn thành gạch chênh lệch giá vữa.

"Tôi cũng từng gặp phải kiểu lừa đảo này. Kẻ lừa đảo nói rằng chỉ cần bạn gửi 0,1 ETH, bạn có thể nhận được 10,5 HT. Theo giá hiện tại, bạn có thể kiếm được hơn 600 nhân dân tệ bằng cách đầu tư 1 ETH, và lợi nhuận là gần 40%”, một dân chơi trong giới tiền tệ tiết lộ.

Để làm cho trò lừa đảo có vẻ chân thực hơn, những kẻ lừa đảo cũng sẽ đặt các "mánh khóe" trong nhóm Telegram để giả làm người dùng thực và dụ người chơi thực mắc bẫy.

Sau khi người chơi làm theo hướng dẫn của những kẻ lừa đảo và chuyển ETH của họ đến địa chỉ được chỉ định, họ sẽ nhận được "HT" - đó không phải là HT chính thức của Huobi, mà là một loại tiền giả do những kẻ lừa đảo phát hành.

Nó không có giá trị và không thể rút ra tiền mặt trên sàn giao dịch Huobi.

Và một khi người chơi phát hiện ra rằng nó rất khó, những kẻ lừa đảo sẽ viện ra một loạt lý do khác, sử dụng các lý do như "số tiền nạp không đủ" và "không đủ thời gian để di chuyển gạch" để khiến họ tăng đầu tư và hoàn thành vụ thu hoạch thứ hai .

Theo thông tin từ Cục An ninh mạng Bộ Công an, với thủ đoạn lừa đảo này, từ năm 2019, các băng nhóm tội phạm nói trên đã sử dụng các “hợp đồng thông minh” HT giả để chiếm đoạt bất hợp pháp hàng chục nghìn ETH từ nạn nhân. , liên quan đến giá trị hơn 100 triệu nhân dân tệ.

Sau khi lừa đảo thành công, những kẻ lừa đảo này đã vung tiền mua biệt thự, xe sang.

Tại hiện trường, cảnh sát đã thu giữ hàng chục điện thoại di động và máy tính, thu giữ hàng chục nghìn loại tiền ảo như ETH, BTC và USDT, đồng thời tịch thu McLaren, Ferrari và các xe hơi và bất động sản hạng sang khác, với tổng giá trị hơn 13 triệu nhân dân tệ.

Mô tả hình ảnh

Nguồn xe sang và biệt thự bị công an thu giữ: Weibo chính thức của Cục An ninh mạng Bộ Công an

Theo số liệu thống kê được công bố bởi nền tảng theo dõi bảo mật tài sản kỹ thuật số CoinHunter vào tháng 6 năm 2019, số tiền liên quan đến các vụ lừa đảo tương tự đã lên tới 15.000 ETH, trị giá 30 triệu nhân dân tệ vào thời điểm đó. Trong số đó, một người dùng đã bị lừa nhiều nhất là 885 ETH.

tiêu đề phụ

Mẹo chống gian lận

Trong vòng tròn tiền tệ, tại sao lại có nhiều tiền giả như vậy? Điều này phải bắt đầu với thói quen lừa đảo tiền giả.

Trước hết, ngưỡng phát hành tiền giả không cao - hầu hết tiền giả trong vòng tròn tiền tệ được phát hành thông qua giao thức Ethereum ERC20 và ngưỡng vốn và kỹ thuật cần thiết là cực kỳ thấp.

Có một bài viết được lan truyền trên Internet, trong đó giới thiệu quy trình phát hành mã thông báo Ethereum ERC20.

Theo hướng dẫn của bài viết, hầu hết người chơi trong giới tiền tệ có thể phát hành mã thông báo của riêng họ trong vòng 10 phút.

So với việc làm tiền giả trong thực tế, việc làm tiền giả trong vòng tròn tiền tệ hầu như không khó.

Ngoài việc phát hành, nếu những kẻ lừa đảo muốn kiếm lời, chúng cũng cần "bán" đồng tiền giả.

Và bước này là cốt lõi của lừa đảo tiền giả trong vòng tròn tiền tệ.

Trước đây, những kẻ lừa đảo đã tung ra thị trường tiền giả và khiến người chơi mua từng đồng một. "Gạch di chuyển HT" và "phát hành riêng lẻ chi phí thấp PERL" đã nói ở trên là những cách diễn đạt phổ biến.

Nhưng cách bán này không hiệu quả và chậm. Giờ đây, những kẻ lừa đảo có một cách mới để bán — trao đổi phi tập trung.

Trong năm qua, các sàn giao dịch phi tập trung trên DeFi đã được săn đón rất nhiều. Lấy Uniswap làm ví dụ, dữ liệu của DeBank cho thấy khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày gần đây của nó đã tăng 380% so với cùng kỳ năm ngoái.

So với các sàn giao dịch tập trung, hầu hết các sàn giao dịch phi tập trung không đặt ngưỡng cho việc niêm yết tiền xu. Điều này có nghĩa là tiền giả cũng có thể được giao dịch tự do trên các sàn giao dịch phi tập trung.

Ví dụ: trên Uniswap, người chơi có thể giao dịch tiền kỹ thuật số theo hai cách: cách thứ nhất là nhập tên của mã thông báo mà họ muốn giao dịch vào hộp tìm kiếm, chẳng hạn như BAL; cách thứ hai là nhập hợp đồng của mã thông báo vào ô tìm kiếm. địa chỉ hộp.

Trong hoàn cảnh như vậy, một số người chơi từ lâu đã nói rằng khi tìm kiếm BAL trên Uniswap, họ đã gặp phải tiền giả.

Mô tả hình ảnh

Kết quả tìm kiếm BAL trong Uniswap, trên cùng là tiền thật và dưới cùng là tiền giả

Ngoài ra, ngay cả khi đồng tiền giả chưa gửi đơn đăng ký trên Uniswap, miễn là người chơi sao chép hợp đồng thông minh của đồng tiền giả, thì đồng tiền giả cũng có thể được giao dịch trên Uniswap.

So với tên mã thông báo, địa chỉ hợp đồng của mỗi mã thông báo trên Ethereum là duy nhất và không thể có cùng tên. Xác minh địa chỉ hợp đồng có thể trực tiếp tránh bị lừa.

Nhưng đối với những người dùng mới làm quen, những địa chỉ này giống như một chuỗi các ký tự bị cắt xén và không dễ để phân biệt địa chỉ nào là tiền thật và đâu là tiền giả.

"Nếu một sàn giao dịch phi tập trung tăng ngưỡng niêm yết tiền xu, nó sẽ không khác gì một sàn giao dịch tập trung; nhưng nếu nó không đặt ngưỡng, nó sẽ bị lợi dụng bởi các loại tiền giả", Sun Yuan, một nhà nghiên cứu blockchain, nói rằng điều này mâu thuẫn là điều khó tránh khỏi, “có lẽ Đó là cái giá của sự phi tập trung hóa.”

Anh ấy nhắc nhở rằng chúng ta nên cảnh giác với chênh lệch giá, giao dịch phi tập trung, trao đổi chi phí thấp và giao dịch trên các sàn giao dịch phi tập trung. Tiền giả thường chảy vào qua các kênh này.

Và điều quan trọng nhất là không được có tâm lý tham lợi nhỏ. "Những gì bạn coi trọng là lợi ích của người khác, và những gì người khác coi trọng là tiền gốc của bạn."

Từ ICO, tiền cho đến tiền giả, lừa đảo trong giới tiền tệ đang được giới thiệu.

Trên thực tế, tất cả các trò gian lận đều lợi dụng điểm yếu của bản chất con người. Người chơi bị điều khiển bởi lòng tham cuối cùng sẽ bị lòng tham ăn trở lại.