Mô tả hình ảnh

Nguồn ảnh chụp màn hình được lưu hành trong cộng đồng vòng tròn tiền tệ: tin nóng về tiền tệ

Vào ngày 2 tháng 7, Wu Shuo Blockchain tự truyền thông đã đưa ra một bài báo nói rằng Zhao Dong đã bị cảnh sát Hàng Châu bắt đi để điều tra vào sáng sớm ngày 24 tháng 6. Nguyên nhân có thể liên quan đến các giao dịch OTC và "bị nghi ngờ che giấu tiền hình sự."

Cùng ngày, nhân viên của RenrenBit cũng trả lời giới truyền thông rằng do "cơn sóng thẻ đóng băng trong vòng tiền tệ" gần đây, một nhóm OTC mà Zhao Dong tham gia đầu tư đã tham gia vào các giao dịch quỹ bị nghi ngờ là gian lận và đang hợp tác với Công an vào cuộc điều tra, thu thập chứng cứ.

Cái gọi là OTC đề cập đến một giao dịch được hoàn thành thông qua đàm phán riêng giữa người mua và người bán bên ngoài sàn giao dịch.

Theo thuật ngữ của giáo dân, nó có nghĩa là "thanh toán bằng một tay và thanh toán bằng một tay".

Ngoài ra, hầu hết các sàn giao dịch và ví lớn cũng có khu vực giao dịch OTC riêng. Tại đây, các thương nhân OTC có thể giao dịch trực tiếp với các nhà đầu cơ.

Trong giới OTC của Trung Quốc, Zhao Dong có thể được coi là người tiên phong.

"Danh tiếng của Zhao Dong trong giới OTC khá tốt. Anh ấy là người đầu tiên thực hiện OTC trong nhóm 'ông lớn trong giới tiền xu', và anh ấy cũng là một trong những thương nhân OTC nổi tiếng nhất trong giới." Chuỗi khối Yiben.

Theo thông tin được công khai, giống như những ông lớn khác trong giới tiền tệ trong những năm đầu, Zhao Dong đã đầu cơ vào tiền xu và mở mỏ, nhưng tất cả đều thất bại. Có thời điểm, anh mắc nợ 60 triệu nhân dân tệ do bùng nổ đầu cơ tiền tệ. Và cuối cùng anh ấy đã có thể đứng vững, dựa vào các giao dịch OTC.

Vào tháng 8 năm 2015, Zhao Dong đã đăng trên Weibo rằng anh ấy đã đạt được khối lượng giao dịch là 30 triệu trong vòng một tháng và phí giao dịch là 2%.

Dựa trên tính toán này, dựa vào các giao dịch ngoài thị trường, anh ta có thể kiếm được 20.000 nhân dân tệ mỗi ngày.

Hồ sơ giao dịch ngoài quầy mà anh ta đăng tải cho thấy trong số các giao dịch mà anh ta xử lý, có cả đơn hàng lớn 800 bitcoin và đơn hàng nhỏ 0,02 bitcoin.

Một người chơi đã thực hiện các giao dịch OTC với Zhao Dong chỉ ra rằng Zhao Dong đã yêu cầu anh ta cung cấp một loạt thông tin bao gồm ảnh mặt trước và mặt sau của chứng minh nhân dân, ảnh chụp chứng minh nhân dân trên tay, ảnh thẻ ngân hàng và thông tin địa chỉ, và đôi khi thậm chí video xác minh để xác nhận danh tính của mình.

Trên thực tế, Zhao Dong từ lâu đã thu hút sự chú ý của các nhà quản lý.

Vào tháng 5 năm 2018, CCTV2 đã báo cáo về nền tảng công nghệ phân tích rủi ro tài chính Internet quốc gia trong "Blockchain ba câu hỏi khảo sát phát sóng đồng thời". Nó có thể giám sát nhiều nền tảng giao dịch tiền kỹ thuật số.

Trong video báo cáo về nền tảng, một ID có tên "zhaodong1982" đã xuất hiện nhiều lần.

Mô tả hình ảnh

Ảnh chụp màn hình Nền tảng công nghệ phân tích rủi ro tài chính Internet quốc gia

Theo số liệu, tài khoản được đăng ký từ năm 2014 và đến nay đã thực hiện hơn 1.000 giao dịch, với số lượng giao dịch lên tới 602 người.

tiêu đề phụ

Trong vòng tròn tiền tệ, thị trường giao dịch OTC thuộc loại thế giới nào?

Trước hết, khối lượng giao dịch của nó không phải là số thập phân.

Vào tháng 4 năm 2018, Bloomberg trích dẫn dữ liệu từ cơ quan tư vấn TABB Group cho biết khối lượng giao dịch trong một ngày của thị trường OTC tiền kỹ thuật số toàn cầu dao động trong khoảng 250 triệu đến 30 tỷ đô la Mỹ, trong khi cùng kỳ, khối lượng giao dịch thực trong thị trường tiền kỹ thuật số là khoảng 150 triệu đô la mỗi ngày, một trăm triệu đô la Mỹ.

"Sự đồng thuận trên thị trường là khối lượng giao dịch OTC của tiền kỹ thuật số lớn hơn nhiều so với khối lượng giao dịch trên sàn và cái trước phải gấp 1,5 lần đến 3 lần so với cái sau." Vào tháng 7 năm 2019, Harry Zhou, đồng -người sáng lập nền tảng giao dịch OTC KoiTrading của Hoa Kỳ, nói với giới truyền thông.

Thứ hai, vòng tròn khá bí mật.

"OTC là một vòng tròn nhỏ. Ước tính sẽ có không quá 1.000 thương nhân OTC trong nước." Wang Fang nói với Yiben Blockchain, "Những người chơi lớn trong vòng tròn đều có thanh khoản hơn 8 con số trong tay."

Wang Fang chỉ ra rằng những thương nhân này có thể được chia thành hai loại:

Loại thứ nhất chủ yếu phục vụ khách hàng lớn, đa số giao dịch qua các nhóm WeChat, các nhóm đều là người quen, rủi ro giao dịch không cao. "Không có nhiều doanh nghiệp trong danh mục này."

Loại thứ hai là các thương gia OTC chính thống. Hầu hết chúng được gắn với các nền tảng lớn như sàn giao dịch và ví, đồng thời giao dịch trực tiếp với các nhà đầu cơ tiền xu thông thường.

Trong trường hợp này, họ có thể dễ dàng nhận được tiền đen.

"99% thương nhân OTC không có khả năng xác định tiền đen. Chỉ cần họ phát triển lớn hơn, sớm muộn gì họ cũng sẽ gặp phải tiền đen." Wang Fang nói.

Họ sẽ cảnh báo khách hàng rằng họ đã "kết nối với hệ thống an ninh công cộng" hoặc mua "hệ thống chống rửa tiền", ngay khi phát hiện ra tiền đen, hệ thống sẽ ngay lập tức gọi cảnh sát.

Nhưng Wang Fang nói rằng những tuyên bố như vậy là vô tội vạ.

"OTC luôn nằm ngoài vòng pháp luật. Nó làm sao có thể kết nối với công an? Chống rửa tiền là hệ thống nội bộ của công an và ngân hàng trung ương, không thể mua ngoài."

Li Wen, một thương nhân OTC, nói rằng bản thân một số khách hàng không biết nguồn tiền của họ là không xác định và kết quả là các thương nhân OTC có thể bị liên đới.

Cô ấy nói rằng những gì cô ấy có thể làm là đảm bảo tính xác thực của danh tính khách hàng thông qua các phương pháp KYC khác nhau. Khi gặp phải tiền đen, thông tin sẽ được cung cấp cho các cơ quan công an để đẩy nhanh tiến độ điều tra vụ án.

"Trong ngành OTC, vẫn có một số thương nhân chấp nhận rủi ro vì lợi nhuận và tích cực cung cấp dịch vụ cho tội phạm." Wang Fang nói.

Họ sẽ bị kết tội gì?

"Các thương nhân OTC trong giới tiền tệ tham gia rửa tiền và chủ yếu liên quan đến tội phạm rửa tiền." Zhang Feng, một đối tác của Công ty Luật Wanshang Tianqin, nói với Yiben Blockchain.

Luật hình sự Trung Quốc quy định những người phạm tội rửa tiền sẽ bị phạt tù có thời hạn đến 5 năm hoặc giam giữ hình sự; nếu tình tiết nghiêm trọng sẽ bị phạt tù có thời hạn không ít hơn. năm năm nhưng không quá mười năm. Ngoài ra, số tiền thu được bất hợp pháp sẽ bị tịch thu và phạt tiền trên 5% và dưới 20% số tiền được rửa.

Zhang Feng chỉ ra rằng tội rửa tiền phải là cố ý, nếu thủ phạm không biết rằng tiền đến từ các khoản thu bất hợp pháp do phạm tội và số tiền thu được khi xử lý tiền mà nhầm tưởng rằng đó là tài sản có nguồn gốc hợp pháp thì tội này sẽ phạm tội. không cấu thành tội phạm.

"Tuy nhiên, việc xác định tội "biết" trong tội cố ý cần được xác định một cách toàn diện dựa trên các yếu tố chủ quan và khách quan như khả năng nhận thức của nghi phạm, sự tiếp xúc với tài sản, tiền phạm tội của người khác, lời khai nhận tội của nghi phạm". nói.

giám sát

Trên thực tế, ngay từ khoảng năm 2019, cơ quan giám sát đã đẩy mạnh cuộc đàn áp rửa tiền thông qua các giao dịch OTC.

Vào tháng 1 năm 2019, Li, một thương gia OTC, đã tuyên bố trong một nhóm WeChat rằng anh ta đã gặp phải tiền đen khi thực hiện các giao dịch OTC trên nền tảng Huobi và bị cảnh sát Vân Nam giam giữ trong 30 ngày và được tại ngoại chờ xét xử.

Anh ấy nói rằng tổng số tiền của giao dịch có vấn đề này là 130.000 nhân dân tệ và bên kia đã thanh toán bằng tên thật.

"Số tiền này đã nằm trong tay thứ tư của tôi. Tay thứ ba đã bị bắt khi tôi bị giam giữ nửa tháng. Anh ta đã rửa tiền." Anh nói.

Tháng 10/2019, Alipay và WeChat, hai ông lớn thanh toán lớn tại Trung Quốc, đồng loạt tuyên bố cấm giao dịch tiền ảo trên nền tảng này. sẽ bị đóng cửa.

Vào thời điểm đó, người sáng lập Binance, Zhao Changpeng, cũng đã nói trên Twitter rằng Binance OTC sẽ hỗ trợ giao dịch Alipay và WeChat, nhưng ngay sau đó, Alipay đã chính thức để lại lời nhắn dưới Twitter này: “Không, bạn không thể”.

Và năm 2020 có thể được mô tả là năm mà các cơ quan quản lý đàn áp OTC.

Vào tháng 4 năm 2020, Tòa án Nhân dân Vận Thành Sơn Đông đã kết thúc vụ án rửa tiền thương nhân OTC. Bị cáo Zhou đã bán hơn 600.000 USDT cho một nghi phạm lừa đảo viễn thông. Anh ta bị kết án 6 tháng tù giam vì tội bao che và che giấu tiền phạm tội. 30.000 nhân dân tệ đã được áp đặt.

Tòa án đã tìm thấy bằng chứng cho thấy Zhou bị nghi ngờ rửa tiền. Giá thị trường của USDT vào thời điểm đó là 7,11-7,13 nhân dân tệ. Giá mua của Zhou là 7,12 nhân dân tệ, nhưng giá mà anh ta bán cho nghi phạm lừa đảo viễn thông là 7,39 nhân dân tệ, rất nhiều cao hơn giá thị trường.

Ngoài ra, bắt đầu từ tháng 3 năm 2020, đã có làn sóng đóng băng thẻ trong vòng tiền tệ - thẻ ngân hàng của một số thương nhân và người chơi tham gia giao dịch OTC lần lượt bị đóng băng.

Vào tháng 3 năm 2020, một cư dân mạng Weibo nói rằng anh ta đã bán tiền thông qua khu vực giao dịch Huobi OTC vào ngày 9 tháng 3 và thu được 50.000 nhân dân tệ. Ngày hôm sau, thẻ ngân hàng của anh ấy bị đóng băng và người bán OTC mà anh ấy giao dịch cũng bị mất.

Tờ "Southern Metropolis Daily" đưa tin, vào ngày 18 tháng 5, cảnh sát Bạch Vân Quảng Châu đã tổ chức một cuộc họp báo để công khai một vụ án liên quan đến việc sử dụng các giao dịch tiền ảo OTC để rửa tiền và 12 nghi phạm đã bị bắt giữ.

Vào đầu tháng 6, một nhóm thương nhân OTC và nhà đầu cơ tiền xu khác đã báo cáo rằng thẻ ngân hàng của họ đã bị đóng băng.

“Một làn sóng thẻ đóng băng mới đang đến.” Toàn bộ cộng đồng OTC hoảng loạn.

Vào tháng 7, sau tin tức "Zhao Dong bị bắt", giới OTC càng thêm chấn động: "Nhiều thương nhân OTC sợ nhận các đơn đặt hàng mới lớn".

Gần đây, một số người trong giới tiền tệ nói rằng một số người chơi đã mua tiền xu lại bị đóng băng.

Trên thực tế, nền tảng công nghệ phân tích rủi ro tài chính Internet quốc gia đã mở dữ liệu với nhiều nền tảng giao dịch và theo dõi nhiều loại tiền tệ.

Sau khi tiền đen xuất hiện trên nền tảng giao dịch OTC, cơ quan quản lý có thể xác nhận những người chịu trách nhiệm liên quan ngay từ đầu.

Giao dịch OTC được mệnh danh là "điểm nóng rửa tiền" không còn nằm ngoài vòng pháp luật.

"Một cuộc đàn áp nghiêm trọng hơn đối với OTC trong giới tiền tệ sắp diễn ra." Một người quen thuộc với vấn đề này tiết lộ.

chữ