Dịch vụ khách hàng giả mạo của Huobi đã bắt đầu một trò chơi giết người thực sự: sinh viên đại học làm việc bán thời gian để thu hút khách hàng, thực hiện 500 cuộc gọi mỗi ngày

BTC0.0₂₀

ETH0.0₂₀

HTX0.0₂₀

SOL0.0₂₀

BNB0.0₂₀

BTC0.0₂₀

ETH0.0₂₀

HTX0.0₂₀

SOL0.0₂₀

BNB0.0₂₀

Dịch vụ khách hàng giả mạo của Huobi đã bắt đầu một trò chơi giết người thực sự: sinh viên đại học làm việc bán thời gian để thu hút khách hàng, thực hiện 500 cuộc gọi mỗi ngày

一本区块链

2020-06-28 13:41

本文约3353字，阅读全文需要约13分钟

Với một danh sách thường xuyên hỗn loạn.

Văn bản | Ratchet Pizza

Nhiều người chơi trong giới tiền tệ đã trả lời cuộc gọi của "Dịch vụ khách hàng của Huobi".

Cái gọi là "dịch vụ khách hàng của Huobi" này sẽ mời người chơi tham gia "nhóm trao đổi tiền tệ". Trong nhóm không chỉ có những “cô giáo” mang đồng xu chiên mà còn có những cô nhân viên chăm sóc khách hàng nhẹ nhàng dạy tận tay.

Tuy nhiên, đây là một cái bẫy được giăng sẵn và họ không phải là dịch vụ khách hàng thực sự của Huobi. Những kẻ lừa đảo sẽ không bao giờ để bạn đi mà không lừa đảo tài sản của bạn.

Thói quen này xuất hiện từ năm 2019 nhưng gần đây lại tràn ngập. Một số người chơi cho biết hầu như ngày nào họ cũng nhận được những cuộc gọi như vậy.

Sự gia tăng của những trò gian lận này đã phơi bày mức độ nghiêm trọng của việc rò rỉ dữ liệu trong vòng tròn tiền tệ.

Nhưng hiện nay trên thị trường chợ đen, một số thông tin người dùng có thể được mua chỉ với 5 xu.

tiêu đề phụ

01 Lừa đảo với hóa đơn

"Xin chào, tôi là dịch vụ khách hàng của Huobi.com. Bạn là người dùng VIP của chúng tôi. Bây giờ tôi mời bạn tham gia nhóm trao đổi tiền tệ VIP của chúng tôi. Có các giáo viên chuyên nghiệp trong nhóm sẽ hướng dẫn bạn vận hành và kiếm tiền cùng bạn."

Gần đây, các cuộc gọi tiếp thị và quảng cáo như vậy đã xuất hiện trong vòng tròn tiền tệ như một dòng vô tận. “Tôi nhận được cuộc gọi kiểu này hầu như mỗi ngày.” Xiao Wang, một người chơi trong giới tiền tệ, nói với Yiben Blockchain.

Sau khi bị lôi kéo vào các nhóm liên lạc này, trò lừa đảo "giết lợn mâm" bắt đầu.

Người chơi là "những con lợn" đang chờ bị giết thịt, và những kẻ lừa đảo trước tiên "nuôi lợn" — đưa ra những ưu đãi nhỏ để người chơi kiếm được lợi nhuận, hướng dẫn họ đầu tư và gửi tiền, sau đó "giết lợn" để thu hoạch tất cả tài sản của người chơi.

Trong các "nhóm trao đổi vòng tròn xu" này, người chơi sẽ gặp gỡ những người bạn trong nhóm với nhiều danh tính khác nhau. "Giáo viên" với hình đại diện trong bộ vest và giày da sẽ đưa ra phân tích giá tiền tệ hàng ngày và nhận định xu hướng trong nhóm, với giọng điệu lạnh lùng. "Dịch vụ khách hàng" sử dụng ảnh hồ sơ của một phụ nữ xinh đẹp có nhiệm vụ làm sôi động bầu không khí trong nhóm và hướng dẫn các nhà đầu tư đăng ký và gửi tiền trên nền tảng.

Ngoài ra, có nhiều “thầy” trong nhóm sẽ chủ động nhờ “thầy” tư vấn, hoặc đăng “hồ sơ thu nhập đầu tư” để cảm ơn “thầy” đã giúp mình “kiếm được nhiều tiền”. tiền bạc".

Vào đầu tháng 6, "Tin tức ngược dòng" đưa tin rằng Xiaoli, một nữ sinh viên mới tốt nghiệp 31 tuổi ở Bắc Kinh, đã bị lừa 750.000 nhân dân tệ trong vòng 4 ngày bởi "giết lợn" trong giới tiền tệ.

Cũng có thông tin cho rằng, ngoại trừ các nạn nhân, trong các nhóm trao đổi đầu tư "giết lợn" này, những người khác đều là kẻ dối trá.

"Tôi đã từng được dịch vụ khách hàng của Huobi giới thiệu và đăng ký với hai sàn giao dịch mà tôi chưa từng nghe đến - TESLA và Fbix. Dịch vụ khách hàng không chỉ dạy tôi cách đăng ký mà còn yêu cầu tôi tuân theo hoạt động của họ để đầu tư." Xiao Wang nói .

Anh ấy từng đặt câu hỏi: “Tại sao dịch vụ khách hàng của Huobi lại đề xuất các sàn giao dịch khác?” Dịch vụ khách hàng cho biết: “Chúng tôi có mối quan hệ hợp tác với Huobi.”

"Những sàn giao dịch dựa vào các cuộc gọi điện thoại để thu hút sự chú ý của mọi người hầu hết đều là lừa đảo." Sun Yuan, một nhà nghiên cứu blockchain, nói với Yiben Blockchain, "Các cuộc gọi dịch vụ khách hàng của Huobi" đã trở thành phương tiện để họ có được khách hàng.

Loại đầu tiên là "món giết lợn" điển hình. Nền tảng sẽ chơi với người chơi và trực tiếp sửa đổi dữ liệu giao dịch trong nền sau khi người chơi đầu tư, để người chơi mất tiền.

Mô tả hình ảnh

Nền của một cuộc trao đổi có thể sửa đổi mạng nguồn biểu đồ K-line theo ý muốn

"Trong vòng tiền tệ, ngay cả khi nền tảng không sửa đổi dữ liệu, hầu hết các nhà đầu tư bán lẻ sớm muộn gì cũng sẽ mất hết vốn." Sun Yuan nói, "Ngay cả khi một số lượng rất nhỏ các nhà đầu tư bán lẻ kiếm được tiền, thì nền tảng này vẫn có thể cũng ngăn người chơi rút tiền bằng cách hạn chế rút tiền."

Loại thứ hai là phiên bản nâng cấp của món "giết lợn". Nền tảng không chỉ có thể đặt cược chống lại người chơi mà còn tính phí xử lý — người chơi bị "ăn" hai lần theo cách này.

“90% những người tự xưng là nhân viên dịch vụ khách hàng của Huobi thuộc loại lừa đảo thứ hai,” Sun Yuan chỉ ra.

Ông tin rằng sự gia tăng của những trò gian lận như vậy trong vòng tiền tệ đánh dấu sự gia tăng của "mô hình mất khách hàng" trong vòng tiền tệ.

Trước đây, trong giới đầu tư truyền thống như tương lai, ngoại hối và kim loại quý, "mô hình mất khách hàng" là một trò lừa đảo phổ biến - trong chế độ này, nền tảng đặt cược trực tiếp vào người dùng và "sự mất mát của khách hàng" (tiền bị mất bởi khách hàng) là thu nhập của nền tảng.

Sun Yuan đã chỉ ra rằng trong những năm gần đây, các nhà đầu tư trong các ngành công nghiệp tương lai, ngoại hối và kim loại quý đã lần lượt bước vào vòng tròn tiền tệ và các chủ sở hữu trao đổi trong các ngành này cũng lần lượt mở các sàn giao dịch vòng tròn tiền tệ. Do đó, chế độ mất khách hàng đã trở thành một chế độ phổ biến trong các trao đổi tiền tệ.

“Không chỉ những sàn giao dịch nhỏ vô danh đó, mà hiện nay nhiều sàn giao dịch cấp hai và cấp ba trong giới tiền tệ cũng bắt đầu đặt cược vào các nhà đầu tư nhỏ lẻ, kiếm tiền từ các khoản lỗ của khách hàng.” Sun Yuan nói.

tiêu đề phụ

02 Thói Quen Lừa Dối

Làm thế nào để những trò gian lận dựa vào các cuộc gọi điện thoại để kéo đầu người dân hoạt động?

Một cuộc khảo sát về blockchain cho thấy mô hình kéo dịch vụ khách hàng trong vòng tròn tiền tệ đã cho thấy xu hướng hoạt động của công ty. Hầu hết những "dịch vụ khách hàng" giật đầu người và những kẻ lừa đảo sau này đều đến từ hai công ty.

Xiao A, người tự gọi mình là "Dịch vụ khách hàng của Huobi", nói với Yiben rằng cô ấy vẫn là sinh viên đại học, được một người bạn cùng lớp giới thiệu và làm việc bán thời gian trong một "Công ty tiếp thị Internet". Công việc hàng ngày của cô là gọi điện thoại với tư cách là "Dịch vụ khách hàng của Huobi.com" để kéo mọi người vào nhóm.

Cô ấy giới thiệu rằng công ty của cô ấy nằm ở Thành Đô và có hơn chục nhân viên. Mỗi ngày khi cô đi làm, người giám sát sẽ đưa cho cô một tờ giấy A4 ghi đầy số điện thoại và yêu cầu cô gọi cho từng người một.

"Cần kéo 5 đơn hàng mỗi ngày, nếu không đủ sẽ bị trừ tiền. Nếu nhiều hơn 5 đơn hàng, bạn có thể kiếm thêm 5 nhân dân tệ cho mỗi người kéo thêm", cô nói.

Nhiệm vụ 5 lệnh mỗi ngày nghe có vẻ không nhiều nhưng lại không hề dễ dàng để hoàn thành. Xiao A nói rằng hầu hết mọi người sẽ cúp điện thoại ngay sau khi nghe thấy cụm từ "Dịch vụ khách hàng của Huobi". Ngoài ra, một số người sẽ mắng mỏ hoặc trêu chọc cô ấy bằng lời nói, "Bạn trò chuyện với tôi trước, và tôi sẽ tham gia nhóm."

Vào cuối ngày, cô ấy thường phải thực hiện 500 cuộc gọi để hoàn thành nhiệm vụ.

“Hầu hết mọi người coi tôi là kẻ nói dối, nhưng tôi chỉ là một người gọi điện thoại bán thời gian.” Xiao A nói.

Cô ấy nói rằng "công ty kinh doanh theo mạng" của cô ấy chỉ chịu trách nhiệm gọi điện thoại và kéo nhóm. Cô ấy không biết điều gì sẽ xảy ra sau khi kéo nhóm.

Nhưng đồng thời, Xiao A dường như biết rằng những "nhóm trao đổi tiền tệ" này là những mánh khóe ẩn giấu.

"Ngươi giúp ta hoàn thành tiến vào tổ nhiệm vụ, ở tổ hai ngày sau liền có thể rời đi tổ, ngươi đừng tin trong tổ những người kia nói." Nàng nhắc nhở.

Để khiến người khác tin rằng mình là một "nhân viên chăm sóc khách hàng của Huobi" chính hiệu, Xiao A cũng đã học một bộ kỹ năng ăn nói:

Khi ai đó đặt câu hỏi, cô ấy sẽ nói rằng cô ấy đến từ chi nhánh Huobi, không phải trụ sở chính.

Nếu bên kia liên tục chất vấn, cô ấy sẽ thay lời muốn nói, nói rằng công ty và Huobi là một “mối quan hệ hợp tác”.

Trên thực tế, Huobi không phải là không biết gì về những trò gian lận như vậy.

Vào tháng 4 năm nay, Huobi đã đưa ra một thông báo, nói rằng Huobi chưa bao giờ thành lập các cộng đồng đầu tư như "giáo viên đưa ra mệnh lệnh" và "hướng dẫn đầu cơ tiền tệ".

“Bất kỳ ai liên hệ với người dùng dưới danh nghĩa đầu cơ của Huobi và Huobi Investment, v.v., đều có thể bị coi là có hành vi lừa đảo.” Thông báo nêu rõ.

Ngoài Huobi, một thương hiệu lớn khác trong giới tiền tệ là “Bishijie” cũng là mục tiêu thường xuyên của những kẻ lừa đảo.

Một nhân viên của Bitworld đã nói với một blockchain rằng anh ta thậm chí còn nhận được một cuộc gọi từ một người tự xưng là "Dịch vụ khách hàng của Bitworld" tại nơi làm việc.

Bên kia nhanh chóng cúp máy.

tiêu đề phụ

03 Vi phạm dữ liệu

Những kẻ lừa đảo lấy số điện thoại của họ từ đâu? Ngày càng có nhiều người bị nhầm lẫn bởi điều này.

Xiao Wang nói: “Những người bạn của tôi, những người đầu cơ vào tiền xu thường nhận được những cuộc gọi như vậy, nhưng những người bạn không đầu cơ vào tiền xu thì chưa bao giờ nhận được nó.

Rõ ràng, thông tin của người chơi trong giới tiền tệ đã bị rò rỉ.

"Rò rỉ dữ liệu trong vòng tròn tiền tệ từ lâu đã tràn lan." Zhang Hongwen, một học viên an ninh mạng, cho biết, "Ở chợ đen dữ liệu, những dữ liệu này không khó mua."

Một người bán nói rằng anh ta có hơn 100.000 dữ liệu người dùng Huobi và giá chỉ là 800 đô la Mỹ. Nói cách khác, giá của mỗi phần dữ liệu chỉ là 5 xu RMB.

Mô tả hình ảnh

Ảnh chụp màn hình nhóm chợ đen Telegram

Một người bán cho biết, những dữ liệu này do nhà mạng lấy thông tin nên chiều dữ liệu chỉ có một mục là số điện thoại.

"Cho dù đó là Huobi hay các nền tảng Internet như Weibo và Zhihu, tất cả đều hỗ trợ đăng nhập mã xác minh SMS. Trong quá trình này, các nhà cung cấp dịch vụ cung cấp mã bên thứ ba và nhà khai thác viễn thông có thể lấy thông tin người dùng nền tảng." Zhang Hongwen nói, "Những dữ liệu này có thể đã bị rò rỉ theo cách này."

Ông chỉ ra rằng dữ liệu chỉ có giá 5 xu một mảnh không được trực tiếp. "Những dữ liệu này có thể đã được bán lại nhiều lần và tràn ngập vòng tròn tiền tệ."

Có lẽ, đây cũng là một lý do chính dẫn đến sự gia tăng của các vụ lừa đảo trong giới tiền tệ.

Ví dụ: vào ngày 26 tháng 5, một số người dùng darknet đã tiết lộ thông tin về việc bán dữ liệu của “người dùng VIP của một sàn giao dịch và người dùng trả tiền xu”.

Mô tả hình ảnh

Ảnh chụp màn hình của trang web thị trường chợ đen dữ liệu dark web

Văn bản mô tả của sản phẩm cho thấy người bán có 2.400 mẩu dữ liệu người dùng trả phí trên Coin Exchange và kích thước chỉ là một số điện thoại và giá là 50 đô la Mỹ.

Kích thước dữ liệu của "Sàn giao dịch Xu'an" phong phú hơn, bao gồm số lượng vị trí Bitcoin và khối lượng giao dịch hàng tháng. Có 700 mẩu dữ liệu, mỗi mẩu có giá 100 đô la Mỹ.

"'Xuan Exchange' rõ ràng là Binance và Coin Coin là một sàn giao dịch cấp hai ở Trung Quốc." Sun Yuan nói, "Người bán tuyên bố rằng dữ liệu là dữ liệu trực tiếp nên giá đắt hơn."

Trên nền tảng giao dịch dark web "Tea Horse Ancient Road", thuật ngữ "dữ liệu chuỗi khối" đứng thứ 23 trong danh sách từ khóa, thậm chí vượt xa các từ nóng như "vay trực tuyến" và "Alipay".

Mô tả hình ảnh

Trên nền tảng này, một số người bán đang bán dữ liệu người dùng của sàn giao dịch tiền tệ, nói rằng đó là "bán tại nguồn theo thời gian thực". Cũng có người mua đăng bài nói rằng việc mua lại thông tin người dùng trong vòng tròn tiền tệ trong thời gian dài có thể dẫn đến sự hợp tác lâu dài.

Mô tả hình ảnh

Ảnh chụp màn hình trang web Darknet Tea Horse Road

Mới gần đây, đã có một số vụ rò rỉ dữ liệu trong vòng tiền tệ.

Vào ngày 19 tháng 5, nền tảng cho vay tiền kỹ thuật số BlockFi đã bị vi phạm dữ liệu. Theo tuyên bố chính thức, tin tặc đã xâm nhập vào điện thoại di động của một nhân viên và xâm nhập vào nền BlockFi, lấy tên, email, ngày sinh, thông tin giao dịch, v.v. của một số người dùng.

Vào ngày 2 tháng 6, sàn giao dịch tiền kỹ thuật số Nhật Bản Coincheck cũng bị vi phạm dữ liệu. Dữ liệu cá nhân của khoảng 200 người dùng đã bị rò rỉ, bao gồm tên, địa chỉ đã đăng ký, ngày sinh, số điện thoại và ảnh KYC (thông tin xác minh danh tính).

Rõ ràng là nơi những dữ liệu này chảy.

Lừa đảo giết lợn phổ biến trong giới tiền tệ. Và dữ liệu dễ bị rò rỉ cung cấp cho những kẻ lừa đảo một công cụ gian lận tuyệt vời.

Việc giết lợn và các biến thể của nó đã trở thành một căn bệnh ung thư khác trong vòng tiền tệ bên ngoài thị trường vốn.

*Những người được phỏng vấn trong bài viết này là bút danh.

交易所

一本区块链

作者文库