Lưu ý của biên tập viên: Bài viết này đến từThung lũng tiền điện tử trực tiếp (ID: cryptovalley)Lưu ý của biên tập viên: Bài viết này đến từ

Thung lũng tiền điện tử trực tiếp (ID: cryptovalley)

Thung lũng tiền điện tử trực tiếp (ID: cryptovalley)

Chúng tôi vừa triển khai hỗ trợ cho hai loại tiền điện tử, Dash và Zcash, trong Chainalysis Reactor và KYT. Là hai trong số những "đồng tiền riêng tư" phổ biến nhất (tiền điện tử với các tính năng nâng cao quyền riêng tư được mã hóa trong các giao thức của chúng), chúng chiếm hơn 1,5 tỷ đô la trong khối lượng giao dịch được báo cáo hàng ngày.

Bạn có thể thắc mắc tại sao các sản phẩm của Chainalysis lại hỗ trợ tiền riêng tư. Không phải toàn bộ mục đích của tiền riêng tư là làm cho các giao dịch không thể bị theo dõi sao?

Tuyên bố này quá đơn giản vì nó hiểu sai các tính năng bảo mật được cung cấp bởi Dash và Zcash và cách người dùng tận dụng chúng trong các giao dịch thực tế hàng ngày. Dưới đây chúng tôi xem xét cách Dash và Zcash cho phép các nhà điều tra và chuyên gia quản lý điều tra các vi phạm trong khi cân bằng giữa nhu cầu về quyền riêng tư của người dùng với nhu cầu tuân thủ của ngành.

tiêu đề phụ

Chính xác thì điều gì làm cho một đồng tiền riêng tư trở thành một đồng tiền riêng tư?

Nhiều người nghĩ rằng các giao dịch BTC là riêng tư, nhưng đây cũng là một quan niệm sai lầm. Bởi vì thông tin giao dịch, địa chỉ và số dư được ghi vào sổ cái công khai và vĩnh viễn. Chainalysis có thể gắn thẻ địa chỉ với các thực thể trong thế giới thực cho mục đích tuân thủ bằng cách phân tích các giao dịch và sử dụng trí thông minh nguồn mở (lưu ý: chúng tôi chỉ xác định các dịch vụ, không phải ví của người dùng cá nhân).

Nói chung, các đồng tiền riêng tư có các tính năng được thiết kế để làm cho quá trình trên trở nên khó khăn hơn. Điều này có thể đạt được bằng cách thêm các tính năng bảo mật vào các chuỗi khối hiện có, bao gồm cả BTC. Tuy nhiên, tiền riêng tư chạy hoàn toàn trên các chuỗi khối hoàn toàn mới với các tính năng bảo mật được tích hợp trong giao thức. Dưới đây, hãy xem xét các tính năng bảo mật cụ thể mà Dash và Zcash đã triển khai.

Các tính năng bảo mật của Dash

Dash đã được ra mắt như một nhánh mã của BTC vào năm 2014 và thay đổi đáng chú ý nhất liên quan đến quyền riêng tư của nó là chức năng Gửi riêng tư. PrivateSend được triển khai bằng cách gói giao thức trộn, giống như ví Wasabi của BTC hoặc các máy trộn khác, để ẩn nguồn tiền. Nhưng hãy nhớ rằng PrivateSend là tùy chọn và Dash không sử dụng trộn tiền theo mặc định.

Lý do thông thường đằng sau các kỹ thuật giao dịch ẩn danh này là nhiều người gửi tiền trong một giao dịch lớn và sau đó một địa chỉ mới do mỗi người kiểm soát sẽ nhận được số tiền như nhau. Điều này gây khó khăn cho việc liên kết từng địa chỉ gửi đến địa chỉ nhận.

Mô tả hình ảnh

Đối với các giao dịch Gửi riêng tư của Dash, tiền của người dùng được chia thành một trong các mệnh giá tiêu chuẩn sau: 10, 1, 0,1, 0,01 hoặc 0,001 DASH. Số tiền này sau đó sẽ được gửi trong một giao dịch hỗn hợp chỉ bao gồm một mệnh giá nhất định (ví dụ: như ảnh chụp màn hình ở trên, tất cả đầu vào và đầu ra là 0,1 DASH). Lượng Dash mà người dùng cuối cùng nhận lại vẫn giữ nguyên, nhưng số tiền này đã được trộn lẫn với tiền từ những người dùng PrivateSend khác. Các giao dịch hỗn hợp này sau đó có thể được gửi tới người dùng khác thông qua PrivateSend.

Các giao dịch kết hợp có chức năng tương tự như PrivateSend cũng có thể được thực hiện trên các loại tiền điện tử tương tự về mặt công nghệ khác. Điều này có nghĩa là từ quan điểm kỹ thuật, các tính năng bảo mật của Dash không mạnh hơn của BTC, do đó, nhãn “đồng tiền riêng tư” là một cách gọi sai cho Dash. Trên thực tế, một số phần mềm ví độc lập cung cấp các hình thức trộn tiền tiên tiến hơn hoạt động với các loại tiền điện tử chính không được gọi là tiền riêng tư, chẳng hạn như BTC, BTC Cash và Litecoin, trong số những loại tiền khác.

Không giống như hầu hết các bộ trộn BTC, PrivateSend không tính bất kỳ khoản phí nào đối với các giao dịch trộn. Vì vậy, mặc dù trộn các giao dịch với Dash PrivateSend có thể không hiệu quả hơn, nhưng nó giúp người dùng thực hiện giao dịch rẻ hơn và đơn giản hơn.

Các tính năng bảo mật của Zcash

© 2016 Electric Coin Co.

Ra mắt vào năm 2016, Zcash là một đồng tiền riêng tư với thuật toán mã hóa rõ ràng ở cốt lõi. Thay vì thay đổi các mẫu giao dịch để ẩn thông tin người dùng, nó cung cấp cho người dùng khả năng mã hóa hoạt động chuỗi khối thông qua một quy trình gọi là che chắn.

Zcash cung cấp khả năng bảo vệ thông qua các pool được bảo vệ, một tập hợp các địa chỉ được mã hóa trong đó số dư và giao dịch luôn được mã hóa. Các giao dịch vào và ra khỏi nhóm được bảo vệ hoặc các giao dịch trong nhóm được bảo vệ là minh bạch và có thể nhìn thấy, nhưng địa chỉ của cả hai bên trong nhóm luôn được mã hóa. Tuy nhiên, giống như PrivateSend của Dash, trước tiên người dùng phải chọn tham gia nhóm được bảo vệ của Zcash để có được khả năng mã hóa. Các giao dịch không diễn ra trong các nhóm được bảo vệ theo mặc định, nhưng diễn ra công khai và không được mã hóa, tương tự như BTC.

Vậy làm thế nào để Zcash có sổ cái công khai nếu tất cả thông tin về địa chỉ và giao dịch này được mã hóa và chỉ chủ sở hữu của những địa chỉ đó mới có thể xem thông tin của họ? Làm cách nào để mọi người biết liệu địa chỉ được mã hóa trong khối giao dịch có hợp lệ và đã nhận được tiền được gửi hay không?

Zcash sử dụng zk-SNARK, một hệ thống bằng chứng không có kiến ​​thức có thể cung cấp câu trả lời có-không cho câu hỏi về tính xác thực mà không chia sẻ bất kỳ chi tiết nào. Điều này cho phép người dùng chứng minh với mạng rằng họ có tiền trong tài khoản mà không tiết lộ số dư tài khoản.

zk-SNARK cho phép các giao dịch được bảo vệ công khai, với các chi tiết chỉ được biết bởi các bên liên quan (người nhận thậm chí có thể không biết địa chỉ của người gửi!). Các giao dịch liên quan đến nhóm được bảo vệ hầu như luôn được tính một khoản phí cố định là 0,0001 ZEC để ngăn chặn cơ hội quan sát các mẫu để đầu cơ.

tiêu đề phụ

Công dụng thực tế của các tính năng bảo mật của Dash và Zcash

Như đã đề cập ở trên, các tính năng bảo mật của Dash và Zcash là tùy chọn và có thể được chọn dựa trên đánh giá cá nhân cho từng giao dịch. Do đó, mức độ các tính năng bảo vệ quyền riêng tư của từng loại tiền tệ sẽ khác nhau rất nhiều dựa trên việc sử dụng trong thế giới thực.

Thực tế về quyền riêng tư của Dash

Các giao dịch hỗn hợp liên quan đến PrivateSend chiếm khoảng 9% tổng số giao dịch trên Dash. Con số này lớn hơn tỷ lệ giao dịch BTC sử dụng kỹ thuật trộn hoặc trộn tiền xu, nhưng vẫn tương đối nhỏ và tỷ lệ phần trăm giao dịch Dash đang giảm.

Người dùng không phải sử dụng đầu ra của các giao dịch tiền tệ hỗn hợp này để thực hiện các giao dịch PrivateSend. Thay vào đó, họ có thể chọn sử dụng nó với các quỹ không hỗn hợp. Điều này làm cho ít hơn 0,7% giao dịch Dash sử dụng PrivateSend để thực sự chuyển tiền.

Các giao dịch hỗn hợp, bao gồm cả Gửi riêng tư, rất dễ phát hiện và xác định trên chuỗi khối Dash. Bởi vì chúng vẫn minh bạch, các phương pháp tương tự được sử dụng để phân tích và xác định các giao dịch tiền tệ hỗn hợp bằng BTC cũng có thể được sử dụng trên Dash.

Bởi vì một số người cần trải qua một số lượng lớn các giao dịch đầu vào để chia nhỏ tiền thành nhiều mệnh giá khác nhau, nên cũng có thể liên kết đầu vào và đầu ra trong một số giao dịch PrivateSend. Ví dụ: một người dùng đã gửi 73,4 DASH và nhận được 14 đầu vào, có thể hiểu là anh ta đã nhận được: 7 10 Dash, 3 1 Dash và 4 0,1 Dash. Các nhà nghiên cứu của Princeton đã chỉ ra rằng, trong các trường hợp cụ thể, việc kết hợp các ký hiệu cũng có thể được sử dụng để xác định các địa chỉ riêng lẻ mà từ đó xuất ra PrivateSend.

Điều này có nghĩa là mặc dù PrivateSend tăng cường quyền riêng tư cho người dùng nhưng việc kiểm duyệt của nó vẫn thành công.

Thực tế về quyền riêng tư của Zcash

Do đó, mặc dù Zcash sử dụng mã hóa zk-SNARK để mang lại hiệu ứng ẩn mạnh hơn, nhưng Chainalysis vẫn có thể lấy được số tiền giao dịch và ít nhất một địa chỉ giao dịch từ hơn 99% hoạt động của ZEC (Zcash).

Về mặt cân bằng, mặc dù số lượng ZEC tương đối lớn đi qua nhóm được bảo vệ mỗi ngày, nhưng chỉ có 5% số ZEC hiện được lưu trữ trong nhóm được bảo vệ. Điều này một phần là do yêu cầu của giao thức rằng tất cả số tiền thu được từ việc khai thác trước tiên phải đi qua một nhóm được bảo vệ trước khi được chuyển đến một địa chỉ công khai. Điều này có nghĩa là nếu bạn truy ngược lại nguồn gốc của ZEC, thì nó sẽ luôn đến từ một trong các pool được bảo vệ. Điều này là có chủ ý để tất cả hoạt động giao dịch ZEC công khai cuối cùng có thể được truy trở lại hoạt động bị chặn.

Nhóm được bảo vệ của Zcash có thể mang lại sự riêng tư cao hơn so với các giao dịch hỗn hợp, nhưng nó không phải là không thể phá hủy. Nghiên cứu của UCL cho thấy rằng việc sử dụng một số phương pháp phỏng đoán đơn giản dựa trên mô hình sử dụng của các nhóm được bảo vệ có thể làm giảm tính ẩn danh của chúng. Hầu hết người dùng Zcash thậm chí không sử dụng các tính năng bảo mật của Zcash, họ nói. Các nhà nghiên cứu cũng phát hiện ra rằng hầu hết những người sử dụng shielded pool để giao dịch cũng hoạt động theo cách đơn giản, trực tiếp và dễ nhận biết, chẳng hạn như rút số tiền tương đương với số tiền họ vừa gửi trong thời gian ngắn bằng ZEC.

tiêu đề phụ