Sự trỗi dậy của điểm chuẩn USDT

"Điểm chạy USDT, dự án mới nhất, kiếm 2% mỗi ngày, không phải lo lắng về tiền gốc, lợi nhuận ổn định không thua lỗ, hoàn toàn đáng tin cậy."

Gần đây, nhiều quảng cáo tương tự đã xuất hiện trong cộng đồng tiền tệ. Đây là cái gọi là "mô hình đầu tư" mới nhất trong giới tiền tệ - các điểm chạy USDT.

Chính xác thì "USDT running score" là gì? Điều này cũng bắt đầu với "điểm chạy truyền thống" của vòng tròn sản xuất màu đen.

Trước đây, các nền tảng cờ bạc trực tuyến sẽ thu được một số lượng lớn thẻ ngân hàng để thu tiền. Nhưng làm như vậy rất tốn kém — nạp thẻ ngân hàng hàng trăm đến hàng nghìn tệ, một khi thẻ ngân hàng bị chặn, số tiền đó sẽ bị lãng phí.

Sau năm 2018, chế độ chạy điểm bắt đầu rộ lên. Nhiều nền tảng đo điểm chuẩn đã xuất hiện trên thị trường và họ sử dụng dịch vụ cộng đồng để giảm đáng kể chi phí rửa tiền.

Cụ thể, họ sẽ quảng cáo trên các nền tảng kiếm tiền trực tuyến lớn, tuyên bố rằng "miễn là bạn có mã QR, bạn có thể kiếm tiền khi nằm ở nhà".

Một quảng cáo như vậy sẽ thu hút những người chơi sẵn sàng tham gia chạy điểm. Người thứ hai phải trả tiền đặt cọc và tải lên mã QR thanh toán WeChat và Alipay của riêng họ.

Nếu một người chơi chạy điểm đặt cọc 10.000 nhân dân tệ cho nền tảng chạy điểm, anh ta sẽ lần lượt nhận được tiền từ người dùng của nền tảng trò chơi, sau khi thu được 10.000 nhân dân tệ, việc chạy điểm sẽ kết thúc. Nền tảng tính điểm đang chạy sẽ trả cho anh ta 2% hoa hồng, sau đó chuyển khoản tiền gửi 10.000 nhân dân tệ sang nền tảng trò chơi.

"Nền tảng đo điểm chuẩn rất giống với Didi. Người chơi trên nền tảng đo điểm chuẩn là tài xế và kiếm tiền bằng cách chọn công việc. Nền tảng đánh bạc là hành khách và trả tiền mua xe. So với việc tự mua xe, nó chắc chắn rẻ hơn để gọi taxi trên Didi." Những người trong ngành cho biết, "Bây giờ ít nhất một nửa số nền tảng cờ bạc trực tuyến sử dụng điểm tích lũy để rửa tiền."

Mô tả hình ảnh

Mô hình kinh doanh của nền tảng tính điểm đang chạy

Điểm chạy USDT là một mô hình mới của ngành công nghiệp điểm chạy - điểm chạy truyền thống được tính bằng RMB; điểm chạy USDT được tính bằng USDT.

Trong chế độ này, người chơi điểm chuẩn gửi USDT vào nền tảng điểm chuẩn. Sau khi chạy điểm, người chơi sẽ lần lượt nhận được USDT. Sau khi USDT nhận được đạt đến số tiền gửi, điểm chạy sẽ kết thúc.

"Mặc dù USDT là một loại tiền kỹ thuật số, nhưng nó là 'tiền tệ ổn định' sẽ không tăng hay giảm, vì vậy bạn không phải lo lắng về điều đó." Zhang Qiang, người quảng bá dự án đo điểm chuẩn USDT, nói với những người chơi điểm chuẩn mới. .

"Không khó để kiếm USDT, nhưng bạn cần phải đăng ký trước một ví tiền kỹ thuật số, sau đó đến sàn giao dịch để mua USDT. Nếu bạn không biết cách, tôi có thể dạy bạn tận tay", anh nói.

Giống như điểm chạy truyền thống, điểm chạy USDT thu hút người chơi nhất vì lợi nhuận cao.

"Nếu bạn thực hiện các điểm chạy USDT, thu nhập cao nhất có thể lên tới 2%." Zhang Qiang nói, "2% không phải là lãi suất hàng tháng, cũng không phải lãi suất hàng ngày, mà là một vòng chạy điểm. Khi đó là nhanh, chỉ mất vài giờ, có thể làm một vòng."

Nguyên nhân tăng

Lý do khiến điểm số USDT tăng không phức tạp.

Ở chế độ truyền thống, các điểm chạy có thể dễ dàng kích hoạt các quy tắc kiểm soát rủi ro của từng kênh thanh toán.

Ví dụ, vào tháng 2 năm 2019, nhóm kiểm soát rủi ro thanh toán của Tencent đã đưa ra thông báo cho biết họ sẽ truy quét các hoạt động bất hợp pháp của "các điểm chạy WeChat", và nếu tình hình nghiêm trọng, nó sẽ được chuyển giao cho cơ quan tư pháp.

"Điểm chạy truyền thống không phải lúc nào cũng có thể thực hiện được. Thỉnh thoảng làm điều đó tương đối an toàn và kiếm được hàng chục nghìn đô la." Chen Guang nói: "Nếu bạn tiếp tục chạy, 'con ngựa' sẽ chết."

Một yếu tố chính khác dẫn đến sự gia tăng điểm chuẩn USDT đến từ các nền tảng cờ bạc trực tuyến. Hiện tại, ngày càng có nhiều nền tảng như vậy bắt đầu hỗ trợ gửi tiền kỹ thuật số và USDT, là loại tiền tệ ổn định được sử dụng phổ biến nhất trong giới tiền tệ, cũng rất phổ biến đối với người chơi.

Mô tả hình ảnh

Trang web trò chơi nổi tiếng trong nước hỗ trợ gửi USDT

Tuy nhiên, mặc dù điểm chuẩn của USDT đang tăng lên, nhưng nhiều người trong ngành đã chỉ ra rằng có những vấn đề lớn trong mô hình điểm chuẩn của USDT.

"Điểm USDT thực ra không phải là rửa tiền, mà là 'rửa tiền xu'." Nhà nghiên cứu chuỗi khối Sun Yuan cho biết, "Tiền là tên thật nên chỉ cần rửa tiền là được; nhưng tiền tệ là ẩn danh nên không nhất thiết phải giặt rồi."

Không khó để nhận thấy rằng trong mô hình tính điểm truyền thống, giá trị thương mại của nền tảng tính điểm nằm ở việc có được các kênh thu thập cá nhân với chi phí thấp và cung cấp các kênh rửa tiền cho các nền tảng trò chơi.

Nhưng đăng ký tài khoản USDT không yêu cầu xác thực tên thật. Bất kỳ ai cũng có thể tạo tài khoản USDT theo ý muốn và tài khoản này là ẩn danh. Rửa tiền dường như không thành vấn đề đối với các nền tảng trò chơi sử dụng USDT.

"Ngay cả khi USDT được đổi thành tiền pháp định, các nền tảng trò chơi có thể tìm thấy các kênh ngoài thị trường đủ rẻ." Sun Yuan nói, "Vì vậy, tôi nghi ngờ ý nghĩa của việc rửa tiền USDT là gì."

Trên thực tế, nhiều cái gọi là dự án chuẩn USDT chỉ là lừa đảo quỹ.

Với tư cách là người mua, Yiben Blockchain đã liên hệ với nhà phát triển hệ thống đo điểm chuẩn USDT. Bên kia nói: "Bạn có thể đã hiểu sai về sản phẩm của chúng tôi. Chúng tôi đang phát triển quỹ, không thực sự chạy theo điểm số."

Guo Liang, người phụ trách nhà phát triển, chỉ ra rằng trong số các hệ thống quỹ khác nhau, chi phí phát triển mô hình tính điểm chạy USDT không cao: “Một hệ thống làm sẵn chỉ tốn 20.000 nhân dân tệ”.

"Chạy điểm chính là trả lại tiền đặt cọc, mỗi lần trả lại bao nhiêu, bao nhiêu lần, tần suất như thế nào, hậu trường đều có thể khống chế." Quách Lương nói ra.

Mô tả hình ảnh

Nền tảng hệ thống quỹ phụ đang chạy USDT

Trong trường hợp này, những người chơi có điểm đang chạy có thể dễ dàng trở thành tỏi tây.

Trên thực tế, cơ chế giảm giá thường xuyên của nền tảng phụ đang chạy rất giống với quỹ, vì vậy không khó để đóng gói nó thành một quỹ.

03 Lừa đảo rất nhiều

“95% các dự án tính điểm USDT trên thị trường là không đáng tin cậy.” A Dong, một người chơi quỹ cấp cao, nói với Yiben Blockchain.

Anh ấy nói rằng những trò gian lận điểm số chạy USDT này có thể được chia thành ba loại.

Loại đầu tiên là đĩa quỹ đã đề cập ở trên.

Trên thực tế, ngay từ đầu năm 2019, đã có quỹ bị đóng gói là nền tảng phụ đang chạy bị sập và bỏ chạy, vào tháng 10 năm đó, 17 người giao dịch quỹ "Mã rửa tiền Boxin" đã bị cảnh sát Sơn Đông Pingdu bắt giữ. vụ lên tới 1,9 tỷ đồng.

Vào tháng 8 năm 2019, dự án điểm chuẩn USDT "SDS Jufuhui" đã bị sập. Theo báo cáo của các phương tiện truyền thông, có 2,37 triệu USDT trong ba tài khoản thu nợ của bên dự án, tương đương với khoảng 18 triệu nhân dân tệ tính bằng Nhân dân tệ.

Chiêu lừa đảo chạy điểm USDT thứ hai là “giết lợn”.

Trong vụ lừa đảo quỹ, bên dự án dựa vào các quy tắc để "thao túng" và hầu hết họ sẽ không liên lạc trực tiếp với người chơi. Trong trò chơi giết lợn, thương nhân sẽ sử dụng danh tính "dịch vụ khách hàng" và các danh tính khác để tùy chỉnh các thói quen dành riêng cho mỗi người chơi và hướng dẫn người chơi vào hố "bằng cách làm theo sự cám dỗ".

Ví dụ, thương nhân giết lợn sẽ tiếp tục cho người chơi ngọt ngào, thu hút người chơi tiếp tục tăng đầu tư, quá trình này được gọi là "nuôi lợn". Sau khi người chơi tăng đầu tư, thương nhân sẽ "giết lợn" và lấy đi tất cả tài sản.

Mặt khác, chu kỳ hoàn vốn của điểm chạy USDT ngắn và một vòng chạy điểm thường có thể hoàn thành sau vài giờ và người chơi dễ bị kích động. Đồng thời, ngưỡng điểm chạy USDT cao và số tiền đầu tư của hầu hết người chơi nằm trong khoảng 5-6 chữ số.

“Do đó, điểm chạy USDT có thể dễ dàng được đóng gói như một cỗ máy giết người.” A Dong nói.

Ngoài thị trường quỹ và thị trường giết lợn, loại lừa đảo thứ ba về điểm chạy USDT là khó đề phòng nhất.

Trên nền tảng tính điểm chạy USDT, trước tiên người chơi phải nạp lại khoản tiền gửi. Cũng có một độ trễ nhất định khi nền tảng tính điểm đang chạy thanh toán cho nền tảng trò chơi. Nếu mọi thứ cứ tiếp tục như vậy, hầu hết các nền tảng tính điểm đang chạy sẽ hình thành một nhóm quỹ nhất định.

Dưới sự dụ dỗ của những khoản tiền khổng lồ, họ có thể bất ngờ bỏ trốn cùng với số tiền đó.

"Đây là trường hợp điển hình của xã hội đen. Các nền tảng chơi game bị lừa đảo, họ chắc chắn không dám báo cảnh sát; những game thủ chạy điểm biết rằng họ đang giúp người khác rửa tiền, và hầu hết họ sẽ không gọi cảnh sát." A Đông nói.

Bằng cách này, nền tảng điểm số đang chạy được thu hoạch ở cả hai đầu và trở thành người chiến thắng duy nhất.

Chế độ tính điểm chạy tràn lan trong vòng sản xuất đen cuối cùng đã bước vào vòng tiền tệ.

Mặc dù người chơi trong vòng tiền tệ đã trải qua hàng trăm trận chiến, nhưng họ vẫn bị đánh bại khi đối mặt với những trò gian lận điểm số.

Trong vùng đất vô luật của các điểm chạy, không ai vô tội.

*Những người được phỏng vấn trong bài viết này là bút danh.